GESCHÄFTSBERICHT 2006 ALTANA IM WANDEL AUF EINEN BLICK
GESCHÄFTSBERICHT 2006 ALTANA IM WANDEL AUF EINEN BLICK
GESCHÄFTSBERICHT 2006 ALTANA IM WANDEL AUF EINEN BLICK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In einer außerordentlichen Sitzung im Dezember <strong>2006</strong> hat der Aufsichtsrat der Einbringung<br />
von Vermögenswerten in die <strong>ALTANA</strong> Kulturstiftung gemeinnützige GmbH<br />
zugestimmt, die die Aktivitäten der <strong>ALTANA</strong> AG im Bereich der Kunst fortführen wird<br />
(s. Seite 73 des Geschäftsberichts).<br />
SITZUNGEN DER AUSSCHÜSSE<br />
AN UNSERE AKTIONÄRE 41<br />
MANAGEMENT<br />
ORGANE<br />
> <strong>AUF</strong>SICHTSRATSBERICHT<br />
CORPORATE GOVERNANCE BERICHT<br />
VERGÜTUNGSBERICHT<br />
<strong>ALTANA</strong> AKTIE<br />
Der Aufsichtsrat hat insgesamt vier Ausschüsse eingerichtet.<br />
Im Mai <strong>2006</strong> wurde ein Strategieausschuss gebildet mit dem Ziel, die Überlegungen<br />
des Vorstands zur strategischen Neuordnung des Konzerns beratend zu begleiten. In den<br />
Ausschuss wurden vier Mitglieder gewählt, jeweils zwei Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter.<br />
Vorsitzender des Strategieausschusses ist Herr Dr. Klaus-Jürgen Schmieder. Der<br />
Ausschuss hat <strong>2006</strong> zweimal getagt und in den Sitzungen den Verlauf des strategischen<br />
Prozesses, die alternativen Optionen und den mit Nycomed vereinbarten Vertrag behandelt<br />
und ausführlich erörtert. Der Vorsitzende des Ausschusses stand darüber hinaus<br />
während des Projekts mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Vorstand in kontinuierlichem<br />
Austausch.<br />
Der Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr <strong>2006</strong> dreimal getagt. Der Ausschuss behandelte<br />
in Anwesenheit des Abschlussprüfers sowie des Vorsitzenden des Vorstands und<br />
des Finanzvorstands den Jahresabschluss der <strong>ALTANA</strong> AG und des <strong>ALTANA</strong> Konzerns, den<br />
Gewinnverwendungsvorschlag sowie den 20-F-Bericht zur Einreichung bei der Securities<br />
and Exchange Commission (SEC). Darüber hinaus befasste sich das Gremium unter<br />
anderem mit der Ausgestaltung und Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer,<br />
der Überwachung seiner Unabhängigkeit, der Festlegung des Prüfungshonorars<br />
sowie der Genehmigung nicht prüfungsbezogener Dienstleistungen des Abschlussprüfers<br />
gemäß den Vorschriften des Sarbanes-Oxley Act (SOA). Außerdem hat sich der Prüfungsausschuss<br />
intensiv mit der Risikoerfassung und -überwachung im Konzern, mit der Arbeit<br />
und den Feststellungen der Internen Revision sowie mit den Auswirkungen aus dem Verkauf<br />
von <strong>ALTANA</strong> Pharma und der Abwicklung des Vertrags mit Nycomed auseinander<br />
gesetzt. In mehreren Sitzungen wurde die Umsetzung der Vorschriften der Section 404<br />
SOA zum internen Kontrollsystem erörtert.
Change language