Geschäftsbericht 2003 - Fielmann

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Organe günther Fielmann Jan-christoph Maiwaldt hans Joachim Oltersdorf günter Schmid Vorstand Aufsichtsrat 6 geschäftsbericht 2003 günther Fielmann Firmengründer und Vorsitzender Vertrieb/Marketing/Personal Jan-christoph Maiwaldt controlling/Organisation/it seit 2001 Mitglied der geschäftsleitung hans Joachim Oltersdorf Finanzen/beteiligungen/expansion seit 1981 Mitglied der geschäftsleitung günter Schmid Materialwirtschaft/Produktion seit 1987 Mitglied der geschäftsleitung Prof. Dr. Mark K. binz rechtsanwalt, Stuttgart (Vorsitzender) anton-Wolfgang graf von Faber-castell geschäftsführender gesellschafter der a. W. Faber-castell gruppe, Stein/nürnberg Prof. Dr. ing. Jobst herrmann Diplom-ingenieur, aalen helmut nanz geschäftsführender gesellschafter der nanz-gruppe, Stuttgart Prof. Dr. hans-Joachim Priester notar, hamburg hans-Otto Wöbcke Kaufmann, hamburg Uwe Martens gewerkschaftssekretär der ver.di, hamburg (stellvertretender Vorsitzender) christl böhm-biazik Fachgruppenleiterin der ver.di bundes vorstand, berlin, (bis 30. 6. 03) und Dozentin, (seit 1. 7. 03), blüssen Karin höft betriebsrätin der Fielmann aktiengesellschaft, hamburg Franz Salzig hauptabteilungsleiter in der Fielmann aktiengesellschaft, hamburg Uwe Pagel regionalleiter in der Fielmann aktiengesellschaft, Kulmbach Sabine thielemann Feinoptikerin der rathenower Optik gmbh, Schmiedehausen
Bericht des Aufsichtsrats Der aufsichtsrat hat sich auch im geschäftsjahr 2003 kontinuierlich über alle wichtigen geschäftspolitischen Vorgänge informiert und die arbeit des Vorstandes beratend begleitet. Die vom Vorstand erarbeitete Unternehmensplanung 2004 und die mittelfristige Planung bis 2006 hat er eingehend erörtert und in Form einer rahmenplanung verabschiedet. Der aufsichtsrat hat ferner über die nach der geschäftsordnung für den Vorstand zustimmungspflichtigen geschäftsführungsmaßnahmen beschlossen. Wichtige themen in den Sitzungen des aufsichtsrates waren ferner die weitere expansion im inund ausland, insbesondere die errichtung neuer Supercenter, die Personalentwicklung, der german corporate governance Kodex und der hieraus folgende anpassungsbedarf bezüglich der geschäftsordnung für den Vorstand, die effizienzprüfung des aufsichtsrates, die auswirkungen der gesundheitsreform auf die geschäftsergebnisse 2003 und 2004 sowie die damit verbundenen risiken, der Produktions- und Logistikstandort rathenow und das neue eDV-Konzept (it). Darüber hinaus gab es, wie in den vergangenen Jahren, aus sonstigen wichtigen anlässen einen unmittelbaren informationsaustausch zwischen dem Vorsitzenden des aufsichtsrates und dem Vorstand. im berichtsjahr hat der aufsichtsrat insgesamt viermal und der Personalausschuss einmal getagt. Der sog. Vermittlungsausschuss nach § 27 abs. 3 Mitbestimmungsgesetz hatte keinen anlass zusammenzutreten. Der Jahresabschluss der Fielmann ag und der Konzernabschluss für das geschäftsjahr 2003 sowie der bericht über die Lage der Fielmann ag und des Kon- zerns sind durch den abschlussprüfer, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Susat & Partner, hamburg, geprüft und mit uneingeschränkten bestätigungsvermerken versehen worden. Diese Unterlagen, einschließlich des gewinnverwendungsvorschlages des Vorstandes, die jedem aufsichtsratsmitglied rechtzeitig vorlagen, wurden in der bilanzsitzung am 30. März 2004 in gegenwart der Wirtschaftsprüfer rainer rudolph und Dietmar genz eingehend erörtert. Der aufsichtsrat hat nach dem abschließenden ergebnis seiner Prüfung keine einwendungen erhoben. er hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt, die damit festgestellt sind, und sich dem Vorschlag des Vorstandes für die gewinnverwendung angeschlossen. Der aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die hervorragende arbeit im abgelaufenen geschäftsjahr. hamburg, im april 2004 Prof. Dr. Mark K. binz bericht DeS aUFSichtSratS Professor Dr. Mark K. binz Vorsitzender des aufsichtsrats geschäftsbericht 2003 7
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Fielmann Niederlassungen Deutschlan
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