Protokoll der 2. Mitgliederversammlung am 18. November 2005 - GfSE
Protokoll der 2. Mitgliederversammlung am 18. November 2005 - GfSE
Protokoll der 2. Mitgliederversammlung am 18. November 2005 - GfSE
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Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
<strong>Protokoll</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>2.</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung <strong>2005</strong><br />
<strong>der</strong> Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
Ort:<br />
Zeit:<br />
Vers<strong>am</strong>mlungsleiter:<br />
<strong>Protokoll</strong>führer:<br />
Teilnehmer:<br />
Hotel Holiday Inn,<br />
Inselk<strong>am</strong>merstr. 7-9, 82008 Unterhaching<br />
<strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong>, 16.30 bis <strong>18.</strong>30 Uhr<br />
Dr. Dieter Scheithauer (Vorsitzen<strong>der</strong>)<br />
Peggy Näser (Schriftführer)<br />
23 Vereinsmitglie<strong>der</strong>, Teilnehmerliste (s. Anlage A).<br />
Der Vorsitzende Dr. Dieter Scheithauer eröffnete um 16:45 Uhr diese zweite Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
im unmittelbaren Anschluss an die aufgrund <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> anwesenden Mitglie<strong>der</strong> nicht beschlussfähige<br />
erste und begrüßte die erschienenen Mitglie<strong>der</strong> erneut.<br />
Zu <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Einladung vorgeschlagenen Tagesordnung waren keine Än<strong>der</strong>ungswünsche beim<br />
Vorstand eingereicht worden, so dass diese unverän<strong>der</strong>t aus <strong>der</strong> Einladung übernommen wurde<br />
(s. Anlage B). Die Reihenfolge <strong>der</strong> Tagesordnungspunkte wurde aber insofern geän<strong>der</strong>t, dass<br />
TOP6, Anhebung <strong>der</strong> Mitgliedsbeiträge, mit TOP7, Wahl <strong>der</strong> Kassenprüfer 2006, vertauscht wurde.<br />
TOP 1: Begrüßung und Feststellung <strong>der</strong> Beschlussfähigkeit<br />
Der Vers<strong>am</strong>mlungsleiter erläuterte den anwesenden Vereinsmitglie<strong>der</strong>n die bereits in <strong>der</strong> Einladung<br />
bekannt gemachte Regelung <strong>der</strong> Vereinssatzung in §12, Absatz (9)(a), nach <strong>der</strong> diese zweite<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung ungeachtet <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> anwesenden Vereinsmitglie<strong>der</strong> beschlussfähig ist,<br />
da alle an<strong>der</strong>en Voraussetzungen bereits für die erste Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung erfüllt waren.<br />
TOP 2: Bericht des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
Dr. Scheithauer trug den Jahresbericht <strong>2005</strong> vor (s. Anlage C). Herr Rüdiger Kaffenberger ergänzte<br />
die Ausführungen von Herrn Dr. Scheithauer mit dem Kassenbericht (s. Anlage D).<br />
TOP 3: Bericht des Kassenprüfers 2004<br />
Herr Hans-Dieter Maier präsentierte in seiner Funktion als Kassenprüfer das Ergebnis seiner Kassenprüfung<br />
05 für den Zeitraum August 2004 bis <strong>November</strong> <strong>2005</strong> (s. Anlage E). Der vollständige<br />
Kassenprüferbericht ist als Anlage F beigefügt.<br />
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Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Die Kassenprüfung bestätigte die inhaltliche und rechnerische Richtigkeit <strong>der</strong> Kassenführung im<br />
Betrachtungszeitraum für alle durchgeführten übergeordneten und detaillierten Analysen.<br />
In seinem Bericht empfahl Herr Maier <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung auf <strong>der</strong> Basis des vorgetragenen<br />
Prüfungsergebnisses die Entlastung des Vorstandes bezüglich <strong>der</strong> Kassenführung im angegebenen<br />
Zeitraum.<br />
TOP 4: Entlastung des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
Beschluss 01/<strong>2005</strong>:<br />
Die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung entlastet den Vorstand <strong>2005</strong> auf <strong>der</strong> Basis des Berichts des Vorstandes<br />
<strong>2005</strong> und des Berichts <strong>der</strong> Kassenprüfer <strong>2005</strong> für seine ges<strong>am</strong>te Amtsdauer und verzichtet auf<br />
weitere Ansprüche aus <strong>der</strong> Vorstandstätigkeit gegenüber den Mitglie<strong>der</strong>n des Vorstandes <strong>2005</strong>.<br />
Der Beschlussantrag 01/<strong>2005</strong> wurde mit einer Zustimmung von 18 Stimmen angenommen. Fünf<br />
<strong>der</strong> anwesenden Mitglie<strong>der</strong> enthielten sich <strong>der</strong> Stimme.<br />
Dr. Scheithauer dankte den übrigen Vorstandsmitglie<strong>der</strong>n und allen an<strong>der</strong>en, die sich in <strong>2005</strong> aktiv<br />
an <strong>der</strong> Vereinsarbeit beteiligt haben, für die geleistete Arbeit und <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung für<br />
das dem Vorstand entgegen gebrachte Vertrauen.<br />
TOP 5: Vorstandswahl 2006<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung <strong>der</strong> Gesellschaft für Systems Engineering e.V. wurden die<br />
Wahlen des Vorstandes und <strong>der</strong> Kassenprüfer für das Jahr 2006 durchgeführt. Zu diesem Zweck<br />
gab Dr. Scheithauer die Vers<strong>am</strong>mlungsleitung vorübergehend an Herrn Fruböse, <strong>der</strong> die Funktion<br />
des Wahlleiters übernommen hatte, ab.<br />
Am 28.10.<strong>2005</strong> wurden die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> per E-Mail von Herrn Dr. Scheithauer aufgefor<strong>der</strong>t,<br />
Kandidaten für die Vorstandsämter und die zwei Kassenprüfer vorzuschlagen. Auf eine elektronische<br />
Abstimmung wurde in diesem Jahr verzichtet, nachdem letztes Jahr auf elektronischem<br />
Wege kein gültiger Beschluss zustande gekommen war.<br />
Darüber hinaus haben sich alle Vorstandsmitglie<strong>der</strong> bereit erklärt, für das Jahr 2006 wie<strong>der</strong> kandidieren<br />
zu wollen. Gleiches gilt für Herrn Hans-Dieter Maier als Kassenprüfer.<br />
D<strong>am</strong>it wurden folgende Vorschläge für die zu vergebenden Wahlämter unterbreitet:<br />
• für das Amt des Vorsitzenden: Dr. Dieter Scheithauer<br />
• für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden: Sven-Olaf Schulze<br />
• für das Amt des Schriftführers: Peggy Nässer<br />
• für das Amt des Kassenwarts: Rüdiger Kaffenberger<br />
• als Kassenprüfer: Hans-Dieter Maier<br />
