Geschäftsbericht 2010 der Softship AG

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Die Vorstandsverträge
wurden den
geänderten gesetzlichenGrundlagenentsprechend
neu aufgesetzt.
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KONZERNLAGEBERICHT i
GRUNDZÜGE DES VERGÜTUNGSSYSTEMS FÜR DEN AUFSICHTSRAT UND
DEN VORSTAND
Aufsichtsratvergütung
Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §11 der Satzung geregelt. Die Vergütung setzt
sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusammen. Die fixe Vergütung
beträgt 8.000 € je Aufsichtsratsmitglied und 12.000 € für den Aufsichtsratsvorsitzenden.
Die Basis für die Tantieme bildet der Jahresüberschuss abzüglich 10 % des Grundkapitals
der Gesellschaft (entspricht zur Zeit 187.700 €). Auf den sich ergebenden
Basisbetrag wird eine Tantieme von 1 % je Aufsichtsrat gerechnet. Diese wird über
einen Zeitraum von drei Jahren mit einer Aufteilung von 50 % mit Feststellung des
Jahresabschlusses, 25 % nach Feststellung des Jahresabschlusses des Folgejahres und
25 % nach Feststellung des Jahresabschlusses des zweiten Folgejahres ausgezahlt.
Der zweite und der dritte Anteil werden jedoch nur dann ausgezahlt, wenn die
Gesellschaft in diesen Jahren jeweils auch einen Gewinn erwirtschaftet. Im Falle von
Verlusten der Gesellschaft in den Folgejahren verfällt der noch bestehende Tantiemen-Anspruch
aus den Vorjahren zu Gunsten der Gesellschaft (Malusregelung) bis
maximal zu der Höhe des Verlustes oder des jeweiligen Anspruchs. Die Höhe der
Tantieme ist auf maximal 10.000 € begrenzt.
Vorstandsvergütung
Für die Festlegung der individuellen Vorstandsvergütung ist gemäß dem am
05.08.2009 in Kraft getretenen Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung
(VorstAG) der gesamte Aufsichtsrat zuständig. Der Aufsichtsrat hat in 2010 das
Vergütungssystem für den Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertragselemente
neu beschlossen und zugleich festgelegt, es regelmäßig zu überprüfen.
Um eine vollständige Übereinstimmung mit den neuen gesetzlichen Grundlagen
sicherzustellen, wurden die Vorstandverträge mit Gültigkeit ab dem 01.01.2010 neu
gefasst. Das angepasste Vergütungssystem wird im Folgenden näher erläutert.
Kriterien für die Angemessenheit der Vorstandsvergütung sind sowohl die Aufgaben
des einzelnen Vorstandsmitglieds, seine persönliche Leistung, die wirtschaftliche
Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens als auch die Üblichkeit
der Vergütung unter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds und die Vergütungsstruktur,
die in der Gesellschaft gilt.
Die erfolgsbezogenen Komponenten, bestehend aus Tantieme und gegebenenfalls
einem Bonus, enthalten Bestandteile mit mehrjähriger Bemessungsgrundlage. Sie
setzen damit langfristige Verhaltensanreize und richten die Vergütungsstruktur auf
eine nachhaltige Unternehmensentwicklung aus.
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