PrimaCom - Geschäftsbericht 2005

Der Aufsichtsrat hat gemäß Empfehlung 5.3.2
des Deutschen Corporate Governance Kodex
einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) gebildet,
dem als Mitglieder die Herren Boris Augustin
(Vorsitzender) Herr Markus Straub, Herr
Heinz Eble und seit 05.12.05 Herr Mike Moriarty
angehören, der zwei Sitzungen abhielt.
Der Aufsichtsrat wurde bei seinen Entscheidungen
regelmäßig durch die Arbeit des Ausschusses
für Prüfungsfragen unterstützt.
Vorstand und Aufsichtsrat haben im Dezember
eine Entsprechenserklärung nach §I61 AktG zu
den Empfehlungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex in der Fassung vom 2. Juni
2005 abgegeben.
Die Buchführung, der Jahresabschluss und der
Lagebericht der Gesellschaft sowie Konzernabschluss
und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember
2005 wurden von der durch die Hauptversammlung
gewählten und vom Aufsichtsrat
als Abschlussprüfer beauftragten Ernst & Young
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn /
Frankfurt am Main, geprüft und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen.
Dem Aufsichtsrat haben der Jahresabschluss
einschließlich des Lageberichtes und der Konzernabschluss
samt dem Bericht des Vorstandes
sowie die Prüfungsberichte der Ernst & Young
AG Wirtschaftsprüfungsgesell-schaft zu beiden
Abschlüssen vorgelegen. Der Aufsichtsrat hat
die genannten Vorlagen auf der Bilanzbesprechung
am 23. Juni 2006 mit dem Vorstand und
dem Abschlussprüfer eingehend erörtert. Der
Abschlussprüfer hat über die Prüfung insgesamt,
die einzelnen Prüfungsschwerpunkte sowie über
ihre Ergebnisse berichtet und stand für ergänzende
Fragen zur Verfügung.
Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Abschlussprüfers
zustimmend zur Kenntnis genommen.
Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen
Prüfung hat der Aufsichtsrat gegen den Jahresabschluss
und den Konzernabschluss
keine Einwendungen erhoben.
Er billigte den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss
für das Geschäftsjahr 2005 und
stellte den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2005 fest.
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft liegt eine Unabhängigkeitserklärung
der Abschlussprüfer im
Sinne der Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex vor.
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung
am 30. August 2005 endete die Amtszeit der so
genannten „B-Mitglieder“, des Aufsichtsrats,
nämlich von Herrn Heinz Eble und Herrn Prof.
Dr. Helmut Thoma. Die Hauptversammlung am
30. August 2005 wählte Herrn Eble und Herrn
Prof. Dr. Thoma erneut in den Aufsichtsrat.
Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Christian Kleinsorge
und Herr Erwin Kleber haben ihr Amt mit
Wirkung zum 30. November 2005 niedergelegt.
Der Aufsichtsrat dankt ihnen für ihre verantwortungsvolle
Mitarbeit im Gremium. Herr Dr. Hendrik
Gottschlich und Herr Mike Moriarty wurden
durch Beschluss des Amtsgerichts Mainz vom 9.
Dezember 2005 für die am 30. November 2005
ausgeschiedenen Aufsichtsräte zu Mitgliedern
des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.
Herr Wolfgang Preuß legte sein Vorstandsamt
mit Wirkung zum 30. November 2005 nieder.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Preuß für sein Engagement
und seinen verantwortungsvollen Einsatz.
Herr Manfred Preuß wurde mit Wirkung zum 1.
Dezember 2005 in den Vorstand der Gesellschaft
berufen.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmensgruppe
für ihren engagierten Einsatz
und die im abgelaufenen Geschaftsjahr geleistete
Arbeit.
Mainz, im Juni 2006
Heinz Eble
Vorsitzender
Bericht des Ausichtsrates
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