Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

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Gründung (B.2) Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 22271 eingetragen. Art der derzeitigen Geschäftstätigkeit und Haupttätigkeiten samt der hierfür wesentlichen Faktoren (B.3.) Wichtigste jüngste Trends, die sich auf die Emittentin und die Branchen in denen sie tätig ist auswirken (B.4a) Beschreibung der Gruppe und der Stellung der Emittentin in der Gruppe (B.5) Soweit dem Emittenten bekannt, Name jeder Person, die eine direkte oder indirekte Beteiligung am Eigenkapital des Emittenten oder einen Teil der Stimmrechte hält, die/der nach den für den Emittenten geltenden nationalen Rechtsvorschriften meldepflichtig ist, samt der Höhe der Beteiligungen der einzelnen Personen (B.6) Die Emittentin ist eine Aktiengesellschaft und unterliegt deutschem Recht. Ihr Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Emittentin ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Gegenstand des Unternehmens der Emittentin ist gemäß § 2 der Satzung der Emittentin die Forschung, Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Materialien, Oberflächen und Verfahren, insbesondere von Biomaterialien und biotechnischen Verfahren, auch für den pharmazeutischen und kosmetischen Bereich, die Errichtung und der Betrieb eines Prüflabors zur Qualitätssicherung und Screening anti-infektiver Materialien, die biologische Optimierung von Werkstoffoberflächen, Testen von Oberflächen auf deren biologische Eigenschaften, Entwicklung von Produkten mit optimierter mikrostrukturierter und/oder nanostrukturierter Werkstoffoberfläche für den Einsatz in Medizin und Technik, Entwicklung und Vertrieb von neuen Hygieneprodukten – wie z.B. Windeln oder Einlagen – und neuen Beschichtungen – wie z.B. Farben, Lacke und Sprays – und Handel mit Produkten, die den vorgenannten Zwecken der medizinischen Technik und des Laborwesens zu dienen bestimmt sind, insbesondere von anti-infektiven Materialien. Im Kosmetikbereich wie auch für Textilien mit Hautkontakt gibt es eine wachsende Nachfrage nach naturnahen und erwiesenermaßen hautfreundlichen Produkten mit möglichst geringem Allergiepotenzial. MicroSilver BG hat sich hier auf Grund seiner besonderen Eigenschaften bewährt und erfüllt auch den im Bodycare Bereich bekannten Eco Standard. Innerhalb der Medizintechnik hält die Nachfrage nach antimikrobiell wirksamen Produkten dauerhaft an. Es werden bevorzugt Wirkstoffe gesucht, deren Biokompatibilität hoch ist und bei denen das Produkt geschützt werden kann, ohne Patient oder Umwelt mit zu belasten. D.h. Additive, die einen reinen Schutz des Medizinprodukts gewährleisten aber nur sehr geringe Einflüsse auf die Umgebung ausüben, werden bevorzugt. MicroSilver BG wie auch die Hyprotect Beschichtung erfüllen diese Voraussetzungen. Der Kostendruck im Gesundheitswesen in Kombination mit der Problematik multiresistenter Keime in eine immer mehr alternde Gesellschaft bestimmt nachhaltig auch die Diskussion in der Medizinprodukt-Industrie. Auch gesundheitsökonomische Aspekte spielen dabei eine wichtige Rolle. Für den Hersteller wie den Endnutzer muss ein klarer Nutzen („benefit“) erkennbar werden. Die Emittentin ist die operative tätige Konzernobergesellschaft der Bio-Gate Gruppe. Die beiden operativen Tochtergesellschaften der Emittentin sind die BioEpiderm GmbH und die QualityLabs BT GmbH. An der QualityLabs BT GmbH hält die Emittentin 100% des Stammkapitals, an der BioEpiderm GmbH ist die Emittentin mit 70% des Stammkapitals beteiligt. 6 Aktienbesitz vor Durchführung des Angebots Aktionär Stück Anteil Dr. Peter Steinrücke 370.747 8,60% Dr. Thorsten Bechert 289.539 6,71% RFH BioTek Inc. 545.000 12,64% Syntos Beteiligungs GmbH Fraunhofer- Emittentin zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Mountain Super Angel <strong>AG</strong> 1.132.674 26,27% 97.817 2,27% 389.000 9,02%
Angabe, ob die Hauptanteilseigner des Emittenten unterschiedliche Stimmrechte haben, falls vorhanden (B.6) Soweit dem Emittenten bekannt, ob an ihm unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse bestehen, wer diese Beteiligungen hält bzw. diese Beherrschung ausübt und welcher Art die Beherrschung ist (B.6) Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen und Vergleichsdaten sowie Darlegung von wesentlichen Änderungen (B.7) Anleger (Streubesitz) 1.487.223 34,49% Summe 4.312.000 100,00% Entfällt. Unterschiedliche Stimmrechte existieren nicht. Entfällt. Die Aktionärsstruktur der Emittentin ist nicht beherrscht. 7 2011 2010 (geprüft und in TEUR, soweit nicht anders angegeben) Umsatzerlöse 2.652 3.099 EBITDA 1 (ungeprüft) -1.467 -1.100 EBIT 2 (ungeprüft) -1.829 -1.545 Konzernjahresfehlbetrag 3 -1.943 -1.621 Bilanzsumme 3.731 5.671 Eigenkapital 2.066 3.964 Eigenkapitalquote 55,3% 70,0% Liquide Mittel 4 293 1.938 Mittelzu-/-abfluss (Cashflow) aus laufender Tätigkeit Mittelzu-/-abfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit Mittelzu-/-abfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit -1.473 -946 -47 -50 -125 2.550 Die dargestellten wesentlichen historische Finanzinformationen und Vergleichsdaten der Geschäftsjahre 2011 und 2010 sind aus den Konzernabschlüssen der Bio-Gate Gruppe entnommen, die nach den deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen gemäß dem Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt wurden 1 EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization) ist definiert als Jahresüberschuss vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. 2 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) ist definiert als Jahresüberschuss vor Zinsen und Steuern. 3 Unter Berücksichtigung der Anteile Dritter (auf andere Gesellschafter entfallender Verlust), welche den Konzernjahresfehlbetrag nach HGB-Konzernabschluss in 2011 um TEUR 45 erhöht und in 2010 um TEUR 1 reduziert haben. 4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten.
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