Protokoll der 1. Mitgliederversammlung am 14. November 2008 - GfSE
Protokoll der 1. Mitgliederversammlung am 14. November 2008 - GfSE
Protokoll der 1. Mitgliederversammlung am 14. November 2008 - GfSE
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Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>1.</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung <strong>2008</strong><br />
<strong>der</strong> Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
Ort:<br />
Zeit:<br />
Vers<strong>am</strong>mlungsleiter:<br />
<strong>Protokoll</strong>führer:<br />
Teilnehmer:<br />
Hotel Hilton<br />
Böttcherstraße 2<br />
28195 Bremen<br />
16.1<strong>1.</strong>2007, 15:10 bis 15:15 Uhr<br />
Dr. Dieter Scheithauer (Vorsitzen<strong>der</strong>)<br />
Rüdiger Kaffenberger (Kassenwart)<br />
20 Vereinsmitglie<strong>der</strong>, Teilnehmerliste s. Anlage A<br />
Der Vorsitzende Dr. Dieter Scheithauer eröffnet um 15.10 Uhr die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung und<br />
begrüßt die erschienenen Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Er stellt fest, dass die Einladung zur Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung <strong>am</strong> 3<strong>1.</strong> Oktober <strong>2008</strong> per E-Mail an<br />
alle Vereinsmitglie<strong>der</strong> verteilt worden ist (s. Anlage B). Die Einberufung <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
erfolgte somit fristgerecht und satzungsgemäß. In <strong>der</strong> Einladung wurde ausdrücklich darauf<br />
hingewiesen, dass bei mangeln<strong>der</strong> Beschlussfähigkeit von <strong>der</strong> Satzungsbestimmung Gebrauch<br />
gemacht wird, erneut und unmittelbar zeitlich folgend eine weitere Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
einzuberufen, die dann unabhängig von <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> anwesenden Mitglie<strong>der</strong> beschlussfähig ist.<br />
Gemäß Tagesordnungspunkt 1 stellt <strong>der</strong> Vers<strong>am</strong>mlungsleiter fest, dass Beschlussfähigkeit nach<br />
§12, Absatz (9)(a) <strong>der</strong> Satzung nicht gegeben ist, da nur 19 von 279 Mitglie<strong>der</strong>n (Stand vom<br />
13.1<strong>1.</strong><strong>2008</strong>) anwesend sind, und löst um 15:15 die Vers<strong>am</strong>mlung auf.<br />
Bremen, den <strong>14.</strong>1<strong>1.</strong><strong>2008</strong><br />
Dr. Dieter Scheithauer<br />
(Vorsitzen<strong>der</strong>)<br />
Rüdiger Kaffenberger<br />
(Kassewart)<br />
16.1<strong>1.</strong>2007 Seite 1 von 1 MV1_<strong>Protokoll</strong>_<strong>2008</strong>-11-<strong>14.</strong>doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Einladung zur<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung <strong>2008</strong><br />
<strong>der</strong> Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
Der Vorstand <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> lädt zur diesjährigen Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung ein.<br />
Ort:<br />
Hilton Bremen, Böttcherstraße 2, 28195 Bremen<br />
Datum und Zeit:<br />
<strong>14.</strong> <strong>November</strong> <strong>2008</strong> um 15:00 Uhr (nach Abschluss des öffentlichen<br />
Teils des Tags des Systems Engineering <strong>2008</strong>.)<br />
Tagesordnung:<br />
<strong>1.</strong> Begrüßung und Feststellung <strong>der</strong> Beschlussfähigkeit<br />
2. Bericht des Vorstandes <strong>2008</strong><br />
3. Bericht <strong>der</strong> Kassenprüfer <strong>2008</strong><br />
4. Entlastung des Vorstandes <strong>2008</strong><br />
5. Satzung und Geschäftsordnung<br />
6. Vorstandswahl 2009<br />
7. Wahl <strong>der</strong> Kassenprüfer 2009<br />
8. Ausblick 2009<br />
Eine Registrierung für den Tag des Systems Engineering ist für die Teilnahme an <strong>der</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung nicht erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Ergänzungswünsche zur Tagesordnung können bis zum 7. <strong>November</strong> an den Vorstand<br />
gerichtet werden (E-Mail-Adresse: vorstand@gfse.de).<br />
Die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung ist laut §12, Absatz 9a, unserer Satzung beschlussfähig, wenn<br />
mindestens ein Drittel aller Mitglie<strong>der</strong> vertreten ist. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass<br />
wir bei mangeln<strong>der</strong> Beschlussfähigkeit von <strong>der</strong> Satzungsbestimmung in Absatz 9b Gebrauch<br />
machen werden, erneut und zeitlich unmittelbar folgend eine weitere Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
einzuberufen. Diese Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung wird dann ungeachtet <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> erschienenen<br />
