Geschäftsbericht 2006PDF | 1,8 MB - Investitionsbank Berlin

Corporate-Governance-Bericht
Corporate-Governance-Bericht
der Investitionsbank Berlin
für das Geschäftsjahr 2006
Verwaltungsrat und Ausschüsse
Der Verwaltungsrat hat seine Aufgaben nach Maßgabe der Gesetze, der
Satzung und der Geschäftsordnung wahrgenommen, den Vorstand bei
der Leitung der Investitionsbank Berlin beraten und überwacht; er wurde
in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Investitionsbank
Berlin einbezogen. Dem Gremium gehören unabhängige Mitglieder
an, die keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei Wettbewerbern
ausüben. Bis auf zwei Verwaltungsratsmitglieder haben alle Mitglieder
an mehr als der Hälfte der Verwaltungsratssitzungen teilgenommen.
Die Vergütung der Mitglieder wurde auf Basis eines Senatsbeschlusses
geregelt; Sonderleistungen wurden nicht gezahlt. Zwei Mitglieder
des Verwaltungsrats haben die maximale Zahl ihrer Aufsichtsratsmandate
erreicht. Im Geschäftsjahr hat sich der Verwaltungsrat keiner
Effizienzprüfung unterzogen, da diese unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten
nur alle drei Jahre durchgeführt wird.
Zur Erledigung bestimmter Sachthemen und zur Steigerung seiner Effizienz
sind vom Verwaltungsrat ein Kreditausschuss und ein Arbeitsausschuss
gebildet worden, diesen wurden durch eine vom Verwaltungsrat
beschlossene Geschäftsordnung entsprechende Entscheidungskompetenzen
übertragen. Der Verwaltungsrat wurde über Inhalte und Ergebnisse
von Ausschussberatungen unterrichtet. Ein Prüfungsausschuss
wurde nicht gebildet.
Vorstand
Der Vorstand führt die Geschäfte der Investitionsbank Berlin in eigener
Verantwortung. Das Gremium hat unter Beachtung des Wettbewerbsverbots
und unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich
im Interesse der Investitionsbank Berlin und dessen nachhaltiger
Wertsteigerung gearbeitet. Der Vorstand hat weder Vorteile gefordert
noch angenommen oder solche Vorteile Dritten ungerechtfertigt gewährt.
Geschäfte mit dem Unternehmen durch den Vorstand oder ihm
nahe stehende Personen oder ihm persönlich nahestehende Unternehmen
wurden nicht vorgenommen und mussten dementsprechend dem
Verwaltungsrat nicht zur Zustimmung vorgelegt werden. Dem Vorstand
ist kein Fall der Vorteilsannahme oder -gewährung bei den Beschäftigten
bekannt geworden. Die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit im
Vorstand sind in der Geschäftsordnung für den Vorstand geregelt. Die
Investitionsbank Berlin verfügt über ein wirksames Risikomanagement