Geschäftsbericht 2010 der Softship AG
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AUFSICHTSRATSBERICHT<br />
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS<br />
AUFSICHTSRATSSITZUNGEN<br />
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr insgesamt fünf Mal getagt.<br />
In <strong>der</strong> Aufsichtsratssitzung am 09.02.<strong>2010</strong> wurde vom Vorstand <strong>der</strong> Entwurf des Jahresabschlusses und<br />
des Konzernabschlusses vorgelegt. Die erfolgreiche Umsetzung <strong>der</strong> neuen Strategien und Maßnahmen<br />
<strong>der</strong> vergangenen Jahre hatten zu dem sehr erfreulichen Ergebnis des Jahres 2009 geführt. Alle gesteckten<br />
Ziele waren vom Vorstand erreicht worden. Diese vorläufigen Zahlen wurden per Ad-hoc Mitteilung<br />
gemeldet.<br />
Dem Aufsichtsrat waren für die Planung <strong>2010</strong> sämtliche Unterlagen aller Konzerngesellschaften<br />
rechtzeitig vor <strong>der</strong> Sitzung vorgelegt worden. Die Planungen <strong>der</strong> einzelnen Gesellschaften wurden<br />
eingehend besprochen. Alle Planzahlen waren schlüssig und entsprachen auch <strong>der</strong> jeweiligen strategischen<br />
Ausrichtung <strong>der</strong> Gesellschaften. Insbeson<strong>der</strong>e wurde auch ein entsprechendes Krisenszenario<br />
dargestellt, aus dem hervorging dass <strong>der</strong> Fortbestand des Unternehmens auch unter diesen Gesichtspunkten<br />
gewährleistet war. Außerdem wurde dem Aufsichtsrat die aktuelle Vertriebslage dargestellt.<br />
Alle wichtigen Vertriebsfälle wurden detailliert erörtert.<br />
Die Laufzeit <strong>der</strong> Vorstandsverträge endete im Jahr <strong>2010</strong>. Der Aufsichtsrat wünschte die Verlängerung<br />
<strong>der</strong> Verträge um weitere fünf Jahre. Vor dem Hintergrund <strong>der</strong> neuen gesetzlichen Anfor<strong>der</strong>ungen an<br />
das Vergütungsmodell für Vorstände wurde ein entsprechen<strong>der</strong> Vorschlag erstellt und diskutiert. Der<br />
Aufsichtsrat entschied, einen entsprechenden Vergütungsbeschluss bis zur nächsten Sitzung zu fassen.<br />
Vorstand und Aufsichtsrat haben auf dieser Sitzung mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass Herr<br />
Pflüger nach <strong>der</strong> Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wollte.<br />
Außerdem wurden vom Vorstand für die weitere Unterstützung <strong>der</strong> Investor Relations Arbeit Angebote<br />
eingeholt. Ein Beschluss über die Beauftragung sollte in <strong>der</strong> folgenden Woche erfolgen.<br />
In <strong>der</strong> Sitzung am 24.03.<strong>2010</strong> wurden die neuen Konditionen für die Vorstandsverträge besprochen<br />
und fixe sowie variable Bestandteile nach dem neuen Vorstandsvergütungsgesetz vereinbart. Außerdem<br />
wurde neben <strong>der</strong> bestehenden festen Vergütung ein variables Vergütungsmodell für den Aufsichtsrat<br />
diskutiert und entschieden, dieses Modell <strong>der</strong> Hauptversammlung vorzustellen und darüber<br />
Beschluss herbeizuführen.<br />
In <strong>der</strong> Sitzung vom 15.04.<strong>2010</strong> wurden <strong>der</strong> Jahresabschluss 2009, <strong>der</strong> Konzernabschluss und die Lageberichte<br />
gemeinsam mit den Abschlussprüfern beraten. Die Abschlüsse waren uneingeschränkt vom<br />
Abschlussprüfer testiert. Die Prüfungen des Aufsichtsrats führten zu keinen Einwendungen, und die<br />
aufgestellten Abschlüsse wurden gebilligt. Damit war <strong>der</strong> Jahresabschluss <strong>der</strong> <strong>Softship</strong> <strong>AG</strong> festgestellt.<br />
In <strong>der</strong> Sitzung am 28.05.<strong>2010</strong> wurde das Ergebnis <strong>der</strong> ersten vier Monate besprochen. Die Zahlen<br />
waren insgesamt wie<strong>der</strong> sehr erfreulich, insbeson<strong>der</strong>e lag das Dienstleistungsgeschäft deutlich über<br />
<strong>der</strong> Planung. Der Vorstand präsentierte den aktuellen Vertriebsstatus detailliert und konnte schon zu<br />
diesem Zeitpunkt im Geschäftsjahr gute Lizenzabschlüsse darstellen.<br />
In <strong>der</strong> Sitzung vom 22.09.<strong>2010</strong> stand ebenfalls die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im<br />
Vor<strong>der</strong>grund. Die Ergebnisse waren weiter erfreulich. Die Umsätze aus Lizenzerlösen lagen – wie üblich<br />
jahreszeitlich bedingt – knapp unter den Planwerten.<br />
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