Mitglie<strong>der</strong> beschlussfähig sein.<br />
Der Vorstand Schliersee, 3<strong>1.</strong> Oktober <strong>2008</strong><br />
Anlage:<br />
Beschlussvorlagen<br />
Entwurf <strong>der</strong> Geschäftsordnung des Vorstandes <strong>der</strong> Gesellschaft für Systems Engineering<br />
1 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Anlage: Beschlussvorlagen<br />
Beschluss 01/<strong>2008</strong>:<br />
Die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung entlastet den Vorstand <strong>2008</strong> auf <strong>der</strong> Basis des Berichts<br />
des Vorstandes <strong>2008</strong> und des Berichts <strong>der</strong> Kassenprüfer <strong>2008</strong> für seine ges<strong>am</strong>te<br />
Amtsdauer und verzichtet auf weitere Ansprüche aus <strong>der</strong> Vorstandtätigkeit gegenüber<br />
den Mitglie<strong>der</strong>n des Vorstandes <strong>2008</strong>.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung: Vereinszweck<br />
Beschluss 02/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §2(3)(h) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(3) Der Zweck des Vereins ist es,<br />
(a) […] – (g) […],<br />
(h) durch Kontakte mit an<strong>der</strong>en Vereinen,<br />
Institutionen und Gruppierungen, welche<br />
den gleichen Zweck verfolgen, den<br />
Erfahrungsaustausch über Deutschland<br />
hinaus zu för<strong>der</strong>n.<br />
Neufassung<br />
(3) Der Zweck des Vereins ist es,<br />
(a) […] – (g) […],<br />
(h) durch Kontakte mit an<strong>der</strong>en Vereinen,<br />
Institutionen und Gruppierungen, welche<br />
den gleichen Zweck verfolgen, den<br />
Erfahrungsaustausch in Deutschland<br />
und über Deutschland hinaus zu för<strong>der</strong>n.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung: Streichung <strong>der</strong> Kooperativen För<strong>der</strong>mitgliedschaft<br />
Beschluss 03/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §4(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1) Der Verein hat ordentliche<br />
Mitglie<strong>der</strong>, studentische Mitglie<strong>der</strong>,<br />
korporative Mitglie<strong>der</strong> und kooperative<br />
För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong>.<br />
Neufassung<br />
(1) Der Verein hat ordentliche<br />
Mitglie<strong>der</strong>, studentische Mitglie<strong>der</strong> und<br />
korporative Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Beschluss 04/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §4(5) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(5) Kooperative För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong><br />
können nur Institutionen, Vereine,<br />
Verbände, Institute, Hochschulen u. a.)<br />
werden.<br />
Neufassung<br />
Streichung von Absatz (5)<br />
2 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschluss 05/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §4(6) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(6) Korporative Mitglie<strong>der</strong> und<br />
kooperative För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong> benennen<br />
jeweils einen Bevollmächtigten zu Ihrer<br />
Vertretung im Verein. Än<strong>der</strong>ungen bzgl.<br />
des Bevollmächtigten müssen dem<br />
Vorstand schriftlich mitgeteilt werden.<br />
Neufassung<br />
(6) Korporative Mitglie<strong>der</strong> benennen<br />
jeweils einen Bevollmächtigten zu Ihrer<br />
Vertretung im Verein. Än<strong>der</strong>ungen bzgl.<br />
des Bevollmächtigten müssen dem<br />
Vorstand schriftlich mitgeteilt werden.<br />
Beschluss 06/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §6(3) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(3) Die Festsetzung des Jahresbeitrages<br />
für kooperative För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong> erfolgt<br />
durch den Vorstand.<br />
Neufassung<br />
Streichung von Absatz (3)<br />
Beschluss 07/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §9(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1)(e) Festlegen <strong>der</strong> Beiträge für<br />
kooperative För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong><br />
Neufassung<br />
Streichung von Absatz (1)(e)<br />
Beschluss 08/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(5) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(5) Kooperative Mitglie<strong>der</strong> haben kein<br />
Stimmrecht. Sie haben we<strong>der</strong> aktives<br />
noch passives Wahlrecht. Die<br />
Bevollmächtigten von kooperativen<br />
För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong>n können jedoch an <strong>der</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung teilnehmen.<br />
Neufassung<br />
Streichung von Absatz (5)<br />
