Gemeindeversammlung - Glattfelden
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<strong>Gemeindeversammlung</strong><br />
Foto: Peter Locher, <strong>Glattfelden</strong><br />
Politische Gemeinde und Schulgemeinde<br />
Dienstag, 22. Juni 2010, 20.00 Uhr,<br />
Gasthof «Löwen» (Saal)<br />
Ev.-ref. Kirchgemeinde<br />
Sonntag, 20. Juni 2010, 10.30 Uhr,<br />
im Anschluss an den Gottesdienst, Reformierte Kirche
Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde <strong>Glattfelden</strong> werden zu einer<br />
<strong>Gemeindeversammlung</strong> eingeladen, auf<br />
Dienstag, 22. Juni 2010, 20.00 Uhr,<br />
im Saal des Gasthofs «Löwen»<br />
zur Beschlussfassung über folgende<br />
Geschäfte:<br />
Politische Gemeinde<br />
Anträge des Gemeinderats betreffend:<br />
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2009<br />
2. Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in der Aarütistrasse (Teilstück<br />
Kiesstrasse bis Zufahrt Kiesgrube «Neuwingert»)<br />
3. Genehmigung der Bauabrechnung für die Erweiterung des Quellwasserpumpwerks<br />
«Wisengrund», den Neubau der Quellfassungen und Brunnenstuben sowie deren Quellableitungen<br />
auf der linken Glatttalflanke<br />
4. Genehmigung der Bauabrechnung für die Sanierung der Quellfassungen und Brunnenstuben<br />
sowie deren Quellableitungen im Gebiet «Laubberg» (2. Etappe)<br />
5. Genehmigung des Projekts und des Kostenvoranschlags für die Sanierung der Stockistrasse<br />
sowie für die Erneuerung der Wasserleitung (Teilstück Gottfried Keller-Strasse bis Spinnereistrasse)<br />
und Erteilung eines Kredits in Höhe von CHF 963‘000<br />
6. Genehmigung der revidierten Statuten der Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU)<br />
Schulgemeinde<br />
Antrag der Schulpflege betreffend:<br />
Genehmigung der Jahresrechnung 2009<br />
Reformierte Kirchgemeinde<br />
Die Stimmberechtigten der ev.-ref. Kirchgemeinde werden eingeladen zu einer Kirchgemeindeversammlung<br />
auf Sonntag, 20. Juni 2010, 10.30 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst, in die<br />
reformierte Kirche <strong>Glattfelden</strong>, zur Beschlussfassung über folgende Geschäfte:<br />
Anträge der Kirchenpflege betreffend:<br />
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2009<br />
2. Wahl von fünf Mitgliedern in die Rechnungsprüfungskommission der reformierten Kirchgemeinde<br />
<strong>Glattfelden</strong>
Aktenauflage<br />
Die Anträge und Weisungen liegen zwei Wochen ab 7. Juni 2010 auf der Gemeinderatskanzlei zur<br />
Einsicht auf.<br />
Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes<br />
Jeder bzw. jedem Stimmberechtigten steht das Recht zu, über einen Gegenstand der Gemeindeverwaltung<br />
von allgemeinem Interesse eine Anfrage an die Gemeindevorsteherschaft zu richten.<br />
Solche Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der <strong>Gemeindeversammlung</strong> schriftlich und<br />
vom Fragesteller bzw. der Fragestellerin unterzeichnet einzureichen. Bei der Fristberechnung wird<br />
der Tag, an dem die Versammlung stattfindet, nicht mitgezählt; massgebend ist das Datum des Eingangs.<br />
Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage in der <strong>Gemeindeversammlung</strong>. Eine Beratung<br />
oder Beschlussfassung findet nicht statt.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 14. Mai 2010 Namens der Gemeindevorsteherschaft<br />
Der Gemeinderat
Politische Gemeinde<br />
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2009 der Politischen Gemeinde<br />
<strong>Glattfelden</strong><br />
Antrag<br />
Der <strong>Gemeindeversammlung</strong> wird beantragt:<br />
Weisung<br />
Die Jahresrechnung 2009 der Politischen Gemeinde wird genehmigt.<br />
Jahresergebnis über den Erwartungen<br />
Die Jahresrechnung 2009 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 305‘573.22 ab. Im Vergleich<br />
zum budgetierten Verlust von CHF 789‘800 resultiert eine Ergebnisverbesserung im Betrag in<br />
Höhe von CHF 484‘226.78. Unter Berücksichtigung der getätigten Investitionen von netto<br />
CHF 1'576‘086.01 im Verwaltungsvermögen und CHF 778‘995 im Finanzvermögen beträgt der Finanzierungsfehlbetrag<br />
CHF 1‘188‘568.22. Durch den Aufwandüberschuss vermindert sich das Eigenkapital<br />
auf CHF 11‘709‘803.85.<br />
Steuererträge und Finanzausgleich im positiven Bereich<br />
Der Bereich Finanzen und Steuern schliesst um CHF 693‘829 besser ab als budgetiert. Davon beträgt<br />
der Mehrertrag bei den Gemeindesteuern CHF 410‘838 und beim Finanzausgleich CHF 248‘170.<br />
Mehraufwendungen sind vor allem in den Bereichen «Behörden und Verwaltung» mit CHF 113‘884<br />
und bei der «Sozialen Wohlfahrt» mit CHF 171‘530 (Zusatzleistungen zur AHV/IV, Gesetzliche Wirtschaftliche<br />
Hilfe) zu verzeichnen.<br />
Bilanz im Gleichgewicht<br />
Den Verpflichtungen von CHF 29‘278‘853.77 steht ein verwertbares Finanzvermögen von<br />
CHF 33‘097‘657.62 gegenüber. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen beträgt CHF 7'891‘000<br />
und ist durch Eigenkapital von CHF 11‘709‘803.85 gedeckt.
Die Ergebnisse im Überblick:<br />
Text Jahresrechnung Voranschlag Abweichung Eigenkapital<br />
2009 2009 2009 31.12.2009<br />
CHF CHF CHF CHF<br />
Gemeindegut<br />
Aufwandüberschuss -305'573.22<br />
Wasserversorgung<br />
Aufwandüberschuss -110'380.70<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Ertragsüberschuss 23'514.55<br />
Abfallentsorgung<br />
Ertragsüberschuss 160'164.98<br />
FINANZIERUNG<br />
-789'800<br />
-170'600<br />
13'900<br />
200.00<br />
484'226.78<br />
60'219.30<br />
9'614.55<br />
159'964.98<br />
11'709'803.85<br />
1'162'430.36<br />
1'811'509.80<br />
376'178.38<br />
Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 1‘188‘568.22 (Voranschlag CHF 1‘953‘800). Das um<br />
CHF 765‘231.78 bessere Ergebnis ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:<br />
Text CHF<br />
Besseres Jahresergebnis 484'226.78<br />
Minderausgaben Investitionen Verwaltungsvermögen 1'234'913.99<br />
Mehrausgaben Investitionen Finanzvermögen -778'995.00<br />
Minderaufwendungen Abschreibungen -174'913.99<br />
Verbesserung Finanzierungsergebnis 765'231.78<br />
LAUFENDE RECHNUNG (Funktionale Gliederung)<br />
Die folgende Zusammenstellung zeigt auf, in welchen Bereichen und Dienststellen Abweichungen<br />
zum Voranschlag bestehen.
LAUFENDE RECHNUNG (GLIEDERUNG NACH DIENSTSTELLEN)<br />
JAHRESRECHNUNG 2009 VORANSCHLAG 2009<br />
Abweichung<br />
Text Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag zum Voran-<br />
2009 2009 Saldo 2009 2009 Saldo schlag 2009<br />
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF<br />
-<br />
16'347'600 -<br />
16'347'600<br />
TOTAL 16'929'206 16'929'206 -<br />
+113'884<br />
+9'664<br />
+8'659<br />
+68'156<br />
+3<br />
+27'403<br />
956'500<br />
74'600<br />
177'200<br />
738'600<br />
23'900<br />
-57'800<br />
747'700<br />
3'000<br />
1'000<br />
620'500<br />
123'200<br />
1'704'200<br />
77'600<br />
178'200<br />
1'359'100<br />
23'900<br />
65'400<br />
1'070'384<br />
84'264<br />
185'859<br />
806'756<br />
23'903<br />
-30'398<br />
771'843<br />
5'189<br />
1'150<br />
640'405<br />
-<br />
125'099<br />
0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 1'842'227<br />
011 Legislative 89'453<br />
012 Exekutive 187'009<br />
020 Gemeindeverwaltung 1'447'161<br />
030 Leistungen für Pensionierte 23'903<br />
090 Verwaltungsliegenschaften 94'701<br />
-14'946<br />
-40'138<br />
+13'317<br />
+2'871<br />
+9'360<br />
+823<br />
+842<br />
-2'021<br />
630'500<br />
276'700<br />
89'800<br />
10'800<br />
203'300<br />
4'800<br />
36'400<br />
8'700<br />
128'100<br />
98'000<br />
4'300<br />
25'800<br />
758'600<br />
374'700<br />
94'100<br />
10'800<br />
203'300<br />
4'800<br />
62'200<br />
8'700<br />
615'554<br />
236'562<br />
103'117<br />
13'671<br />
212'660<br />
5'623<br />
37'242<br />
6'679<br />
138'717<br />
107'139<br />
5'650<br />
-<br />
-<br />
-<br />
25'928<br />
-<br />
1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT 754'270<br />
100 Rechtspflege 343'701<br />
110 Polizei 108'767<br />
120 Rechtssprechung 13'671<br />
140 Feuerwehr 212'660<br />
150 Militär 5'623<br />
160 Zivilschutz 63'170<br />
161 Ziviler Führungsstab 6'679<br />
+12'416<br />
+5'827<br />
-400<br />
+11'135<br />
+1'386<br />
-8'028<br />
+14'247<br />
-11'751<br />
244'000<br />
56'500<br />
400<br />
55'200<br />
3'700<br />
24'000<br />
107'100<br />
-2'900<br />
93'000<br />
300<br />
71'000<br />
21'700<br />
337'000<br />
56'800<br />
400<br />
55'200<br />
3'700<br />
24'000<br />
178'100<br />
18'800<br />
256'416<br />
62'327<br />
-<br />
66'335<br />
5'086<br />
15'972<br />
121'347<br />
-14'651<br />
99'424<br />
46<br />
-<br />
-<br />
-<br />
748<br />
76'985<br />
21'646<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 355'840<br />
300 Kulturförderung 62'373<br />
310 Denkmalpflege, Heimatschutz -<br />
320 Massenmedien 66'335<br />
330 Parkanlagen, Wanderwege 5'086<br />
340 Sport 16'719<br />
341 Schwimmbad 198'332<br />
350 Übrige Freizeitgestaltung 6'995<br />
-71'754<br />
-47'650<br />
-8'884<br />
+2'036<br />
+1'197<br />
+643<br />
-19'096<br />
650'900<br />
362'800<br />
146'900<br />
71'000<br />
33'200<br />
6'000<br />
31'000<br />
4'300<br />
3'100<br />
1'200<br />
655'200<br />
362'800<br />
146'900<br />
71'000<br />
33'200<br />
9'100<br />
32'200<br />
579'146<br />
315'150<br />
138'016<br />
73'036<br />
