GESCHÄFTSBERICHT 2006 ALTANA IM WANDEL AUF EINEN BLICK
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62 ALTANA AKTIE > Wertentwicklung in 30 Jahren ALTANA 2006 2001 1996 1989 1987 1977 UMSATZVERLAUF DER ALTANA AKTIE in Mrd.€ An den deutschen Börsen wurden 2006 insgesamt 211 Millionen ALTANA Aktien gehandelt, 6% mehr als im vorangegangenen Geschäftsjahr (2005: 200 Millionen Aktien). Der durchschnittliche Tagesumsatz belief sich dabei auf 828.638 Aktien (2005: 775.165). Nach Börsenumsatz lag ALTANA zum Ende des Jahres in der offiziellen Rangliste der Deutschen Börse auf Rang 31 (2005: 26), nach Börsenkapitalisierung auf Rang 37 (2005: 30). Der Marktwert der ALTANA (Börsenkapitalisierung) lag bei 6,6 Mrd.€ (2005: 6,5 Mrd.€). DIE ALTANA AKTIE AN DER NYSE Die ALTANA Aktie entwickelte sich an der New Yorker Börse (NYSE) analog zur Notierung in Deutschland: Sie erreichte am 1. Mai mit 63,90USD ihren Jahreshöchstkurs und fiel am 24. Februar auf ihr Jahrestief bei 53,14 USD. Das Jahr 2006 schloss die Aktie bei 62,00USD mit einem Plus von 13,8%. Die Wechselkursdifferenz berücksichtigend, stieg die ALTANA Aktie um 2,1%. Die ALTANA Aktie wird an der NYSE in Form von American Depositary Receipts (ADRs *) gehandelt. Die Zahl der ADRs lag Ende Dezember bei 739.558. 2006 wurden pro Tag durchschnittlich 7.918 Stück umgesetzt (2005: 14.366 Stück). Nunmehr auf das Spezialchemiegeschäft fokussiert, prüft ALTANA die Möglichkeiten einer Deregistrierung in den USA. * Glossar 0,71 0,43 0,23 2,44 6,60 7,86 ELFTE ZWEISTELLIGE DIVIDENDEN- ERHÖHUNG IN FOLGE Wie angekündigt werden Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2007 vorschlagen, für das zurückliegende Geschäftsjahr pro dividendenberechtigter Aktie eine Dividende von 1,30€ auszuschütten. Die Anhebung um 18% orientiert sich an der Entwicklung des Ergebnisses in der bisherigen Konzernstruktur. Die auf den Jahresschlusskurs bezogene Dividendenrendite liegt bei 2,8%. Mit einer Ausschüttungssumme von 176,8 Mio.€ für das Geschäftsjahr 2006 wird erneut deutlich mehr (26%) als das Grundkapital * ausgeschüttet. Vor der Veräußerung des Pharmageschäfts hat der weitaus größte Teil der institutionellen Investoren wegen des Gewichts der Pharmasparte ALTANA als Pharmawert eingestuft. Das legte nach der Veräußerung des Pharmageschäfts nahe, den Aktionären den Gewinn aus der Transaktion als Sonderdividende zur Verfügung zu stellen. Der Vorstand hat auch Alternativen wie zum Beispiel den Aktienrückkauf geprüft. Ein den gesamten Verkaufsgewinn umfassendes Rückkaufprogramm wäre nur in Verbindung mit einer Kapitalherabsetzung und einem öffentlichen Erwerbsangebot möglich. Da diese Maßnahme die Komplexität der Verwendung des Veräußerungsgewinns erhöhen würde, wurde davon abgesehen.
Dividende je Aktie in € Dividende 2006 2005 2004 2003 2002 Neben der regulären Dividende für das Geschäftsjahr 2006 soll an die ALTANA Aktionäre daher eine Sonderdividende von 33€ je dividendenberechtigter Aktie ausgeschüttet werden, die auf Basis des Veräußerungserlöses von rund 4,7 Mrd.€ abzüglich des Buchwerts für ALTANA Pharma von rund 160 Mio.€ sowie der mit dem Verkauf verbundenen Aufwendungen und Steuern von rund 93 Mio.€ festgelegt wurde. Außerdem ist die Ausschüttung einer Bonusdividende von 0,50€ je dividendenberechtigter Aktie vorgesehen, um eine für ein Spezialchemieunternehmen angemessene Eigen- und Fremdkapitalstruktur in der künftigen Bilanz des ALTANA Konzerns zu schaffen. Die gesamte Ausschüttungssumme beläuft sich infolge insgesamt auf 4.732 Mio.€. Dank der erfolgreichen Geschäftsentwicklung konnte das Unternehmen in den letzten 10 Jahren eine Dividendensumme von 972 Mio.€ an die Aktionäre ausschütten, seit 1990 beläuft sich die Summe auf 1.143 Mio.€. In dieser Zeit wurden die Aktionäre lediglich einmal um eine Kapitalerhöhung gebeten und zwar im Jahr 1993 im Verhältnis 5:1 zu einem Ausgabekurs von 5,40€ je Aktie. * Glossar 1 zuzüglich 33,00€ Sonderdividende und 0,50€ Bonusdividende 0,83 0,75 AKTIONÄRSSTRUKTUR 0,95 AN UNSERE AKTIONÄRE MANAGEMENT ORGANE AUFSICHTSRATSBERICHT CORPORATE GOVERNANCE BERICHT VERGÜTUNGSBERICHT > ALTANA AKTIE 1,10 1,30 1 Die Aktienmehrheit der ALTANA AG wird wie bisher Frau Susanne Klatten mit 50,1% des gezeichneten Kapitals * mittelbar über die SKion GmbH halten. 