3 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung:<br />
Einführung einer Ehrenmitgliedschaft<br />
Beschluss 09/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §4(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1) Der Verein hat ordentliche<br />
Mitglie<strong>der</strong>, studentische Mitglie<strong>der</strong>,<br />
korporative Mitglie<strong>der</strong> und kooperative<br />
För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong>.<br />
Neufassung<br />
(1) Der Verein hat ordentliche<br />
Mitglie<strong>der</strong>, studentische Mitglie<strong>der</strong>,<br />
korporative Mitglie<strong>der</strong>, kooperative<br />
För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong> und Ehrenmitglie<strong>der</strong>.<br />
Beschluss 10/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §4 <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Keine Aussage Einfügen eines zusätzlichen Absatzes (4)<br />
(4 neu ) Ehrenmitglie<strong>der</strong> können<br />
Persönlichkeiten werden, die sich um<br />
die För<strong>der</strong>ung des Systems<br />
Engineerings o<strong>der</strong> um die Gesellschaft<br />
für Systems Engineering e.V.<br />
beson<strong>der</strong>e Verdienste erworben haben.<br />
Die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
entscheidet auf Vorschlag des Vorstandes<br />
über die Ehrenmitgliedschaft.<br />
Beschluss 11/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §5(3)(a) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(3) (a) Ein Mitglied kann, wenn es gegen<br />
die Vereinsinteressen in grober Weise<br />
verstoßen hat durch Beschluss des<br />
Vorstandes aus dem Verein<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Neufassung<br />
(3)(a) Ein ordentliches, studentisches<br />
o<strong>der</strong> korporatives Mitglied o<strong>der</strong> ein<br />
kooperatives För<strong>der</strong>mitglied kann,<br />
wenn es gegen die Vereinsinteressen in<br />
grober Weise verstoßen hat, durch<br />
Beschluss des Vorstandes aus dem<br />
Verein ausgeschlossen werden.<br />
4 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschluss 12/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §5(3) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Keine Aussage<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Einschub eines neuen Absatzes nach<br />
(3)(a):<br />
(b neu ) Für den Ausschluss eines<br />
Ehrenmitgliedes bedarf es eines<br />
Beschlusses <strong>der</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung.<br />
Beschluss 13/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §6 <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Keine Aussage Einschub eines neuen Absatzes nach (3):<br />
(4 neu ) Von Ehrenmitglie<strong>der</strong>n werden<br />
keine Mitgliedsbeiträge erhoben.<br />
Beschluss 14/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §9(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Keine Aussage<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Einschub eines neuen Absatzes nach<br />
(1)(e):<br />
(f neu ) <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
Kandidaten für eine<br />
Ehrenmitgliedschaft vorzuschlagen.<br />
Beschluss 15/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Keine Aussage<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Einschub eines neuen Absatzes nach<br />
(1)(e):<br />
(f neu ) Ernennung von Ehrenmitglie<strong>der</strong>n<br />
auf Vorschlag des Vorstandes.<br />
5 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschluss 16/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(2)(a) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(2)(a) In <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung hat<br />
jedes ordentliche, jedes studentische und<br />
jedes korporative Mitglied ein einfaches<br />
Stimmrecht.<br />
Neufassung<br />
(2)(a) In <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung hat<br />
jedes ordentliche, jedes studentische,<br />
jedes korporative Mitglied und jedes<br />
Ehrenmitglied ein einfaches Stimmrecht.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung:<br />
Beitragsermäßigungen für bestimmte Mitglie<strong>der</strong>gruppen<br />
Beschluss 17/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §6(2) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(2) Die Festsetzung <strong>der</strong> Jahresbeiträge<br />
für ordentliche, studentische und<br />
korporative Mitglie<strong>der</strong> erfolgt durch die<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung.<br />
Neufassung<br />
(2) Die Festsetzung <strong>der</strong> Jahresbeiträge<br />
für ordentliche, studentische und<br />
korporative Mitglie<strong>der</strong> erfolgt durch die<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung.<br />
