Exportkontrolle (Compliance)

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Genehmigungspflichten - Antragsteller • Bank im Iran – Bank in Deutschland = Zahlungsverkehrsdienstleister • Bank in Dubai – Bank in Deutschland = Zahlungsverkehrsdienstleister • Bank im Iran – Bank des deutschen Ausführers in der Schweiz = Begünstigter • Bank in Dubai – Bank des deutschen Ausführers in der Schweiz = Begünstigter • Vorauskasse, Altverträge??? Art. 32 der VO: Haftungsausschluss z.B. der Zahlungsverkehrsdienstleister Zahlungsverkehrsdienstleister - Bundesbank – BAFA Begünstigter - Bundesbank – BAFA Zur Straf- und Bußgeldbewehrung von Verstößen gegen die neue Iran-Embargo-Verordnung werden demnächst Bekanntmachungen im Bundesanzeiger und Änderungen der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) erfolgen. 6 AWR November 2010
Antrasgverfahren Finanztransaktionen http://www.bundesbank.de/finanzsanktionen/finanzsanktionen_iran.php 7 AWR November 2010
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