Geschäftsbericht 2010 der Softship AG

AUFSICHTSRATSBERICHT
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Gemäß Ziffer 5.4.7 des DCGK wird abschließend vermerkt, dass das Aufsichtsratsmitglied Wolfgang
Pflüger an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen hat.
BILANZFESTSTELLENDE AUFSICHTSRATSSITZUNG VOM 13.04.2011
Die von der Hauptversammlung zum Abschlussprüfer gewählte Wirtschafsprüfungsgesellschaft hat den
Jahresabschluss der Softship AG unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie den
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht geprüft und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
versehen.
Der Abschlussprüfer hat entsprechend § 317 Abs. 4 HGB geprüft und befunden, dass der Vorstand ein
Überwachungssystem eingerichtet hat, die gesetzlichen Forderungen zur Früherkennung existenzbedrohender
Risiken für das Unternehmen erfüllt sind und der Vorstand geeignete Maßnahmen ergriffen
hat, Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und Risiken abzuwehren.
Der Abschlussprüfer hat gegenüber dem Aufsichtsrat die vom Corporate Governance Kodex geforderte
Unabhängigkeitserklärung abgegeben und die im jeweiligen Geschäftsjahr angefallenen Prüfungs-
und Beratungshonorare dem Aufsichtsrat offen gelegt.
Jahresabschluss der Softship AG und Konzernabschluss wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats
rechtzeitig vorgelegt. Sie hatten ausreichend Zeit, die Unterlagen zu prüfen. In der Sitzung vom
13.04.2011 informierte der Abschlussprüfer den Aufsichtsrat über das Prüfungsergebnis und beantwortete
alle Fragen vollständig und umfassend. In der Sitzung stellte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss
der Gesellschaft fest und billigte den Konzernabschluss.
Des Weiteren erklärte er sich mit dem Lagebericht, dem Konzernlagebericht und der Beurteilung der
weiteren Entwicklung der Gesellschaft einverstanden.
Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung am 28. Juni 2011 eine Dividendenausschüttung
in Höhe von Euro 0,15 je Aktie vorzuschlagen.
SCHLUSSBEMERKUNGEN
Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaften des Softship-
Konzerns und der Unternehmensleitung sowie dem ausgeschiedenen Mitglied des Aufsichtsrats für
deren persönlichen Beitrag.
Ohne den Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre der
hervorragende Erfolg in 2010 nicht zustande gekommen.
Gezeichnet mit herzlichem Dank
im Namen des gesamten Aufsichtsrats
Klaus Brenken
Aufsichtsratsvorsitzender
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