Jahresabschluss und Lagebericht - Euler Hermes ...

Bericht des
Aufsichtsrats
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands nach Gesetz und Satzung überwacht.
Quartalsweise wurde der Aufsichtsrat durch schriftliche Berichte über die Lage der Euler Hermes
Kreditversicherungs-AG informiert. Darüber hinaus unterrichtete uns der Vorstand in zwei Sitzungen
über die Entwicklung und Lage der Gesellschaft. Zur Vorbereitung der jeweiligen Sitzungen tagten
der Personal- und der Ständige Ausschuss.
Der Aufsichtsrat befasste sich mit dem Wettbewerbsdruck auf dem Kreditversicherungsmarkt,
den regionalen Märkten in Osteuropa und Asien sowie mit der Umsetzung des Geschäftsmodells und
wichtiger Projekte in der Gesellschaft. Ferner wurde der Aufsichtsrat über den Geschäftsgang der
wesentlichen Beteiligungsgesellschaften im In- und Ausland informiert. Der Aufsichtsratsvorsitzende
wurde laufend über wichtige Geschäftsvorfälle und Entscheidungen unterrichtet.
Wenn für Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands eine Zustimmung erforderlich war, haben
die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Ausschüsse die Beschlussvorlagen vorab auf Basis schriftlicher
Unterlagen oder in den Sitzungen nach mündlicher Information geprüft und verabschiedet.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG zum
31. Dezember 2004, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
geprüft und für in Ordnung befunden.
Die Prüfung durch die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, hat ergeben, dass die Buchführung und der Jahresabschluss der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und dass der Lagebericht im Einklang
mit dem Jahresabschluss steht. In der Aufsichtsratssitzung am 27. April 2005 wurde der Bericht des
Abschlussprüfers in dessen Gegenwart erörtert. Dem Ergebnis dieser Prüfung schließt sich der
Aufsichtsrat an.
Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der damit festgestellt
ist. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns stimmt der Aufsichtsrat zu.
Der vom Vorstand erstellte Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie
der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hierzu lagen dem Aufsichtsrat vor und wurden geprüft.
Der Abschlussprüfer hat dem Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: