GB 08 2.TEIL

Aus diesem Anlass hatten Vorstand und Aufsichtsrat der
HYMER AG sich ausführlich mit den neuen Empfehlungen
auseinandergesetzt und die Entsprechenserklärung im
Oktober 2008 aktualisiert. Abweichungen zu den Empfehlungen
des Deutschen Corporate Governance Kodex in
der Fassung vom 06. Juni 2008 wurden dargelegt und
begründet. Die Entsprechenserklärung einschließlich der
Begründung der Abweichungen findet sich in diesem
Geschäftsbericht.
Die aktuelle sowie die vorherigen Fassungen der Entsprechenserklärung
sind den Aktionären über die Website
„www.hymer.com“ dauerhaft zugänglich gemacht.
Risikomanagement
Das bestehende Risikomanagementsystem der HYMER AG
ist darauf ausgelegt, geschäftliche und finanzielle Risiken,
denen das Unternehmen im Rahmen seiner Tätigkeit ausgesetzt
ist, aufzudecken, zu erfassen, zu bewerten und zu
steuern. Die einzelnen Elemente des Überwachungssystems
liefern verlässliche Informationen zur aktuellen
Risikolage und unterstützen die Dokumentation, Risikoprüfung
und Schwachstellenbehebung. Sie tragen somit
zu einer Minimierung der aus den Risiken potenziell entstehenden
Kosten bei. Ausführliche Informationen zu dem
Risikomanagementsystem der HYMER AG finden sich im
Konzernlagebericht.
Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte
Die HYMER AG veröffentlicht entsprechend der Vorschrift
des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) unverzüglich nach
deren Eingang die sog. Directors’ Dealings-Meldungen
nach § 15a WpHG, also die Mitteilungen von Mitgliedern
des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie mit diesen
Personen in enger Beziehung stehenden natürlichen und
juristischen Personen über Wertpapiergeschäfte mit Bezug
auf die HYMER-Aktie. Diese Meldungen werden auch auf
der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.
Ebenso veröffentlicht die Gesellschaft unverzüglich nach
deren Eingang Mitteilungen über den Erwerb oder die Veräußerung
bedeutender Stimmrechtsanteile nach § 21
WpHG bzw. über das Halten von entsprechenden Finanzinstrumenten
nach § 25 WpHG. Die entsprechenden Meldungen
des abgelaufenen Geschäftsjahres sind auch im
Anhang des Konzernabschlusses in diesem Geschäftsbericht
wiedergegeben.
Anteilsbesitz der Organe
Der Anteilsbesitz der Organe der HYMER AG wird im
Anhang des Konzernabschlusses angegeben.
Zukunft erfahren 29
„Jährliches Dokument“
gemäß § 10 Wertpapierprospektgesetz
Das „Jährliche Dokument“ gemäß § 10 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz
ist auf der Website „www.hymer.com“
unter der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlicht und
kann dort eingesehen werden.
Vergütungsbericht im Corporate Governance Bericht
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist im Anhang
des Konzernabschlusses aufgeführt.
Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands
Das Vergütungssystem der HYMER AG basiert auf den
Grundsätzen der Leistungs- und Ergebnisorientierung und
repräsentiert eine Unternehmenskultur von Leistung und
Gegenleistung. Die Gesamtvergütung des Vorstands
umfasst erfolgsunabhängige und erfolgsbezogene
Bestandteile. Die erfolgsunabhängigen Teile bestehen aus
Fixum und Sachbezügen. Die erfolgsbezogenen Vergütungsteile
enthalten jährlich wiederkehrende, an den
geschäftlichen Erfolg gebundene Komponenten.
Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden
insbesondere die Aufgaben des jeweiligen Vorstandsmitglieds,
seine persönliche Leistung, die Leistung des Gesamtvorstands,
die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die
Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung
des Marktumfelds.
Die Verträge der Vorstandsmitglieder enthalten keine
Zusagen für den Fall der Beendigung der Vorstandstätigkeit,
die in ihrer rechtlichen Ausgestaltung von den den
Arbeitnehmern erteilten Zusagen erheblich abweichen.
Weitere Informationen zu den Gesamtbezügen des Vorstands
befinden sich im Anhang des Konzernabschlusses.
Eine individualisierte Offenlegung der Vorstandsgehälter
erfolgt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom
08. März 2006 nicht.
Aktienoptionsprogramme und
ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme
Es existieren keine Aktienoptionsprogramme oder ähnliche
wertpapierorientierte Anreizsysteme bei der HYMER
AG.