Vollmachtsformular (Stimmrechtsvertreterin) - Curanum
Vollmachtsformular (Stimmrechtsvertreterin) - Curanum
Vollmachtsformular (Stimmrechtsvertreterin) - Curanum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
CURANUM AG, München<br />
Ordentliche Hauptversammlung am 1. Juli 2010<br />
in den Räumen der <strong>Curanum</strong> Betriebs GmbH, Ravensberger Seniorenzentrum,<br />
Ravensberger Straße 10a, 33602 Bielefeld,<br />
Vollmacht an die von der Gesellschaft benannte <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong>:<br />
Eintrittskartennummer: .......................................... Anzahl Aktien: ……...............................<br />
ausgestellt auf: ..............................................................................................................................<br />
(Vorname, Name bzw. Firma)<br />
..............................................................................................................................<br />
(PLZ, Wohnort bzw. Geschäftsanschrift)<br />
Wir bieten unseren Aktionären an, eine von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong>, Frau Bettina Pöschl, München, Mitarbeiterin der<br />
Gesellschaft, bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie der von der Gesellschaft benannten <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> eine Vollmacht erteilen<br />
möchten, benötigen Sie hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung und können dieses Vollmachts-/Weisungsformular verwenden. Eine Verpflichtung zur<br />
Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen Formulars zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an die <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> der Gesellschaft besteht<br />
nicht. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen.<br />
Die von der Gesellschaft benannte <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> stimmt aufgrund der Bevollmächtigung durch Sie gemäß den von Ihnen erteilten Weisungen zu den einzelnen<br />
Tagesordnungspunkten ab. Die <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> der Gesellschaft unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der CURANUM AG. Bei nicht<br />
eindeutiger Weisung muss sich die von der Gesellschaft benannte <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die<br />
<strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> der Gesellschaft darf das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt ist, (zum Beispiel<br />
bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In diesen Fällen wird sich die <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> der Gesellschaft der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung<br />
teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung. Die <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> der Gesellschaft nimmt keine<br />
Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen<br />
entgegen. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen der Textform. Vollmacht und Weisungen an die <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> der Gesellschaft müssen der<br />
Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens 29. Juni 2010, 24:00 Uhr (MESZ), per Post, Telefax oder E-Mail unter der nachfolgenden Anschrift,<br />
Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen:<br />
CURANUM AG, Investor Relations − HV 2010, Maximilianstraße 35 c, 80539 München Telefaxnummer: + 49 (0)89 242065 10, E-Mail: ir@curanum.de.<br />
Alternativ ist eine Übergabe der Vollmacht und Weisungen an die <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> während der Hauptversammlung möglich. Bitte markieren Sie unten Ihre<br />
Weisung für die Abstimmungen. Es kann nur ein Feld je Tagesordnungspunkt angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche<br />
Weisung, zählt dies als Enthaltung.<br />
WENN SIE ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN: O<br />
WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN.<br />
Punkte der Tagesordnung* Für den Vorschlag Gegen den Vorschlag Stimmenthaltung<br />
der Verwaltung der Verwaltung<br />
2. Verwendung des Bilanzgewinns O O O<br />
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 O O O<br />
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr<br />
O O O<br />
2009<br />
5.<br />
6a)<br />
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010<br />
Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Dr. Dieter Thomae<br />
O<br />
O<br />
O<br />
O<br />
O<br />
O<br />
6b) Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Prof. Dr. Dr.<br />
O O O<br />
Oberender<br />
6c) Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Dr. Uwe Ganzer O O O<br />
6d) Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Dr. Martin Hoyos O O O<br />
6e) Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Dr. Michael B. Treichl O O O<br />
6f) Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Bernd Steffen Quade O O O<br />
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum<br />
Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. O O O<br />
8 des Aktiengesetzes<br />
8a) Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung an das<br />
Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) -<br />
Neufassung von § 17 Absatz 2 der Satzung<br />
MUNLIB01/MUNTW/327463.02<br />
O O O<br />
8b) Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung an das<br />
Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) -<br />
Ergänzung von § 18 der Satzung um Absätze 4 und 5<br />
O O O<br />
*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger am 20.05.2010<br />
veröffentlicht worden.
Sofern zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut, ggf. zusammen mit der Stellungnahme<br />
der Verwaltung, auf der Internetseite www.curanum.de über die Links "Investor Relations" / "Deutsche Version" und "HV-Service" zugänglich gemacht. Sie können sich<br />
den Anträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten oben mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und in der nachfolgenden Tabelle<br />
„Für den Antrag“ stimmen. Bitte tragen Sie die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.<br />
Anträge von Aktionäre Für den Antrag Gegen den Antrag Stimmenthaltungen<br />
Nr.: …… O O O<br />
Nr.: …… O O O<br />
Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die <strong>Stimmrechtsvertreterin</strong> der CURANUM AG, Frau Bettina Pöschl, München, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unseren<br />
vorstehenden Aktien laut meiner/unserer vorstehenden Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.<br />
_______________________________________________________________________________________________________<br />
Ort, Datum Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126 b BGB<br />
Telefonnummer für etwaige Rückfragen (Angabe freiwillig): _________________________________<br />
MUNLIB01/MUNTW/327463.02