34'397<br />
6'643<br />
11'904<br />
7'621<br />
500<br />
-<br />
-<br />
-<br />
3'449<br />
3'672<br />
4 GESUNDHEIT 586'766<br />
400 Spitäler 315'650<br />
410 Kranken- und Pflegeheime 138'016<br />
440 Ambulante Krankenpflege 73'036<br />
450 Krankheitsbekämpfung 34'397<br />
470 Lebensmittelkontrolle 10'092<br />
490 Gesundheitswesen Übriges 15'576
JAHRESRECHNUNG 2009 VORANSCHLAG 2009<br />
Abweichung<br />
Text Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag zum Voran-<br />
2009 2009 Saldo 2009 2009 Saldo schlag 2009<br />
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF<br />
+171'530<br />
-1'339<br />
-100<br />
+196'541<br />
-58'803<br />
+400<br />
+29'117<br />
-160'886<br />
+173'291<br />
-40'627<br />
+38'937<br />
-5'000<br />
1'305'900<br />
-200<br />
-<br />
558'500<br />
229'000<br />
17'100<br />
-67'200<br />
-<br />
384'000<br />
-9'500<br />
189'200<br />
5'000<br />
5'185'600<br />
8'100<br />
322'000<br />
450'700<br />
5'600<br />
81'300<br />
3'725'400<br />
386'000<br />
139'000<br />
67'500<br />
6'491'500<br />
7'900<br />
322'000<br />
1'009'200<br />
234'600<br />
17'100<br />
14'100<br />
3'725'400<br />
770'000<br />
129'500<br />
256'700<br />
5'000<br />
1'477'430<br />
-1'539<br />
-100<br />
755'041<br />
170'197<br />
17'500<br />
-38'083<br />
-160'886<br />
557'291<br />
-50'127<br />
228'137<br />
-<br />
5'443'417<br />
9'439<br />
337'583<br />
605'218<br />
9'324<br />
-<br />
85'381<br />
3'790'152<br />
373'459<br />
199'717<br />
33'145<br />
-<br />
5 SOZIALE WOHLFAHRT 6'920'848<br />
500 Sozialversicherung Allgemeines 7'900<br />
520 Krankenversicherung 337'483<br />
530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 1'360'259<br />
540 Jugendschutz 179'521<br />
550 Invalidität 17'500<br />
570 Alterswohnungen 47'297<br />
572 Alters- und Pflegeheim "Eichhölzli" 3'629'266<br />
580 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 930'749<br />
588 Asylbewerberbetreuung 149'589<br />
589 Soziale Wohlfahrt Übriges 261'282<br />
590 Hilfsaktionen -<br />
-21'756<br />
-24'645<br />
-669<br />
+3'559<br />
-<br />
+51'067<br />
-1'852<br />
-<br />
-24'130<br />
+24'130<br />
-<br />
-<br />
+2'524<br />
+38'216<br />
+778<br />
-4'698<br />
+13'102<br />
+2'997<br />
713'600<br />
575'400<br />
4'500<br />
133'700<br />
430'600<br />
406'400<br />
24'200<br />
1'144'200<br />
981'800<br />
28'700<br />
133'700<br />
691'844<br />
550'755<br />
3'831<br />
137'259<br />
510'930<br />
487'370<br />
23'560<br />
-<br />
6 VERKEHR 1'202'774<br />
620 Gemeindestrassen 1'038'125<br />
640 Bundesbahnen 27'391<br />
650 Regionalverkehr 137'259<br />
171'100<br />
18'000<br />
-<br />
-327'800<br />
327'800<br />
-<br />
-<br />
4'100<br />
91'000<br />
3'200<br />
8'100<br />
26'500<br />
20'200<br />
1'793'000<br />
661'500<br />
679'600<br />
3'700<br />
683'300<br />
443'100<br />
2'200<br />
800<br />
2'000<br />
100<br />
1'964'100<br />
18'000<br />
661'500<br />
351'800<br />
331'500<br />
683'300<br />
443'100<br />
6'300<br />
91'800<br />
3'200<br />
8'100<br />
28'500<br />
20'300<br />
222'167<br />
16'148<br />
-<br />
-351'930<br />
351'930<br />
-<br />
-<br />
6'624<br />
129'216<br />
3'978<br />
3'402<br />
39'602<br />
23'197<br />
1'878'613<br />
-<br />
586'764<br />
630'725<br />
185<br />
630'910<br />
653'836<br />
3'686<br />
700<br />
-<br />
-<br />
2'672<br />
45<br />
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 2'100'780<br />
700 Wasserversorgung (Brunnen) 16'148<br />
701 Wasserwerk 586'764<br />
710 Abwasserbeseitigung 278'795<br />
711 Kläranlagen 352'115<br />
Total Abwasserbeseitigung 630'910<br />
720 Abfallbeseitigung 653'836<br />
730 Schlachthaus 10'310<br />
740 Friedhof und Bestattung 129'916<br />
750 Gewässerunterhalt 3'978<br />
770 Naturschutz 3'402<br />
780 Uebriger Umweltschutz 42'273<br />
790 Raumordnung 23'242
JAHRESRECHNUNG 2009 VORANSCHLAG 2009<br />
Abweichung<br />
Text Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag zum Voran-<br />
2009 2009 Saldo 2009 2009 Saldo schlag 2009<br />
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF<br />
-30'839<br />
-923<br />
+3'695<br />
-6'627<br />
+14'156<br />
-15'246<br />
+1'613<br />
-1'200<br />
+4'176<br />
+566<br />
-159<br />
-881<br />
-29'452<br />
+10<br />
-274'200<br />
5'500<br />
13'400<br />
1'900<br />
-24'700<br />
18'800<br />
-5'100<br />
1'200<br />
1'200<br />
6'700<br />
-1'300<br />
5'000<br />
-281'000<br />
-9'100<br />
468'200<br />
9'400<br />
157'500<br />
8'500<br />
1'200<br />
176'600<br />
1'500<br />
194'000<br />
5'500<br />
13'400<br />
11'300<br />
132'800<br />
18'800<br />
3'400<br />
1'200<br />
2'400<br />
183'300<br />
200<br />
5'000<br />
281'000<br />
9'100<br />
-305'039<br />
4'577<br />
17'095<br />
-4'727<br />
-10'544<br />
3'554<br />
-3'487<br />
-<br />
5'376<br />
7'266<br />
-1'459<br />
4'119<br />
-310'452<br />
-9'090<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 200'359 505'398<br />
800 Landwirtschaft 4'817<br />
240<br />
810 Forstwesen 17'095<br />
-<br />
811 Forstkulturen 12'248 16'975<br />
812 Holzernte 145'188 155'732<br />
813 Unterhalt Forststrassen 3'554<br />
-<br />
815 Forstliche Nebennutzungen 6'663 10'150<br />
818 Forstwirtschaft Allgemeines -<br />
-<br />
819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 6'676<br />
1'300<br />
Total Forst 191'423 184'157<br />
820 Jagd und Fischerei -<br />
1'459<br />
830 Tourismus, kommunale Werbung 4'119<br />
-<br />
840 Industrie, Gewerbe, Handel -<br />
310'452<br />
860 Elektrizitätsversorgung 9'090<br />
+693'829<br />
+410'838<br />
+248'170<br />
-193'341<br />
-<br />
+189'667<br />
+655'333<br />
-38'496<br />
-<br />
3'608'500<br />
3'623'300<br />
736'000<br />
355'100<br />
-<br />
-95'000<br />
4'619'400<br />
1'010'900<br />
-<br />
6'707'300<br />
3'660'900<br />
1'800'000<br />
483'100<br />
3'098'800<br />
37'600<br />
1'064'000<br />
128'000<br />
127'200<br />
6'071'200<br />
636'100<br />
222'200<br />
1'451'800<br />
1'647'000<br />
4'302'329<br />
4'034'138<br />
984'170<br />
161'759<br />
-<br />
94'667<br />
5'274'733<br />
972'404<br />
-<br />
7'267'670<br />
4'002'034<br />
2'406'938<br />
190'943<br />
-<br />
168'074<br />
6'767'989<br />
499'682<br />
-<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 2'965'341<br />
900 Gemeindesteuern -32'104<br />
920 Finanzausgleich 1'422'768<br />
940 Kapitaldienst 29'185<br />
941 Buchgewinne und -verluste -<br />
942 Liegenschaften Finanzvermögen 73'406<br />
Subtotal 1'493'255<br />
990 Abschreibungen 1'472'086<br />
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge -<br />
-484'227<br />
789'800<br />
789'800<br />
305'573<br />
999 Aufwandüberschuss 305'573<br />
-<br />
16'347'600 -<br />
16'347'600<br />
TOTAL 16'929'206 16'929'206 -
LAUFENDE RECHNUNG<br />
Begründungen der grösseren Abweichungen im Vergleich zum Voranschlag 2009:<br />
0 Behörden und Verwaltung<br />
Mehraufwand CHF 113‘884<br />
Der Mehraufwand ist zur Hauptsache auf die Gemeindeverwaltung mit CHF 68‘156 und die Verwaltungsliegenschaften<br />
mit CHF 27‘403 zurückzuführen.<br />
Infolge Kündigung einer Angestellten im Steueramt sind Engpässe entstanden, die mit einer externen<br />
Aushilfe überbrückt werden mussten. Die Aufwendungen betrugen knapp CHF 35‘000. Für die<br />
Erledigung von komplexen Grundstückgewinnsteuer-Geschäften war der Zuzug von externen Fachleuten<br />
notwendig. Die Kosten beliefen sich auf CHF 23‘768. Als Folge konnten knapp CHF 300‘000 an<br />
Grundstückgewinnsteuern mehr als budgetiert vereinnahmt werden. Im Weiteren liegt das Ergebnis<br />
des Bauamts knapp CHF 10‘000 unter dem Voranschlag.<br />
Die Mehraufwendungen bei den Verwaltungsliegenschaften von CHF 27‘403 sind hauptsächlich auf<br />
getätigte Vorabklärungen und Variantenberechnungen im Zusammenhang mit der Sanierung des<br />
Gemeindehauses zurückzuführen.<br />
1 Rechtsschutz und Sicherheit<br />
Minderaufwand CHF 14‘946<br />
Bei der Rechtspflege (Minderaufwand CHF 40‘138) war im Zeitpunkt der Budgetierung ungewiss, wie<br />
es mit dem Betreibungsamt weitergehen wird. Eine Reorganisation der Betreibungsämter stand<br />
bevor und der Amtsinhaber hatte gekündigt. Im Voranschlag wurde ein Betrag von CHF 50‘000 berücksichtigt,<br />
mit der Option sich dem Zweckverband Rafzerfeld anzuschliessen. Die Aufwendungen<br />
sind nun erheblich tiefer ausgefallen.<br />
Diverse andere Dienststellen schliessen mit etwas höheren Kosten ab. Der Mehraufwand bei der Polizei<br />
ist hauptsächlich auf eine Nachzahlung für Leistungen der Kantonspolizei für das Jahr 2008 von<br />
rund CHF 10‘000 zurückzuführen.<br />
4 Gesundheit<br />
Minderaufwand CHF 71‘754<br />
Der Bereich Gesundheit zeigt ein positives Bild. Bei den Spitälern wie auch beim Gesundheitswesen<br />
Übriges sind tiefere Aufwendungen als erwartet zu verzeichnen.<br />
Der Kreisspital Bülach schliesst gesamthaft besser ab. Der Beitrag von <strong>Glattfelden</strong> reduzierte sich<br />
deshalb um rund CHF 42‘000. Die Sockelbeiträge liegen ebenfalls unter den budgetierten Aufwendungen.<br />
Im Rahmen einer Volksabstimmung hat der Kanton diese Kosten im Jahr 2005 den Gemeinden<br />
überbunden.<br />
Für den Ambulanz- und Rettungsdienst (Dienststelle Gesundheitswesen Übriges) waren keine Beiträge<br />
zu leisten. Der Verwaltungsrat des Spitals Bülach hat aufgrund der guten Finanzlage auf die<br />
Erhebung von Beiträgen bei den Vertragsgemeinden verzichtet.
