GB 08 2.TEIL

Corporate Governance Bericht
Corporate Governance
Der Begriff „Corporate Governance“ bedeutet „Unternehmensführung
und –kontrolle“ und bezeichnet die rechtlichen
und institutionellen Rahmenbedingungen, die mittelbar
oder unmittelbar Einfluss auf die Führungsentscheidungen
eines Unternehmens und somit auf den
Unternehmenserfolg haben. Dabei sind effiziente Zusammenarbeit
zwischen Geschäftsleitung und Aufsichtsgremien,
Achtung der Aktionärsinteressen sowie Offenheit
und Transparenz der Unternehmenskommunikation
wesentliche Aspekte guter Corporate Governance. Bei der
HYMER AG ist Corporate Governance als fester Bestandteil
der Unternehmenskultur verankert. Sowohl Vorstand als
auch Aufsichtsrat beschäftigen sich regelmäßig mit den
nationalen und internationalen Entwicklungen im Bereich
der Corporate Governance.
Allgemeines zur Führungsstruktur
Die HYMER AG unterliegt den Vorschriften des deutschen
Aktien- und Drittelbeteiligungsgesetzes und den Kapitalmarktregelungen
sowie den Bestimmungen der Satzung
und der Geschäftsordnung für Vorstand und Aufsichtsrat.
Mit ihren Organen Vorstand und Aufsichtsrat hat die
HYMER AG eine zweigeteilte Leitungs- und Überwachungsstruktur.
Vorstand und Aufsichtsrat sind und
fühlen sich den Interessen der Aktionäre und dem Wohle
des Unternehmens verpflichtet. Die Hauptversammlung ist
das dritte Organ des Unternehmens.
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Er ist
gemäß dem deutschen Drittelbeteiligungsgesetz zu 2/3
mit Anteilseigner- und zu 1/3 mit Arbeitnehmervertretern
besetzt. Die Vertreter der Anteilseigner werden von der
Hauptversammlung, die Vertreter der Arbeitnehmer nach
den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt.
Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei
der Leitung des Unternehmens.
Zukunft erfahren 27
Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sieht als einen
Bestandteil des Überwachungs- und Kontrollprozesses
klare und transparente Verfahren und Strukturen vor. Der
Aufsichtsrat hat hierbei die Informations- und Berichtspflichten
des Vorstands näher festgelegt.
Ein intensiver, kontinuierlicher Dialog zwischen Aufsichtsrat
und Vorstand ist die Basis für eine effiziente Unternehmensleitung.
Der Vorstand
Der Vorstand der HYMER AG leitet die Gesellschaft und
führt deren Geschäfte. Er ist an das Unternehmensinteresse
gebunden und der Steigerung des nachhaltigen
Unternehmenswerts verpflichtet. Er entwickelt die strategische
Ausrichtung des Unternehmens, stimmt sie mit
dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Umsetzung. Des
Weiteren ist er verantwortlich für die Planung der Gesellschaft
sowie für die Aufstellung der gesetzlich erforderlichen
Berichte, wie Jahres-/Konzernabschlüsse und
Zwischenberichte. Er trägt ferner Sorge für ein angemessenes
Risikomanagement und Risikocontrolling sowie eine
regelmäßige, zeitnahe und umfassende Berichterstattung
an den Aufsichtsrat über alle für den Konzern relevanten
Fragen der Strategie, der Unternehmensplanung, der
Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements.
Eine Geschäftsordnung regelt die Geschäftsverteilung und
die Zusammenarbeit im Vorstand. Maßnahmen und
Geschäfte von grundlegender Bedeutung werden den
Anteilseignern und dem Kapitalmarkt rechtzeitig mitgeteilt,
um die Entscheidungsprozesse auch unterjährig
transparent und die Kapitalmarktteilnehmer ausreichend
informiert zu halten. Wesentliche Geschäfte bedürfen der
Zustimmung des Aufsichtsrats.