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German Chapter of INCOSE<br />
Das Wahlergebnis lautet im Einzelnen:<br />
Wahl des Vorsitzenden:<br />
Dr. Dieter Scheithauer, geb. 07.10.1957<br />
Breitensteinstr. 26, 83727 Schliersee<br />
Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden:<br />
Sven-Olaf Schulze, geb. 23.06.1967<br />
Helmut-Denker-Weg 66a, 27777 Gan<strong>der</strong>kesee<br />
Wahl des Kassenwarts:<br />
Rüdiger Kaffenberger, geb. 07.10.1958<br />
Welzheimerstraße 15, 71522 Backnang<br />
Wahl des Schriftführers:<br />
Peggy Näser, geb. 23.01.1970<br />
Dittersdorfer Straße 118, 09439 Amtsberg<br />
22 Stimmen, 1 Enthaltung<br />
22 Stimmen, 1 Enthaltung<br />
22 Stimmen, 1 Enthaltung<br />
22 Stimmen, 1 Enthaltung<br />
Alle gewählten Kandidaten nahmen die Wahl an und bedankten sich für das in sie gesetzte Vertrauen.<br />
Der neue Vorstand wird seine Amtsgeschäfte zum 01.01.2006 aufnehmen.<br />
TOP 6: Wahl <strong>der</strong> Kassenprüfer 2006<br />
Die Wahl des Kassenprüfers wurde ebenfalls im Rahmen <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung vorgenommen.<br />
Da vor <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung kein zweiter Kandidat für das Amt des Kassenprüfers gefunden<br />
wurde, wurde Herr Ralph Götz gebeten, dieses Amt zu übernehmen. Herr Götz erklärte sich dazu<br />
bereit. Die beiden Kandidaten wurden jeweils mit 22 Stimmen bei einer Enthaltung gewählt.<br />
Herr Maier und Herr Götz erklärten die Annahme <strong>der</strong> Wahl. Beide werden ihre Kassenprüfertätigkeit<br />
im Jahr 2006 aufnehmen.<br />
TOP 7: Anhebung <strong>der</strong> Mitgliedsbeiträge<br />
Dr. Scheithauer erläuterte die geplanten Beitragserhöhungen (s. Anlage G). Die Notwendigkeit zur<br />
Beitragserhöhung ist eine Folge <strong>der</strong> Anhebung des INCOSE-Mitgliedsbeitrages für das Mitgliedsjahr<br />
<strong>2005</strong>/2006. Der reguläre Mitgliedsbeitrag bei INCOSE ist von $80 auf $105 gestiegen. Von<br />
diesem Betrag werden für jedes ordentliche Mitglied $85 an INCOSE abgeführt. Ein hoher Anteil<br />
dieses Betrages deckt die Kosten für das Abonnement des Systems Engineering Journals. Des<br />
weiteren hat INCOSE Aufwendungen für Board, Administration, Web-Seite und die Mitglie<strong>der</strong>zeitschrift<br />
Insight.<br />
Der Anteil <strong>der</strong> Chapter <strong>am</strong> Mitgliedsbeitrag ist mit $20 konstant geblieben. Der für die <strong>GfSE</strong> gültige<br />
Mitgliedsbeitrag für das Mitgliedsjahr <strong>2005</strong>/2006 für ordentliche Mitglie<strong>der</strong> hat zu einer starken Reduzierung<br />
<strong>der</strong> Einkünfte <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> aus Mitgliedsbeiträgen geführt. Auch <strong>der</strong> Mitgliedsbeitrag für<br />
studentische Mitglie<strong>der</strong> soll erhöht werden, um annähernd eine Angleichung an den entsprechen-<br />
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den Mitgliedsbeitrag zu erreichen ohne dass seitens <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> eine volle Kostendeckung des<br />
INCOSE-Mitgliedsbeitrages angestrebt wird.<br />
Gegenüber dem mit <strong>der</strong> Einladung bekannt gemachten Beschlussantrag wurde die Formulierung<br />
des Beschlusses dahin gehend verän<strong>der</strong>t, dass die Anhebung <strong>der</strong> Mitgliedsbeiträge im Einklang<br />
mit §6, Absatz (1), <strong>der</strong> Vereinssatzung ab dem nächsten Mitgliedsjahr in Kraft tritt.<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Beiträge wurde folgen<strong>der</strong> Beschluss gefasst:<br />
Beschluss 02/<strong>2005</strong>:<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Anhebung <strong>der</strong> INCOSE-Mitgliedsbeiträge ab dem 1. Juni <strong>2005</strong> werden die Mitgliedsbeiträge<br />
<strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> entsprechend neu festgesetzt:<br />
• Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Ordentliche Mitglie<strong>der</strong>: €85<br />
• Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Studentische Mitglie<strong>der</strong>: €12<br />
• Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Mitarbeiter Korporativer Mitglie<strong>der</strong>: €75<br />
• Die Mitgliedsbeiträge für Korporative Mitglie<strong>der</strong> bleiben unverän<strong>der</strong>t.<br />
• Die neuen Mitgliedsbeiträge treten ab dem nächsten Mitgliedsjahr in Kraft.<br />
Der Beschluss wurde mit 22 Stimmen ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen angenommen.<br />
Ein Mitglied hatte den Raum vorübergehend verlassen.<br />
TOP 7: Ausblick 2006<br />
Der Ausblick für das Jahr 2006 (s. Anlage H) umfasste die Ziele für das kommende Jahr, die<br />
geplante Vergabe <strong>der</strong> Studienpreise, das Ausbildungsnetzwerk Systems Engineering sowie den<br />
<strong>GfSE</strong> Workshop.<br />
Die Ziele <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> für 2006 schreiben die bisherigen Ziele fort. Mit dem <strong>GfSE</strong>-Workshop und dem<br />
Ausbildungsnetzwerk Systems Engineering werden zwei neue Ziele in den Katalog. Auf beide<br />
Punkte wurde im Folgenden beson<strong>der</strong>s eingegangen.<br />
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German Chapter of INCOSE<br />
Studienpreisordnung<br />
Unter den genannten Themen beherrschte die Debatte um die Studienpreisordnung die Diskussion.<br />
Die Studienpreisordnung war bereits im Vorfeld <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung zur Diskussion<br />
gestellt worden. Der jeweilige Entwurfsstand war jeweils über die <strong>GfSE</strong>-Homepage verfügbar. Auf<br />
die Entwürfe gab es zahlreiche Reaktionen seitens <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>, die bei <strong>der</strong> Fortschreibung des<br />
Entwurfes berücksichtigt wurden. Der letzte Entwurf vor <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung, in den alle<br />
vorliegenden Kommentare aus dem Review eingearbeitet waren, wurde <strong>am</strong> 17.11.<strong>2005</strong> per Email<br />
versendet. Dieser Entwurfsstand wurde vom Vorstand mit folgen<strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung als abstimmungsreif<br />
angesehen:<br />
• Än<strong>der</strong>ung des Titels von Satzung zu Studienpreisordnung<br />
Die Inhalte <strong>der</strong> Studienpreisordnung wurden durch Dr. Scheithauer vorgestellt. Er richtete dabei<br />
