Geschäftsbericht 2006PDF | 1,8 MB - Investitionsbank Berlin

Corporate-Governance-Bericht
und Risikocontrolling. Die Vergütung jedes Vorstandsmitglieds wurde im
Anhang zum Jahresabschluss individualisiert unter Angabe der Bestandteile
ausgewiesen. Sie setzt sich aus fixen und variablen Bestandteilen
zusammen.
Zusammenarbeit zwischen
Verwaltungsrat und Vorstand
Vorstand und Verwaltungsrat haben frei von Interessenkonflikten zum
Wohle der Investitionsbank Berlin zusammengearbeitet, die Interessen
der Investitionsbank Berlin unter Beachtung ordnungsgemäßer Unternehmensführung
sowie die Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Vorstands
und Verwaltungsrats gewahrt und keine persönlichen Interessen
verfolgt. Für Vorstand und Verwaltungsrat wurden D&O-Versicherungen
mit Selbstbehalt abgeschlossen.
Vorstand und Verwaltungsrat haben die strategische Ausrichtung der
Investitionsbank Berlin abgestimmt. Der Vorstand, der regelmäßig an den
Sitzungen des Verwaltungsrats teilgenommen hat, kam seinen Berichtspflichten
zu relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung,
der Risikolage und des Risikomanagements in schriftlicher und mündlicher
Form unter Hinzufügung der erforderlichen Dokumente nach. Soll-
Ist-Vergleiche wurden vorgenommen, Planabweichungen plausibel und
nachvollziehbar dargestellt; eventuell erforderliche Maßnahmen vorgeschlagen.
Der Vorstand legte dem Verwaltungsrat alle Geschäfte von
grundlegender Bedeutung vor.
Zwischen dem Verwaltungsratsvorsitzenden und dem Vorstand hat ein
regelmäßiger Kontakt stattgefunden. Der Vorstand hat den Verwaltungsratsvorsitzenden
jeweils unverzüglich über besondere Ereignisse unterrichtet;
im Berichtszeitraum hat eine außerordentliche Verwaltungsratssitzung
stattgefunden.
Dem Verwaltungsrat wurden im Berichtsjahr keine Berater-, Dienstleistungs-
und Werkverträge oder sonstige Verträge von Verwaltungsratsmitgliedern
mit der Investitionsbank Berlin zur Zustimmung vorgelegt.
Den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Verwaltungsrats
bzw. Angehörigen dieser Organmitglieder sind im Berichtsjahr keine Darlehen
durch die Investitionsbank Berlin gewährt worden. Die von den
Organmitgliedern eingeschalteten Mitarbeiter haben ihre Verschwiegenheitspflichten
eingehalten.
Im Berichtsjahr wurden dem Verwaltungsratsvorsitzenden keine Mandate
der Mitglieder des Vorstands zur Zustimmung vorgelegt. Weitere
Nebentätigkeiten wurden vom Vorstand nicht ausgeübt. Kein Vorstandsmitglied
wurde vom Gremium vorzeitig wiederbestellt. Die Altershöchstgrenze
für Vorstandsmitglieder ist in der Satzung festgelegt.