Geschäftsbericht 2003 - Fielmann

Bericht des Aufsichtsrats
Der aufsichtsrat hat sich auch im geschäftsjahr
2003 kontinuierlich über alle wichtigen
geschäftspolitischen Vorgänge informiert
und die arbeit des Vorstandes beratend
begleitet. Die vom Vorstand erarbeitete Unternehmensplanung
2004 und die mittelfristige
Planung bis 2006 hat er eingehend
erörtert und in Form einer rahmenplanung
verabschiedet.
Der aufsichtsrat hat ferner über die
nach der geschäftsordnung für den Vorstand
zustimmungspflichtigen geschäftsführungsmaßnahmen
beschlossen. Wichtige
themen in den Sitzungen des aufsichtsrates
waren ferner die weitere expansion im inund
ausland, insbesondere die errichtung
neuer Supercenter, die Personalentwicklung,
der german corporate governance
Kodex und der hieraus folgende anpassungsbedarf
bezüglich der geschäftsordnung
für den Vorstand, die effizienzprüfung
des aufsichtsrates, die auswirkungen der
gesundheitsreform auf die geschäftsergebnisse
2003 und 2004 sowie die damit
verbundenen risiken, der Produktions- und
Logistikstandort rathenow und das neue
eDV-Konzept (it).
Darüber hinaus gab es, wie in den vergangenen
Jahren, aus sonstigen wichtigen
anlässen einen unmittelbaren informationsaustausch
zwischen dem Vorsitzenden des
aufsichtsrates und dem Vorstand.
im berichtsjahr hat der aufsichtsrat insgesamt
viermal und der Personalausschuss
einmal getagt. Der sog. Vermittlungsausschuss
nach § 27 abs. 3 Mitbestimmungsgesetz
hatte keinen anlass zusammenzutreten.
Der Jahresabschluss der Fielmann ag
und der Konzernabschluss für das geschäftsjahr
2003 sowie der bericht über
die Lage der Fielmann ag und des Kon-
zerns sind durch den abschlussprüfer, die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Susat &
Partner, hamburg, geprüft und mit uneingeschränkten
bestätigungsvermerken versehen
worden. Diese Unterlagen, einschließlich
des gewinnverwendungsvorschlages des
Vorstandes, die jedem aufsichtsratsmitglied
rechtzeitig vorlagen, wurden in der bilanzsitzung
am 30. März 2004 in gegenwart
der Wirtschaftsprüfer rainer rudolph und
Dietmar genz eingehend erörtert.
Der aufsichtsrat hat nach dem abschließenden
ergebnis seiner Prüfung keine einwendungen
erhoben. er hat den Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt,
die damit festgestellt sind, und sich dem
Vorschlag des Vorstandes für die gewinnverwendung
angeschlossen.
Der aufsichtsrat dankt dem Vorstand und
allen Mitarbeitern für die hervorragende
arbeit im abgelaufenen geschäftsjahr.
hamburg, im april 2004
Prof. Dr. Mark K. binz
bericht DeS aUFSichtSratS
Professor Dr. Mark K. binz
Vorsitzender des aufsichtsrats
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