Geschäftsbericht 2003 - Fielmann

30 geschäftsbericht 2003
Entsprechenserklärung
zum Deutschen Corporate Governance Kodex
Die Fielmann ag setzt ihre bereits in der
Vergangenheit praktizierte aktionärsfreund-
liche und transparente informationspolitik
fort. eine stetige und offene Kommunikation
mit aktionären, Kunden, Mitarbeitern und
der interessierten Öffentlichkeit sehen wir
als grundvoraussetzung verantwortungsvoller
Unternehmensführung.
Demgemäß erklären Vorstand und aufsichtsrat
der Fielmann ag nach § 161 aktiengesetz:
Die Fielmann ag entspricht der empfehlung
der regierungskommission Deutscher
corporate governance Kodex mit folgenden
ausnahmen:
eine prinzipielle altersgrenze für Vorstands-
und aufsichtsratsmitglieder besteht
nicht. Wir sind der auffassung, dass Kompetenz
und Leistungsfähigkeit nicht anhand
starrer altersgrenzen bestimmt werden sollten.
Der aufsichtsrat plant derzeit nicht
die einrichtung eines „audit committee“.
Fragen der rechnungslegung, des risiko-
Managements sowie die bestimmung der
Prüfungsschwerpunkte sollen weiterhin dem
gesamtorgan vorbehalten bleiben. Um ihrer
Verantwortung für diese wesentlichen
aufgaben gerecht zu werden, beabsichtigen
die Mitglieder des aufsichtsrates, auch
künftig hieran unmittelbar mitzuwirken.
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder
wurde und wird im anhang des Konzernabschlusses
im geschäftsbericht, unterteilt
nach fixen und erfolgsbezogenen Komponenten,
ausgewiesen. Der Vorsitzende des
aufsichtsrats wird auf der hauptversammlung
auf nachfrage über die grundzüge
des Vergütungssystems und deren eventuelle
Veränderungen berichten. Von einer Veröffentlichung
im internet wird abgesehen.
Die Vergütung der aufsichtsratsmitglieder
enthält keine erfolgsorientierten bestandteile.
Der gesamtbetrag der bezüge wurde
ebenfalls im anhang zum Konzernabschluss
im geschäftsbericht 2002 ausgewiesen.
auch zukünftig wird auf eine individualisierte
Darstellung verzichtet.
Die Vorstands- und aufsichtsratsmitglieder
werden Wertpapiergeschäfte mit dem
Unternehmen entsprechend dem Wertpapierhandelsgesetz
bekannt geben und veröffentlichen.
Der Konzernabschluss und die zwischenberichte
werden entsprechend der
eU- Verordnung 1606/2002 ab dem
geschäftsjahr 2005 nach internationalen
rechnungsgrundsätzen erstellt.
Der geprüfte Konzernabschluss sowie
die zwischenberichte werden innerhalb
der börslich vorgesehenen Fristen veröffentlicht.
angaben über Drittunternehmen, an denen
die gesellschaft nicht nur untergeordnet
beteiligt ist, erfolgen aus Wettbewerbsgründen
nicht.
Über die beziehungen zwischen der Fielmann
ag und den aktionären, die als nahe
stehende Personen zu qualifizieren sind,
wurde ein transparenzbericht durch die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Susat und
Partner Ohg erstellt. auf eine Darstellung
im Konzernabschluss wurde verzichtet.
hamburg, im Dezember 2003
Für den Vorstand
gez. günther Fielmann
Für den aufsichtsrat
gez. Prof. Dr. Mark K. binz