PDF (4,5 MB) - Allianz

128 Konzernanhang Ergänzende Angaben
45 Angaben über
Beziehungen zu
nahestehenden
Unter nehmen
und Personen
Die Allianz Deutschland AG hält rund 90,2 % der Aktien an der Oldenburgische Landesbank AG.
Alleingesellschafterin der Allianz Deutschland AG ist die Allianz SE.
Im Vorjahr (Stand 31. Dezember 2011) hielt die Allianz Deutschland AG rund 64,3 % der Aktien an der
Oldenburgische Landesbank AG, die OLB-Beteiligungsgesellschaft mbH (OLB-B) hielt einen Anteil
von rund 25,3 %. Mehrheitsgesellschafterin der OLB-Beteiligungsgesellschaft mbH war wiederum die
Allianz Deutschland AG mit einer Beteiligung von rund 98,8 %.
Die Oldenburgische Landesbank AG und die OLB-Beteiligungsgesellschaft mbH, beide mit Sitz in
Oldenburg, haben am 13. März 2012 einen notariell beurkundeten Verschmelzungsvertrag abgeschlos-
sen, nach dessen Maßgabe die OLB-Beteiligungsgesellschaft mbH im Wege der Aufnahme durch Über-
tragung ihres Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung der OLB-Beteili-
gungsgesellschaft mbH ohne Abwicklung auf die Oldenburgische Landesbank AG verschmolzen wurde
(§§ 2 Nr. 1, 20 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 Satz 1, 46 ff., 60 ff. Umwandlungsgesetz). Der Verschmelzungsvertrag
wurde durch Zustimmung der Hauptversammlung der Oldenburgische Landesbank AG, der
Gesellschafterversammlung der OLB-Beteiligungsgesellschaft mbH und der Eintragung im Handelsregister
der Oldenburgische Landesbank AG wirksam.
Als Gegenleistung für die Übertragung des Vermögens gewährte die OLB den OLB-B-Gesellschaftern
kostenfrei sämtliche OLB-Aktien, die sich bei Wirksamwerden der Verschmelzung im Vermögen der
OLB-B befanden. Die entsprechenden OLB-Aktien wurden den OLB-B-Gesellschaftern unmittelbar
durch Direkterwerb ohne Durchgangserwerb der OLB und in dem Verhältnis gewährt, in dem sie bei
Wirksamwerden der Verschmelzung am Stammkapital der OLB-B beteiligt waren.
Des Weiteren haben die Allianz Deutschland AG als Hauptgesellschafterin der OLB-Beteiligungsgesellschaft
mbH und die Oldenburgische Landesbank AG eine Freistellungsvereinbarung abgeschlossen,
die sicherstellt, dass der Oldenburgische Landesbank AG aus der Verschmelzung keine wirtschaftlichen
Nachteile und Kosten entstehen.
Im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen
und Personen zu marktüblichen Bedingungen und Konditionen abgeschlossen. Der Umfang dieser
Transaktionen ist im Folgenden dargestellt, wobei im Rahmen der Konzernkonsolidierung eliminierte
Transaktionen nicht Bestandteil der Darstellung sind. Bei den nahe stehenden Personen handelt es
sich um Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates der Oldenburgische Landesbank AG und der
übergeordneten Gesellschaften Allianz Deutschland AG und Allianz SE sowie deren nahe Familienangehörige.
Als Personen in Schlüsselpositionen werden Vorstand und Aufsichtsrat der Oldenburgische
Landesbank AG angesehen. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates der übergeordneten Gesellschaften
werden unter Sonstige nahe stehende Unternehmen und Personen mit einbezogen. Bei
den nahe stehenden Unternehmen handelt es sich um nichtkonsolidierte Tochterunternehmen der
Oldenburgische Landesbank AG (unter Tochterunternehmen ausgewiesen), Unternehmen, bei denen
Aufsichtsratsmitglieder der Bank eine Position in der Geschäftsleitung bekleiden, die Mehrheitsgesellschafterin
Allianz Deutschland AG (unter Mutterunternehmen ausgewiesen) sowie andere Konzerngesellschaften
der Allianz unter dem Dach der Allianz SE.