49,9% des Grundkapitals * bzw. 70,1 Millionen der 140,4 Millionen nennwertlosen Stückaktien, auf die das gezeichnete Kapital aufgeteilt ist, befinden sich in Streubesitz. 4,4 Millionen Aktien sind im Eigenbesitz der ALTANA. Mit dem Ausstieg aus dem Pharmageschäft und der Fokussierung auf das Spezialchemiegeschäft wird sich im Laufe des Börsenjahrs 2007 die Zusammensetzung der Anteilseigner – institutionelle Investoren und private Anleger – verändern. BISHERIGE STRUKTUR DER INSTITUTIONELLEN AN- TEILSEIGNER NACH GEOGRAPHISCHER HERKUNFT Nach einer Erhebung im Juli 2006 wurden zum Stichtag 31. Juli knapp 26% des Grundkapitals bzw. 55% der zu diesem Zeitpunkt frei handelbaren 65,9 Millionen ALTANA Aktien (Streubesitz) von 350 institutionellen Investoren gehalten bzw. verwaltet. Investoren aus Großbritannien hatten mit insgesamt 11,5 Millionen Aktien oder 8% des Grundkapitals bzw. 17% des Streubesitzes die meisten ALTANA Aktien in ihrem Portfolio. Das mit fast 9 Millionen Aktien zweitgrößte Aktienpaket (14% 63
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Neben der regulären Dividende für das Geschäftsjahr<br />
<strong>2006</strong> soll an die <strong>ALTANA</strong> Aktionäre daher eine Sonderdividende<br />
von 33€ je dividendenberechtigter Aktie ausgeschüttet<br />
werden, die auf Basis des Veräußerungserlöses<br />
von rund 4,7 Mrd.€ abzüglich des Buchwerts für<br />
<strong>ALTANA</strong> Pharma von rund 160 Mio.€ sowie der mit dem<br />
Verkauf verbundenen Aufwendungen und Steuern von<br />
rund 93 Mio.€ festgelegt wurde. Außerdem ist die Ausschüttung<br />
einer Bonusdividende von 0,50€ je dividendenberechtigter<br />
Aktie vorgesehen, um eine für ein Spezialchemieunternehmen<br />
angemessene Eigen- und Fremdkapitalstruktur<br />
in der künftigen Bilanz des <strong>ALTANA</strong> Konzerns<br />
zu schaffen. Die gesamte Ausschüttungssumme<br />
beläuft sich infolge insgesamt auf 4.732 Mio.€.<br />
Dank der erfolgreichen Geschäftsentwicklung konnte<br />
das Unternehmen in den letzten 10 Jahren eine Dividendensumme<br />
von 972 Mio.€ an die Aktionäre ausschütten,<br />
seit 1990 beläuft sich die Summe auf 1.143 Mio.€. In<br />
dieser Zeit wurden die Aktionäre lediglich einmal um<br />
eine Kapitalerhöhung gebeten und zwar im Jahr 1993 im<br />
Verhältnis 5:1 zu einem Ausgabekurs von 5,40€ je<br />
Aktie.<br />
* Glossar<br />
1 zuzüglich 33,00€ Sonderdividende und 0,50€ Bonusdividende<br />
0,83<br />
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AKTIONÄRSSTRUKTUR<br />
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AN UNSERE AKTIONÄRE<br />
MANAGEMENT<br />
ORGANE<br />
<strong>AUF</strong>SICHTSRATSBERICHT<br />
CORPORATE GOVERNANCE BERICHT<br />
VERGÜTUNGSBERICHT<br />
> <strong>ALTANA</strong> AKTIE<br />
1,10<br />
1,30 1<br />
Die Aktienmehrheit der <strong>ALTANA</strong> AG wird wie bisher Frau<br />
Susanne Klatten mit 50,1% des gezeichneten Kapitals *<br />
mittelbar über die SKion GmbH halten. 49,9% des<br />
Grundkapitals * bzw. 70,1 Millionen der 140,4 Millionen<br />
nennwertlosen Stückaktien, auf die das gezeichnete<br />
Kapital aufgeteilt ist, befinden sich in Streubesitz. 4,4<br />
Millionen Aktien sind im Eigenbesitz der <strong>ALTANA</strong>.<br />
Mit dem Ausstieg aus dem Pharmageschäft und der<br />
Fokussierung auf das Spezialchemiegeschäft wird sich im<br />
Laufe des Börsenjahrs 2007 die Zusammensetzung der<br />
Anteilseigner – institutionelle Investoren und private<br />
Anleger – verändern.<br />
BISHERIGE STRUKTUR DER INSTITUTIONELLEN AN-<br />
TEILSEIGNER NACH GEOGRAPHISCHER HERKUNFT<br />
Nach einer Erhebung im Juli <strong>2006</strong> wurden zum Stichtag<br />
31. Juli knapp 26% des Grundkapitals bzw. 55% der<br />
zu diesem Zeitpunkt frei handelbaren 65,9 Millionen<br />
<strong>ALTANA</strong> Aktien (Streubesitz) von 350 institutionellen Investoren<br />
gehalten bzw. verwaltet. Investoren aus Großbritannien<br />
hatten mit insgesamt 11,5 Millionen Aktien<br />
oder 8% des Grundkapitals bzw. 17% des Streubesitzes<br />
die meisten <strong>ALTANA</strong> Aktien in ihrem Portfolio. Das mit<br />
fast 9 Millionen Aktien zweitgrößte Aktienpaket (14%<br />
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