Vollmacht und Weisu Vollmacht und Weisungen an ... - Design Hotels

Vollmacht Vollmacht und und Weisu Weisungen
Weisu gen gen
an an an die die Stimmrechtsvertreter Stimmrechtsvertreter der der design design hotels hotels AG
AG
für die Hauptversammlung am am 28. 28
. . Juni Juni 200 2007 200
Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen
zusammen zusammen mit mit
der der Eintrittskarte
Eintr
ittskarte ittskarte, ittskarte die Sie mit diesen Unterlagen erhalten haben, direkt an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden.
An die
Stimmrechtsvertreter der design hotels AG
c/o Harder HV-Management GmbH
Hoeppnerstr.50
12101 Berlin
Deutschland
(für Fensterkuvert vorbereitet)
Vollmacht Vollmacht
(bitte (bitte ergänzen)
ergänzen)
Ich/Wir ______________________________________________________________________
Name(n) des/der Depotinhaber(s)
bevollmächtigen die o. g. Stimmrechtsvertreter der design hotels AG,
Herrn Gerhard Harder oder Frau Nicole Müller, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen,
mich/uns in der Hauptversammlung der design hotels AG am Dienstag, den 28. Juni 2007, zu vertreten
und das Stimmrecht der _____________________ (Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) Aktien gemäß
Eintrittskarte Nr. _________________ (Eintrittskartennummer)
für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.
Weisungen
Erteilen Sie zu allen allen Tagesordnungspunkten (mit Ausnahme von TOP 1) eine Weisung zum jeweiligen
Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur nur eine eine
Weisung
erteilt werden.

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur nur dann dann gültig
gültig
sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) Eintrittskarte(n)
über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen, und
diese Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und
unterschrieben den von der design hotels AG benannten Stimmrechtsvertretern bis spätestens spätestens
26. 26
.
Juni Juni 200 2007 200 vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 26. Juni 2007 bei oben genannter
Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
Tagesordnung
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der design hotels AG und des gebilligten
Konzernabschlusses, des Lageberichtes für die design hotels AG und des
Konzernlageberichts sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2006 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß
§ 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
4. Wahl des Abschlussprüfers der design hotels AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr
2007
5a. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes (Heinz Horrmann)
5b. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes (Holger Lösch)
6. Beschlussfassung über eine Aufhebung des Bedingten Kapitals I und des Bedingten
Kapitals II sowie entsprechende Änderung von § 4 Abs. 3 und Abs. 4 der Satzung
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe
von Wandel- und/oder Optionsanleihen und die Aufhebung des Bedingten
Kapitals III sowie entsprechende Satzungsänderungen
8. Beschlussfassung über Zustimmung zur elektronischen Übermittlung von Informationen
an die Aktionäre gem. §§ 30b Abs. 3 Nr. 1, 46 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz
(WpHG) und entsprechende Änderung der Satzung
Ja Ja Nein Nein
En Enthal En
thal-
thal
tung
tung
Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zur Tagesordnung eingegangen
sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.designhotels.com einsehen. Möchten Sie sich
angekündigten Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen der Verwaltung anschließen, stimmen Sie
bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge beziehen, mit „Nein“. Sollte es zu einer weiteren
Abstimmung zu den betreffenden Tagesordnungspunkten kommen, wird sich der Stimmrechtsvertreter
der Stimme enthalten.
Ferner weisen wir darauf hin, dass es für den Stimmrechtsvertreter im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung
nicht möglich ist, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung
oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr
Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.
________________________, den __________________
_________________________________________
(Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s)