Geschäftsbericht 2010 der Softship AG

AUFSICHTSRATSBERICHT
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS
AUFSICHTSRATSSITZUNGEN
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr insgesamt fünf Mal getagt.
In der Aufsichtsratssitzung am 09.02.2010 wurde vom Vorstand der Entwurf des Jahresabschlusses und
des Konzernabschlusses vorgelegt. Die erfolgreiche Umsetzung der neuen Strategien und Maßnahmen
der vergangenen Jahre hatten zu dem sehr erfreulichen Ergebnis des Jahres 2009 geführt. Alle gesteckten
Ziele waren vom Vorstand erreicht worden. Diese vorläufigen Zahlen wurden per Ad-hoc Mitteilung
gemeldet.
Dem Aufsichtsrat waren für die Planung 2010 sämtliche Unterlagen aller Konzerngesellschaften
rechtzeitig vor der Sitzung vorgelegt worden. Die Planungen der einzelnen Gesellschaften wurden
eingehend besprochen. Alle Planzahlen waren schlüssig und entsprachen auch der jeweiligen strategischen
Ausrichtung der Gesellschaften. Insbesondere wurde auch ein entsprechendes Krisenszenario
dargestellt, aus dem hervorging dass der Fortbestand des Unternehmens auch unter diesen Gesichtspunkten
gewährleistet war. Außerdem wurde dem Aufsichtsrat die aktuelle Vertriebslage dargestellt.
Alle wichtigen Vertriebsfälle wurden detailliert erörtert.
Die Laufzeit der Vorstandsverträge endete im Jahr 2010. Der Aufsichtsrat wünschte die Verlängerung
der Verträge um weitere fünf Jahre. Vor dem Hintergrund der neuen gesetzlichen Anforderungen an
das Vergütungsmodell für Vorstände wurde ein entsprechender Vorschlag erstellt und diskutiert. Der
Aufsichtsrat entschied, einen entsprechenden Vergütungsbeschluss bis zur nächsten Sitzung zu fassen.
Vorstand und Aufsichtsrat haben auf dieser Sitzung mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass Herr
Pflüger nach der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wollte.
Außerdem wurden vom Vorstand für die weitere Unterstützung der Investor Relations Arbeit Angebote
eingeholt. Ein Beschluss über die Beauftragung sollte in der folgenden Woche erfolgen.
In der Sitzung am 24.03.2010 wurden die neuen Konditionen für die Vorstandsverträge besprochen
und fixe sowie variable Bestandteile nach dem neuen Vorstandsvergütungsgesetz vereinbart. Außerdem
wurde neben der bestehenden festen Vergütung ein variables Vergütungsmodell für den Aufsichtsrat
diskutiert und entschieden, dieses Modell der Hauptversammlung vorzustellen und darüber
Beschluss herbeizuführen.
In der Sitzung vom 15.04.2010 wurden der Jahresabschluss 2009, der Konzernabschluss und die Lageberichte
gemeinsam mit den Abschlussprüfern beraten. Die Abschlüsse waren uneingeschränkt vom
Abschlussprüfer testiert. Die Prüfungen des Aufsichtsrats führten zu keinen Einwendungen, und die
aufgestellten Abschlüsse wurden gebilligt. Damit war der Jahresabschluss der Softship AG festgestellt.
In der Sitzung am 28.05.2010 wurde das Ergebnis der ersten vier Monate besprochen. Die Zahlen
waren insgesamt wieder sehr erfreulich, insbesondere lag das Dienstleistungsgeschäft deutlich über
der Planung. Der Vorstand präsentierte den aktuellen Vertriebsstatus detailliert und konnte schon zu
diesem Zeitpunkt im Geschäftsjahr gute Lizenzabschlüsse darstellen.
In der Sitzung vom 22.09.2010 stand ebenfalls die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im
Vordergrund. Die Ergebnisse waren weiter erfreulich. Die Umsätze aus Lizenzerlösen lagen – wie üblich
jahreszeitlich bedingt – knapp unter den Planwerten.
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