2006 - SkyGuide

Kostenkontrolle
Die Kostenkontrolle ist ein anhaltender Prozess, der alle Mitarbeitenden
mit Budgetverantwortung betrifft. Zur Erleichterung
dieser Aufgabe besitzen diese einen direkten Zugang
zum Management Information System, das über verschiedene
Berichte mit allen Buchhaltungs- und Budgetinformationen
in Echtzeit verfügt. Diese Berichte werden von der Dienststelle
Controlling erarbeitet und aktualisiert.
Finanz- und Strategiekontrolle, Reporting
Die Dienststelle Controlling ist für die Finanzkontrolle
zuständig. Sie überwacht in Zusammenarbeit mit ihren
Ansprechpartnern in den Abteilungen die Einhaltung des
Fünfjahresfinanzplans als Teil des Business Development
Plans, das Jahresbudget und das Executive Information
System (EIS), das in einer vierteljährlichen Revision des
Budgets besteht. Die Entscheidungsgrundlage für die
Festlegung der Flugsicherungsgebühren ist das Jahresbudget.
Die Balanced Scorecard (BSC) dient der Kontrolle der strategischen
Vorgaben auf allen hierarchischen Unternehmensstufen.
Mit der Corporate Management Review (CMR) prüft
skyguide Prozesse und Resultate und leitet nach Bedarf
Korrekturmassnahmen ein.
Unternehmensweites Risikomanagement
Skyguide besitzt seit einigen Jahren ein fortschrittliches
System für das Sicherheitsmanagement im operationellen
Bereich. Zur Gewährleistung des nachhaltigen Unternehmenserfolgs
hat skyguide 2006 einen unternehmensweiten
Risk Management Prozess eingeführt und sich zu einer
ganzheitlichen und systematischen Risikobewältigung
verpflichtet. Das Enterprise Risk Management (ERM) leistet
dabei als ein Instrument der Corporate Governance einen
Beitrag zur Risikotransparenz und unterstützt das
Management in der Entscheidungsfindung. Mit einem
stufengerechten Risk Assessment werden konkrete Risikoszenarien
nach Eintretenswahrscheinlichkeit und Auswirkung
bewertet und priorisiert. Durch die Aggregation und
Konsolidierung der Risiken wird ein Risikoprofil erstellt. Die
Risikoeigner legen Strategien und Massnahmen zur Risikobewältigung
fest und setzen diese zusammen mit der Linie um.
Mit einem adäquaten Monitoring wird die Risikosituation
und Massnahmenumsetzung halbjährlich überprüft. Ein
jährlicher Risikobericht zu Händen des Verwaltungsrats zeigt
die aktuelle Risikosituation und Veränderung der Risikopositionen
auf.
Gegenwärtig hat die Geschäftsleitung, unterstützt durch
Stabsstellen, ein Risk Assessment top down durchgeführt,
wobei 71 Risikoszenarien bewertet und in einem
umfassenden Risikoregister aufgenommen wurden. Davon
sind 21 als Schlüsselrisiken bestimmt worden. In einer
späteren Phase sollen diese Risiken bottom up in den
Abteilungen oder Prozessen identifiziert, bewertet und in
Risikoprofilen dargestellt werden. Bestehende oder im
Aufbau befindliche operationelle Risikomanagementsysteme
(etwa in den Bereichen Security, Safety, Finanzen oder
Projekte) bleiben weiter bestehen und werden entsprechend
den spezifischen Bedürfnissen weiterentwickelt. Die Durchlässigkeit
zum ERM wird dabei sichergestellt.
Formal basiert des ERM System auf einem vom Verwaltungsrat
verabschiedeten Risk Policy Statement, einer Risk
Policy Directive, die Organisation, Risikotoleranz, Risikoakzeptanz
sowie Elemente des Risk Prozesses beschreibt,
und einem entsprechenden Handbuch.
skyguide Geschäftsbericht 2006 47