einen Appell an alle qualifizierten Mitglie<strong>der</strong>, sich bei Annahme des Beschlusses, <strong>am</strong> Vergabeverfahren<br />
als Reviewer zu beteiligen, um dem selbst gestellten qualitativen Ansprüchen gerecht zu<br />
werden.<br />
Dr. Scheithauer kündigte an, dass sich <strong>am</strong> Text <strong>der</strong> Studienordnung nach <strong>der</strong> Beschlussfassung<br />
noch redaktionelle Än<strong>der</strong>ungen ergeben mögen, die Bestimmungen sich im Gehalt aber nicht mehr<br />
än<strong>der</strong>n werden.<br />
In <strong>der</strong> sich anschließenden, lebhaften Diskussion wurden die Enge des Zeitplans sowie die Ausstattung<br />
<strong>der</strong> Preise thematisiert. Die Prämien für die Preisträger sollen durch zweckgebundene<br />
Spenden aufgebracht werden. Strittig war hier insbeson<strong>der</strong>e, in welcher Form die Spen<strong>der</strong> gewürdigt<br />
werden sollen. Der Vorstand wird die vorgebrachten Argumente bei seiner Entscheidungsfindung<br />
berücksichtigen.<br />
Beschluss 03/<strong>2005</strong>:<br />
Die <strong>GfSE</strong> lobt erstmals in 2006 Studienpreise für Master- und Diplomarbeiten aus. Die Bewertung<br />
und das Auswahlverfahren folgen dem Konzept, das vom Vorstand vorgelegt wurde, unter Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen, die sich aus den eingegangenen Kommentaren ergeben haben.<br />
Der Beschluss wurde mit 23 Stimmen ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen angenommen.<br />
Ausbildungsnetzwerk Systems Engineering<br />
Nach mehreren Anfragen zu Weiterbildungsangeboten im Bereich Systems Engineering und <strong>der</strong><br />
verhaltenen Aussicht für den Aufbau eines <strong>GfSE</strong>-Seminars als Ergebnis dahin konvergieren<strong>der</strong><br />
Vereinsaktivitäten, sah sich <strong>der</strong> Vorstand veranlasst, die Zielsetzungen im Bereich <strong>der</strong> Systems-<br />
Engineering-Ausbildung zu überprüfen. Das Ergebnis ist <strong>der</strong> Vorschlag für ein Ausbildungsnetzwerk<br />
Systems Engineering, an dem Unternehmen mit einem Bedarf an qualifizierten System-Ingenieuren<br />
sowie Ausbildungsdientsleister in diesem Bereich beteiligt sind und in dem die <strong>GfSE</strong> eine<br />
mo<strong>der</strong>ierende Rolle einnimmt. Eine erste Besprechung hierzu findet <strong>am</strong> 9.1<strong>2.</strong><strong>2005</strong> statt.<br />
19.11.<strong>2005</strong> Seite 5 von 6 MV2_<strong>Protokoll</strong>_<strong>2005</strong>-11-<strong>18.</strong>doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
<strong>GfSE</strong>-Workshop<br />
Der <strong>GfSE</strong>-Workshop ist eine Weiterentwicklung <strong>der</strong> Strategiebesprechung <strong>der</strong> Operativen Arbeitsgruppe.<br />
Die in den beiden Vorjahren durchgeführten Strategiebesprechungen haben sich als<br />
fruchtbar erwiesen und viel Engagement bei den Teilnehmern freigesetzt. Dieses Momentum ließ<br />
sich in vielen Fällen aber nicht über das Jahr halten. Die Schlussfolgerung daraus ist, diese Zus<strong>am</strong>menkunft<br />
im Februar zu einem Workshop umzugestalten, um mehr Mitglie<strong>der</strong> an diesem intensiven<br />
Erlebnis teilhaben zu lassen und um neben <strong>der</strong> Planung den einzelnen Arbeitsgruppen<br />
für die Behandlung ihrer Themen mehr Raum zu geben.<br />
Auflösung <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
Die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung wurde um <strong>18.</strong>30 Uhr aufgelöst, nachdem alle Tagesordnungspunkte<br />
behandelt worden waren. Der Vers<strong>am</strong>mlungsleiter bedankte sich bei allen Mitglie<strong>der</strong>n für die Teilnahme<br />
und die konstruktiven Beiträge.<br />
Unterhaching, den <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong><br />
Dr. Dieter Scheithauer<br />
(Vorsitzen<strong>der</strong>)<br />
Peggy Näser<br />
(Schriftführerin)<br />
19.11.<strong>2005</strong> Seite 6 von 6 MV2_<strong>Protokoll</strong>_<strong>2005</strong>-11-<strong>18.</strong>doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
<strong>GfSE</strong>-Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
<strong>am</strong> <strong>18.</strong> <strong>November</strong> <strong>2005</strong><br />
- Teilnehmerliste –<br />
Dr. Wolfgang Ansorge<br />
Andreas Fruböse<br />
Dr. Ernst Fricke<br />
Dr. Martin Geisreiter<br />
Ralf Götz<br />
Stefan Hensel<br />
Veit Jahns<br />
Dr. Bernhard Josko<br />
Michael Josenhans<br />
Rüdiger Kaffenberger<br />
Dr. Herbert Klenk<br />
Erwin Knippel<br />
Hans-Dieter Maier<br />
Axel Mauritz<br />
Peggy Näser<br />
Bernhard Nölte<br />
Adreas Peukert<br />
Christine Pohl-Winkelmann<br />
Thorsten Röhr<br />
Dr. Dieter Scheithauer<br />
Michael Schiffner<br />
Dr. Martin Schlang<br />
Sven-Olaf Schulze<br />
<strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> Seite 1 von 1 MV_Teilnehmerliste_<strong>2005</strong>-11-<strong>18.</strong>doc
Einladung zur<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung <strong>2005</strong><br />
<strong>der</strong> Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
Der Vorstand <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> lädt zur diesjährigen Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung ein.<br />
Ort:<br />
Holiday Inn, Inselk<strong>am</strong>merstraße 7-9, 82008 Unterhaching<br />
Datum und Zeit:<br />
<strong>18.</strong> <strong>November</strong> <strong>2005</strong> um 16:00 Uhr (nach Abschluss des öffentlichen<br />
Teils des Tags des Systems Engineering <strong>2005</strong>. Eine Registrierung für<br />
den Tag des Systems Engineering ist für die Teilnahme an <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
nicht erfor<strong>der</strong>lich.)<br />
Tagesordnung:<br />
1. Begrüßung und Feststellung <strong>der</strong> Beschlussfähigkeit<br />
<strong>2.</strong> Bericht des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
3. Bericht des Kassenprüfers <strong>2005</strong><br />
4. Entlastung des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
5. Vorstandswahl 2006<br />
6. Anhebung <strong>der</strong> Mitgliedsbeiträge<br />
7. Wahl <strong>der</strong> Kassenprüfer 2006<br />
8. Ausblick 2006<br />
Ergänzungswünsche zur Tagesordnung können bis zum 11. <strong>November</strong> an den Vorstand<br />
gerichtet werden (E-Mail-Adresse: vorstand@gfse.de).<br />
Die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung ist laut §12, Absatz 9a, unserer Satzung beschlussfähig, wenn<br />