5 Soziale Wohlfahrt<br />
Mehraufwand CHF 171‘530<br />
Die Zusatzleistungen zur AHV/IV steigen von Jahr zu Jahr an. Die Auszahlungen betrugen<br />
CHF 1‘360‘259. Nach Abzug der Rückerstattungen und kantonalen Beiträge resultiert ein Nettoaufwand<br />
von CHF 755‘041. Dies entspricht Mehraufwendungen von CHF 196‘541 im Vergleich mit dem<br />
Voranschlag. Seit 2004 haben sich die Aufwendungen fast verdoppelt.<br />
Die Auszahlungen für die Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe betragen CHF 930‘749. Unter Berücksichtigung<br />
der Einnahmen verbleiben Aufwendungen von netto CHF 557‘291. Der Voranschlag wird damit<br />
um CHF 173‘291 überschritten.<br />
Im August 2009 nahm der neue Jugendarbeiter seine Tätigkeit etwas später als geplant auf. Die<br />
Aufwendungen waren ab Beginn des Jahres budgetiert, weshalb nun die Kosten bei der Dienststelle<br />
Jugendschutz tiefer ausfallen.<br />
Bei den Alterswohnungen mussten der Boiler wie auch einige Wasserzuleitungen ersetzt werden. Für<br />
die Warmwasseraufbereitung wurde eine Kleinwärmepumpe installiert. Im Weiteren waren Aufwendungen<br />
infolge Mieterwechsel (Malerarbeiten, Ersatz von Bodenbelägen) sowie diverse Reparaturen<br />
zu verzeichnen. Der Aufwand ist aufgrund dieser nicht in diesem Umfang budgetierten Arbeiten um<br />
rund CHF 29‘000 höher ausgefallen.<br />
Das Gesetz verpflichtet die Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen Alimentenbevorschussungen<br />
zu leisten. Die geleisteten Zahlungen werden zurückgefordert, waren aber nicht im veranschlagten<br />
Rahmen einbringbar, weshalb nun der Aufwand bei der «Sozialen Wohlfahrt Übriges» erheblich<br />
höher ausfällt.<br />
Das Alters- und Pflegeheim «Eichhölzli» verzeichnet einen Ertragsüberschuss von CHF 160‘886. Die<br />
Erträge sind um CHF 64‘752 höher und die Aufwendungen um CHF 96‘134 tiefer als veranschlagt<br />
ausgefallen.<br />
Die «Asylbewerberbetreuung» liegt mit einem Überschuss von CHF 50‘127 (Voranschlag CHF 9‘500)<br />
im positiven Bereich. Im Berichtsjahr waren mehr Asylbewerber zu beherbergen als budgetiert,<br />
zudem hat der Kanton die Unterstützungs- und Unterbringungspauschale angehoben.<br />
6 Verkehr<br />
Minderaufwand CHF 21‘756<br />
Der Minderaufwand ist vorwiegend auf ein besseres Ergebnis bei den Gemeindestrassen im Betrag<br />
von CHF 24‘645 zurückzuführen. Die Erträge sind höher als budgetiert ausgefallen.<br />
7 Umwelt und Raumordnung<br />
Mehraufwand CHF 51‘067<br />
Die Friedhofmauer entlang der Grenze zum Schulhaus Hof musste dringend saniert werden. Die<br />
damit verbundenen Aufwendungen betrugen CHF 33‘300 und waren nicht budgetiert. Im Übrigen ist<br />
der Friedhofunterhalt etwas höher ausgefallen.<br />
Beim Übrigen Umweltschutz sind Mehraufwendungen von CHF 13‘102 zu verzeichnen. Der Unterhalt<br />
der Robidogplätze war mit einem grösseren Aufwand verbunden als ursprünglich angenommen. Neu<br />
werden die Robidogbehälter zweimal pro Woche geleert.
8 Volkswirtschaft<br />
Minderaufwand CHF 30‘839<br />
Die Gemeinden sind am Gewinn der Zürcher Kantonalbank beteiligt. Die ZKB hat im Jahr 2008 ein<br />
gutes Ergebnis erzielt. Der Gewinnanteil beträgt CHF 310‘452 und liegt damit um CHF 29‘452 über<br />
dem Voranschlag.<br />
9 Finanzen<br />
Mehrertrag CHF 693‘829<br />
Die Steuererträge fallen mit einem Mehrertrag von CHF 410‘838 positiv aus. Dabei schlagen die<br />
Grundstückgewinnsteuern (Mehreinnahmen rund CHF 300‘000) erheblich zu Buche. Mehrerträge<br />
sind auch bei den Steuerbezugskosten zu verzeichnen. Bei den Passiven Steuerausscheidungen<br />
konnte das Budget nicht erreicht werden, weil Bewertungskorrekturen von mehr als CHF 1 Mio.<br />
notwendig waren.<br />
Der Finanzausgleich betrug CHF 2‘406‘938 und liegt damit um CHF 606‘938 über dem Voranschlag.<br />
Der Anteil der Schulgemeinde beträgt CHF 1‘422‘768 oder 59 %. Bei der Poltischen Gemeinde verbleibt<br />
ein Mehrertrag von CHF 248‘170.<br />
Das Ergebnis des Kapitaldienstes liegt um CHF 193‘341 unterhalb des Budgets. Der Kanton hatte die<br />
Gemeinden verpflichtet, einen internen Zinssatz von 3.25 % anzuwenden, was nicht dem Marktniveau<br />
entsprach. Die Klage einer Gemeinde gegen dieses Vorgehen vor Bundesgericht wurde gutgeheissen.<br />
Anstelle von 3.25 % wurde nun ein Zinssatz von 0.5 % angewendet, was den erwirtschafteten<br />
Erträgen entspricht, der Dienststelle Kapitaldienst aber auch geringere Erträge einbringt. Mit<br />
Vermögensanlagen konnten CHF 141‘000 erwirtschaftet werden, was infolge der Finanzkrise nicht<br />
ganz dem Budget von CHF 154‘000 entspricht.<br />
Die Liegenschaften des Finanzvermögens wurden durch den tieferen internen Zinssatz entlastet und<br />
zeigen daher ein besseres Ergebnis. Dazu beigetragen haben auch höhere Kiesabbauentschädigungen<br />
von rund CHF 38‘000.
EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE<br />
Wasserwerk<br />
Bei einem Ertrag von CHF 476‘383.15 und einem Aufwand von CHF 586‘763.85 verbleibt ein Aufwandüberschuss<br />
von CHF 110‘380.70.<br />
Das durch die Gemeinde vorfinanzierte und noch abzuschreibende Verwaltungsvermögen beläuft<br />
sich auf CHF 1‘969‘000. Der Aufwandüberschuss wurde dem Spezialfinanzierungskonto Betrieb<br />
belastet, dessen Bestand per 31. Dezember 2009 CHF 1'162‘430.36 beträgt.<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Bei einem Ertrag von CHF 630‘910.05 und einem Aufwand von CHF 607‘395.50 resultiert ein Ertragsüberschuss<br />
von CHF 23‘514.55.<br />
Das durch die Gemeinde vorfinanzierte und noch abzuschreibende Verwaltungsvermögen beläuft<br />
sich auf CHF 119'000. Der Ertragsüberschuss wurde dem Spezialfinanzierungskonto Betrieb gutgeschrieben,<br />
dessen Gesamtbestand per 31. Dezember 2009 CHF 1‘811‘509.80 beträgt.<br />
Die getätigten Abschreibungen von CHF 147‘217.60 beinhalten CHF 27‘217.60 ordentliche und<br />
CHF 120‘000 zusätzliche Abschreibungen. Davon konnten CHF 46‘612.95 aus Einnahmenüberschüssen<br />
der Investitionsrechnung finanziert werden.<br />
Abfallbeseitigung<br />
Bei einem Ertrag von CHF 653‘836.38 und einem Aufwand von CHF 493‘671.40 beträgt der Ertragsüberschuss<br />
CHF 160‘164.98.<br />
Die Delegiertenversammlung des Deponie-Zweckverbands Zürcher Unterland (DEZU) hat beschlossen,<br />
den Gewinn des Jahres 2008 ausserplanmässig den beteiligten Gemeinden auszuzahlen. Der<br />
Anteil von <strong>Glattfelden</strong> betrug CHF 144‘804.85.<br />
Das noch abzuschreibende und durch die Politische Gemeinde bevorschusste Verwaltungsvermögen<br />
beläuft sich auf CHF 118’000. Das Eigenkapital bilanziert mit CHF 376‘178.38.<br />
INVESTITIONSRECHNUNG<br />
Bei Ausgaben von CHF 2‘971‘352.41 und Einnahmen von CHF 1‘395‘266.40 schliesst die Investitionsrechnung<br />
des Verwaltungsvermögens mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 1‘576‘086.01<br />
ab. Im Vergleich mit den budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 2‘811‘000 resultieren Minderausgaben<br />
von CHF 1‘234‘913.99.<br />
Das noch abzuschreibende Verwaltungsvermögen beträgt per 31. Dezember 2009 CHF 7‘891’000<br />
(Ende Vorjahr CHF 7'787’000).
Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:<br />
Text Jahresrechnung Voranschlag Abweichung<br />
2009 2009<br />
CHF CHF CHF<br />
VERWALTUNGSVERMÖGEN<br />
Gemeindegut 1'692'562.31<br />
Wasserversorgung 125'306.10<br />
Abwasserbeseitigung -241'782.40<br />
Abfallbeseitigung -<br />
Total 1'576'086.01<br />
FINANZVERMÖGEN 778'995.00<br />
GESAMTTOTAL 2'355'081.01<br />
Gemeindegut<br />
1'837'000<br />
751'000<br />
223'000<br />
-<br />
2'811'000<br />
-<br />
2'811'000<br />
-144'437.69<br />
-625'693.90<br />
-464'782.40<br />
-<br />
-1'234'913.99<br />
778'995.00<br />
-455'918.99<br />
Bei den Gemeindeliegenschaften resultieren Minderausgaben von CHF 275‘000. Für das Gemeindehaus<br />
und die Erweiterung des Werkhofareals waren CHF 400‘000 veranschlagt, angefallen sind<br />
CHF 15‘000. Nicht im Voranschlag enthalten war der Kauf der «alten Schmitte» für CHF 110‘000.<br />
Die Gemeindestrassen verzeichnen Mehrausgaben von CHF 241‘865.15. Im Zusammenhang mit der<br />
Sanierung der Aarütistrasse sind bereits im Jahr 2009 Kosten von CHF 269‘701 angefallen, welche<br />
im Jahr 2010 budgetiert sind.<br />
Diverse andere Projekte schliessen unter dem Voranschlag ab, insbesondere die Vorhaben des Spitals<br />
Bülach und des Krankenheimverbands Bassersdorf im Betrag von rund CHF 90‘000.<br />
Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung<br />
Bei beiden Eigenwirtschaftsbetrieben konnten erhebliche, nicht in diesem Umfang budgetierte, Anschlussgebühren<br />
(Wasser CHF 814‘534, Abwasser CHF 486‘332.40) vereinnahmt werden.<br />
Finanzvermögen<br />
Zwischen der Webereistrasse und dem Chileweg wurden fünf Grundstücke mit 2‘586 m 2 Land für<br />
CHF 778‘995 erworben mit dem Ziel wichtige Freiräume im Sinne des Ortsbildschutzes zu sichern.<br />
Die detaillierte Jahresrechnung liegt auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 22. März 2010<br />
GEMEINDERAT GLATTFELDEN<br />
Der Präsident Die Schreiberin<br />
P.-L. Quattropani B. Wüthrich
Abschied der Rechnungsprüfungskommission<br />
Die RPK hat die Jahresrechnung 2009 der Politischen Gemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass<br />
• Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;<br />
• die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen;<br />
• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.<br />
Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 16'929'205.58 und einem Ertrag<br />
von CHF 16'623'632.36 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 305'573.22 ab.<br />
Die Investitionsrechnung zeigt im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von CHF<br />
1'576'086.01 und im Finanzvermögen sind Ausgaben und Einnahmen in Höhe von je CHF<br />
778'995.00 verbucht.<br />
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 40'988'657.62 aus. Durch den Aufwandüberschuss<br />
der Laufenden Rechnung von CHF 305'573.22 reduziert sich das Eigenkapital auf CHF 11'709'803.85.<br />
Die RPK beantragt der <strong>Gemeindeversammlung</strong> die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 6. Mai 2010 Rechnungsprüfungskommission <strong>Glattfelden</strong><br />
Der Präsident Der Aktuar<br />
R. Gasser A. Rudin
Jahresrechnung 2009<br />
Politische Gemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Rechnung 2008<br />
Voranschlag 2009<br />
Rechnung 2009<br />
Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
15'524'555.69<br />
350'037.67<br />
15'874'593.36<br />
15'874'593.36 15'874'593.36<br />
2'143'137.70<br />
732'651.40<br />
1'410'486.30<br />
2'143'137.70 2'143'137.70<br />
1'410'486.30<br />
288'037.67<br />
1'348'486.30<br />
350'037.67<br />
1'698'523.97 1'698'523.97<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
16'347'600<br />
16'347'600<br />
3'204'000<br />
15'557'800<br />
789'800<br />
393'000<br />
2'811'000<br />
3'204'000 3'204'000<br />
2'811'000<br />
789'800<br />
16'347'600<br />
1'647'000<br />
1'953'800<br />
3'600'800 3'600'800<br />
1. Laufende Rechnung<br />
Total Aufwand<br />
Total Ertrag<br />
Aufwandüberschuss<br />
Ertragsüberschuss<br />
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen<br />
a) Nettoinvestitionen<br />
Total Ausgaben<br />
Total Einnahmen<br />
Nettoinvestitionen<br />
Einnahmenüberschuss<br />
b) Finanzierung I<br />
Nettoinvestitionen<br />
Einnahmenüberschuss<br />
Abschreibungen Verwaltungsvermögen<br />
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag<br />
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung<br />
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung<br />
Finanzierungsfehlbetrag I<br />
Finanzierungsüberschuss I<br />
16'929'205.58<br />
Übersicht<br />
16'623'632.36<br />
305'573.22<br />
16'929'205.58 16'929'205.58<br />
2'971'352.41<br />
1'395'266.40<br />
1'576'086.01<br />
2'971'352.41 2'971'352.41<br />
1'576'086.01<br />
305'573.22<br />
1'472'086.01<br />
409'573.22<br />
1'881'659.23 1'881'659.23<br />
- 1 - 11.05.2010 13:39
Jahresrechnung 2009<br />
Politische Gemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Rechnung 2008<br />
Voranschlag 2009<br />
Rechnung 2009<br />
Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
2'600.00<br />
2'600.00<br />
2'600.00 2'600.00<br />
288'037.67<br />
35'445'734.44<br />
7'787'000.00<br />
288'037.67<br />
288'037.67 288'037.67<br />
24'763'859.61<br />
2'877'053.55<br />
3'576'444.21<br />
12'015'377.07<br />
43'232'734.44 43'232'734.44<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
1'953'800<br />
1'953'800<br />
1'953'800 1'953'800<br />
3. Investitionen im Finanzvermögen<br />
a) Nettoveränderung<br />
Total Ausgaben<br />
Total Einnahmen<br />
Nettoveränderung Zugang<br />
Nettoveränderung Abgang<br />
b) Finanzierung II<br />
Nettoveränderung Zugang<br />
Nettoveränderung Abgang<br />
Finanzierungsfehlbetrag I<br />
Finanzierungsüberschuss I<br />
Finanzierungsfehlbetrag II<br />
Finanzierungsüberschuss II<br />
4. Bilanzübersicht<br />
Finanzvermögen<br />
Verwaltungsvermögen<br />
Fremdkapital<br />
Verrechnung<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital<br />
778'995.00<br />
778'995.00<br />
778'995.00<br />
409'573.22<br />
33'097'657.62<br />
7'891'000.00<br />
Übersicht<br />
778'995.00<br />
778'995.00<br />
1'188'568.22<br />
1'188'568.22 1'188'568.22<br />
22'933'287.88<br />
2'721'435.80<br />
3'624'130.09<br />
11'709'803.85<br />
40'988'657.62 40'988'657.62<br />
- 2 - 11.05.2010 13:39
Jahresrechnung 2009<br />
Politische Gemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Kto.-Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br />
Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
0 BEHOERDEN UND VERWALTUNG<br />
204'169.85 0.00 500'000<br />
0<br />
0.00 0.00<br />
Nettoausgaben<br />
204'169.85 500'000<br />
020 Gemeindeverwaltung 79'169.85 0.00 100'000 0<br />
0.00 0.00<br />
090 Verwaltungsliegenschaften 125'000.00 0.00 400'000 0<br />
0.00 0.00<br />
1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT<br />
92'460.80 21'000.00 75'000<br />
0 214'016.95 35'000.00<br />
Nettoausgaben<br />
71'460.80 75'000 179'016.95<br />
100 Rechtspflege 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
140 Feuerwehr 0.00 0.00 0 0 68'061.50 0.00<br />
150 Militär 65'605.85 0.00 75'000 0 120'000.00 17'000.00<br />
160 Zivilschutz 26'854.95 21'000.00 0 0 25'955.45 18'000.00<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT<br />
60'011.30 8'000.00 0<br />
0<br />
0.00 0.00<br />
Nettoausgaben<br />
52'011.30<br />
300 Kulturförderung 8'769.65 8'000.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
340 Sport 51'241.65 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
341 Schwimmbad 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
4 GESUNDHEIT<br />
55'384.36 0.00 145'000<br />
0 111'797.05 0.00<br />
Nettoausgaben<br />
55'384.36 145'000 111'797.05<br />
400 Spitäler 54'462.85 0.00 95'000 0 111'797.05 0.00<br />
410 Kranken- und Pflegeheime 921.51 0.00 50'000 0<br />
0.00 0.00<br />
5 SOZIALE WOHLFAHRT<br />
0.00 0.00 0<br />
0<br />
0.00 0.00<br />
540 Jugend 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
570 Altersheim 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
571 Alterswohnungen 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
- 1 - 11.05.2010 13:41
Jahresrechnung 2009<br />
Politische Gemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Kto.-Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br />
Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
6 VERKEHR<br />
1'342'865.15 59'000.00 1'140'000 73'000 174'211.80 0.00<br />
Nettoausgaben<br />
1'283'865.15 1'067'000 174'211.80<br />
620 Gemeindestrassen 1'342'865.15 59'000.00 1'115'000 73'000 174'211.80 0.00<br />
650 Regionalverkehr 0.00 0.00 25'000 0<br />
0.00 0.00<br />
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG<br />
1'190'790.10 1'307'266.40 1'344'000 320'000 1'626'743.25 697'651.40<br />
Nettoeinnahmen / Ausgaben<br />
116'476.30 1'024'000 929'091.85<br />
700 Wasserversorgung (Brunnen) 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
701 Wasserwerk 946'240.10 820'934.00 951'000 200'000 1'339'786.15 456'784.45<br />
710 Abwasserbeseitigung 244'550.00 486'332.40 343'000 120'000 286'957.10 240'866.95<br />
720 Abfallbeseitigung 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
740 Friedhof und Bestattung 0.00 0.00 50'000 0<br />
0.00 0.00<br />
790 Raumordnung 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT<br />
25'670.85 0.00 0<br />
0 16'368.65 0.00<br />
Nettoausgaben<br />
25'670.85 16'368.65<br />
817 Forstinvestitionen 25'670.85 0.00 0 0 16'368.65 0.00<br />
9 FINANZEN UND STEUERN<br />
2'153'261.40 3'729'347.41 0<br />
0 717'251.40 2'127'737.70<br />
Nettoeinnahmen<br />
1'576'086.01 1'410'486.30<br />
942 Grundeigentum des Finanzvermögens<br />
778'995.00 0.00 0 0 2'600.00 2'600.00<br />
999 Abschluss 1'374'266.40 3'729'347.41 0 0 714'651.40 2'125'137.70<br />
Einnahmenüberschuss<br />
Ausgabenüberschuss<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
5'124'613.81<br />
5'124'613.81<br />
5'124'613.81 5'124'613.81<br />
3'204'000<br />
393'000<br />
2'811'000<br />
2'860'389.10<br />
2'860'389.10<br />
3'204'000 3'204'000 2'860'389.10 2'860'389.10<br />
- 2 - 11.05.2010 13:41
Jahresrechnung 2009<br />
Politische Gemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Bilanzzusammenzug<br />
Bestand 31.12.2008 Bestand 31.12.2009<br />
Aktiven Passiven Aktiven Passiven<br />
15'576'920.54<br />
13'599'412.50<br />
6'224'580.00<br />
44'821.40<br />
35'445'734.44<br />
6'785'000.00<br />
84'000.00<br />
918'000.00<br />
7'787'000.00<br />
43'232'734.44<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
1<br />
10<br />
100<br />
101<br />
102<br />
103<br />
11<br />
114<br />
115<br />
116<br />
117<br />
12<br />
128<br />
Aktiven<br />
Finanzvermögen<br />
Flüssige Mittel<br />
Guthaben<br />
Anlagen<br />
Transitorische Aktiven<br />
Verwaltungsvermögen<br />
Sachgüter<br />
Darlehen und Beteiligungen<br />
Investitionsbeiträge<br />
Übrige aktivierte Ausgaben<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen<br />
Gesamtaktiven (ohne Kapitalkonto)<br />
15'744'719.63<br />
8'328'730.64<br />
8'999'786.10<br />
24'421.25<br />
33'097'657.62<br />
7'013'000.00<br />
878'000.00<br />
7'891'000.00<br />
40'988'657.62<br />
- 1 - 11.05.2010 13:46
Jahresrechnung 2009<br />
Politische Gemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Bilanzzusammenzug<br />
Bestand 31.12.2008 Bestand 31.12.2009<br />
Aktiven Passiven Aktiven Passiven<br />
5'013'813.21<br />
428'130.60<br />
19'312'305.80<br />
9'610.00<br />
24'763'859.61<br />
893'319.00<br />
311'318.50<br />
7'342.95<br />
1'665'073.10<br />
2'877'053.55<br />
3'576'444.21<br />
31'217'357.37<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
2<br />
20<br />
200<br />
201<br />
202<br />
203<br />
204<br />
205<br />
21<br />
22<br />
228<br />
Passiven<br />
Fremdkapital<br />
Laufende Verpflichtungen<br />
Kurzfristige Schulden<br />
Langfristige Schulden<br />
Verpflichtungen für Sonderrechnungen<br />
Rückstellungen<br />
Transitorische Passiven<br />
Verrechnungen<br />
210 Steuern Rechnungsjahr<br />
212 Steuern früherer Jahre<br />
213 Verzugszinsen<br />
214 Quellensteuer<br />
215 Nach- und Strafsteuern<br />
216 Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen<br />
217 Verschiedene Steuern und Abgaben<br />
218 Übrige Verrechnungskonten<br />
219 Abschluss der Verrechnungskonten<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen<br />
Gesamtpassiven (ohne Kapitalkonto)<br />
4'821'122.33<br />
406'387.00<br />
17'678'812.05<br />
26'966.50<br />
22'933'287.88<br />
1'679'497.80<br />
24'931.30<br />
228.70<br />
21'510.00<br />
995'268.00<br />
2'721'435.80<br />
3'624'130.09<br />
29'278'853.77<br />
- 2 - 11.05.2010 13:46
Jahresrechnung 2009<br />
Politische Gemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Bilanzzusammenzug<br />
Bestand 31.12.2008 Kapitalkonto<br />
Bestand 31.12.2009<br />
Aktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven<br />
43'232'734.44<br />
43'232'734.44<br />
31'217'357.37<br />
12'015'377.07<br />
43'232'734.44<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
Gesamtaktiven<br />
40'988'657.62<br />
Gesamtpassiven 29'278'853.77<br />
Kapitalkonto<br />
Eigenkapital Anfangs Rechnungsjahr<br />
Bilanzfehlbetrag Anfangs Rechnungsjahr<br />
Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im<br />
Rechnungsjahr Konto 990.3330<br />
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des<br />
Rechnungsergebnisses:<br />
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung<br />
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 305'573.22<br />
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr<br />
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr<br />
12'015'377.07<br />
11'709'803.85 11'709'803.85<br />
40'988'657.62 40'988'657.62<br />
- 3 - 11.05.2010 13:46
2. Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in<br />
der Aarütistrasse (Teilstück Kiesstrasse bis Zufahrt Kiesgrube «Neuwingert»)<br />
Antrag<br />
Der <strong>Gemeindeversammlung</strong> wird beantragt:<br />
Die Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in der Aarütistrasse (Teilstück<br />
Kiesstrasse bis Zufahrt Kiesgrube «Neuwingert»)mit<br />
Weisung<br />
Gesamtkosten CHF 419‘162.95<br />
Kredit CHF 508‘000.00<br />
Minderausgaben CHF 88‘837.05<br />
wird genehmigt.<br />
Die <strong>Gemeindeversammlung</strong> vom 17. Juni 2008 hat das Projekt und den Kostenvoranschlag für den<br />
Ersatz der Wasserleitung (Teilstück Kiesstrasse bis Zufahrt Kiesgrube Neuwingert) genehmigt und<br />
einen Kredit von CHF 508‘000 bewilligt.<br />
Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt vor. Bei Ausgaben von<br />
CHF 419‘162.95 und einem Kredit von CHF 508‘000 resultieren Minderausgaben von CHF 88‘837.05.<br />
Text<br />
Grund und Rechte -<br />
Bauarbeiten 338'289.35<br />
Nebenarbeiten 35'180.60<br />
Technische Arbeiten 45'693.00<br />
Total 419'162.95<br />
Bauabrechnung<br />
Kredit Abweichung<br />
CHF CHF CHF<br />
4'000<br />
435'000<br />
41'000<br />
28'000<br />
508'000.00<br />
-4'000.00<br />
-96'710.65<br />
-5'819.40<br />
17'693.00<br />
-<br />
-88'837.05<br />
Die Sanierung der Wasserleitung konnte auch im Bereich des Zweidler Grabens im günstigeren<br />
Berstlining-Verfahren durchgeführt werden. Dadurch war es möglich, die Kosten für Grabarbeiten<br />
erheblich zu reduzieren. Zudem musste das im KV enthaltene Leerrohr für das Steuerkabel der<br />
Wasserversorgung nicht eingebaut werden.
