GB 08 2.TEIL

Prof. Dr. Bernd Gottschalk
Aufsichtsratsvorsitzender
In den Sitzungen des Aufsichtsrats vom 29. Oktober 2008
und 5. Dezember 2008 befasste sich das Gremium mit dem
Umfang der Einhaltung des Corporate Governance Kodex
im Unternehmen. Das Organ verabschiedete die turnusmäßige
Entsprechenserklärung zum Corporate Governance
Kodex samt dem Corporate Governance Bericht. Ferner
beriet das Gremium über Fragen der „Compliance“.
Der Abschlussprüfer hat die Buchhaltung, den Jahresabschluss
und den Lagebericht der HYMER AG sowie den
Jahresabschluss und den Lagebericht des Konzerns zum
31. August 2008 geprüft und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss
wurde nach Maßgabe der International Financial Reporting
Standards (IFRS) wie sie in der EU anzuwenden sind
aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat im Rahmen seiner
Prüfungspflichten gemäß § 317 Abs. 4 HGB ebenfalls zu
beurteilen, ob der Vorstand die nach § 91 Abs. 2 AktG
gesetzlich geforderten Maßnahmen getroffen und insbesondere
ein Überwachungssystem eingerichtet hat, damit
Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft
gefährden könnten, frühzeitig erkannt werden. Dabei hat
der Abschlussprüfer keine im Rahmen dieser Prüfung an
den Aufsichtsrat zu berichtenden Vorgänge festgestellt.
Der Aufsichtsrat beschäftigte sich eingehend in Anwesenheit
der den Jahresabschluss unterzeichnenden Abschluss-
prüfer mit dem Jahresabschluss 2007/08 des HYMER-
Konzerns und der HYMER AG sowie mit dem Bericht der
zum Abschlussprüfer bestellten Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart. Der Aufsichtsrat
hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen
Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses
und der Lageberichte für die AG und den Konzern keine
Einwendungen zu erheben und schließt sich den Prüfungsergebnissen
der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zustimmend an. Daraufhin hat der
Aufsichtsrat den Jahresabschluss der HYMER AG sowie den
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2007/08 gebilligt.
Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt.
Der Aufsichtsrat hat dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung
des Bilanzgewinns zugestimmt.
Der Vorstand hat überdies einen Bericht über die Beziehungen
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen
erstellt und dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abschlussprüfer
hat dazu den folgenden Bestätigungsvermerk
erteilt:
Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei dem im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die
Leistung der Gesellschaft an die verbundenen Unternehmen
nicht unangemessen hoch war.
Der Aufsichtsrat hat ferner den Bericht des Vorstands über
die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und das
Ergebnis der Prüfung dieses Berichts durch den
Abschlussprüfer zur Kenntnis genommen, beide Berichte
geprüft und beide Ergebnisse mit dem Vorstand und dem
Abschlussprüfer besprochen. Dem Ergebnis der Prüfung
des Abhängigkeitsberichts durch den Abschlussprüfer
schließt sich der Aufsichtsrat an. Nach dem abschließenden
Ergebnis der Erörterungen und der eigenen Prüfung
des Abhängigkeitsberichts durch den Aufsichtsrat ist der
Aufsichtsrat der Ansicht, dass die Feststellungen des Vorstands
zutreffend sind und daher keine Einwendungen
gegen die Erklärung des Vorstands am Ende des Berichts zu
erheben sind.
Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands und
der Geschäftsführungen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie den Belegschaftsvertretern für ihren großen
Einsatz und ihre erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen
Geschäftsjahr.
Weiterhin dankte der Aufsichtsrat Herrn Hans-Jürgen
Burkert für seine langjährige engagierte Arbeit und für
seine Bereitschaft dem Unternehmen weiterhin beratend
zur Verfügung zu stehen.
Der besondere Dank des Gremiums gilt Herrn Erwin Hymer,
der mit Abschluss der Hauptversammlung am 13. Februar
2008 vom Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden nach 17 Jahren
zurückgetreten ist. Erwin Hymer ist nicht nur der
Gründer des HYMER-Konzerns; er ist vielmehr der
Begründer des Marktes der Freizeitfahrzeuge und ein Epoche
machender Unternehmer. Wir danken einer außergewöhnlichen
Persönlichkeit für 50 Jahre herausragendes
berufliches Schaffen. Möge uns sein Rat noch lange zur
Verfügung stehen.
Bad Waldsee, im Dezember 2008
Prof. Dr. Bernd Gottschalk
(Aufsichtsratsvorsitzender)
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