GESCHÄFTSBERICHT 2006 ALTANA IM WANDEL AUF EINEN BLICK
GESCHÄFTSBERICHT 2006 ALTANA IM WANDEL AUF EINEN BLICK GESCHÄFTSBERICHT 2006 ALTANA IM WANDEL AUF EINEN BLICK
100 MITARBEITER > Mitarbeiter nach Regionen LEITUNG UND KONTROLLE 2006 2005 ∆% Europa 1 3.184 3.173 0 davon Deutschland 2.615 2.571 2 Nord- und Südamerika 2 699 680 3 davon USA 671 674 0 Asien 3 601 591 2 davon China 331 330 0 Gesamt 4.484 4.444 1 Nach dem Deutschen Aktiengesetz hat ALTANA ein duales Leitungs- und Überwachungssystem. Es besteht aus den beiden unabhängig voneinander arbeitenden Organen Vorstand und Aufsichtsrat. Zum Konzernvorstand der ALTANA gehörten bis Ende 2006 der Vorstandsvorsitzende, der Vorstand Finanzen und die beiden Vorstandsvorsitzenden der Unternehmensbereiche Chemie und Pharma. Das für das Pharmageschäft zuständige Vorstandsmitglied schied mit dem Vollzug des Verkaufs der ALTANA Pharma an Nycomed zum 31.12.2006 aus dem Gremium aus. 2 3 1 Ab Mai 2007 wird der Vorstand der ALTANA AG nur noch aus zwei Mitgliedern, dem Vorstandsvorsitzenden und dem Finanzvorstand, bestehen. Der Unternehmensleitung werden außer den beiden Vorständen die Leiter der vier Geschäftsbereiche, der Leiter Strategische Unternehmensentwicklung und der Leiter Personal angehören. Im ALTANA Konzern sind strategische Führung und operatives Geschäft getrennt. Von der Managementholding ALTANA AG werden die gemeinsamen Werte, die Ziele der Geschäftsbereiche und langfristige Strategien sowie die Unternehmenspolitik definiert, das Finanzmanagement verantwortet und die konzernweite Umsetzung von Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften nach einheitlichen Kriterien sichergestellt. Die operative Führung der vier Geschäftsbereiche liegt in der Verantwortung des jeweiligen Geschäftsbereichsleiters. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und berät und überwacht die Unternehmensleitung. Dem Aufsichtrat der ALTANA gehören sechs Vertreter der Aktionäre und sechs Vertreter der Arbeitnehmer an. Die Aktionärsvertreter werden von der Hauptversammlung, die Arbeitnehmervertreter gemäß Mitbestimmungsgesetz gewählt. Näheres zur Arbeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2006, zum Vergütungssystem und zur Corporate Governance bei ALTANA findet sich auf den Seiten 39ff. ANGABEN GEMÄSS § 315 ABSATZ 4 HANDELSGESETZBUCH Das gezeichnete Grundkapital der ALTANA AG beträgt 140.400.000€. Es ist in 140.400.000 Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1€ eingeteilt. Die Aktien lauten auf den
Inhaber und jede Aktie gewährt eine Stimme. Nicht stimmberechtigt sind die von der ALTANA AG gehaltenen eigenen Aktien, dies sind derzeit 4.413.208 Aktien. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, sind dem Vorstand nicht bekannt. Die SKion GmbH, Bad Homburg v.d. Höhe, deren Alleingesellschafterin Frau Susanne Klatten ist, hält 50,1% der Aktien und der Stimmrechte an der ALTANA AG. Aktien mit Sonderrechten bestehen nicht. Arbeitnehmer, die Aktionäre der Gesellschaft sind, können ihre Stimmrechte unmittelbar ausüben. Die Bestellung der Mitglieder des Vorstands erfolgt gemäß § 84 Aktiengesetz, § 31 Mitbestimmungsgesetz und § 7 Absatz 2 der Satzung durch den Aufsichtsrat. Die Änderung der Satzung bedarf gemäß § 179 Aktiengesetz eines Beschlusses der Hauptversammlung. Gemäß § 23 Absatz 1 der Satzung bedürfen Beschlüsse der Hauptversammlung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Eine Mehrheit von drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals schreibt das Gesetz z.B. für die Änderung des Gegenstands des Unternehmens (§ 179 Absatz 2 Aktiengesetz), für Kapitalerhöhungen (§ 182 Absatz 1, § 193 Absatz 1, § 202 Absatz 2, § 207 Absatz 2 Aktiengesetz) und für Kapitalherabsetzungen (§ 222 Absatz 1 Aktiengesetz) vor. Gemäß § 4 Absatz 4, 5 und 6 der Satzung kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer Inhaberaktien ohne Nennbetrag bis zum 30. April 2009 um insgesamt bis zu 70 Millionen€ erhöhen. Aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung vom 2. Mai 2006 kann der Vorstand bis zum 31. Oktober 2007 insgesamt bis zu 10% der LAGEBERICHT 101 KONZERN (BISHER) VERKAUF PHARMA KONZERN (NEU) INVESTITIONEN > MITARBEITER RISIKOBERICHT PROGNOSEBERICHT Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft über die Börse zurück kaufen. Einzelheiten dieser Ermächtigungen sind im Anhang auf Seite 150 dieses Geschäftsberichts dargestellt. Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in Folge eines Übernahmeangebots stehen, hat die Gesellschaft nicht abgeschlossen. Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft für den Fall eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder mit Arbeitnehmern sind nicht getroffen. BERICHT GEMÄSS § 312 AKTIENGESETZ Für das Geschäftsjahr 2006 hat der Vorstand der ALTANA AG einen Bericht gemäß § 312 AktG über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt. In diesem Bericht haben wir abschließend festgestellt, dass die ALTANA AG nach den zum Zeitpunkt der Vorgänge bekannten Umständen bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. NACHTRAGSBERICHT Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres liegen nicht vor.
