Geschäftsbericht 2009 - GBW Gruppe

GBW AG Geschäftsbericht 2009
V. Einhaltung der
Corporate Governance-Grundsätze
Nach den Richtlinien der Corporate Governance-
Grundsätze der GBW AG achtet jedes Aufsichtsratsmitglied
darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seines
Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht. Aufsichtsratsmitglieder,
die dem Vorstand einer börsennotierten
Gesellschaft angehören, sollen insgesamt
nicht mehr als 5 Aufsichtsratsmandate in konzernexternen
börsennotierten Gesellschaften wahrnehmen.
Diesen Vorgaben wurde von den Aufsichtsräten der
GBW AG in 2009 ausnahmslos entsprochen.
Hat ein Aufsichtsratsmitglied im Berichtsjahr an weniger
als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen teilgenommen,
so ist dies im Bericht des Aufsichtsrats zu
vermerken. In 2009 hat kein Mitglied des Aufsichtsrats
der Gesellschaft an weniger als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen
teilgenommen. Die Anwesenheit
der Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrats- und
Ausschusssitzungen betrug im Berichtsjahr rund 89
Prozent.
Jedes Aufsichtsratsmitglied ist dem Unternehmensinteresse
verpflichtet. Interessenkonflikte, die insbesondere
auf Grund einer Beratung oder Organfunktion
bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen
Geschäftspartnern entstehen können, sind dem
Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen. Entsprechende
Meldungen liegen dem Aufsichtsrat nicht vor.
Die nach Ziffer 7.2.1 der Corporate Governance-
Grundsätze der GBW AG erforderliche Unabhängigkeitserklärung
des Abschlussprüfers wurde vor
Unter breitung des Wahlvorschlags in der Hauptversammlung
eingeholt. Die von der Deutsche Baurevision
AG abgegebene Erklärung entspricht vollumfänglich
den Vorgaben der Grundsätze. Bedenken gegen die
Unabhängigkeit der Deutsche Baurevision AG bestanden
nicht.
VI. Personalien
Im Berichtsjahr gab es personelle Veränderungen im Aufsichtsrat
und Vorstand der GBWAG.
Herr Dr. Rudolf Hanisch hat aufgrund seines Ausscheidens
aus dem aktiven Dienst als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
der Bayerischen Landesbank sein
Aufsichtsratsmandat und Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats
zum 30.04.2009 niedergelegt. Mit Eintritt in
den Ruhestand hat Herr Theo Harnischmacher sein
Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und Stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der GBW AG zum
30.06.2009 ebenfalls niedergelegt. Der Aufsichtsrat
dankt beiden Herren für ihre engagierte und erfolgreiche
Tätigkeit in diesem Gremium.
Auf Antrag der GBWAG wurden die Herren Dr. Edgar Zoller
und Stefan Ermisch durch registergerichtliche Beschlüsse
des Amtsgerichts München vom 23.06. und 23.07.2009
zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der GBW AG bestellt.
Am 07.07.2009 wählte der Aufsichtsrat im schriftlichen
Verfahren Herrn Dr. Edgar Zoller zum Vorsitzenden und
in seiner Sitzung vom 13.08.2009 Herrn Stefan Ermisch
zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats.
Herr Dr. Edgar Zoller ist Mitglied des Vorstands der
BayernLB und zuständig für Immobilien/Öffentliche
Hand und Sparkassen. Herr Stefan Ermisch, Stellvertretender
Vorsitzender des Vorstands der BayernLB, verantwortet
den Bereich Finanzen.
Herr Ernst Holland, der dem Aufsichtsrat der GBWAG seit
dem 23.04.2008 angehörte, hat sein Aufsichtsrats -
man dat zum 30.11.2009 niedergelegt. Mit Wirkung ab
01.12.2009 wurde Herr Ernst Holland vom Aufsichtsrat
zum Vorsitzenden des Vorstands der GBWAG bestellt.
Herr Ernst Holland folgt auf Herrn Dr. Udo Scheffel, der
sein Mandat als Vorstandsvorsitzender zum 30.11.2009
niedergelegt hat. Unter Führung von Herrn Dr. Udo Scheffel
wurde die Zusammenführung und Integration der
Wohnungsgesellschaften des GBWAG Konzerns zu einer
10