mindestens ein Drittel aller Mitglie<strong>der</strong> vertreten ist. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass<br />
wir bei mangeln<strong>der</strong> Beschlussfähigkeit von <strong>der</strong> Satzungsbestimmung in Absatz 9b Gebrauch<br />
machen werden, erneut und zeitlich unmittelbar folgend eine weitere Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
einzuberufen. Diese Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung wird dann ungeachtet <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> erschienenen<br />
Mitglie<strong>der</strong> beschlussfähig sein.<br />
Der Vorstand Ottobrunn, 20. Oktober <strong>2005</strong><br />
Anlage:<br />
Beschlussvorlagen<br />
1 MV<strong>2005</strong>_Einladung.doc
Anlage: Beschlussvorlagen<br />
Beschluss 01/<strong>2005</strong>:<br />
Die Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung entlastet den Vorstand <strong>2005</strong> auf <strong>der</strong> Basis des Berichts<br />
des Vorstandes <strong>2005</strong> und des Berichts <strong>der</strong> Kassenprüfer <strong>2005</strong> für seine ges<strong>am</strong>te<br />
Amtsdauer und verzichtet auf weitere Ansprüche aus <strong>der</strong> Vorstandtätigkeit gegenüber<br />
den Mitglie<strong>der</strong>n des Vorstandes <strong>2005</strong>.<br />
Beschluss 02/<strong>2005</strong>:<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Anhebung <strong>der</strong> INCOSE-Mitgliedsbeiträge ab dem 1. Juni <strong>2005</strong> werden<br />
die Mitgliedsbeiträge <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> entsprechend neu festgesetzt:<br />
• Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Ordentliche Mitglie<strong>der</strong>: €85<br />
• Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Studentische Mitglie<strong>der</strong>: €12<br />
• Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Angehörige Korporativer Mitglie<strong>der</strong>: €75<br />
Die Mitgliedsbeiträge für Korporative Mitglie<strong>der</strong> bleiben unverän<strong>der</strong>t. Die neuen<br />
Mitgliedsbeiträge treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.<br />
Beschluss 03/<strong>2005</strong>:<br />
Die <strong>GfSE</strong> lobt erstmals in 2006 Studienpreise für Master- und Diplomarbeiten aus. Die<br />
Bewertung und das Auswahlverfahren folgen dem Konzept, das vom Vorstand<br />
vorgelegt wurde, unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen, die sich aus den<br />
eingegangenen Kommentaren ergeben haben.<br />
2 MV<strong>2005</strong>_Einladung.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Bericht des Vorstandes<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung<br />
<strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong><br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Inhalt<br />
Bericht des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
Beschlüsse und Aktionen <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung <strong>2005</strong><br />
Ziele <strong>2005</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>status<br />
Operative Arbeitsgruppe<br />
Veranstaltungen<br />
Leitthemen<br />
Internationale Aktivitäten<br />
<strong>GfSE</strong>-Homepage<br />
Sonstiges<br />
Kassenbericht<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 2
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschlüsse <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung 2004 (1)<br />
Beschluss MV03/2004:<br />
Sobald die notwendige Infrastruktur auf <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>-Homepage verfügbar ist,<br />
ist jedes Mitglied verpflichtet, die eigenen Kontaktdaten selbstständig zu<br />
pflegen. Der Vorstand wird alle Mitglie<strong>der</strong> zu gegebenem Zeitpunkt über die<br />
Umstellung informieren. Es liegt kein Versäumnis <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong><br />
beziehungsweise des <strong>GfSE</strong>-Vorstandes vor, wenn über den<br />
Mitglie<strong>der</strong>verteiler versendete E-Mails ihre Empfänger wegen ungültiger E-<br />
Mail-Adresse o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Einstellung etwaiger Sp<strong>am</strong>-Filter nicht erreichen. Der<br />
Vorstand ist verpflichtet, die Ersteintragung für Neumitglie<strong>der</strong> und die<br />
Löschung von ausgeschiedenen Mitglie<strong>der</strong>n zu veranlassen.<br />
Status: noch nicht umgesetzt<br />
Die notwendige Infrastruktur steht <strong>der</strong>zeit noch nicht auf <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>-<br />
Homepage zur Verfügung.<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 3<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschlüsse <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung 2004 (2)<br />
Beschluss MV04/2004:<br />
Der Vorstand ist verpflichtet, die Erreichbarkeit aller Mitglie<strong>der</strong> über den<br />
entsprechenden E-Mail- Verteiler <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> zweimal im Jahr zu überprüfen,<br />
gegebenenfalls Korrekturen einzuleiten und das Ergebnis an die<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung zu berichten. Eine <strong>der</strong> Überprüfungen ist vor<br />
Verteilung <strong>der</strong> Unterlagen für die Vorstandswahl, die zweite vor <strong>der</strong><br />
Verteilung <strong>der</strong> Einladung zur Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung vorzunehmen. Liegen<br />
beide Ereignisse weniger als zwei Monate auseinan<strong>der</strong> kann auf die zweite<br />
Überprüfung verzichtet werden.<br />
Status:<br />
E-Mail-Verteiler wurde vor Versendung <strong>der</strong> Einladung für die<br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung überprüft und Erreichbarkeit aller Miglie<strong>der</strong><br />
sichergestellt.<br />
Da die Wahlen im Rahmen <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung durchgeführt<br />
werden, war nur eine Überprüfung gemäß dieses Beschlusses erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 4
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Beschlüsse <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung 2004 (3)<br />
Beschluss MV05/2004:<br />
Für Vorstandsmitglie<strong>der</strong> wird eine personalisierte E-Mail-Adresse <strong>der</strong> Form<br />
vorn<strong>am</strong>e.n<strong>am</strong>e@gfse.de eingerichtet. Die Nutzung dieser E-Mail-Adresse<br />
ist auf Vereinszwecke beschränkt<br />
.<br />
Status:<br />