Laut Beschluss der <strong>Gemeindeversammlung</strong> verändert sich der Kredit entsprechend dem Zürcherischen<br />
Baukostenindex zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags und der Ausführung.<br />
Kreditüberschreitungen im Ausmass von teuerungsbedingten Mehrkosten bedürfen keiner nachträglichen<br />
Genehmigung. Weil in der Abrechnung Minderkosten resultieren, erübrigt sich die Berechnung<br />
der Bauteuerung.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 8. März 2010 GEMEINDERAT GLATTFELDEN<br />
Der Präsident Die Schreiberin<br />
P.-L. Quattropani B. Wüthrich<br />
Abschied der Rechnungsprüfungskommission<br />
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in der<br />
Aarütistrasse geprüft.<br />
Gegenüber dem von der <strong>Gemeindeversammlung</strong> vom 17. Juni 2008 bewilligten Kredit von CHF<br />
508'000 schliesst die Abrechnung bei Ausgaben von CHF 419'162.95 mit Minderausgaben von CHF<br />
88'837.05.<br />
Die RPK beantragt der <strong>Gemeindeversammlung</strong> die Bauabrechnung zu genehmigen.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 19. März 2010 Rechnungsprüfungskommission <strong>Glattfelden</strong><br />
Der Präsident Die Aktuarin<br />
H. Rindlisbacher E. Müller
3. Genehmigung der Bauabrechnung für die Erweiterung des Quellwasserpumpwerks<br />
«Wisengrund», den Neubau der Quellfassungen und<br />
Brunnenstuben sowie deren Quellableitungen auf der linken Glatttalflanke<br />
Antrag<br />
Der <strong>Gemeindeversammlung</strong> wird beantragt:<br />
Die Bauabrechnung für die Erweiterung des Quellwasserpumpwerks «Wisengrund»,<br />
den Neubau der Quellfassungen und Brunnenstuben sowie deren<br />
Quellableitungen auf der linken Glatttalflanke mit<br />
Weisung<br />
Gesamtkosten CHF 1‘074‘556.50<br />
Kredit CHF 1‘161‘000.00<br />
Minderausgaben CHF 86‘443.50<br />
wird genehmigt.<br />
Die <strong>Gemeindeversammlung</strong> vom 11. Dezember 2007 hat das Projekt und den Kostenvoranschlag für<br />
den Neubau der Quellfassungen und Brunnenstuben sowie deren Quellableitungen auf der linken<br />
Glatttalflanke genehmigt und einen Kredit von CHF 1‘161‘000 bewilligt.<br />
Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt vor. Bei Ausgaben von<br />
CHF 1‘074‘556.50 und einem Kredit von CHF 1‘161’000 resultieren Minderausgaben von<br />
CHF 86‘443.50.<br />
Text<br />
Ausbauetappe 1<br />
Quellwasserpumpwerk «Wisengrund» 500'357.05<br />
Quelle Nr. 22 «Chatzenstig» 281'391.55<br />
Subtotal Ausbauetappe 1 781'748.60<br />
Ausbauetappe 2<br />
Quelle Nr. 26 «Brauereiweiher» 278'249.50<br />
Quelle Nr. 31 «Rütigasse Nord» 14'558.40<br />
Subtotal Ausbauetappe 2 292'807.90<br />
Total 1'074'556.50<br />
Bauabrechnung<br />
Kredit Abweichung<br />
CHF CHF CHF<br />
484'000<br />
290'000<br />
774'000<br />
365'000<br />
22'000<br />
387'000<br />
1'161'000<br />
16'357.05<br />
-8'608.45<br />
7'748.60<br />
-<br />
-86'750.50<br />
-7'441.60<br />
-94'192.10<br />
-<br />
-86'443.50
Im Kredit für die Quelle Nr. 26 «Brauereiweiher» von CHF 365‘000 war ein Betrag von CHF 105‘000<br />
für die Erstellung der Quellwasserableitung in der Aarütistrasse enthalten. Diese Arbeiten werden im<br />
Zusammenhang mit der Sanierung Aarütistrasse und Ersatz der Wasserleitung (Teilstück Glattbrücke<br />
bis Rütigasse) ausgeführt und abgerechnet.<br />
Unter Berücksichtigung dieser nicht ausgeführten Arbeiten reduziert sich der Kredit auf<br />
CHF 1‘056‘000, womit bei Ausgaben von CHF 1‘074‘556.50, Mehrausgaben von CHF 18‘556.50 resultieren.<br />
Laut Beschluss der <strong>Gemeindeversammlung</strong> erhöht sich der Kredit entsprechend der Veränderung<br />
des Baukostenindexes. Der Baukostenindex ist ab Erstellung des Kostenvoranschlags bis zur Arbeitsvergabe<br />
um 2.1 % oder CHF 22‘176 angestiegen, womit die Mehrausgaben innerhalb der<br />
Teuerung liegen.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 8. März 2010 GEMEINDERAT GLATTFELDEN<br />
Der Präsident Die Schreiberin<br />
P.-L. Quattropani B. Wüthrich<br />
Abschied der Rechnungsprüfungskommission<br />
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung über das Projekt Erweiterung des<br />
Quellwasserpumpwerks «Wisengrund» sowie der Sanierung der Quellfassungen und Brunnenstuben<br />
auf der linken Glatttalflanke geprüft.<br />
Die Abrechnung des geänderten Projektes schliesst mit Gesamtkosten von CHF<br />
1’074'556.50, womit sie im Vergleich zum bewilligten Kredit von CHF 1'161’000 Minderausgaben<br />
von CHF 86'443.50 ausweist.<br />
Die Quellwasserableitung «Brauereiweiher» in die Aarütistrasse (KV CHF 105'000) wird mit der<br />
Sanierung der Strasse abgerechnet. Daraus ergeben sich für das ausgeführte Projekt Mehrkosten<br />
von CHF 18'556.50, welche jedoch durch die bewilligte Bauteuerung von 2.1 % aufgefangen werden.<br />
Die RPK beantragt der <strong>Gemeindeversammlung</strong> die Bauabrechnung zu genehmigen.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 19. März 2010 Rechnungsprüfungskommission <strong>Glattfelden</strong><br />
Der Präsident Die Aktuarin<br />
H. Rindlisbacher E. Müller
4. Genehmigung der Bauabrechnung für die Sanierung der Quellfassungen<br />
und Brunnenstuben sowie deren Quellableitungen im Gebiet<br />
«Laubberg» (2. Etappe)<br />
Antrag<br />
Der <strong>Gemeindeversammlung</strong> wird beantragt:<br />
Die Bauabrechnung für die Sanierung der Quellfassungen und Brunnenstuben<br />
sowie deren Quellableitungen im Gebiet «Laubberg» (2. Etappe)mit<br />
Weisung<br />
Gesamtkosten CHF 490‘144.40<br />
Kredit CHF 525‘000.00<br />
Minderausgaben CHF 34‘855.60<br />
wird genehmigt.<br />
Die <strong>Gemeindeversammlung</strong> vom 12. Juni 2007 hat das Projekt und den Kostenvoranschlag für<br />
die Sanierung der Quellfassungen und Brunnenstuben sowie deren Quellableitungen im Gebiet<br />
«Laubberg» (2. Etappe) genehmigt und einen Kredit von CHF 525'000 bewilligt.<br />
Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt vor. Bei Ausgaben von<br />
CHF 490'144.40 und einem Kredit von CHF 525’000 resultieren Minderausgaben von CHF 34'855.60.<br />
Text<br />
Quellfassungen «Wölflishaldenstrasse» 142'692.00<br />
Quellfassung «Chramerstrasse» 130'511.35<br />
Sanierung Brunnenstube «Löchli» 6'412.35<br />
Quellwasserableitungen 83'888.40<br />
Technisches Konto 126'640.30<br />
Total 490'144.40<br />
Bauabrechnung<br />
Kredit Abweichung<br />
CHF CHF CHF<br />
150'000.00<br />
130'000.00<br />
20'000.00<br />
110'000.00<br />
115'000.00<br />
525'000.00<br />
-7'308.00<br />
511.35<br />
-13'587.65<br />
-26'111.60<br />
11'640.30<br />
-34'855.60<br />
Die Minderausgaben sind hauptsächlich auf Einsparungen bei den Brunnenstuben-Einstiegen (Brunnenstube<br />
«Löchli») und das Einpflügen der Quellwasserableitungen anstelle eines konventionellen<br />
Grabenbaus zurückzuführen.