Beitragsermäßigungen<br />
für ordentliche Mitglie<strong>der</strong>, welche<br />
bestimmten Gruppen angehören,<br />
sind zulässig.<br />
Beschluss 18/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Keine Aussage<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Einschub eines neuen Absatzes nach<br />
(1)(e):<br />
(e neu ) Festsetzung von Beitragsgruppen<br />
für ordentliche Mitglie<strong>der</strong> und <strong>der</strong>en<br />
spezifischer Beitragsermäßigungen.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung: Streichung <strong>der</strong> Studentischen Mitgliedschaft<br />
Beschluss 19/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §4(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1) Der Verein hat ordentliche Mitglie<strong>der</strong>,<br />
studentische Mitglie<strong>der</strong>, korporative<br />
Neufassung<br />
(1) Der Verein hat ordentliche Mitglie<strong>der</strong>,<br />
korporative Mitglie<strong>der</strong> und kooperative<br />
6 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Mitglie<strong>der</strong> und kooperative<br />
För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong>.<br />
För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong>.<br />
Beschluss 20/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §4(3) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(3) Studentische Mitglie<strong>der</strong> müssen an<br />
einer Hochschule eingeschrieben sein.<br />
Neufassung<br />
Streichung von Absatz (3)<br />
Beschluss 21/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §6(2) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(2) Die Festsetzung <strong>der</strong> Jahresbeiträge<br />
für ordentliche, studentische und<br />
korporative Mitglie<strong>der</strong> erfolgt durch die<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung.<br />
Neufassung<br />
(2) Die Festsetzung <strong>der</strong> Jahresbeiträge<br />
für ordentliche und korporative Mitglie<strong>der</strong><br />
erfolgt durch die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung.<br />
Beschluss 22/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1)(d) Festlegen <strong>der</strong> Höhe des<br />
Jahresbeitrages für ordentliche,<br />
studentische und für korporative<br />
Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Neufassung<br />
(1)(d) Festsetzung <strong>der</strong> Höhe des<br />
Jahresbeitrages für ordentliche und für<br />
korporative Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Beschluss 23/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(2)(a) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(2)(a) In <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung hat<br />
jedes ordentliche, jedes studentische und<br />
jedes korporative Mitglied ein einfaches<br />
Stimmrecht.<br />
Neufassung<br />
(2)(a) In <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung hat<br />
jedes ordentliche und jedes korporative<br />
Mitglied ein einfaches Stimmrecht.<br />
7 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung: Zahlungsrückstände<br />
Beschluss 24/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §5 <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Keine Aussage Einfügen eines neuen Absatzes (3):<br />
(3 neu ) Die Beendigung <strong>der</strong><br />
Mitgliedschaft befreit nicht von<br />
bestehenden Zahlungsverpflichtungen<br />
für ausstehende Mitgliedsbeiträge.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung: Vorstandswahlperiode<br />
Beschluss 25/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §10(1)(b) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1)(b) Die Mitglie<strong>der</strong> des Vorstandes<br />
werden für das kommende Geschäftsjahr<br />
gewählt.<br />
Neufassung<br />
(1)(b) Die Mitglie<strong>der</strong> des Vorstandes<br />
werden für die kommenden zwei<br />
Geschäftsjahre gewählt.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung: Zeitpunkt <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
Beschluss 26/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(6)(a) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(6)(a) Mindestens einmal im Jahr,<br />
möglichst in <strong>der</strong> ersten Hälfte des<br />
Mitgliedsjahres, ist eine ordentliche<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung abzuhalten.<br />
Neufassung<br />
(6) (a) Mindestens einmal im Jahr,<br />
möglichst zum Ende des<br />
Geschäftsjahres, ist eine<br />
ordentliche Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
abzuhalten.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung:<br />
Begrenzung <strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>spruchsfrist bei Beschlüssen <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
