Jahresabschluss und Lagebericht 2007 - Euler Hermes ...
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<strong>Jahresabschluss</strong> steht. In der Aufsichtsratssitzung<br />
am 14. April 2008 wurde der Bericht<br />
des Abschlussprüfers in dessen Gegenwart<br />
erörtert. Dem Ergebnis dieser Prüfung schließt<br />
sich der Aufsichtsrat an.<br />
Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand<br />
aufgestellten <strong>Jahresabschluss</strong>, der damit festgestellt<br />
ist. Dem Vorschlag des Vorstands für<br />
die Verwendung des Bilanzgewinns stimmte<br />
der Aufsichtsrat zu.<br />
Der vom Vorstand erstellte Bericht über die<br />
Beziehungen zu verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers<br />
hierzu lagen dem Aufsichtsrat vor<br />
<strong>und</strong> wurden geprüft. Der Abschlussprüfer<br />
hat dem Bericht des Vorstands über die Beziehungen<br />
zu verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:<br />
„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung <strong>und</strong><br />
Beurteilung bestätigen wir, dass<br />
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts<br />
richtig sind,<br />
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften<br />
die Leistung der Gesellschaft<br />
nicht unangemessen hoch war.“<br />
Der Aufsichtsrat schließt sich dieser Beurteilung<br />
an.<br />
Der Aufsichtsrat setzt sich bis zur Beendigung<br />
der am 14. April 2008 stattfindenden<br />
ordentlichen Hauptversammlung nach den<br />
§§ 95, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. §§ 1 Abs. 1 <strong>und</strong><br />
7 Abs. 1 Ziffer 1 MitbestG aus je sechs Mitgliedern<br />
der Anteilseigner <strong>und</strong> der Arbeitnehmer<br />
zusammen.<br />
Ab Beendigung der am 14. April 2008 stattfindenden<br />
ordentlichen Hauptversammlung<br />
wird sich der Aufsichtsrat nach den §§ 96<br />
Abs. 1 4. Alternative, 101 Abs. 1 AktG i. V. m.<br />
§§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG zusammensetzen.<br />
Er wird aus neun Mitgliedern,<br />
davon sechs Vertreter der Anteilseigner <strong>und</strong><br />
drei Vertreter der Arbeitnehmer, bestehen.<br />
Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeitern, den Arbeitnehmervertreterinnen<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmervertretern, den<br />
Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften<br />
<strong>und</strong> dem Vorstand der <strong>Euler</strong> <strong>Hermes</strong><br />
Kreditversicherungs-AG für ihre Leistung <strong>und</strong><br />
ihren Einsatz.<br />
Hamburg, den 14. April 2008<br />
Für den Aufsichtsrat:<br />
Clemens von Weichs<br />
Vorsitzender<br />
Bericht des Aufsichtsrats<br />
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