Laut Beschluss der <strong>Gemeindeversammlung</strong> verändert sich der Kredit von CHF 525’000 entsprechend<br />
dem Zürcherischen Baukostenindex zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags und der Ausführung.<br />
Kreditüberschreitungen im Ausmass von teuerungsbedingten Mehrkosten bedürfen keiner<br />
nachträglichen Genehmigung. Weil in der Abrechnung Minderkosten resultieren, erübrigt sich die<br />
Berechnung der Bauteuerung.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 8. März 2010 GEMEINDERAT GLATTFELDEN<br />
Der Präsident Die Schreiberin<br />
P.-L. Quattropani B. Wüthrich<br />
Abschied der Rechnungsprüfungskommission<br />
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung über die Quellsanierungen im Gebiet<br />
«Laubberg» (2. Etappe) geprüft.<br />
Die Abrechnung zeigt Gesamtkosten von CHF 490'144.40, womit sie im Vergleich zum bewilligten<br />
Kredit von CHF 525’000 Minderausgaben von CHF 34'855.60 ausweist.<br />
Die RPK beantragt der <strong>Gemeindeversammlung</strong> die Genehmigung der Bauabrechnung.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 19. März 2010 Rechnungsprüfungskommission <strong>Glattfelden</strong><br />
Der Präsident Die Aktuarin<br />
H. Rindlisbacher E. Müller
5. Genehmigung des Projekts und des Kostenvoranschlags für die Sanierung<br />
der Stockistrasse sowie für die Erneuerung der Wasserleitung<br />
(Teilstück Gottfried Keller-Strasse bis Spinnereistrasse) und Erteilung<br />
eines Kredits in Höhe von CHF 963‘000<br />
Antrag<br />
Der <strong>Gemeindeversammlung</strong> wird beantragt:<br />
Weisung<br />
1. Das Projekt und der Kostenvoranschlag für die Sanierung der Stockistrasse<br />
sowie für die Erneuerung der Wasserleitung (Teilstück Gottfried Keller-<br />
Strasse bis Spinnereistrasse) der Holinger AG, Ingenieurunternehmen, Zürich,<br />
dat. 31.03.2010, werden genehmigt.<br />
2. Für die Ausführung wird zu Lasten der Investitionsrechnung ein Kredit von<br />
total CHF 963’000 bewilligt.<br />
3. Der Bruttokredit erhöht oder ermässigt sich entsprechend dem Zürcherischen<br />
Baukostenindex zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags<br />
(Preisbasis April 2010) und der Ausführung.<br />
4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.<br />
A. Ausgangslage<br />
Gemäss Generellem Wasserversorgungsprojekt (GWP) ist in der Stockistrasse die Erneuerung der<br />
Wasserleitung vorgesehen.<br />
Im Zusammenhang mit der Wasserleitungserneuerung wird auch die Brunnenleitung neu verlegt und<br />
anschliessend der Strassenkörper saniert.<br />
Gleichzeitig werden die Swisscom AG Änderungen an ihren Anlagen vornehmen und die Licht- und<br />
Kraftwerke <strong>Glattfelden</strong> die Strassenbeleuchtung erneuern.<br />
Für die Ingenieurarbeiten hat der Gemeinderat eine Submission auf Einladung durchgeführt. Die<br />
Holinger AG, Ingenieurunternehmen, Zürich, reichte dabei das günstigste Angebot ein, weshalb der<br />
Gemeinderat dieses Unternehmen mit den Ingenieurarbeiten beauftragte.
Die Holinger AG, Ingenieurunternehmen, Zürich, reichten das Bauprojekt mit nachstehendem Inhalt<br />
zur Genehmigung ein:<br />
• Technischer Bericht mit Kostenvoranschlag, Dossier Nr. Z1586, vom 31.03.2010;<br />
• Erneuerung Werkleitungen Los 1 und 2, Situation 1:200, Plan Nr. Z1586.2.1, vom 31.03.2010;<br />
• Strassenraumgestaltung, Situation 1:200 und Querprofile 1:20, Plan Nr. Z1586.2.2, vom<br />
31.03.2010;<br />
• Erneuerung Werkleitungen Los 1, Normalprofile 1:20, Plan Nr. Z1586.2.3, vom 31.03.2010;<br />
• Erneuerung Werkleitungen Los 2, Normalprofile 1:20, Plan Nr. Z1586.2.4, vom 31.03.2010.<br />
B. Projektbeschrieb<br />
Strasse, Entwässerung und Beleuchtung<br />
Da die Strassenoberfläche sehr alt ist, muss sie saniert werden. Zum grössten Teil sind die bestehenden<br />
Strassenrandabschlüsse aus Natursteinmaterial beschädigt oder weisen Setzungen auf.<br />
Die Randabschlüsse werden mit europäischen Granit-Wassersteinen ersetzt, sowohl ein- als auch<br />
zweireihig.<br />
Entlang des hangseitigen Strassenrandes sind zehn bestehende Strassenabläufe zu ersetzen. Ebenfalls<br />
müssen auf der Gegenseite Strassenabläufe ersetzt oder saniert werden, da diese teilweise<br />
stark beschädigt sind.<br />
Die bestehenden Einlaufroste der Strassenabläufe weisen relativ grosse Schlitze auf und stellen –<br />
insbesondere für Velofahrer – ein grosses Unfallrisiko dar. Aus diesem Grund werden die Roste ersetzt.<br />
Gleichzeitig werden auch die übrigen Deckel (Kanalisation und Elektro) ersetzt.<br />
Im Zuge der Strassensanierung wird die öffentliche Beleuchtung ergänzt und ausgebaut. Dabei werden<br />
ausschliesslich Nostalgielampen verwendet, welche dem Stil und Charakter des Quartiers im<br />
Ortskern entsprechen.<br />
Wasserleitung<br />
Die in diesem Strassenabschnitt liegende Gussleitung (DN 100 mm) soll wegen ungenügender Kapazität<br />
und mangelhaftem Zustand durch ein grösseres Kaliber ersetzt werden.<br />
Die Trinkwasser-Hauptwasserleitung DN 125 mm besteht aus duktilem Gusseisen mit einer Zementmörtelauskleidung<br />
und Faserzement. Die Formstücke bestehen aus emailliertem Guss. Die<br />
neuen Oberflurhydranten sind höhenverstellbar und mit zwei Abgängen und Doppelsperrung versehen.<br />
Die Hydrantenzuleitungen bestehen ebenfalls aus duktilem Guss und weisen einen Durchmesser<br />
von 125 mm auf. Die Hausanschlussleitungen werden aus PE-Kunststoffrohren mit 50 bzw. 63<br />
mm Aussendurchmesser ausgeführt.<br />
Die Erneuerung von Hausanschlussleitungen anstossender (privater) Liegenschaften erfolgt zu<br />
Lasten der jeweiligen Eigentümer und ist im vorliegenden Projekt nicht enthalten.<br />
Brunnenleitung<br />
Heute sind die drei Laufbrunnen an der Stockistrasse (Stockibrunnen, Ochsenbrunnen und Mehlibrunnen)<br />
ans öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen. Durch die projektierte Brunnenleitung<br />
aus PE 75 mm werden sie künftig mit Quellwasser gespeist. Dies entspricht dem Quellwasser-<br />
Nutzungskonzept der Gemeinde und gilt als Teil des Konzeptes der Trinkwasserversorgung in Notlagen.
Gemäss eidgenössischem Gewässerschutzgesetz (GSchG ) ist nicht verschmutztes Abwasser versickern<br />
zu lassen, sofern die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen. Das Überlaufwasser der drei<br />
öffentlich zugänglichen Laufbrunnen an der Stockistrasse ist heute an die Mischwasserkanalisation<br />
angeschlossen. Überlaufwasser von Laufbrunnen gilt als sauberes Reinwasser oder Fremdwasser,<br />
welches nicht in die Mischwasserkanalisation und nicht in eine Abwasserreinigungsanlage abgeleitet<br />
werden darf.<br />
Das vorliegende Projekt sieht vor, das Brunnen-Überlaufwasser im Normalbetrieb in speziell ausgebildeten<br />
Schächten versickern zu lassen. Dies macht sowohl aus ökologischen als auch ökonomischen<br />
Gründen Sinn.<br />
C. Verkehrsführung während der Bauphase<br />
Die Stockistrasse ist eine schwach befahrene, jedoch enge Strasse. Die Kreuzungsbereiche sind teilweise<br />
sehr unübersichtlich. Die Stockistrasse ist während den Bauarbeiten in der Regel einspurig<br />
befahrbar, wobei durchaus mit einem zeitlich beschränkten Unterbruch zu rechnen ist.<br />
D. Kostenvoranschlag<br />
Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf total CHF 963‘000 inkl. MwSt. und setzen sich wie folgt<br />
zusammen:<br />
• Strasse inkl. Beleuchtung inkl. MwSt. CHF 526‘000<br />
• Wasserleitung ohne MwSt. CHF 357‘000<br />
• Brunnenleitung inkl. MwSt. CHF 80‘000<br />
Total CHF 963‘000<br />
Für die Wasserleitung ist ein Mehrwertsteuer-Vorabzug möglich.<br />
In der Investitionsrechnung 2010/11 sind Beträge von CHF 620‘000 für die Sanierung der Strasse,<br />
CHF 520‘000 für die Erneuerung der Wasserleitung sowie CHF 30‘000 für die Brunnenleitung eingestellt.<br />
Im Sinne des Bruttoprinzips sind im Kostenvoranschlag weder Beiträge Dritter noch Staatsbeiträge<br />
berücksichtigt.<br />
Der Staatsbeitrag an den Strassenbau beträgt voraussichtlich 10 % der staatsbeitragsberechtigten<br />
Kosten von ca. CHF 526‘000, was einem Beitrag von rund CHF 52‘600 entspricht.<br />
Die Kapitalfolgekosten (Abschreibung und Verzinsung) betragen im Sinne eines Richtwerts 10 % der<br />
Investition. Die betrieblichen Folgekosten werden bei Strassenbauten auf 1.5 % und bei Wasserversorgungsanlagen<br />
auf 0.5 % der Investition geschätzt.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 6. April 2010 GEMEINDERAT GLATTFELDEN<br />
Der Präsident Die Schreiberin<br />
P.-L. Quattropani B. Wüthrich
Abschied der Rechnungsprüfungskommission<br />
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Projekt des Gemeinderates und den Kostenvoranschlag<br />
geprüft.<br />
Die RPK ist der Meinung, dass die geplante Sanierung sinnvoll ist und beantragt der <strong>Gemeindeversammlung</strong><br />
dem Projekt zuzustimmen und den Kostenvoranschlag von CHF 963'000 zu genehmigen.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 6. Mai 2010 Rechnungsprüfungskommission <strong>Glattfelden</strong><br />
Der Präsident Der Aktuar<br />
R. Gasser A. Rudin
6. Genehmigung der revidierten Statuten der Planungsgruppe Zürcher<br />
Unterland (PZU)<br />
Antrag<br />
Der <strong>Gemeindeversammlung</strong> wird beantragt:<br />
Weisung<br />
1. Die revidierten Statuten der Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU) werden<br />
genehmigt.<br />
2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige redaktionelle Änderungen in<br />
eigener Kompetenz vorzunehmen.<br />
Die Planungsgruppe Zürcher Unterland ist als Zweckverband organisiert. Gemäss § 12 Planungs-<br />
und Baugesetz schliessen sich die Gemeinden zur Mitwirkung an der überkommunalen Planung zu<br />
Zweckverbänden zusammen. Die Gemeinde <strong>Glattfelden</strong> gehört der Planungsgruppe Zürcher Unterland<br />
(PZU) an.<br />
Als grundlegende Aufgaben hat die PZU eine geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet zu<br />
fördern. Sie erstellt dazu den regionalen Richtplan. Sie koordiniert in überkommunalen Anliegen<br />
zwischen den Gemeinden sowie dem Kanton und erledigt die ihr von der kantonalen Baudirektion<br />
Kanton Zürich übertragenen regionalen raumplanerischen Aufgaben. Das Forum «Lägern Nord» als<br />
Behördengremium im Prozess für die Standortabklärung eines radioaktiven Tiefenlagers ist bei der<br />
PZU integriert worden.<br />
Obwohl die Demokratisierung der Zweckverbände in den heute massgebenden Statuten zum grössten<br />
Teil vollzogen ist, müssen durch die seit 1. Januar 2006 gültige Kantonsverfassung Anpassungen<br />
vorgenommen werden. Die von der Delegiertenversammlung am 23. März 2010 genehmigte Statutenrevision<br />
enthält zusammenfassend folgende Revisionspunkte:<br />
• Anpassungen durch Vollzug der Demokratisierung in den Zweckverbänden mit Regelung der<br />
Zuständigkeit von Urnenabstimmung, Gemeinden, Delegiertenversammlung und Vorstand.<br />
Neuregelung des Initiativ- und Referendumsrechtes mit Festlegung der erforderlichen Unterschriften.<br />
• Im Zuge dieser anstehenden Statutenrevision soll die Fahrplanplanung des öffentlichen Verkehrs,<br />
die bisher von der regionalen Verkehrskonferenz (Verein) wahrgenommen wurde, bei<br />
der PZU integriert werden. Dafür wird eine spezielle Fachkommission geschaffen, die von<br />
einem Vorstandsmitglied der PZU präsidiert wird. Der Vorteil liegt in der Integrierung der Aufgabe<br />
in einer öffentlich-rechtlichen Organisation (anstelle eines Vereins) und der gleichzeitigen<br />
Beschlussfassung durch die Delegiertenversammlung der PZU. Fahrplan und Linienplanung<br />
(Bus) liegen somit in der gleichen Verantwortung und können so besser koordiniert werden.
