GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de
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A N H A N G (30) Corporate Governance Kodex Der Aufsichtsrat und die geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin der Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA haben wie im Vorjahr mitgeteilt, dass sie dem Corporate Governance Kodex in der Vergangenheit und auch in Zukunft nicht entsprechen. Diese Erklärung wird der Öffentlichkeit unter www.sedlmayr-kgaa.de dauerhaft zugänglich gemacht. (31) Gewinnverwendungsvorschlag Wir schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011/12 in Höhe von 20.015.015,24 zur Ausschüttung einer Dividende von €15,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von €15,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. München, 25. Januar 2013 Die geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft mbH Thomas Wagner Wolfram Löfflad 102
B E S T Ä T I G U N G S V E R M E R K BESTÄTIGUNGSVERMERK SEDLMAYR KGAA Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt: „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung der Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA, München, und ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 103
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Der Aufsichtsrat und die geschäftsführen<strong>de</strong> persönlich haften<strong>de</strong> Gesellschafterin <strong>de</strong>r<br />
<strong>Sedlmayr</strong> Grund und Immobilien KGaA haben wie im Vorjahr mitgeteilt, dass sie<br />
<strong>de</strong>m Corporate Governance Ko<strong>de</strong>x in <strong>de</strong>r Vergangenheit und auch in Zukunft nicht<br />
entsprechen. Diese Erklärung wird <strong>de</strong>r Öffentlichkeit unter www.sedlmayr-<strong>kgaa</strong>.<strong>de</strong><br />
dauerhaft zugänglich gemacht.<br />
(31) Gewinnverwendungsvorschlag<br />
Wir schlagen <strong>de</strong>r Hauptversammlung vor, <strong>de</strong>n Bilanzgewinn <strong>de</strong>s Geschäftsjahres<br />
<strong>2011</strong>/<strong>12</strong> in Höhe von 20.015.015,24 zur Ausschüttung einer Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> von €15,00 je<br />
divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von €15,00 je divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nberechtigter<br />
Stückaktie zu verwen<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n Restbetrag auf neue Rechnung<br />
vorzutragen.<br />
München, 25. Januar 2013<br />
Die geschäftsführen<strong>de</strong> persönlich haften<strong>de</strong> Gesellschafterin<br />
<strong>Sedlmayr</strong> Geschäftsführungsgesellschaft mbH<br />
Thomas Wagner<br />
Wolfram Löfflad<br />
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