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100<br />
MITARBEITER<br />
> Mitarbeiter nach Regionen<br />
LEITUNG UND KONTROLLE<br />
<strong>2006</strong> 2005 ∆%<br />
Europa 1 3.184 3.173 0<br />
davon Deutschland 2.615 2.571 2<br />
Nord- und Südamerika 2 699 680 3<br />
davon USA 671 674 0<br />
Asien 3 601 591 2<br />
davon China 331 330 0<br />
Gesamt 4.484 4.444 1<br />
Nach dem Deutschen Aktiengesetz hat <strong>ALTANA</strong> ein<br />
duales Leitungs- und Überwachungssystem. Es besteht<br />
aus den beiden unabhängig voneinander arbeitenden<br />
Organen Vorstand und Aufsichtsrat. Zum Konzernvorstand<br />
der <strong>ALTANA</strong> gehörten bis Ende <strong>2006</strong> der Vorstandsvorsitzende,<br />
der Vorstand Finanzen und die beiden Vorstandsvorsitzenden<br />
der Unternehmensbereiche Chemie<br />
und Pharma. Das für das Pharmageschäft zuständige<br />
Vorstandsmitglied schied mit dem Vollzug des Verkaufs<br />
der <strong>ALTANA</strong> Pharma an Nycomed zum 31.12.<strong>2006</strong> aus<br />
dem Gremium aus.<br />
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Ab Mai 2007 wird der Vorstand der <strong>ALTANA</strong> AG nur<br />
noch aus zwei Mitgliedern, dem Vorstandsvorsitzenden<br />
und dem Finanzvorstand, bestehen. Der Unternehmensleitung<br />
werden außer den beiden Vorständen die Leiter<br />
der vier Geschäftsbereiche, der Leiter Strategische Unternehmensentwicklung<br />
und der Leiter Personal angehören.<br />
Im <strong>ALTANA</strong> Konzern sind strategische Führung und<br />
operatives Geschäft getrennt. Von der Managementholding<br />
<strong>ALTANA</strong> AG werden die gemeinsamen Werte,<br />
die Ziele der Geschäftsbereiche und langfristige Strategien<br />
sowie die Unternehmenspolitik definiert, das Finanzmanagement<br />
verantwortet und die konzernweite Umsetzung<br />
von Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften nach einheitlichen<br />
Kriterien sichergestellt. Die operative Führung der<br />
vier Geschäftsbereiche liegt in der Verantwortung des<br />
jeweiligen Geschäftsbereichsleiters.<br />
Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands<br />
und berät und überwacht die Unternehmensleitung.<br />
Dem Aufsichtrat der <strong>ALTANA</strong> gehören sechs Vertreter<br />
der Aktionäre und sechs Vertreter der Arbeitnehmer an.<br />
Die Aktionärsvertreter werden von der Hauptversammlung,<br />
die Arbeitnehmervertreter gemäß Mitbestimmungsgesetz<br />
gewählt.<br />
Näheres zur Arbeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr<br />
<strong>2006</strong>, zum Vergütungssystem und zur Corporate<br />
Governance bei <strong>ALTANA</strong> findet sich auf den Seiten 39ff.<br />
ANGABEN GEMÄSS § 315 ABSATZ 4<br />
HANDELSGESETZBUCH<br />
Das gezeichnete Grundkapital der <strong>ALTANA</strong> AG beträgt<br />
140.400.000€. Es ist in 140.400.000 Stückaktien ohne<br />
Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital<br />
von je 1€ eingeteilt. Die Aktien lauten auf den
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