Für alle Vorstandsmitglie<strong>der</strong> wurden entsprechende E-Mail-Adressen<br />
eingerichtet.<br />
Beschluss MV06/<strong>2005</strong>:<br />
Ausgeschiedene Vorstandsmitglie<strong>der</strong> können ihre personalisierte E-Mail-<br />
Adresse auf eigenen Wunsch behalten. Die Nutzung dieser E-Mail-Adresse<br />
bleibt weiterhin auf Vereinszwecke beschränkt. Die E-Mail-Adresse wird<br />
spätestens mit dem Ausscheiden aus dem Verein gelöscht.<br />
Status:<br />
Beschluss wurde für ausscheidendes Vorstandsmitglied angewendet.<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 5<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Aktionen <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung 2004<br />
Aktion MV01/2004:<br />
Der Vorstand klärt bis Ende 2004 ab, ob die Vermutung fehlen<strong>der</strong><br />
Einnahmen von €180 zutrifft, und stellt gegebenenfalls eine Korrektur des<br />
Kassenbuches sicher.<br />
Status: geschlossen<br />
Während <strong>der</strong> Strategiebesprechung wurden die Unklarheiten in einer<br />
gemeins<strong>am</strong>en Durchsicht <strong>der</strong> Unterlagen von H.-D. Maier und R.<br />
Kaffenberger ausgeräumt.<br />
Aktion MV02/2004:<br />
Der Vorstand stellt den Mitglie<strong>der</strong>n eine Möglichkeit zur Verfügung, die<br />
eigene Erreichbarkeit zu überprüfen. Dies mag z.B. durch eine<br />
Veröffentlichung aller E-Mail-Inhalte auf <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>-Homepage o<strong>der</strong> dem<br />
Verschicken von regelmäßigen Test-Mails bewerkstelligt werden.<br />
Status: in Bearbeitung<br />
Derzeit erfolgt eine laufende Kontrolle des Mitglie<strong>der</strong>verteilers durch den<br />
Vorstand. Fehlermeldungen werden analysiert. Entsprechende Korrekturen<br />
werden in Absprache mit den betroffenen Mitglie<strong>der</strong>n durchgeführt<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 6
Ziele <strong>2005</strong><br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Übergeordnete Ziele<br />
Mehrwert für Mitglie<strong>der</strong> steigern und sichern<br />
Langfristig in die Rolle eines nationalen SE-Kompetenzzentrum<br />
hineinwachsen<br />
Ausbau <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>-Homepage zum zentralen Mitglie<strong>der</strong>forum<br />
Einrichten einer Operativen Arbeitsgruppe <strong>2005</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>basis stärken<br />
Veranstaltungsprofil weiterentwickeln<br />
Kooperation mit Hochschulen und Fachhochschulen vorantreiben<br />
Aufbau eines deutsch-sprachigen SE-Seminars innerhalb <strong>der</strong> nächsten 3<br />
Jahre<br />
Stärkung des Einflusses auf INCOSE im Sinne einer zunehmenden<br />
Internationalisierung<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 7<br />
Mitglie<strong>der</strong>status<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Zahl <strong>der</strong> persönlichen Mitglie<strong>der</strong> gesteigert auf 177 Personen<br />
149 Ordentliche Mitglie<strong>der</strong><br />
28 Studentische Mitglie<strong>der</strong><br />
Korporative Mitglie<strong>der</strong><br />
EADS Astrium<br />
EADS Militärflugzeuge<br />
Kuratorium OFFIS e.V.<br />
Oose.de GmbH<br />
Institut für Informatik und Wirtschaftsinformatik, Universität Duisburg-<br />
Essen<br />
Hood GmbH<br />
ILC Prostep<br />
3DSE<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 8
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Operative Arbeitsgruppe<br />
Strategiebesprechung <strong>am</strong> 11. und 1<strong>2.</strong> Februar <strong>2005</strong> mit<br />
13 Teilnehmern<br />
Bearbeitung <strong>der</strong> Leitthemen<br />
Servicekonzept<br />
Homepagekonzept<br />
Veranstaltungskonzept<br />
Diskussion zur Mitglie<strong>der</strong>aktivierung<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 9<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Veranstaltungen <strong>2005</strong> (1)<br />
<strong>GfSE</strong>-Veranstaltungen<br />
5 Kolloquien in H<strong>am</strong>burg und Bremen von Januar bis Dezember<br />
5 Ottobrunner SE-Gespräche<br />
Ausbildungsforum 10./11 Juni<br />
Anwen<strong>der</strong>forum PLM 29./30. September<br />
Anwen<strong>der</strong>forum Risk Management 6./7. Oktober<br />
Tag des Systems Engineering <strong>am</strong> <strong>18.</strong> <strong>November</strong><br />
INCOSE-Veranstaltungen<br />
International Workshop in Portland vom 30. Januar bis 1. Februar<br />
International Symposium in Rochester vom 10. bis 15. Juli<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 10
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Veranstaltungen <strong>2005</strong> (2)<br />
Kooperationen mit an<strong>der</strong>en Organisationen<br />
Requirements Engineering Tagung <strong>2005</strong> im März zus<strong>am</strong>men mit <strong>der</strong><br />
HOOD GmbH<br />
SQC im April zus<strong>am</strong>men mit <strong>der</strong> SQS Software Quality Systems AG<br />
SE Kolloquium mit <strong>der</strong> DGLR vom 26. bis 27. April<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 11<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Internationale Aktivitäten<br />
Region 3 Requirements Engineering Working Group<br />
Teilnahme von <strong>GfSE</strong>-Mitglie<strong>der</strong>n an den Arbeitsgruppensitzungen<br />
INCOSE Risk Management Working Group<br />
Teilnahme von <strong>GfSE</strong>-Mitglie<strong>der</strong>n an den Arbeitsgruppensitzungen<br />
Marketing-Support in Europa für IS 2006 in Orlando (9.-13. Juli)<br />
Mitarbeit bei <strong>der</strong> Planung <strong>der</strong> EuSEC°2006 (<strong>18.</strong>-20. September)<br />
Technical Co-chair<br />
Tutorial chair<br />
Teilnahme an Besprechungen in T<strong>am</strong>pa, Rochester und Edinburgh<br />
Planung International Symposium 2008 (15.-19. Juni)<br />
Teilnahmen an Besprechung in Amsterd<strong>am</strong> <strong>am</strong> 28. Oktober<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 12
Markenrechte<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Deutsches Patent- und Marken<strong>am</strong>t<br />
Eingetragene Marken:<br />
<strong>GfSE</strong>-Logo als Wort-/Bildmarke<br />
Schriftzug <strong>GfSE</strong> als Wortmarke<br />
Schriftzug INCOSE als Wortmarke<br />
Schriftzug EuSEC als Wortmarke<br />
im Frühjahr <strong>2005</strong> erfolgt<br />
Anmeldung auf europäischer Ebene<br />
Angestrebte Eintragungen:<br />
Schriftzug INCOSE als Wortmarke<br />
Schriftzug EuSEC als Wortmarke<br />
