Geschäftsbericht 2009 - GBW Gruppe

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GBW AG Geschäftsbericht 2009 7.7 Gesellschaftsorgane – Vorstand und Aufsichtsrat (§ 314 Abs. 1 Nr. 6 HGB) Die Bezüge der Vorstandsmitglieder beliefen sich auf T€ 839. Die Vergütungen des Aufsichtsrats betrugen T€ 126. Ehemalige Mitglieder des Vorstands erhielten laufende Bezüge in Höhe von T€ 303. Bei der Berechnung dieser Summe wurde ein Teilbetrag nicht einbezogen, für den gemäß § 286 Abs. 4 HGB eine Angabe entfallen kann. Die Rückstellungen für Pensionszusagen an diesen Personenkreis betrugen am Abschlussstichtag T€ 3.557. Mitglieder des Vorstands: ■ Dr.rer.pol. Udo Scheffel Vorsitzender des Vorstands (bis 30.11.2009) ■ Ernst Holland Vorsitzender des Vorstands (ab 01.12.2009) ■ Margit Dittmann Mitglied des Vorstands (bis 30.06.2009) ■ Dr. Claus Lehner Mitglied des Vorstands (ab 01.04.2009) ■ Dr. Ing. Hartmut Danz Mitglied des Vorstands (bis 30.06.2009) ■ Matthias Steinhauer Mitglied des Vorstands (ab 01.11.2009) Mitglieder des Aufsichtsrats: ■ Dr. Edgar Zoller Vorsitzender des Aufsichtsrats (Mitglied ab 23.06.2009; Vorsitzender ab 07.07.2009) Mitglied des Vorstands der Bayerischen Landesbank ■ Stefan Ermisch Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats (Mitglied ab 23.07.2009; stellv. Vorsitzender ab 13.08.2009) Vorsitzender des Vorstands der Bayerischen Landesbank (kommissarisch) ■ Rudolf Faltermeier Vizepräsident des Sparkassenverbandes Bayern ■ Dr. Dirk Matthey Mitglied in Aufsichts- und Beiräten im In- und Ausland ■ Heinz-Werner Götz Verbandsdirektor i.R. ■ Dr. Rudolf Hanisch Vorsitzender des Aufsichtsrats (bis 30.04.2009) ■ Theo Harnischmacher Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats (bis 30.06.2009) ■ Ernst Holland (bis 30.11.2009) Bankdirektor 7.8 Derivative Finanzinstrumente (§ 314 Abs. 1 Nr. 10 HGB) Zum 31.12.2009 bestehen zur Sicherung von Zinsrisiken derivative Finanzinstrumente. Die derivativen Finanzinstrumente entfallen auf acht Zinsswaps und dienen zur Zinssicherung von Darlehen in Höhe von insgesamt T€ 202.126 (Nominalvolumen). Der Zeitwert dieser Finanzinstrumente beträgt zum Stichtag insgesamt T€ -17.262. Zinsswaps werden mit variabel verzinslichen Darlehen zu Bewertungseinheiten zusammengefasst, soweit Fristen- und Betragsidentität bestehen und das abzusichernde Zinsrisiko und der Swap sich gegenläufig entwickeln. Für Swaps, denen kein kongruentes Grundgeschäft gegenübersteht, wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in Höhe von T€ 450 passiviert. 7.9 Übergeordneter Konzernabschluss Der Konzernabschluss der GBW AG wird in den Konzernabschluss der Bayerischen Landesbank, München, einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Konsolidierungskreis aufstellt. Der Konzernabschluss kann in der Geschäftsstelle der Bayerischen Landesbank in München eingesehen werden und wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 84
Konzernanhang 8. Ergebnisverwendungsvorschlag Der im Jahresabschluss des Mutterunternehmens ausgewiesene Bilanzgewinn beträgt T€ 31.156. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinns der GBW AG vor: 2009 T€ Ausschüttung einer Bardividende von € 0,07 je Inhaber-Stückaktie - dies ergibt bei 54.600.000 Inhaber-Stückaktien 3.822 - Zuführung zu anderen Gewinnrücklagen durch HV-Beschluss 25.000 - Gewinnvortrag 2.334 Bilanzgewinn 31.156 München, den 28. Januar 2010 Der Vorstand Ernst Holland Dr. Claus Lehner Matthias Steinhauer 85
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