GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

leitung) vertreten. Die Herren Thomas Wagner und Wolfram Löfflad führen die
Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung sowie der für sie bestehenden
Geschäftsordnung in gemeinsamer Verantwortung. Die Geschäftsleitung ist zuständig
für die Aufstellung des Jahresabschlusses der Sedlmayr KGaA sowie des Halbjahresabschlusses
und des Jahresabschlusses des Konzernes. Die Geschäftsleitung sorgt ferner für
die Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und die Umsetzung
unternehmensinterner Richtlinien.
Die Geschäftsleitung unterrichtet den Aufsichtsrat und den Beirat regelmäßig, zeitnah
und umfassend über die unternehmerischen Ziele, die Unternehmenspolitik und
-organisation sowie über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der
Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Darüber hinaus
steht der Aufsichtsratsvorsitzende auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in einem
regelmäßigen Kontakt zur Geschäftsleitung und wird über alle relevanten Geschäftsvorfälle
informiert.
Weitere Einzelheiten zu Geschäften, die die vorherige Zustimmung von Aufsichtsrat
bzw. Beirat erfordern, sind in der Geschäftsordnung für die Geschäftsleitung und in
einer Liste von zustimmungspflichtigen Geschäften, die die Sedlmayr Treuhandgesellschaft
mbH erlassen hat, geregelt.
Die Unterrichtung von Aufsichtsrat und Beirat über den Gang der Geschäfte und die
Lage des Unternehmens durch die Geschäftsleitung erfolgt mindestens vierteljährlich in
gemeinsamen Sitzungen. Zusätzlich legt die Geschäftsleitung im ersten Quartal eines
jeden Geschäftsjahres den genannten Gremien einen Investitions- und Finanzplan für
das laufende Geschäftsjahr zur Kenntnisnahme und Genehmigung vor.
AUFSICHTSRAT
Der Aufsichtsrat überwacht und berät die Geschäftsleitung bei der Führung der
Geschäfte. Gegenüber dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft hat der Aufsichtsrat
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien eine eingeschränkte Funktion. Der Aufsichtsrat
ist insbesondere nicht für die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer der
Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft mbH und die Regelung deren Rechtsverhältnisse
zur Gesellschaft zuständig. Er besitzt zudem nicht die Befugnis, eine Geschäftsordnung
für die Geschäftsleitung oder einen Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte zu
erlassen. Diese Kompetenzen liegen im Verantwortungsbereich des Beirates der Sedlmayr
Treuhandgesellschaft mbH, der diese teilweise an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
der Sedlmayr KGaA übertragen hat.
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