nach Rückzug des Anmeldeversuch INCOSE durch Dritten Eintragung im<br />
August eingeleitet<br />
Abgrenzungsvereinbarung <strong>der</strong> Marke EuSEC gegenüber <strong>der</strong> Marke ESSEC<br />
vertraglich geschlossen<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 13<br />
Homepage<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Personalisierung des Mitglie<strong>der</strong>bereiches <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>-<br />
Homepage weiterhin in Bearbeitung<br />
EuSEC-Homepage wird in den nächsten Wochen öffentlich<br />
zugänglich gemacht<br />
http://www.incose-region3.org<br />
Zugang geschützt mit Nutzer-/Kennwortkombination:<br />
eusec/eusec2000<br />
Kommentare und Ideen willkommen<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 14
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Kassenbericht<br />
1.11.2004<br />
-<br />
31.10.<strong>2005</strong><br />
Rüdiger Kaffenberger http://www.gfse.de 16.11.<strong>2005</strong><br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Konten<br />
• Stand 31.10.2004<br />
€ +41 051,17 Girokonto<br />
€ -114,56 Auslagen RK<br />
€ 40 936,61<br />
• Stand 31.10.<strong>2005</strong><br />
€ +33 207,65 Girokonto<br />
€ +6,14 Auslagen SOS<br />
€ -188,94 Auslagen RK<br />
€ 33 024,85<br />
=============<br />
€ -7 911,76<br />
Rüdiger Kaffenberger http://www.gfse.de 16.11.<strong>2005</strong>
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Verbindlichkeiten /<br />
verfügbare Mittel<br />
• INCOSE (200../<strong>2005</strong>): $ -4.182,50<br />
• INCOSE (<strong>2005</strong>/2006): $-10.260,00<br />
~€-1<strong>2.</strong>240,00<br />
Kassenstand: € 33.024,85<br />
Verfügbar: € 20.784,85<br />
Rüdiger Kaffenberger http://www.gfse.de 16.11.<strong>2005</strong><br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Einnahmen Entwicklung<br />
<strong>2005</strong><br />
2004<br />
Mitgliedsbeiträge<br />
Tagungsbeiträge<br />
Zinsen<br />
Sonstiges<br />
14090,00<br />
4880,00<br />
72,92<br />
18962,92<br />
5724,00<br />
3625,00<br />
89,69<br />
25,00<br />
9463,69<br />
Rüdiger Kaffenberger http://www.gfse.de 16.11.<strong>2005</strong>
Kosten Geldverkehr<br />
Verwaltungsakte<br />
Raummieten<br />
EuSEC 2000<br />
Drucksachen, Bürom.<br />
Dienstleistungen<br />
Geräte<br />
Sonstiges<br />
Telekomm., Porto<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Ausgaben Entwicklung<br />
<strong>2005</strong><br />
165,34<br />
1656,88<br />
690,80<br />
3006,21<br />
1485,30<br />
13672,83<br />
5207,61<br />
22,00<br />
420,88<br />
26327,85<br />
2004<br />
Rüdiger Kaffenberger http://www.gfse.de 16.11.<strong>2005</strong><br />
123,91<br />
58,62<br />
1710,57<br />
4981,81<br />
50,00<br />
147,81<br />
7072,72<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Son<strong>der</strong>posten<br />
• Beschaffung von 2 Be<strong>am</strong>ern<br />
–€5207,61<br />
• Schutzrechtsanmeldungen<br />
– € 4026,40<br />
• Ausbildungsforum<br />
– € 1352,75<br />
• Operative Arbeitsgruppen<br />
– € 1910,98<br />
Rüdiger Kaffenberger http://www.gfse.de 16.11.<strong>2005</strong>
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Inhalt<br />
Begrüßung und Feststellung <strong>der</strong> Beschlussfähigkeit<br />
Bericht des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
Bericht <strong>der</strong> Kassenprüfer <strong>2005</strong><br />
Entlastung des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
Vorstandswahl 2006<br />
Wahl <strong>der</strong> Kassenprüfer 2006<br />
Anhebung <strong>der</strong> Mitgliedsbeiträge<br />
Ausblick 2006<br />
Hans-Dieter Maier http://www.gfse.de 17.11.<strong>2005</strong> 1<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Kassenprüfungsbericht<br />
für den Zeitraum<br />
August 2004 bis <strong>November</strong> <strong>2005</strong><br />
Hans-Dieter Maier http://www.gfse.de 17.11.<strong>2005</strong> 2
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Unterlagen<br />
• Kontoauszüge für das Vereinskonto<br />
• Abdruck des Kassenbuches<br />
• Originale <strong>der</strong> Ausgabenbelege<br />
• Listen von Anmeldungen zum Tag des Systems Engineering<br />
und zu Anwen<strong>der</strong>foren im Berichtszeitraum<br />
• Nicht vorgelegt wurden<br />
Kopien <strong>der</strong> gestellten Rechnungen<br />
Unterlagen über das Verrechnungskonto bei INCOSE<br />
Hans-Dieter Maier http://www.gfse.de 17.11.<strong>2005</strong> 3<br />
Kontostand<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Kontostand<br />
Saldo<br />
01.09.2004<br />
€37.554,91<br />
31.1<strong>2.</strong>2004<br />
€31.786,49<br />
€ - 5.751,97<br />
11.11.<strong>2005</strong><br />
€34.727,65<br />
€<strong>2.</strong>941,16<br />
Hans-Dieter Maier http://www.gfse.de 17.11.<strong>2005</strong> 4
Kontostand<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Kontostand<br />
Saldo<br />
01.09.2004<br />
€37.554,91<br />
31.1<strong>2.</strong>2004<br />
€31.786,49<br />
€37.554,91<br />
€ - 5.751,97<br />
€ - 1.582,51<br />
11.11.<strong>2005</strong><br />
€34.727,65<br />
€4<strong>2.</strong>288,27<br />
€<strong>2.</strong>941,16<br />
€4733,36<br />
Hans-Dieter Maier http://www.gfse.de 17.11.<strong>2005</strong> 5<br />
Ergebnis<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
• Die Kassenprüfung bestätigt die inhaltliche und<br />
rechnerische Richtigkeit <strong>der</strong> Kassenführung im<br />
Betrachtungszeitraum für alle durchgeführten<br />
übergeordneten und detaillierten Analysen. Somit wird <strong>der</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung die Entlastung des Vorstandes<br />
bezüglich <strong>der</strong> Kassenführung im angegebenen Zeitraum<br />
empfohlen.<br />
Hans-Dieter Maier http://www.gfse.de 17.11.<strong>2005</strong> 6
Kassenprüfungsbericht<br />
für den Zeitraum<br />
September 2004 bis <strong>November</strong> <strong>2005</strong><br />
Gemäß §15 Absatz 1 <strong>der</strong> Vereinssatzung ist die Vereinskasse einmal im Jahr einer<br />
Kassenprüfung durch die von <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung gewählten zwei Kassenprüfer zu<br />
unterziehen. Die Überprüfung dient <strong>der</strong> Feststellung <strong>der</strong> inhaltlichen und rechnerischen<br />
Richtigkeit. Eine Bewertung <strong>der</strong> Zweckmäßigkeit <strong>der</strong> vom Vorstand genehmigten Ausgaben<br />
ist durch die Satzung ausdrücklich ausgeschlossen.<br />
Für das Geschäftsjahr 2004 sind als Kassenprüfer Hans-Dieter Maier und Andrea Schindler<br />