Beschluss 27/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12 <strong>der</strong> Satzung:<br />
8 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Keine Aussage<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Einführung eines zusätzlichen Absatzes<br />
nach Absatz (11)<br />
(12 neu ) Die Wi<strong>der</strong>spruchsfrist für die<br />
Anfechtung von Beschlüssen <strong>der</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung ist auf einen<br />
Zeitraum von zwei Jahren nach <strong>der</strong> den<br />
Beschluss fassenden<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung begrenzt.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung:<br />
Anpassung <strong>der</strong> Abstimmungsmöglichkeiten an die technologische Entwicklung<br />
Beschluss 28/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §11(6) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
(6)<br />
(a) Es kann zu Abstimmungen mittels<br />
Briefwahl o<strong>der</strong> elektronischer Post<br />
aufgerufen werden.<br />
(b) Dazu ist die Zustimmung des<br />
Vorsitzenden notwendig.<br />
(c) Bei Abstimmung innerhalb des<br />
Vorstands mittels Briefwahl o<strong>der</strong><br />
elektronischer Post zählen die<br />
abgegebenen Stimmen als anwesende<br />
Mitglie<strong>der</strong> einer Vorstandssitzung.<br />
(6)<br />
(a) Es kann zu Abstimmungen mittels<br />
Briefwahl, elektronischer Post o<strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>er geeigneter elektronischer<br />
Verfahren aufgerufen werden.<br />
(b) Dazu ist die Zustimmung des<br />
Vorsitzenden notwendig.<br />
(c) Bei Abstimmung innerhalb des<br />
Vorstands mittels Briefwahl,<br />
elektronischer Post o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er<br />
geeigneter elektronischer Verfahren<br />
zählen die abgegebenen Stimmen als<br />
anwesende Mitglie<strong>der</strong> einer<br />
Vorstandssitzung.<br />
Beschluss 29/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(12) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(12)<br />
(a) Es kann zu Abstimmungen mittels<br />
Briefwahl o<strong>der</strong> elektronischer aufgerufen<br />
werden. Dazu ist die Zustimmung des<br />
Vorstandes notwendig.<br />
(b) Bei Abstimmung mittels Briefwahl<br />
(12)<br />
Neufassung<br />
(a) Es kann zu Abstimmungen mittels<br />
Briefwahl, elektronischer Post o<strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>er geeigneter elektronischer<br />
Verfahren aufgerufen werden. Dazu ist<br />
die Zustimmung des Vorstandes<br />
notwendig.<br />
9 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
o<strong>der</strong> elektronischer Post zählen die<br />
abgegebenen Stimmen als anwesende<br />
Mitglie<strong>der</strong> einer Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung.<br />
(b) Bei Abstimmung mittels<br />
elektronischer Post o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er<br />
geeigneter elektronischer Verfahren<br />
zählen die abgegebenen Stimmen als<br />
anwesende Mitglie<strong>der</strong> einer<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung:<br />
Berufung von Beirat und Arbeitsgruppen<br />
Beschluss 30/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §9(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Keine Aussage<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Einführung eines neuen Satzes (1)(f):<br />
(1)(f) Berufung eines Beirates sowie<br />
Einsetzung von Arbeitsgruppen für<br />
beson<strong>der</strong>e Aufgaben.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung:<br />
Zus<strong>am</strong>menwirken des Vorstandes mit Beirat und Arbeitsgruppen<br />
Beschluss 31/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §9(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Keine Aussage<br />
Existierende Satzung<br />
Neufassung<br />
Einführung eines neuen Satzes (1)(f):<br />
(1)(f) Feststellungen, Empfehlungen<br />
und Ergebnisse aus <strong>der</strong> laufenden<br />
Arbeit des Beirates und <strong>der</strong><br />
Arbeitsgruppen entgegenzunehmen<br />
sowie in <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
darüber und die getroffenen<br />
Maßnahmen zu berichten.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung:<br />
Neufassung des Paragraphen über Beirat und Arbeitsgruppen<br />
Beschluss 32/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §14 <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
§14 Beirat und Arbeitsgruppen<br />
(1) (a) Der Vorstand soll für bestimmte<br />
Neufassung<br />
§14 neu: Beirat<br />
(1) (a) Der Vorstand soll einen Beirat<br />
10 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Aufgabenbereiche (Konferenzen,<br />
