Geschäftsbericht 2011 pdf (5 MB) - Deutsche Post DHL

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Vier Sitzungen im Berichtsjahr
Im ersten sowie im zweiten Halbjahr haben jeweils zwei Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Alle
Mitglieder haben an mindestens der Hälft e der Sitzungen teilgenommen.
In der Bilanzsitzung am 9. März 2011 haben wir den Jahres- und den Konzernabschluss 2010 in
Anwesenheit der Wirtschaft sprüfer eingehend erörtert und gebilligt. Wir haben in dieser Sitzung auch
die Niederlegung des Vorstandsmandats von Hermann Ude zustimmend zur Kenntnis genommen sowie
die Konditionen des Aufh ebungsvertrags beschlossen. Der Aufsichtsrat hat als Nachfolger Roger Crook
zum Mitglied des Vorstands für drei Jahre bis März 2014 bestellt und die Konditionen seines Anstellungsvertrags
beschlossen. Ken Allen wurde für weitere fünf Jahre bis März 2017 zum Mitglied des Vorstands
bestellt. Darüber hinaus haben wir uns mit Th emen der Vorstandsvergütung befasst, den Verkauf der USamerikanischen
Tochtergesellschaft Exel Transportation Services (ETS) beschlossen sowie die Ergebnisse
der Effi zienzprüfung unserer Aufsichtsratstätigkeit diskutiert.
In der Aufsichtsratssitzung am 30. Juni 2011 haben wir uns unter anderem mit Fragen der Vorstandsvergütung
befasst, insbesondere deren Angemessenheit. Überdies haben wir erörtert, wie die Aufsichtsratsmitglieder
bei ihrer Aus- und Fortbildung durch die Gesellschaft unterstützt werden können.
In der Sitzung am 7. September 2011 haben wir die Mandats- und Vertragsverlängerung von Lawrence
Rosen für weitere fünf Jahre bis August 2017 beschlossen. Im Vorfeld der Sitzung hat die Gesellschaft einen
Directors’ Day veranstaltet, um die Aufsichtsratsmitglieder bei der Aus- und Fortbildung zu unterstützen.
Ausgewählte Referenten haben zu aktuellen Th emen und Entwicklungen vorgetragen, unter anderem
zur Rechnungslegung und Corporate Governance. Im Anschluss an die Sitzung hat sich der Aufsichtsrat
in einer anderthalbtägigen Klausurtagung intensiv mit der Umsetzung der „Strategie 2015“ im Konzern
und in den Unternehmensbereichen befasst. Um den Blick auf den Konzern durch externe Perspektiven
abzurunden, hat der Aufsichtsrat dazu hochrangige Gastreferenten eingeladen.
In der letzten Aufsichtsratssitzung des Jahres am 14. Dezember 2011 haben wir den Geschäft splan
2012 verabschiedet. Der Aufsichtsrat hat das Vorstandsmandat und den Anstellungsvertrag des
Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank Appel für weitere fünf Jahre bis Oktober 2017 verlängert sowie Angela
Titzrath für drei Jahre zum Mitglied des Vorstands und zur Arbeitsdirektorin bestellt. Angela Titzrath wird
die Nachfolge von Walter Scheurle antreten, der nach zwölf erfolgreichen Jahren als Personalvorstand auf
eigenen Wunsch in den Ruhestand treten wird. Außerdem haben wir nochmals die Vorstandsvergütung
behandelt, einschließlich der Zielvereinbarung für das Jahr 2012. Zudem haben wir die Entsprechenserklärung
zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben.
Ausschüsse haben intensiv gearbeitet
Der Präsidialausschuss tagte im Berichtsjahr sechs Mal. Tagesordnungspunkte waren vor allem
geschäft spolitische Fragen und Vorstandsangelegenheiten wie die Bestellung von Vorstandsmitgliedern
sowie die Vergütung des Vorstands.
Der Personalausschuss ist zu vier Sitzungen zusammengekommen und hat sich intensiv mit dem
Frauenanteil in Führungspositionen des Konzerns befasst. Die im Oktober 2011 kommunizierte Selbstverpfl
ichtung des Konzerns wurde ebenso intensiv erörtert wie die bereits ergriff enen und geplanten
Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen. Ein weiteres Th ema war die jährliche
Mitarbeiterbefragung.
Der Finanz- und Prüfungsausschuss trat zu sieben Sitzungen zusammen. Hero Brahms, der Vorsitzende
des Ausschusses, ist Finanzexperte im Sinne der §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG. Der Ausschuss
prüft e in der Februarsitzung den Jahres- und Konzernabschluss 2010. Der Wirtschaft sprüfer hat an dieser
Sitzung teilgenommen. Im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Finanz- und Prüfungsausschuss
den Wirtschaft sprüfer mit der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2011 beauft ragt und
Prüfungsschwerpunkte festgelegt. Ebenso hat er den Prüfer mit der prüferischen Durchsicht der Quartalsfi
nanzberichte und des Halbjahresfi nanzberichts beauft ragt. Die Quartalsfi nanzberichte und der Halbjahresfi
nanzbericht wurden im Ausschuss gemeinsam mit dem Vorstand und dem Wirtschaft sprüfer erörtert.
Deutsche Post DHL Geschäftsbericht 2011