gewählt worden. Daraufhin wurde <strong>am</strong> 17. <strong>November</strong> <strong>2005</strong> eine Kassenprüfung für den<br />
Zeitraum 1.9.2004 bis einschließlich 11.11.<strong>2005</strong> durchgeführt.<br />
Herr Kaffenberger, <strong>der</strong> Kassenwart des Vereins, überbrachte die folgenden Unterlagen zur<br />
Prüfung:<br />
• Kontoauszüge für das Vereinskonto, Konto-Nr. 8447902, bei <strong>der</strong> Kreissparkasse<br />
Waiblingen, BLZ 602 500 10, für den Zeitraum vom 11.9.2004 bis einschließlich<br />
11.11.<strong>2005</strong><br />
• Abdruck des Kassenbuches des Vereins für den gleichen Zeitraum<br />
• Originale <strong>der</strong> Ausgabenbelege (vollständig)<br />
• Listen von Anmeldungen zum Tag des Systems Engineering <strong>am</strong> 11.2004 in Bremen<br />
• Listen von Anmeldungen zu verschiedenen Anwen<strong>der</strong>foren in <strong>2005</strong><br />
Nicht vorgelegt wurden<br />
• Kopien <strong>der</strong> gestellten Rechnungen<br />
• Unterlagen über das Konto, das bei INCOSE für die <strong>GfSE</strong> zur gegenseitigen<br />
Leistungsverrechnung geführt wird.<br />
• Einige Kontoauszüge <strong>der</strong> kontoführenden Sparkasse; dies war jedoch nicht hin<strong>der</strong>lich,<br />
da die Endsummen korrekt sind<br />
Alle Fragen, die sich bei <strong>der</strong> Überprüfung ergaben, und zu den nicht vorliegenden<br />
Unterlagen, wurden von Herrn Kaffenberger umgehend und zufriedenstellend beantwortet.<br />
Das Girokonto zeigte zum 1.9.2004 ein Guthaben von €37.554,91 (siehe Endstand <strong>der</strong><br />
letzten Berichtsperiode). Einnahmen in 2004 von €11.363,24 standen Ausgaben von<br />
€17.131,66 gegenüber. Daraus ergibt sich <strong>am</strong> 31.1<strong>2.</strong>2004 ein negativer Saldo für das<br />
Geschäftsjahr von €--5.751,97 und ein Kontoendstand von €31.786,49.<br />
1 Kassenpruefungsbericht_8-2004 bis 11-<strong>2005</strong>.doc
Die weitere Entwicklung des Kontostandes bis zum 11.<strong>November</strong> <strong>2005</strong> führte zu Einnahmen<br />
von €16.252,35, denen Ausgaben von €13.311,19 gegenüberstanden. Daraus ergeben sich<br />
ein positiver Saldo von €<strong>2.</strong>941.16 und ein Kontostand <strong>am</strong> 11.<strong>November</strong> <strong>2005</strong> von<br />
€34.727,65.<br />
Als wesentliche ausstehende Belastung des Vereinskontos ist die Abführung <strong>der</strong><br />
Beitragsgebühren an INCOSE zu berücksichtigen. Die diesbezügliche Rechnung des<br />
INCOSE lag bis zum Abschluss <strong>der</strong> Rechnungsprüfung nicht vor und konnte somit nicht<br />
berücksichtigt werden.<br />
Die Kassenprüfung bestätigte die inhaltliche und rechnerische Richtigkeit <strong>der</strong> Kassenführung<br />
im Betrachtungszeitraum für alle durchgeführten übergeordneten und detaillierten Analysen.<br />
Somit wird <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung die Entlastung des Vorstandes bezüglich <strong>der</strong><br />
Kassenführung im angegebenen Zeitraum empfohlen.<br />
Die Rechnungsprüfung wurde ausschließlich vom Unterzeichneten durchgeführt.<br />
München, den 17. <strong>November</strong> <strong>2005</strong><br />
Hans-Dieter Maier<br />
Kassenprüfer Geschäftsjahr 2004/<strong>2005</strong><br />
2 Kassenpruefungsbericht_8-2004 bis 11-<strong>2005</strong>.doc
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Inhalt<br />
Begrüßung und Feststellung <strong>der</strong> Beschlussfähigkeit<br />
Bericht des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
Bericht <strong>der</strong> Kassenprüfer <strong>2005</strong><br />
Entlastung des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
Vorstandswahl 2006<br />
Wahl <strong>der</strong> Kassenprüfer 2006<br />
Anhebung <strong>der</strong> Mitgliedsbeiträge<br />
Ausblick 2006<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 1<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Begründung für die Anhebung <strong>der</strong> Mitgliedsbeiträge<br />
INCOSE hat die Beiträge für das Mitgliedsjahr <strong>2005</strong>/2006 von $80<br />
auf $105 angehoben.<br />
Dies führt zu einem starken Rückgang des Finanzierungs-beitrags<br />
<strong>der</strong> <strong>GfSE</strong> seitens <strong>der</strong> Ordentlichen Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Neue Mitgliedsbeiträge gehen von einem Umrechnungskurs von<br />
$1,2 pro €1 aus.<br />
Die neuen <strong>GfSE</strong>-Mitgliedsbeiträge sind so kalkuliert, dass sie unter<br />
dem äquivalenten Betrag für die INCOSE-Mitgliedschaft liegen.<br />
Studenten werden weiterhin stärker subventioniert.<br />
Die Mitgliedsbeiträge für Korporative Mitglie<strong>der</strong> werden nicht erhöht,<br />
da die Abhängigkeit von <strong>der</strong> Erhöhung des INCOSE-Mitgliedsbeitrages<br />
gering ist.<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 2
Beschluss 02/<strong>2005</strong><br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Anhebung <strong>der</strong> INCOSE-Mitgliedsbeiträge ab<br />
dem 1. Juni <strong>2005</strong> werden die Mitgliedsbeiträge <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong><br />
entsprechend neu festgesetzt:<br />
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Ordentliche Mitglie<strong>der</strong>: €85<br />
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Studentische Mitglie<strong>der</strong>: €12<br />
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Angehörige Korporativer<br />
Mitglie<strong>der</strong>: €75<br />
Die Mitgliedsbeiträge für Korporative Mitglie<strong>der</strong> bleiben<br />
unverän<strong>der</strong>t.<br />
Die neuen Mitgliedsbeiträge treten mit sofortiger Wirkung in<br />
Kraft.<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 3
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Inhalt<br />
Begrüßung und Feststellung <strong>der</strong> Beschlussfähigkeit<br />
Bericht des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
Bericht <strong>der</strong> Kassenprüfer <strong>2005</strong><br />
Entlastung des Vorstandes <strong>2005</strong><br />
Vorstandswahl 2006<br />
Wahl <strong>der</strong> Kassenprüfer 2006<br />
Anhebung <strong>der</strong> Mitgliedsbeiträge<br />
Ausblick 2006<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 1<br />
Ziele 2006<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Übergeordnete Ziele<br />
Mehrwert für Mitglie<strong>der</strong> steigern und sichern<br />