Exkursionen, Seminare,<br />
Jahresprogr<strong>am</strong>m usw.) o<strong>der</strong><br />
einzelne Angelegenheiten aus dem<br />
Tätigkeitsbereich des Vereins<br />
einen Beirat und Arbeitsgruppen<br />
mit beraten<strong>der</strong> Funktion berufen.<br />
(b) Der Beirat darf aus bis zu acht<br />
Mitglie<strong>der</strong>n bestehen.<br />
(c) Arbeitsgruppen können aus<br />
Mitglie<strong>der</strong>n und sachverständigen<br />
Dritten in unbeschränkter Zahl<br />
bestehen.<br />
(d) Die Berufung <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> des<br />
Beirates und <strong>der</strong> Arbeitsgruppen<br />
sowie von <strong>der</strong>en Sprecher obliegt<br />
dem Vorstand.<br />
(2) (a) Die Berufung <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong><br />
erfolgt für einen im Einzelfall zu<br />
bestimmenden Zeitraum; sie ist<br />
eine persönliche.<br />
(b) Es können ordentliche<br />
Mitglie<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Bevollmächtigte<br />
von korporativen und kooperativen<br />
Mitglie<strong>der</strong>n in den Beirat berufen<br />
werden.<br />
(c) Ihre Mitgliedschaft im Beirat<br />
endet zugleich mit ihrer<br />
Bevollmächtigung.<br />
mit beraten<strong>der</strong> und unterstützen<strong>der</strong><br />
Funktion berufen.<br />
(b) Der Beirat darf aus bis zu acht<br />
Mitglie<strong>der</strong>n bestehen.<br />
(c) Es können ordentliche Mitglie<strong>der</strong>,<br />
Bevollmächtigte korporativer<br />
Mitglie<strong>der</strong> und Ehrenmitglie<strong>der</strong> in<br />
den Beirat berufen werden.<br />
(c) Bis zu vier Beiratsmitglie<strong>der</strong><br />
dürfen Bevollmächtigte von<br />
korporativen Mitglie<strong>der</strong>n sein.<br />
(d) Einzelnen Mitglie<strong>der</strong>n des<br />
Beirates können durch den Vorstand<br />
spezifische Aufgaben zugeordnet<br />
werden. Sie können durch den<br />
Vorstand als beson<strong>der</strong>er Vertreter<br />
des Vereins für die übertragenen<br />
Aufgaben bestellt werden.<br />
(2) (a) Die Berufung <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> des<br />
Beirates sowie dessen Sprechers<br />
obliegt dem Vorstand.<br />
(b) Ein Beiratsmitglied gilt als<br />
bestellt, wenn er seiner Benennung<br />
zustimmt.<br />
(c) Die Mitgliedschaft im Beirat ist<br />
eine persönliche.<br />
(d) Die Mitgliedschaft im Beirat<br />
endet durch entsprechende<br />
Erklärung <strong>der</strong> betreffenden Person<br />
gegenüber dem Vorstand,<br />
Beendigung <strong>der</strong><br />
Vereinsmitgliedschaft, Abberufung<br />
durch den Vorstand o<strong>der</strong> spätestens<br />
mit Ende <strong>der</strong> Amtszeit des<br />
Vorstandes.<br />
(e) Mit <strong>der</strong> Mitgliedschaft im Beirat<br />
endet auch eine etwaige<br />
Bevollmächtigung als beson<strong>der</strong>er<br />
Vertreter.<br />
§15 neu: Arbeitsgruppen<br />
(1) (a) Der Vorstand soll für bestimmte<br />
Aufgabenbereiche (Konferenzen,<br />
Exkursionen, Seminare,<br />
Jahresprogr<strong>am</strong>m usw.) o<strong>der</strong><br />
einzelne Angelegenheiten aus dem<br />
Tätigkeitsbereich des Vereins<br />
Arbeitsgruppen mit beraten<strong>der</strong><br />
11 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Funktion einsetzen.<br />
(b) Arbeitsgruppen können aus<br />
Mitglie<strong>der</strong>n und sachverständigen<br />
Dritten in unbeschränkter Zahl<br />
bestehen.<br />
(2) (a) Der Vorstand legt das<br />
Aufgabengebiet <strong>der</strong> Arbeitsgruppen<br />
fest und beruft ihre Sprecher und<br />
weitere Mitglie<strong>der</strong>.<br />
(b) Der Sprecher einer<br />
Arbeitsgruppe kann dem Vorstand<br />
weitere geeignete Kandidaten als<br />
Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Arbeitsgruppe<br />
vorschlagen.<br />
(c) Die Mitgliedschaft in einer<br />
Arbeitsgruppe ist eine persönliche.<br />
(d) Die Mitgliedschaft in einer<br />
Arbeitsgruppe endet durch eine<br />
entsprechende Erklärung <strong>der</strong><br />
Person gegenüber dem Vorstand,<br />
Abberufung des Mitglieds durch den<br />
Vorstand, Erfüllung <strong>der</strong> Aufgaben<br />
<strong>der</strong> Arbeitsgruppe o<strong>der</strong> Aufhebung<br />
<strong>der</strong> Arbeitsgruppe durch den<br />
Vorstand.<br />
Beschlüsse zur Satzungsän<strong>der</strong>ung:<br />
Formulierungs- und Glie<strong>der</strong>ungsän<strong>der</strong>ungen<br />
Beschluss 33/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §4(7) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(7) Über einen schriftlichen<br />
Aufnahmeantrag entscheidet <strong>der</strong><br />
Vorstand. Bei Ablehnung ist binnen<br />
Monatsfrist ab Zugang des<br />
Ablehnungsschreibens Beschwerde<br />
