Exportkontrolle (Compliance)
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Exportkontrolle (Compliance)
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Anforderungen an ein Internal <strong>Compliance</strong><br />
Programme - ICP<br />
• Sanktionslisten<br />
• Verfahrenserleichterungen<br />
• Antragsverfahren (Endverbleibserklärungen, Firmenprofile)<br />
• Post-Licence-Phase (Prüfung der erhaltenen Genehmigung,<br />
Nebenbestimmungen, Dokumentation der Online Abschreibung,<br />
Dokumentation der Nutzung von Allgemeinen Ausfuhrgenehmigungen)<br />
• Aufbewahrung<br />
• Aufsicht/Überwachung<br />
• Physische und technische Sicherheit (AEO Security, Bekannter Versender)<br />
• Verstöße (Meldung von Verstößen, Ursachenanalyse, Korrekturmaßnahmen)<br />
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AWR November 2010
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