Langfristig in die Rolle eines nationalen SE-Kompetenzzentrum<br />
hineinwachsen<br />
Ausbau <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>-Homepage zum zentralen Mitglie<strong>der</strong>forum<br />
Mitglie<strong>der</strong>basis stärken<br />
Weiterentwicklung <strong>der</strong> Strategiebesprechung <strong>der</strong> Operativen Arbeitsgruppe<br />
zu einem <strong>GfSE</strong>-Workshop (neu)<br />
Veranstaltungsprofil weiterentwickeln<br />
Kooperation mit Hochschulen und Fachhochschulen vorantreiben<br />
Aufbau eines SE-Ausbildungsnetzwerkes (neu)<br />
Stärkung des Einflusses auf INCOSE im Sinne einer zunehmenden<br />
Internationalisierung<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 2
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Studienpreise <strong>der</strong> Gesellschaft für Systems Engineering<br />
Konzept für eine Studienpreisordnung wurde vor <strong>der</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>vers<strong>am</strong>mlung zur Diskussion gestellt.<br />
Kommentare aus diesem Review haben zu Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Vorlage<br />
geführt.<br />
Der jeweils aktuelle Entwurfsstand war über die <strong>GfSE</strong>-Homepage<br />
verfügbar.<br />
Der <strong>am</strong> 16. <strong>November</strong> veröffentlichte Entwurf wird vom Vorstand mit<br />
folgen<strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung als abstimmungsreif angesehen:<br />
Än<strong>der</strong>ung des Titels von Satzung zu Studienpreisordnung<br />
Nach Beschlussfassung wird <strong>der</strong> Vorstand noch eine redaktionelle<br />
Aufbereitung vornehmen, die Bestimmungen aber nicht mehr<br />
än<strong>der</strong>n.<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 3<br />
Dotierung <strong>der</strong> Preise<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Endrundenteilnehmer<br />
Preisgeld €500 pro Person (Industriespende)<br />
<strong>GfSE</strong>-/INCOSE-Mitgliedschaft als Ordentliches Mitglied für ein<br />
Jahr (Spende durch persönliche <strong>GfSE</strong>-Mitglie<strong>der</strong>)<br />
Plätze 1 bis 3<br />
1. Platz: €2000 bis €3000<br />
<strong>2.</strong> Platz: €2000 bis €1000<br />
3. Platz: €1000 bis €500<br />
Höhe richtet sich nach zweckgebundenem<br />
Spendenaufkommen seitens <strong>der</strong> Industrie<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 4
Spendenmodelle<br />
Option 1<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Klassifizierung <strong>der</strong> Spen<strong>der</strong> nach Gold-, Silber- und Bronze-<br />
Level mit jeweiliger Mindestsumme<br />
Option 2<br />
Einzelspen<strong>der</strong> für die Endrundenteilnahme und die<br />
Platzierungen<br />
Gegenleistungen für Spen<strong>der</strong><br />
Nennung auf <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>-Homepage und in Presseveröffentlichungen<br />
Präsenz auf dem Ausbildungsforum während <strong>der</strong> Endrunde<br />
(hochschul-öffentliche Veranstaltung) in einer Ausstellung<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 5<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Studienpreisausschuss und Reviewer<br />
Der Studienpreisausschuss wird sich aller Voraussicht nach<br />
folgen<strong>der</strong>maßen zus<strong>am</strong>mensetzen:<br />
Mo<strong>der</strong>ator: E. Igenbergs<br />
Professoren: F.D. Dorloff, R. Haberfellner, Müller<br />
Industrievertreter: E. Fricke, G. Lippner, N.N.<br />
Es haben sich bereits einige Mitglie<strong>der</strong> als Reviewer<br />
angeboten.<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 6
Beschluss 03/<strong>2005</strong><br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Die <strong>GfSE</strong> lobt erstmals in 2006 Studienpreise für Master- und<br />
Diplomarbeiten aus. Die Bewertung und das<br />
Auswahlverfahren folgen dem Konzept, das vom Vorstand<br />
vorgelegt wurde, unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen, die<br />
sich aus den eingegangenen Kommentaren ergeben haben.<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 7<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
SE-Ausbildungsnetzwerk<br />
Allgemeines, verbindliches Curriculum für SE-Ausbildung<br />
(Weiterbildung)<br />
Grobstruktur des Curriculums<br />
Allgemeine Systems Engineering Grundlagen mit Vertiefungsmodulen<br />
Anwendungsspezifische Ausbildungsanteile mit zunehmen<strong>der</strong><br />
Spezialisierung<br />
Geschäftsmodell für die <strong>GfSE</strong><br />
<strong>GfSE</strong> bietet Plattform für Generierung und Pflege des Curriculums<br />
Alle Teilnehmer im Netzwerk (Bedarfsträger und Leistungserbringer)<br />
sind Korporative <strong>GfSE</strong>-Mitglie<strong>der</strong><br />
<strong>GfSE</strong> tritt neben an<strong>der</strong>en als möglicher Leistungserbringer auf und<br />
bietet so Ordentlichen <strong>GfSE</strong>-Mitglie<strong>der</strong>n ein Betätigungsfeld<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 8
<strong>GfSE</strong>-Workshop<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Weiterentwicklung <strong>der</strong> Strategiebesprechung<br />
Offen für alle <strong>GfSE</strong>-Mitglie<strong>der</strong><br />
Aktivitäten aller Arbeitsgruppen<br />
Koordinatoren <strong>der</strong> Arbeitsgruppen werden als Operative<br />
Arbeitsgruppe in die Planung <strong>der</strong> <strong>GfSE</strong>-Aktivitäten mit<br />
einbezogen<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 9<br />
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.<br />
German Chapter of INCOSE<br />
Veranstaltungshinweise<br />
Der <strong>GfSE</strong>-Vorstand wird auf <strong>der</strong> nächsten Vorstandssitzung <strong>am</strong> 19.<br />
<strong>November</strong> eine Planung ausarbeiten.<br />
Die folgenden Veranstaltungstermine stehen bereits fest:<br />
Vorstellung des SE-Ausbildungsnetzwerks <strong>am</strong> 09.1<strong>2.</strong><strong>2005</strong><br />
<strong>GfSE</strong>-Workshop <strong>am</strong> 17./<strong>18.</strong>0<strong>2.</strong>2006<br />
ReConf vom 06. bis 08.03.2006<br />
Anwen<strong>der</strong>forum Kostenbewusstsein <strong>am</strong> 09./10.03.2006<br />
Ausbildungsforum <strong>am</strong> 9./10.06.2006<br />
INCOSE Symposium vom 09. bis 13.07.2006<br />
EuSEC 2006 vom <strong>18.</strong> bis 20.09.2006<br />
Tag des Systems Engineering <strong>am</strong> 17.11.2006<br />
Dr. Dieter Scheithauer http://www.gfse.de <strong>18.</strong>11.<strong>2005</strong> 10