Geschäftsbericht 2010 der Softship AG
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i<br />
Das Grundkapital<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft<br />
beläuft sich auf<br />
1.877.000 €.<br />
31<br />
KONZERNL<strong>AG</strong>EBERICHT i<br />
Eine individualisierte und nach Bestandteilen aufgeglie<strong>der</strong>te Übersicht <strong>der</strong> Vergütungen<br />
des Geschäftsjahres <strong>2010</strong> ist im Anhang des Jahresabschlusses <strong>der</strong> <strong>Softship</strong><br />
<strong>AG</strong> zu finden.<br />
SONSTIGE ANGABEN GEM. § 315 ABS. 4 HGB<br />
Ziffer 1: Gezeichnetes Kapital, mit Aktien verbundene Rechte und Pflichten<br />
Das Grundkapital <strong>der</strong> Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember <strong>2010</strong> unverän<strong>der</strong>t<br />
1.877.000,00 €. Es ist eingeteilt in 1.877.000 nennwertlose Stückaktien, die auf den<br />
Inhaber lauten.<br />
Ziffer 3: Kapitalbeteiligungen, die mehr als 10 Prozent <strong>der</strong> Stimmrechte<br />
betreffen<br />
Die VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg, hält Anteile an <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
in Höhe von 22,87 %. Weitere Anteilseigner mit mehr als 10 % <strong>der</strong> Stimmrechte sind<br />
nicht gemeldet.<br />
Ziffer 6: Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitglie<strong>der</strong>n; Satzungsän-<br />
<strong>der</strong>ungen<br />
Die Satzung regelt in § 5: Die Mitglie<strong>der</strong> des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für<br />
höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wie<strong>der</strong>holte Bestellung o<strong>der</strong> Verlängerung <strong>der</strong><br />
Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Darüber hinaus gelten die<br />
Regelungen des § 84 AktG.<br />
Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Satzung <strong>der</strong> <strong>Softship</strong> <strong>AG</strong> erfolgen gemäß § 12 und § 16 Abs. 1 <strong>der</strong><br />
Satzung <strong>der</strong> Gesellschaft. Für Satzungsän<strong>der</strong>ungen bedarf es, soweit nicht zwingende<br />
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, <strong>der</strong> einfachen Mehrheit <strong>der</strong> Stimmen.<br />
Die Satzung <strong>der</strong> <strong>Softship</strong> <strong>AG</strong> ermächtigt den Aufsichtsrat, Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Satzung,<br />
die ihre jeweilige Fassung betreffen, ohne Beschluss <strong>der</strong> Hauptversammlung vorzunehmen.<br />
Ziffer 7: Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von<br />
Aktien<br />
Durch Beschluss <strong>der</strong> ordentlichen Hauptversammlungen am 19. Juni 2006 wurde <strong>der</strong><br />
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Mai 2011 mit Zustimmung des<br />
Aufsichtsrats um bis zu den nachstehend angegebenen Nominalbeträgen durch<br />
Ausgabe von bis zur nachstehend angegebenen Stückzahl von Aktien ohne Nennbetrag<br />
gegen Bar- und / o<strong>der</strong> Sacheinlage zu erhöhen. Die Ermächtigung kann<br />
jeweils in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht <strong>der</strong> Aktionäre kann<br />
jeweils ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist jeweils ermächtigt, mit Zustimmung<br />
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt <strong>der</strong> Aktienrechte und die Bedingungen <strong>der</strong><br />
Aktienausgabe festzulegen.<br />
SOFTSHIP KONZERN
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