GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de
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L A G E B E R I C H T / K O N Z E R N L A G E B E R I C H T Der Umstand, dass dem Aufsichtsrat nach Gesetz und Satzung keine direkten Einwirkungsmöglichkeiten auf die Geschäftsführung zustehen, führt jedoch weder zu einer Beschränkung seiner Informationsrechte noch seiner Prüfungspflichten. Zu den Prüfungspflichten zählt insbesondere die Prüfung der Geschäftsführung auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dem Aufsichtsrat obliegt weiter die Aufgabe, die von der Geschäftsleitung spätestens vierteljährlich zu erstattenden Berichte über den Gang der Geschäfte, betreffend Umsatz und Lage, zu überprüfen. Mit regelmäßigen Beratungen mit der Geschäftsleitung wird die Grundlage für eine Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat gemäß des § 111 Abs. 1 AktG geschaffen. Der Aufsichtsrat nimmt den Halbjahresabschluss des Konzerns zur Kenntnis und prüft den Jahresabschluss der KGaA und des Konzerns anhand der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt indes durch die Hauptversammlung und liegt damit nicht im Verantwortungsbereich des Aufsichtsrates. Im Geschäftsjahr finden vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. Nach Maßgabe des § 16 der Satzung der KGaA können weitere Sitzungen einberufen werden, wenn ein Aufsichtsratsmitglied und/oder die Vertreter des persönlich haftenden geschäftsführenden Gesellschafters unter Angabe des Zwecks und der Gründe dies verlangen. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden ist eine Beschlussfassung ausnahmsweise auch auf anderen, in § 15 der Satzung näher beschriebenen Wegen möglich. Die Satzung sieht ferner vor, dass der Aufsichtsrat bei Bedarf Ausschüsse bilden kann. Der Aufsichtsrat verfügt aktuell über keine Ausschüsse. BEIRAT Ein Teil der Kompetenzen, die in einer Aktiengesellschaft beim Aufsichtsrat liegen, werden in der KGaA von dem Beirat der Sedlmayr Treuhandgesellschaft mbH wahrgenommen. Der Beirat besteht aus drei Mitgliedern der Familie Sedlmayr. Dies sind Frau Dr. Daniela Meier-Meitinger, Herr Anton Merk und Herr Maximilian Soltmann. Der Beirat hat die Geschäftsführung der Geschäftsleitung zu überwachen. Er unterrichtet sich über die Angelegenheiten der Sedlmayr KGaA und kann zu diesem Zweck die Handelsbücher und sonstigen Unterlagen der Gesellschaft sowie die Vermögenswerte einsehen und prüfen. Der Beirat der Sedlmayr KGaA hält seine Sitzungen gemeinsam mit dem Aufsichtsrat der Sedlmayr KGaA ab, wenn beide Gremien dies vereinbaren. Ausschüsse bestehen nicht. 40
Mitarbeiter Die sich weiterentwickelnden gewerblichen und wohnungswirtschaftlichen Märkte verlangen auch von unseren Mitarbeitern eine ständig abrufbare hohe fachliche und persönliche Kompetenz und Präsenz. Um dies zu erreichen, pflegen wir eine offene und moderne Unternehmenskultur, die Leistung, Engagement und Teamgeist fördert und dabei zugleich dem einzelnen Mitarbeiter einen größtmöglichen Freiraum für eigenverantwortliches Handeln einräumt. Zu einer möglichst langfristigen Bindung zufriedener Mitarbeiter in allen Verantwortungsbereichen zählt ebenfalls eine bedarfsgerechte Weiterbildung, die wir regelmäßig unterstützen. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Wettbewerbs um qualifizierte Mitarbeiter sehen wir die Ausbildung junger Menschen zum Immobilienkaufmann/-frau als einen weiteren wichtigen Baustein erfolgreicher Personalentwicklung an, den wir in angemessenem Umfang als Ausbildungsbetrieb seit Jahren verfolgen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2011/12 waren in der Sedlmayr KGaA unverändert 45 Arbeitnehmer beschäftigt. Die im Geschäftsjahr 2011/12 erreichten Ziele und Ergebnisse verdankt die Geschäftsleitung dem Einsatz und dem Verantwortungsbewusstsein aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diesen und insbesondere auch den Betriebsräten gilt unser Dank für ihre Arbeit im Interesse unseres Unternehmens und des Konzerns. Risikomanagement – Kontrollsystem Erläuterung des Risiko- und Chancenmanagementsystems Seit der Implementierung des Risikomanagementsystems (RMS) wurde das System zur Identifikation potenzieller Risiken, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sedlmayr KGaA und ihrer Tochtergesellschaften bestandsgefährdend auswirken könnten, weiter gepflegt und wo notwendig durch die Überarbeitung des Risikohandbuchs der Sedlmayr KGaA und ihrer Tochtergesellschaften an neue Gegebenheiten angepasst. 41
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Mitarbeiter<br />
Die sich weiterentwickeln<strong>de</strong>n gewerblichen und wohnungswirtschaftlichen Märkte<br />
verlangen auch von unseren Mitarbeitern eine ständig abrufbare hohe fachliche und<br />
persönliche Kompetenz und Präsenz.<br />
Um dies zu erreichen, pflegen wir eine offene und mo<strong>de</strong>rne Unternehmenskultur, die<br />
Leistung, Engagement und Teamgeist för<strong>de</strong>rt und dabei zugleich <strong>de</strong>m einzelnen Mitarbeiter<br />
einen größtmöglichen Freiraum für eigenverantwortliches Han<strong>de</strong>ln einräumt.<br />
Zu einer möglichst langfristigen Bindung zufrie<strong>de</strong>ner Mitarbeiter in allen Verantwortungsbereichen<br />
zählt ebenfalls eine bedarfsgerechte Weiterbildung, die wir regelmäßig<br />
unterstützen.<br />
Vor <strong>de</strong>m Hintergrund eines zunehmen<strong>de</strong>n Wettbewerbs um qualifizierte Mitarbeiter<br />
sehen wir die Ausbildung junger Menschen zum Immobilienkaufmann/-frau als einen<br />
weiteren wichtigen Baustein erfolgreicher Personalentwicklung an, <strong>de</strong>n wir in angemessenem<br />
Umfang als Ausbildungsbetrieb seit Jahren verfolgen.<br />
Zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Geschäftsjahres <strong>2011</strong>/<strong>12</strong> waren in <strong>de</strong>r <strong>Sedlmayr</strong> KGaA unverän<strong>de</strong>rt 45<br />
Arbeitnehmer beschäftigt.<br />
Die im Geschäftsjahr <strong>2011</strong>/<strong>12</strong> erreichten Ziele und Ergebnisse verdankt die Geschäftsleitung<br />
<strong>de</strong>m Einsatz und <strong>de</strong>m Verantwortungsbewusstsein aller Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter.<br />
Diesen und insbeson<strong>de</strong>re auch <strong>de</strong>n Betriebsräten gilt unser Dank für ihre Arbeit im<br />
Interesse unseres Unternehmens und <strong>de</strong>s Konzerns.<br />
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Erläuterung <strong>de</strong>s Risiko- und Chancenmanagementsystems<br />
Seit <strong>de</strong>r Implementierung <strong>de</strong>s Risikomanagementsystems (RMS) wur<strong>de</strong> das System zur<br />
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<strong>de</strong>r <strong>Sedlmayr</strong> KGaA und ihrer Tochtergesellschaften bestandsgefähr<strong>de</strong>nd auswirken<br />
könnten, weiter gepflegt und wo notwendig durch die Überarbeitung <strong>de</strong>s Risikohandbuchs<br />
<strong>de</strong>r <strong>Sedlmayr</strong> KGaA und ihrer Tochtergesellschaften an neue Gegebenheiten<br />
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