Geschäftsbericht 2010 der Softship AG
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AUFSICHTSRATSBERICHT<br />
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS<br />
Gemäß Ziffer 5.4.7 des DCGK wird abschließend vermerkt, dass das Aufsichtsratsmitglied Wolfgang<br />
Pflüger an weniger als <strong>der</strong> Hälfte <strong>der</strong> Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen hat.<br />
BILANZFESTSTELLENDE AUFSICHTSRATSSITZUNG VOM 13.04.2011<br />
Die von <strong>der</strong> Hauptversammlung zum Abschlussprüfer gewählte Wirtschafsprüfungsgesellschaft hat den<br />
Jahresabschluss <strong>der</strong> <strong>Softship</strong> <strong>AG</strong> unter Einbeziehung <strong>der</strong> Buchführung und den Lagebericht sowie den<br />
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht geprüft und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk<br />
versehen.<br />
Der Abschlussprüfer hat entsprechend § 317 Abs. 4 HGB geprüft und befunden, dass <strong>der</strong> Vorstand ein<br />
Überwachungssystem eingerichtet hat, die gesetzlichen For<strong>der</strong>ungen zur Früherkennung existenzbedrohen<strong>der</strong><br />
Risiken für das Unternehmen erfüllt sind und <strong>der</strong> Vorstand geeignete Maßnahmen ergriffen<br />
hat, Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und Risiken abzuwehren.<br />
Der Abschlussprüfer hat gegenüber dem Aufsichtsrat die vom Corporate Governance Kodex gefor<strong>der</strong>te<br />
Unabhängigkeitserklärung abgegeben und die im jeweiligen Geschäftsjahr angefallenen Prüfungs-<br />
und Beratungshonorare dem Aufsichtsrat offen gelegt.<br />
Jahresabschluss <strong>der</strong> <strong>Softship</strong> <strong>AG</strong> und Konzernabschluss wurden den Mitglie<strong>der</strong>n des Aufsichtsrats<br />
rechtzeitig vorgelegt. Sie hatten ausreichend Zeit, die Unterlagen zu prüfen. In <strong>der</strong> Sitzung vom<br />
13.04.2011 informierte <strong>der</strong> Abschlussprüfer den Aufsichtsrat über das Prüfungsergebnis und beantwortete<br />
alle Fragen vollständig und umfassend. In <strong>der</strong> Sitzung stellte <strong>der</strong> Aufsichtsrat den Jahresabschluss<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft fest und billigte den Konzernabschluss.<br />
Des Weiteren erklärte er sich mit dem Lagebericht, dem Konzernlagebericht und <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong><br />
weiteren Entwicklung <strong>der</strong> Gesellschaft einverstanden.<br />
Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, <strong>der</strong> Hauptversammlung am 28. Juni 2011 eine Dividendenausschüttung<br />
in Höhe von Euro 0,15 je Aktie vorzuschlagen.<br />
SCHLUSSBEMERKUNGEN<br />
Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern <strong>der</strong> Gesellschaften des <strong>Softship</strong>-<br />
Konzerns und <strong>der</strong> Unternehmensleitung sowie dem ausgeschiedenen Mitglied des Aufsichtsrats für<br />
<strong>der</strong>en persönlichen Beitrag.<br />
Ohne den Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre <strong>der</strong><br />
hervorragende Erfolg in <strong>2010</strong> nicht zustande gekommen.<br />
Gezeichnet mit herzlichem Dank<br />
im Namen des gesamten Aufsichtsrats<br />
Klaus Brenken<br />
Aufsichtsratsvorsitzen<strong>der</strong><br />
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