möglich. Das Beschwerdeschreiben ist<br />
vom Vorstand <strong>der</strong> nächsten<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung zur Entscheidung<br />
vorzulegen.<br />
Neufassung<br />
(7) Ordentliche Mitglie<strong>der</strong>, studentische<br />
Mitglie<strong>der</strong>, und korporative Mitglie<strong>der</strong><br />
und kooperative För<strong>der</strong>mitglie<strong>der</strong><br />
beantragen ihre Mitgliedschaft<br />
schriftlich. Über den Aufnahmeantrag<br />
entscheidet <strong>der</strong> Vorstand. Bei Ablehnung<br />
ist binnen Monatsfrist ab Zugang des<br />
Ablehnungsschreibens Beschwerde<br />
möglich. Das Beschwerdeschreiben ist<br />
vom Vorstand <strong>der</strong> nächsten<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung zur Entscheidung<br />
vorzulegen.<br />
12 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschluss 34/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §6(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1) Von den Mitglie<strong>der</strong>n werden<br />
Jahresbeiträge erhoben. Sie beziehen<br />
sich auf die Mitgliedschaft bis zum Ende<br />
des laufenden Mitgliedsjahres.<br />
Neufassung<br />
(1) Von den Mitglie<strong>der</strong>n werden<br />
Mitgliedsbeiträge erhoben.<br />
Beschluss 35/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §7(1) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1) Vereinsorgane sind <strong>der</strong> Vorstand, die<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung und <strong>der</strong> Beirat.<br />
Neufassung<br />
(1) Vereinsorgane sind die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung,<br />
<strong>der</strong> Vorstand und <strong>der</strong> Beirat.<br />
Beschluss 36/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(1)(d) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1)(d) Festsetzung <strong>der</strong> Höhe des<br />
Jahresbeitrages für ordentliche,<br />
studentische und für korporative<br />
Mitglie<strong>der</strong>,<br />
Neufassung<br />
(1)(d) Festsetzung <strong>der</strong> Höhe des<br />
Mitgliedsbeitrages für ordentliche,<br />
studentische und für korporative<br />
Mitglie<strong>der</strong>,<br />
Beschluss 37/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung von §12(1)(e) <strong>der</strong> Satzung:<br />
Existierende Satzung<br />
(1)(e) weitere Aufgaben, soweit dies aus<br />
<strong>der</strong> Satzung o<strong>der</strong> nach Gesetz sich<br />
ergibt.<br />
Neufassung<br />
(1) (e) weitere Aufgaben, soweit sich<br />
diese aus <strong>der</strong> Satzung o<strong>der</strong> nach Gesetz<br />
ergeben.<br />
Beschluss 38/<strong>2008</strong>:<br />
Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Reihenfolge <strong>der</strong> Paragraphen in <strong>der</strong> Satzung: §12 und §13 werden<br />
vorgezogen als §8neu respektive §9neu.<br />
13 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschluss 39/<strong>2008</strong>:<br />
In <strong>der</strong> aktualisierten Satzung werden sich überschneidende Neuformulierungen zur<br />
Wahrung <strong>der</strong> Konsistenz harmonisiert. Die Nummerierung <strong>der</strong> Paragraphen, Absätze<br />
und Sätze werden angepasst.<br />
Beschluss 40/<strong>2008</strong>:<br />
Die <strong>GfSE</strong> erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> gemäß Anlage B.<br />
Diese Version <strong>der</strong> Geschäftsordnung des <strong>GfSE</strong>-Vorstandes gilt unbefristet fort, solange<br />
bis die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung eine neue Version dieser Geschäftsordnung erlässt<br />
o<strong>der</strong> diese Geschäftsordnung aufhebt.<br />
Beschluss 41/<strong>2008</strong>:<br />
Die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung legt für Studenten, dass heißt, Mitglie<strong>der</strong>, die ein<br />
berufsqualifizierendes Vollzeitstudium an einer Universität o<strong>der</strong> Hochschule mit dem<br />
Ziel eines Bachelor-, Master- o<strong>der</strong> Diplomabschlusses absolvieren, einen ermäßigten<br />
jährlichen Mitgliedsbeitrag von €12 fest.<br />
Beschluss 42/<strong>2008</strong>:<br />
Die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung beauftragt den Vorstand zur nächsten<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung eine beschlussreife Beitragsordnung vorzulegen.<br />
14 MV<strong>2008</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Geschäftsordnung des Vorstandes <strong>der</strong><br />
Gesellschaft für Systems Engineering<br />
<strong>November</strong> <strong>2008</strong><br />
Prä<strong>am</strong>bel<br />
Die Gesellschaft für Systems Engineering erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand um<br />
