Exportkontrolle (Compliance)
Exportkontrolle (Compliance)
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Herausforderungen<br />
• Genehmigungspflichten, Gelder – Geldtransfer<br />
• Iranische Person – Finanztransaktionen aus dem Iran oder von einer<br />
iranischen Person?<br />
• Antragsteller – Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten<br />
– Inhalt des Antrags u.a. Angabe der Warennummer(n), Kopie erteilter<br />
Ausfuhrgenhmigungen<br />
• 40.000 EUR – Genehmigungspflicht = Gutschrift auf das Konto des<br />
Begünstigten nur nach Erteilung der Genehmigung durch die Bundesbank<br />
• Allgemeine Genehmigung (Ausfuhranmeldung bei einer deutschen Zollstelle)<br />
• Positivliste Lebensmittelbereich, Meldepflicht ab 10.000 EUR<br />
• Positivliste medizinische Güter, Meldepflicht ab 10.000 EUR<br />
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AWR November 2010
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