FLUSSFAHRT DONAU - Hamburgische Seehandlung

9. WICHTIGE VERTRÄGE
130 Verkaufsprospekt
FLUSSFAHRT DONAU
Die von den Gesellschaftern gewählten Mitglieder
des Beirates können von den Gesellschaftern
jederzeit vorzeitig abberufen werden,
wenn gleichzeitig ein neues Beiratsmitglied für
die restliche Amtszeit des ausscheidenden Beiratsmitgliedes
gewählt wird.
Der persönlich haftende Gesellschafter kann
das von ihm benannte Mitglied des Beirates
ebenfalls jederzeit vor Ablauf einer Beiratsperiode
abberufen, wenn er gleichzeitig für die
Zeit bis zum Ablauf der Amtsperiode ein neues
Beiratsmitglied benennt.
Scheidet aus anderen Gründen als einer Abberufung
während der Amtsperiode ein Beiratsmitglied
aus, so ist im Fall
a) eines Beiratsmitglieds, das von den Gesellschaftern
zu wählen ist, auf der nächsten
ordentlichen Gesellschafterversammlung
ein Ersatzmitglied für den Zeitraum
bis zum Ablauf der Amtsperiode des Beirates
zu wählen; für den Zeitraum bis zu
einer solchen Wahl kann der persönlich
haftende Gesellschafter einen Nachfolger
für das ausgeschiedene Beiratsmitglied
bestellen;
b) eines von dem persönlich haftenden Gesellschafter
benannten Beiratsmitgliedes
von dem persönlich haftenden Gesellschafter
unverzüglich ein Ersatzmitglied
für den Zeitraum bis zum Ablauf der Amtsperiode
des Beirates zu benennen.
Die Amtsperiode des Beirates endet in jedem
Fall, wenn die Gesellschaft aufgelöst wird.
4. Die Beiratsmitglieder wählen aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden.
5. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens
zwei Beiratsmitglieder anwesend sind. Beiratsbeschlüsse
bedürfen einer 2/3-Mehrheit der
anwesenden Beiratsmitglieder. Schriftliche oder
fernschriftliche Abstimmung ist zulässig, wenn
kein Beiratsmitglied bis zur Abstimmung schriftlich
widerspricht.
6. Kommt es im Beirat nicht zu einer Beschlussfassung,
so kann der persönlich haftende Gesellschafter
eine Präsenzversammlung einberufen
oder ein Umlaufverfahren ankündigen, um die
Gesellschafter über die vom Beirat nicht entschiedenen
Fragen beschließen zu lassen.
7. Beschlüsse des Beirates sind vom Beiratsvorsitzenden,
im Falle seiner Verhinderung vom ältesten
Beiratsmitglied zu protokollieren und an den
persönlich haftenden Gesellschafter zu versenden.
8. Der Beirat hat seine Aufgabe mit der Sorgfalt
eines ordentlichen und gewissenhaften Sachverwalters
zu erfüllen. Seine Mitglieder sind zur
Verschwiegenheit verpfl ichtet, auch nach ihrem
Ausscheiden aus dem Beirat. Die Mitglieder
des Beirates haften bei ihrer Tätigkeit nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung
ist – außer in Fällen des Vorsatzes – je Haftungsfall
auf € 100.000,00 für jedes Beiratsmitglied
beschränkt. Ansprüche gegen Beiratsmitglieder
verjähren in 3 Jahren nach Kenntniserlangung
der haftungsbegründenden Tatsachen und sind
innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten
nach Kenntniserlangung durch eingeschriebenen
Brief geltend zu machen. Die Gesellschaft
kann für die Beiratsmitglieder Haftpfl ichtversicherungen
im Hinblick auf ihre Beiratstätigkeit
abschließen.
9. Der Beirat erhält neben seinen nachzuweisenden
und erforderlichen Auslagen eine jährliche
Gesamtvergütung, die für die erste Amtsperiode
€ 5.000,00 beträgt, ggf. zzgl. Umsatzsteuer.
Davon entfallen auf den Beiratsvorsitzenden €
2.000,00 und auf die anderen Beiratsmitglieder
jeweils € 1.500,00. Die Vergütung erhöht
sich ab dem Jahr 2013 um jeweils 2,5% p. a.
Darüber hinausgehende Änderungen der Beiratsvergütung
können die Gesellschafter mit der
einfachen Mehrheit der Stimmen beschließen.