• Die bisherige Möglichkeit zur Beschlussfassung durch die Delegierten auf dem Korrespondenzweg<br />
wird aufgehoben. Es ist selbstverständlich, dass zentrale Geschäfte, wie z.B. der Voranschlag<br />
nicht auf dem Korrespondenzweg beschlossen werden können. Die kantonale Vorprüfung<br />
hat zudem ergeben, dass auch die Jahresrechnung an einer Versammlung zu genehmigen<br />
ist. Danach müssen in jedem Fall zwei Versammlungen im Jahr durchgeführt werden und die<br />
schriftliche Beschlussfassung macht keinen Sinn mehr.<br />
• Im Weiteren wurden verschiedene sprachliche Anpassungen vorgenommen, die inhaltlich keine<br />
Veränderung ergeben. Der Kanton legt Wert darauf, dass alle Zweckverbände eine möglichst<br />
einheitliche Formulierung übernehmen. Die bisherige gegliederte Artikelbenennung mit bis zu<br />
vier Untergliederungen hat sich nicht bewährt. Neu werden die Artikel mit einer fortlaufenden<br />
Ziffer bezeichnet.<br />
Gemäss Artikel 16 Ziffer 4 der Gemeindeordnung ist die <strong>Gemeindeversammlung</strong> für Änderung von<br />
Zweckverbandsvereinbarungen zuständig. Alle 30 Zweckverbandsgemeinden haben dafür einen<br />
übereinstimmenden Beschluss zu fällen. Änderungen im Beschluss der <strong>Gemeindeversammlung</strong><br />
<strong>Glattfelden</strong> würde somit bedeuten, dass auch die anderen Gemeinden eine solche Korrektur nachträglich<br />
nochmals genehmigen müssten.<br />
Wenn die übereinstimmenden Beschlüsse aller 30 Zweckverbandsgemeinden vorliegen, bedürfen die<br />
Statuten zur Rechtskraft noch der Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Zürich.<br />
Die Änderung der Zweckverbandsvereinbarung hat keine finanziellen Auswirkungen, weshalb die<br />
Vorlage nicht der Rechnungsprüfungskommission zur Genehmigung und Antragstellung unterbreitet<br />
wird.<br />
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden ersucht, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 6. April 2010 GEMEINDERAT GLATTFELDEN<br />
Der Präsident Die Schreiberin<br />
P.-L. Quattropani B. Wüthrich
Schulgemeinde<br />
Genehmigung der Jahresrechnung 2009 der Schulgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Antrag<br />
Der <strong>Gemeindeversammlung</strong> wird beantragt:<br />
Weisung<br />
Die Jahresrechnung 2009 der Schulgemeinde wird genehmigt.<br />
Gesamtbetrachtung<br />
Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwand von CHF 8'276'521.24 und einem Ertrag von<br />
CHF 8'008'220.75 ab, womit ein Aufwandüberschuss von CHF 268'300.49 entsteht. Der Voranschlag<br />
für das Jahr 2009 sah einen Aufwandüberschuss von CHF 671‘980.00 vor; so ist das Ergebnis gegenüber<br />
dem Budget um den Betrag von CHF 403'679.51 besser ausgefallen.<br />
Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)<br />
Die folgende Zusammenstellung zeigt auf, in welchen Bereichen Abweichungen zum Voranschlag<br />
bestehen.<br />
BILDUNG<br />
Kindergarten<br />
Minderaufwand CHF 4’586<br />
Rückerstattung von CHF 4'800 des Kantons Zürich an die Ausbildung einer Kindergärtnerin zur Heilpädagogin.<br />
Der Aufwand wurde grösstenteils im Jahre 2008 bezahlt.<br />
Primarschule<br />
Minderaufwand CHF 123’261<br />
Tiefere Zahlungen bei den Zusatzstunden durch einen Beschluss der Schulpflege, möglichst wenige<br />
Lehrer mit einem Pensum unter 10 Stunden anzustellen; deshalb ergeben sich auch tiefere Sozialleistungen.<br />
Für zwei Lehrerinnen Zusatzfach Deutsch als Zweitsprache, konnte kurzfristig je eine<br />
Ausbildung gebucht werden. Tiefere Kosten bei den Besoldungen Gemeindeanteil durch Einsparung<br />
einer Lehrperson wegen tieferen Schülerzahlen in Zweidlen. Sehr tiefe Kosten bei den Besoldungen<br />
Vikariate Gemeindeanteil. Wegfall der Auszahlung für die TAV Schulen.
Oberstufenschule<br />
Minderaufwand CHF 17’324<br />
Tiefere Zahlung bei den Zusatzstunden weil weniger Wahlpflichtfächer angeboten wurden. Wegfallen<br />
eines Dienstaltersgeschenks. Zusätzliche Anschaffungen von Einzelpulten in der Oberstufe.<br />
Schweizweiter Vergleichstest für drei Jahre angeschafft. Die Vikariatszahlungen waren sehr hoch,<br />
Anfang Jahr durch zwei eingezogene Dienstaltersgeschenke von kantonal angestellten Lehrpersonen.<br />
Das Schulgeld an andere Gemeinden für Gymnasium und 10. Schuljahr ist um CHF 26'900 tiefer<br />
durch kleinere Schülerzahl im 10. Schuljahr. Vom Kanton ging eine Zahlung für einen Schüler aus<br />
dem Kanton Freiburg ein. Ebenfalls Wegfall der Auszahlung für die TAV Schulen.<br />
Musikschule<br />
Minderaufwand CHF 7’090<br />
Tiefere Schülerzahlen bei der Musikschule Bülach von CHF 6'422 sowie Wegfall der Zahlung an Private<br />
ergeben diesen Minderaufwand.<br />
Schulliegenschaften und Anlagen<br />
Minderaufwand CHF 39’050<br />
Minderaufwand bei Besoldung Hauswarte, Dienstaltersgeschenken, Sozialleistungen Aushilfsentschädigungen,<br />
Vereinswart und Vereinsanlässen von CHF 34'998. Mehraufwand bei Anschaffung Mobiliar,<br />
Maschinen, Fahrzeuge durch Ersatz des Kippkessels in der Mehrzweckhalle. Minderaufwand<br />
bei Heizmaterial durch geringere Einkaufsmenge von Heizöl da die Schulpflege der Meinung war,<br />
dass mit dem Umbau des Schulhauses auch eine Schnitzelheizung eingebaut wird. Mehraufwand in<br />
der Mehrzweckhalle durch Einbau einer Fluchttüre sowie der neuen Beschilderung der Fluchtwege.<br />
Mehraufwand im Kindergarten Friedhofstrasse, des Zugangs zum Töpferkeller sowie Sanierung einer<br />
feuchten Mauer. Mehrausgaben beim Schulhaus Hof weil über dem Lehrerzimmer eine<br />
Flachdachrenovation nötig wurde; durch Wassereintritt verursacht. Minderaufwand bei den Aussenanlagen<br />
im Hof, da Drahtzäune billiger wurden als budgetiert und die Umgestaltung des Pausenplatzes<br />
durch Findlinge nur kleine Ausgaben verursachte. Minderausgaben bei den Verwaltungskosten<br />
beim Telefon durch neue Verträge und Zentrale, welche weniger Leitungskosten verursacht.<br />
Minderausgaben bei den Kehricht- und Kanalgebühren durch tieferen Wasserbezug. Mehrertrag bei<br />
der Rückerstattung von Versicherungen durch höhere Kinderzulagen eines Hauswartes.<br />
Volksschule sonstiges<br />
Minderaufwand CHF 32’076<br />
Mehraufwand bei Besoldung Schulpsychologin wegen Schwangerschaftsurlaub. Mehraufwand bei<br />
Schulsozialarbeit durch zeitweise zusätzliche Anstellung einer weiteren 50 % Schulsozialarbeiterin.<br />
Tiefere Kosten beim allgemeinen Personalaufwand Weiterbildung, weil weniger Supervision durch die<br />
Änderung des Auftrages der Schulpsychologin im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen<br />
Volkschulgesetzes besteht. Mehraufwand bei Anschaffung Mobiliar Maschinen da ein zusätzlicher<br />
Arbeitsplatz inkl. EDV für die neue Schulsozialarbeiterin eingerichtet wurde. Zusätzliche Einnahmen<br />
resultieren durch die Rückerstattung der Mutterschaftsversicherung. Die Rückerstattung der Elternbeiträge<br />
für den Mittagstisch waren 50 % höher als budgetiert durch die grössere Nachfrage. Höherer<br />
Staatsbeitrag für den Schulpsychologischen Dienst von CHF 17'433.<br />
Schulverwaltung<br />
Minderaufwand CHF 26’567<br />
Tiefere Entschädigungen bei Tag- und Sitzungsgeldern von Nicht-Schulpflegemitgliedern und Nicht-<br />
Schulleitungen. Fehlen von Aushilfsentschädigungen. Tiefere Kosten der Besoldungen Gemeindeanteil<br />
Schulleitungen und der Rechnungsführung der Gemeinde.
Sonderschulung<br />
Minderaufwand CHF 130’069<br />
Bei Deutsch als Zweitsprache ergibt sich ein Minderaufwand von CHF 16'100, beim Förderunterricht<br />
ein solcher von CHF 12’625, keine zusätzliche Lehrperson angestellt war. Dadurch auch noch ein<br />
Minderaufwand bei den Sozialleistungen von CHF 2’983. Dem Mehraufwand bei Therapien von CHF<br />
12’905 und auswärtige Schulung Tagesschulen von CHF 8'058 steht ein Minderaufwand von CHF<br />
52’908 bei Auswärtige Schulungen Heime gegenüber. Mehrerträge ergeben sich auch bei Schulgelder<br />
Elternbeiträge von CHF 1’545 und bei den Staatsbeiträgen von CHF 57'878.<br />
Bildungswesen übriges<br />
Mehrertrag CHF 2’212<br />
Da keine Kurse wegen fehlender Teilnehmer stattfanden, aber noch ein Staatsbeitrag von CHF 1'584<br />
aufgrund des Vorjahres bezahlt wurde, ergibt sich ein Mehrertrag.<br />
KULTUR UND FREIZEIT<br />
Kulturförderung<br />
Minderaufwand CHF 4’145<br />
Die verschiedenen leicht höheren Ausgaben werden mit den höheren Einnahmen kompensiert und<br />
übertroffen.<br />
Übrige Freizeitgestaltung<br />
Mehraufwand CHF 1’818<br />
Anteilmässige Kosten der Schulgemeinde für Aufwendungen Jugendtreff.<br />
GESUNDHEIT<br />
Schulgesundheitsdienst<br />
Minderaufwand CHF 11’466<br />
Es mussten keine Beiträge an Zahnbehandlungen und Stellungskorrekturen bezahlt werden. Ebenso<br />
blieben die Beiträge an die ärztlichen Untersuchungen und für den Schulzahnarzt unter dem Budget.
