Geschäftsbericht 2003 - Fielmann

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aNhaNG Die Aufsichtsratsmitglieder sind in folgenden weiteren Kontrollgremien tätig: Gewinnverwendungsvorschlag 58 Geschäftsbericht 2003 Prof. Dr. Mark K. binz Vorsitzender des aufsichtsrates der F. Kirchhoff aG, stuttgart Vorsitzender des aufsichtsrates der Wormland unternehmensverwaltung Gmbh, hannover Mitglied des aufsichtsrates der Faber-castell aG, stein bei Nürnberg Mitglied des aufsichtsrates der Festo aG, esslingen anton-Wolfgang Graf von Faber-castell Mitglied des aufsichtsrates der Nürnberger Versicherungsgruppe, Nürnberg stv. Vorsitzender des aufsichtsrates der bayern Design Gmbh, München Prof. Dr. Ing. Jobst herrmann Mitglied des aufsichtsrates der alcatel sel aG, stuttgart, bis 30. 6. 2003 Mitglied des aufsichtsrates rud-Kettenfabrik, rieger & Dietz Gmbh & co., aalen-unterkochen helmut Nanz Vorsitzender des aufsichtsrates der reiff Gmbh, reutlingen hans-Otto Wöbcke Mitglied des aufsichtsrates der beiersdorf aG, hamburg Mitglied des aufsichtsrates der Philips Gmbh, hamburg, bis 30. 6. 2003 Mitglied des aufsichtsrates der aON Jauch & hübener Gmbh, hamburg uwe Martens Mitglied des aufsichtsrates der heW aG, hamburg Mitglied des aufsichtsrates der hamburger Wasserwerke Gmbh, hamburg Mitglied des aufsichtsrates der hamburger stadtentwässerung (hse), anstalt des öffentlichen rechts, hamburg stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrates der stadtreinigung hamburg, anstalt des öffentlichen rechts, hamburg Mitglied des aufsichtsrates der WerT Wertstoff – einsammlung Gmbh, hamburg Mitglied des aufsichtsrates der Zeitwerk – lokaler service für Zeitarbeit hamburg Gmbh, hamburg christl böhm-biazik Mitglied des aufsichtsrates der Fujitsu siemens computers Gmbh, bis 30. 6. 03 Der Vorstand schlägt der hauptversammlung vor, den bilanzgewinn der FIelMaNN aktiengesellschaft in höhe von Tsd. ¤ 33.600 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von Tsd. ¤ ¤ 1,60 je stammaktie (21.000.000 stück) 33.600 hamburg, den 22. März 2004 FIelMaNN aktiengesellschaft Der Vorstand Günther Fielmann hans Joachim Oltersdorf Günter schmid Jan-christoph Maiwaldt
Wir haben den Jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung der FIelMaNN aktiengesellschaft, hamburg, sowie den von ihr aufgestellten Konzernabschluss und ihren bericht über die lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 geprüft. Die aufstellung dieser unterlagen nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den Jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung sowie den von ihr aufgestellten Konzernabschluss und ihren bericht über die lage der Gesellschaft und des Konzerns abzugeben. Wir haben unsere Jahres- und Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und den Konzernabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung und durch den bericht über die lage der Gesellschaft und des Konzerns vermittelten bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der Gesellschaft und des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die angaben in buchführung, in Jahres- und Konzernabschluss und in dem bericht über die lage der Gesellschaft und des Konzerns überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der angewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des berichts über die lage der Gesellschaft und des Konzerns. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet. unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss und der Konzernabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns. Der bericht über die lage der Gesellschaft und des Konzerns gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der lage der Gesellschaft und des Konzerns und stellt die risiken der künftigen entwicklung zutreffend dar. hamburg, den 22. März 2004 susat & Partner OhG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rudolph Genz Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers aNhaNG Geschäftsbericht 2003 59
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