DER GESCHÄFTSBERICHT 2002. - Oerlikon Barmag
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Corporate Governance.<br />
4) Gehaltene Optionen<br />
Saurer gibt keine Aktien an Mitarbeiter oder Verwaltungsräte aus,<br />
ausser im Zusammenhang mit dem Mitarbeiteroptionsprogramm.<br />
Das Mitarbeiteroptionsprogramm von Graziano bezieht sich auf<br />
Aktien der Graziano. Auf konsolidierter Gruppenebene führt dies<br />
zu einem Phantom-Optionsprogramm und entsprechenden Geldflüssen,<br />
da keine Aktien der Graziano ausgegeben werden, ohne<br />
diese unmittelbar wieder zurückzukaufen.<br />
Die grundlegende Entschädigungsphilosophie für Geschäftsleitungsmitglieder<br />
kann wie folgt zusammengefasst werden: Während<br />
die Gesamtentschädigung mittelfristig marktgerecht sein<br />
muss, soll die jährliche Entschädigung klar die Resultate der<br />
Gruppe oder des Verantwortungsbereichs widerspiegeln. Variable<br />
Elemente (Bonuszahlung und Gewinn aus Aktienoptionen) sollten<br />
einen wesentlichen Bestandteil der ganzen Entschädigung ausmachen.<br />
Alle Bonuszahlungen sind abhängig von Gewinnelementen (operativer<br />
Gewinn, Nettogewinn) und Aktiven sowie Kapitalbindung<br />
(Nettoverschuldung, Rentabilität des betrieblichen Nettovermögens,<br />
ausgewählte Aktiven).<br />
64<br />
Ausgabejahr Gehaltene Optionen Ausübungspreis Laufzeit (Jahre)<br />
Nicht-exekutive Verwaltungsräte 2002 27 000 24.25 5<br />
2000 28 500 76.60 5<br />
1999 32 500 74.50 5<br />
Total 88 000<br />
Mitglieder der Geschäftsleitung 2002 45 500 24.25 5<br />
2000 20 000 76.60 5<br />
1999 26 000 74.50 5<br />
1999 2 000 74.50 6<br />
1998 3 000 106.50 6<br />
1994 3 000 37.50 offen<br />
Total 99 500<br />
Ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates 1999 5 000 74.50 5<br />
Ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung 2000 13 000 76.60 5<br />
1999 13 000 74.50 5<br />
Total 26 000<br />
5) Saurer gibt keine Aktien an Verwaltungsräte oder Mitglieder der Geschäftsleitung aus, ausser wenn diese im Rahmen des Aktienoptionsprogramms erworben werden.<br />
Aktien im Besitz von Verwaltungsräten oder Mitgliedern der Geschäftsleitung wurden daher entweder auf dem Markt oder durch Ausübung von Optionen<br />
erworben.<br />
Saurer misst den operativen Gewinn und das betriebliche Nettovermögen<br />
für alle Geschäftseinheiten auf einer weltweit konsolidierten<br />
Basis, welche die Entschädigung aufgrund von Schlüsselgrössen<br />
wie Umschlagshäufigkeit der Aktiven und Rentabilität des<br />
betrieblichen Nettovermögens erlaubt.<br />
Alle Geschäftsführungsmitglieder und Manager von Geschäftseinheiten<br />
haben mehrere jährliche Ziele mit vordefinierten Bandbreiten<br />
für den Bonus. Das Minimum an Bonus beträgt null.<br />
Entschädigungen und Ziele der Geschäftsleitungsmitglieder und<br />
der Führungskräfte von Geschäftseinheiten werden vom Vorsitzenden<br />
der Konzernleitung und dem Verwaltungsratspräsidenten<br />
definiert und vom Gesamtverwaltungsrat einmal im Jahr genehmigt.<br />
6. MITWIRKUNGSRECHTE <strong>DER</strong><br />
AKTIONÄRE.<br />
6.1 Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung. Jede ausgegebene<br />
Namenaktie hat ein Stimmrecht. Die Stimmrechte der