zukünftigen Vorständen eine Richtlinie vorzugeben. Basierend auf den bisherigen Erfahrungen<br />
werden die anfallenden Aufgaben und eine Zuordnung zu den einzelnen Vorstandsrollen<br />
vorgenommen, die Durchführung von Vorstandssitzungen und die Vorgehensweisen bei <strong>der</strong><br />
Entscheidungsfindung beschrieben.<br />
Die vorliegende Geschäftsordnung erhöht die Transparenz <strong>der</strong> Vorstandsarbeit für die Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Dies ist nicht zuletzt auch eine Hilfe für den Beirat <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>, <strong>der</strong> vom nächsten Vorstand erstmals<br />
installiert werden soll.<br />
<strong>1.</strong> Aufgabenverteilung<br />
<strong>1.</strong>1 Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Der Vorsitzende <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> nimmt folgende Aufgaben wahr:<br />
• Repräsentation <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> nach außen<br />
• Pflege <strong>der</strong> Hochschulkontakte<br />
• Betreuung des Studienpreiswettbewerbes.<br />
• Vorstandskommunikation zu den Mitglie<strong>der</strong>n<br />
<strong>1.</strong>2 Stellvertreten<strong>der</strong> Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Der Stellvertretende Vorsitzende <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> nimmt folgende Aufgaben wahr:<br />
• Vorbereitung von Veranstaltungen<br />
• Marketing <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong><br />
<strong>14.</strong>1<strong>1.</strong><strong>2008</strong> Seite 1 von 3 GO_Vorstand_<strong>November</strong>_2006_Draft_C.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
<strong>1.</strong>3 Kassenwart<br />
Der Kassenwart <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> nimmt folgende Aufgaben wahr:<br />
• Führung <strong>der</strong> Finanzgeschäfte des Vereins inklusive des Kassenbuches<br />
• Registrierung von Veranstaltungsteilnehmern und Abrechnung von Teilnahmegebühren<br />
• Pflege <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>kartei und <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>verteiler<br />
• Schnittstelle zu INCOSE in Finanz- und Mitglie<strong>der</strong>angelegenheiten<br />
<strong>1.</strong>4 Schriftführer<br />
Der Schriftführer <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> nimmt folgende Aufgaben wahr:<br />
• Anfertigen von <strong>Protokoll</strong>en und Kurzprotokollen von Vorstandssitzungen<br />
• <strong>Protokoll</strong>führung bei Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlungen<br />
• Herausgabe von Pressemitteilungen<br />
• Pflege <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>-Homepage<br />
<strong>1.</strong>5 Beschlussfassung im Vorstand<br />
Die Aufgabenverteilung hebt die Satzungsregeln zur Beschlussfassung im Vorstand nicht auf.<br />
Jedes Vorstandsmitglied hat die an<strong>der</strong>en Vorstandsmitglie<strong>der</strong> über die zugeordneten Tätigkeiten<br />
zu informieren.<br />
<strong>1.</strong>6 Abweichungen von <strong>der</strong> vorgesehenen Aufgabenverteilung<br />
Der Vorstand kann von <strong>der</strong> in dieser Geschäftsordnung festgelegten Aufgabenverteilung kurzzeitg<br />
o<strong>der</strong> langfristig abweichen. Bei langfristigen Abweichungen sind die Mitglie<strong>der</strong> über die geän<strong>der</strong>te<br />
Aufgabenverteilung zu informieren.<br />
2. Vorstandssitzungen<br />
2.1 Reguläre Vorstandssitzungen<br />
Der Vorstand trifft sich mindestens zweimal im Jahr zu Präsenzsitzungen. Eine Präsenzsitzung soll<br />
vor <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung angesetzt werden.<br />
<strong>14.</strong>1<strong>1.</strong><strong>2008</strong> Seite 2 von 3 GO_Vorstand_<strong>November</strong>_2006_Draft_C.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
2.2 Sitzungen mit dem Beirat<br />
Der Vorstand soll sich mindestens zweimal im Jahr mit dem Beirat treffen.<br />
2.3 Telefonkonferenzen<br />
Regelmäßige Telefonkonferenzen o<strong>der</strong> ähnliche technische Mittel sollen eingesetzt werden, um im<br />
Vorstand zeitnah entscheidungs- und handlungsfähig zu sein.<br />
2.4 <strong>Protokoll</strong>führung<br />
Über die Vorstandssitzungen sind <strong>Protokoll</strong>e anzufertigen, die mindestens alle Aktionen und<br />
Beschlüsse sowie <strong>der</strong>en Bearbeitungsstatus festhalten. Das Schreiben <strong>der</strong> <strong>Protokoll</strong>e obliegt dem<br />
Schriftführer. Ist dieser verhin<strong>der</strong>t, führt <strong>der</strong> Kassenwart das <strong>Protokoll</strong>.<br />
<strong>14.</strong>1<strong>1.</strong><strong>2008</strong> Seite 3 von 3 GO_Vorstand_<strong>November</strong>_2006_Draft_C.doc