Urteil vom 21. April 2011 Strafkammer - Bundesstrafgericht

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b) In diesem operativen Rahmen berichtete „Ramos“ der polizeilichen Führungsgruppe
im Frühjahr 2003, er habe erfahren, dass ein „Banker“ in Zürich
über seine Beteiligung an Geldwäschereihandlungen aus dem Drogenhandel des
Pablo-Escobar-Clans berichtet habe. Er erklärte weiter, der Bankier sei immer
noch in diesem Bereich tätig, dessen Namen kenne er aber nicht. „Ramos“ bot
an, mit Hilfe einer seiner Kontaktpersonen einen Besprechungstermin beim Bankier
zu erhalten. Gemäss Aufsichtszwischenbericht (cl. 130 pag. 21.2.2.166)
wurde ihm dies polizeilicherseits gestattet, wobei „Ramos“ in der Folge rapportiert
habe, dass es sich beim Bankier um den Beschuldigten handle und dieser
sich unaufgefordert bereit erklärt habe, die Anlage von Vermögenswerten illegalen
Ursprungs zu besorgen. Dies geht aus zwei (in Italienisch abgefassten) Protokollen
hervor, welche die Verteidigung produzierte, und die erst auf diesem
Wege in die Akten des Hauptverfahrens gelangten (cl. 26 pag. 21.2.0.56–59):
Das eine betrifft ein Gespräch der Polizei mit „Ramos“ vom 25. April 2003. Dieser
wurde angewiesen, sich gegenüber dem – offenbar namentlich noch nicht bekannten
– Bankier nicht zu stark zu exponieren, um zu verhindern, dass er sich
nach dem Gespräch an die Polizei wende. Würde sich die Person als eine tatsächlich
wichtige erweisen, so solle „Ramos“ mit ihr direkt verhandeln, unter Umgehung
von „Randy“, offenbar die oder eine Mittelsperson unter anderen. Das
zweite Protokoll enthält den Bericht von „Ramos“’ über das Treffen mit dem Bankier
vom 29. April 2003. Dabei soll „Ramos“ der „task force guest“ folgendes berichtet
haben: Er („Ramos“) habe sich gleichentags mit dem Beschuldigten, welcher
ihm von „Randy“ vorgestellt worden sei, in den Räumlichkeiten der Tempus
Bank in Zürich getroffen und zwar im Beisein von „Randy“. Der Bankier habe sich
informiert, ob das Geld aus dem Drogenhandel stamme, und gesagt, dass er die
Geldwäsche in jedem Fall organisieren könne. Er („Ramos“) habe dem Beschuldigten
gesagt, dass es um Geld aus dem Drogenhandel gehe und dass monatlich
etwa EUR 40 Mio. zu waschen seien. Der Beschuldigte habe keine so grosse
Summe erwartet und „Ramos” informiert, dass er Kontakt mit Leuten auf den Bahamas
und mit dem „internationalen Direktor“ der Bank A7 aufnehmen werde.
Eine zweite Möglichkeit habe darin bestanden, das Geld durch Zypern in die
Schweiz kommen zu lassen, weil der Beschuldigte dort über gute Kontakte für
die Wäsche von Geld aus der ehemaligen Sowjetunion verfüge. Der Bankier habe
ihm auch gesagt, dass er Pablo Escobar kennen gelernt und immer noch
Kontakte in Cali/Kolumbien habe. Ihm sei es sonderbar vorgekommen, dass die
Ehefrau von „Randy“ ihm „das letzte Mal“ gesagt habe, mit den Bankier nie über
Drogen, Waffen und Prostitution zu sprechen, während an jenem Tag der Bankier
sogleich über Drogen gesprochen habe. Es sei ihm auch komisch vorgekommen,
dass der Bankier „Randy“ und „K“ (gemeint Ehefrau von „Randy“) erlaubt
habe, beim Gespräch dabei zu sein. Der Beschuldigte bestätigte dieses
Treffen vor Gericht, welches auf Initiative von „Randys“ Frau, einer früheren
Bankmitarbeiterin, zustande gekommen sei und an welchem sie auch teilge-