FINANZEN UND STEUERN<br />
Gemeindesteuern<br />
Minderertrag CHF 327’254<br />
Ordentliche Steuern im Rechnungsjahr ergaben einen Mehrertrag von CHF 305’502, die ordentlichen<br />
Steuern früherer Jahre mit CHF 2'245'058 betrugen mehr als das 4,5-fache des Budgets. Die höheren<br />
passiven Steuerausscheidungen von CHF 2'569’534 übertreffen diese hohen Einnahmen noch<br />
deutlicher. Die Quellensteuern verzeichneten einen Mehrertrag von CHF 153’421. Die Aktiven<br />
Steuerausscheidungen ergaben Mehrerträge von CHF 5’729. Die Guthabenzinsen ergeben Mehreinnahmen<br />
von CHF 24’506, die Skonti und Zinsausgaben Mehrkosten von CHF 6’063. Zusätzlich<br />
konnten noch Nach- und Strafsteuern von CHF 2517 verbucht werden. Durch die Einbringung einer<br />
bereits abgeschriebenen Forderung aus dem Vorjahr ergibt sich ein Ertrag von CHF 117'071 anstatt<br />
ein Aufwand von CHF 40'000 bei den Abschreibungen. Die Steuerbezugskosten der Gemeinde erhöht<br />
sich um 50 Prozent auf CHF 433'058, verursacht durch die sehr hohen passiven Steuerausscheidungen.<br />
Finanzausgleich<br />
Mehrertrag CHF 358’768<br />
Das Schulgut erhielt nach einer Besprechung mit dem Finanzvorstand der Gemeinde nur einen Teil<br />
der höheren Beiträge.<br />
Kapitaldienst<br />
Mehraufwand CHF 12‘277<br />
Die Politische Gemeinde erhält CHF 3’392 Zinsen auf dem Kontokorrent. Die Schule muss flüssige<br />
Mittel von CHF 6'000'000 für das neue Schulhaus nicht verzinsen. Bei der Aufteilung der Kapitalzinsen<br />
resultiert ein Minderertrag von CHF 11'760. Die Verzinsung an die Sonderrechnung<br />
Sekundarschulreisefonds wurde mit dem von der Gemeinde erhaltenen Zinssatz von 0.5 % vorgenommen;<br />
so ist hier ein Minderaufwand von CHF 2'735 zu verzeichnen.<br />
Buchgewinne und Buchverluste<br />
Es wurden keine Verbuchungen vorgenommen.<br />
Grundeigentum Finanzvermögen<br />
Mehrertrag CHF 6’117<br />
Tieferer Anteil an Kapitalzinsen wie oben beschrieben von CHF 11'760. Höherer Aufwand EFH Eichhölzli<br />
da Mieterwechsel mit gleichzeitigem Fehlen von 1 ½ Monatsmietzinsen.<br />
Abschreibungen<br />
Mehraufwand CHF 17’705<br />
Die Abschreibungen betragen 10 % der Netto-Investitionen. Durch die Investition von Planungsarbeiten<br />
für die Renovation und Ausbau des Schulhauses Hof und die höheren Kosten der Sanierung<br />
des Fussballplatzes Eichhölzli sind diese Mehrkosten entstanden.
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Mit einem Aufwandüberschuss von nur CHF 268'300.49 erzielte die Jahresrechnung 2009 ein um<br />
CHF 403‘679.51 besseres Resultat als budgetiert. Die Abweichungen in der Sparte Bildung liegen im<br />
Aufwand CHF 272'440.25 unter dem Budget, aber der Ertrag liegt CHF 99'294.10 darüber, weshalb<br />
eine gesamte Abweichung von CHF 382'234.35 entsteht. Der Aufwand stieg gegenüber dem Vorjahr<br />
2008 um CHF 177'173 (2.7%).<br />
Nach Sachgebieten zeigt sich beim Aufwand gegenüber dem Budget folgendes Bild:<br />
CHF 159’178 Minderaufwand Personalaufwand<br />
CHF 39’963 Mehraufwand Sachaufwand<br />
CHF 6’720 Mehraufwand Passivzinsen<br />
CHF 139’366 Minderaufwand Abschreibungen (Wiedereinbringung von abgeschriebenen Steuern)<br />
CHF 56’413 Mehraufwand Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen<br />
CHF 68’852 Minderaufwand Betriebs- und Defizitbeiträge (auswärtige Heimschulungen)<br />
CHF 12’960 Minderaufwand interne Verrechnungen<br />
Beim Ertrag sieht es nach Sachgebieten wie folgt aus:<br />
CHF 355’614 Minderertrag Steuern<br />
CHF 21’383 Mehrertrag Vermögenserträge<br />
CHF 66’725 Mehrertrag Entgelte (Rückerstattungen Versicherungen, EO, Kinderzulagen etc.)<br />
CHF 358’768 Mehrertrag Beiträge mit Zweckbindung (Finanzausgleich)<br />
CHF 7’365 Mehrertrag Rückerstattungen von Gemeinwesen<br />
CHF 40’495 Mehrertrag Beiträge mit Zweckbindung (erhaltene Staatsbeiträge)<br />
CHF 12’960 Minderertrag interne Verrechnungen<br />
Aufgrund des vorliegenden Rechnungsabschlusses und da nur Nettoinvestitionen von CHF 391’705<br />
vorgenommenen wurden, resultiert ein Finanzierungsüberschuss von CHF 436'699.51.<br />
Das Finanzvermögen steigt um CHF 357'638 (Restanzen Steuern), das Fremdkapital sinkt um CHF<br />
79'559. Das Eigenkapital reduziert sich durch den Aufwandüberschuss von CHF 4'110'298.49 auf<br />
CHF 3'841'998.00.<br />
Die Sonderrechnung (Sekundarschulreisefonds) zeigt auf der Ertragsseite bei einem Zinsertrag von<br />
0.5 % CHF 564.50; auf der Aufwandseite steht ein Betrag von CHF 0. Das Reinvermögen nimmt um<br />
CHF 564.50 zu und beläuft sich Ende Rechnungsjahr auf CHF 113‘461.65.<br />
Die Schulpflege ersucht die <strong>Gemeindeversammlung</strong> die vorliegende Jahresrechnung 2009<br />
und die Sonderrechnung 2009 zu genehmigen.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 22. März 2010 SCHULPFLEGE GLATTFELDEN<br />
Der Präsident Der Finanzvorstand<br />
S. Betschart A. Müller
Abschied der Rechnungsprüfungskommission<br />
Die RPK hat die Jahresrechnung 2009 der Schulgemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass<br />
• Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;<br />
• die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen;<br />
• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.<br />
Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 8'276'521.24 und einem Ertrag von<br />
CHF 8'008'220.75 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 268'300.49 ab.<br />
Die Investitionsrechnung zeigt im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von CHF 391'705.39<br />
und keine Veränderung im Finanzvermögen.<br />
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 9'614'790.35 aus. Durch den Aufwandüberschuss<br />
der Laufenden Rechnung von CHF 268'300.49 reduziert sich das Eigenkapital auf CHF 3'941'998.00.<br />
Die RPK beantragt der <strong>Gemeindeversammlung</strong> die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 6. Mai 2010 Rechnungsprüfungskommission <strong>Glattfelden</strong><br />
Der Präsident Der Aktuar<br />
R. Gasser A. Rudin
Jahresrechnung 2009<br />
Schulgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Rechnung 2008<br />
Voranschlag 2009<br />
Rechnung 2009<br />
Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
8'091'341.45<br />
93'458.18<br />
7'829'144.90<br />
262'196.55<br />
8'091'341.45 8'091'341.45<br />
3'000.00<br />
90'458.18<br />
93'458.18 93'458.18<br />
90'458.18<br />
262'196.55<br />
488'803.45<br />
841'458.18<br />
841'458.18 841'458.18<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
8'553'780<br />
8'553'780<br />
300'000<br />
7'881'800<br />
671'980<br />
300'000<br />
300'000 300'000<br />
300'000<br />
671'980<br />
107'020<br />
8'553'780<br />
1'079'000<br />
1'079'000 1'079'000<br />
1. Laufende Rechnung<br />
Total Aufwand<br />
Total Ertrag<br />
Aufwandüberschuss<br />
Ertragsüberschuss<br />
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen<br />
a) Nettoinvestitionen<br />
Total Ausgaben<br />
Total Einnahmen<br />
Nettoinvestitionen<br />
Einnahmenüberschuss<br />
b) Finanzierung I<br />
Nettoinvestitionen<br />
Einnahmenüberschuss<br />
Abschreibungen Verwaltungsvermögen<br />
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag<br />
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung<br />
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung<br />
Finanzierungsfehlbetrag I<br />
Finanzierungsüberschuss I<br />
8'276'521.24<br />
Übersicht<br />
8'008'220.75<br />
268'300.49<br />
8'276'521.24 8'276'521.24<br />
391'705.39<br />
391'705.39<br />
391'705.39 391'705.39<br />
391'705.39<br />
268'300.49<br />
436'699.51<br />
1'096'705.39<br />
1'096'705.39 1'096'705.39<br />
- 1 - 11.05.2010 13:49
Jahresrechnung 2009<br />
Schulgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Rechnung 2008<br />
Voranschlag 2009<br />
Rechnung 2009<br />
Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
488'803.45<br />
2'393'152.40<br />
7'569'000.00<br />
488'803.45<br />
488'803.45 488'803.45<br />
5'851'853.91<br />
4'110'298.49<br />
9'962'152.40 9'962'152.40<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
107'020<br />
107'020<br />
107'020 107'020<br />
3. Investitionen im Finanzvermögen<br />
a) Nettoveränderung<br />
Total Ausgaben<br />
Total Einnahmen<br />
Nettoveränderung Zugang<br />
Nettoveränderung Abgang<br />
b) Finanzierung II<br />
Nettoveränderung Zugang<br />
Nettoveränderung Abgang<br />
Finanzierungsfehlbetrag I<br />
Finanzierungsüberschuss I<br />
Finanzierungsfehlbetrag II<br />
Finanzierungsüberschuss II<br />
4. Bilanzübersicht<br />
Finanzvermögen<br />
Verwaltungsvermögen<br />
Fremdkapital<br />
Verrechnung<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital<br />
436'699.51<br />
2'750'790.35<br />
6'864'000.00<br />
Übersicht<br />
436'699.51<br />
436'699.51 436'699.51<br />
5'772'294.75<br />
497.60<br />
3'841'998.00<br />
9'614'790.35 9'614'790.35<br />
- 2 - 11.05.2010 13:49
Jahresrechnung 2009<br />
Schulgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Kto.-Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br />
Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
2 BILDUNG<br />
6'697'409.75 465'294.10 6'969'850 355'500 6'520'236.77 509'305.55<br />
Nettoaufwand<br />
6'232'115.65 6'614'350 6'010'931.22<br />
200 Kindergarten 309'664.30 4'800.00 309'450 0 315'291.20 5'028.00<br />
210 Primarschule 1'820'686.53 47'647.60 1'963'400 67'100 1'853'919.79 71'067.60<br />
211 Oberstufenschulen 1'340'717.25 52'541.00 1'359'700 54'200 1'415'268.28 88'832.60<br />
214 Musikschule 169'909.65 0.00 177'000 0 162'130.55 0.00<br />
215 Handarbeit und Hauswirtschaft 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
217 Schulliegenschaften und Anlagen<br />
1'200'125.35 73'475.30 1'223'300 57'600 1'074'248.13 111'798.10<br />
218 Volksschule sonstiges 312'475.20 147'350.70 302'200 105'000 220'048.65 93'041.75<br />
219 Schulverwaltung 526'905.42 472.50 555'000 2'000 484'786.32 267.40<br />
220 Sonderschulung 1'016'354.05 137'423.00 1'077'000 68'000 988'949.35 132'658.10<br />
290 Bildungswesen übriges 572.00 1'584.00 2'800 1'600 5'594.50 6'612.00<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT<br />
82'309.00 24'605.30 81'030 21'000 90'973.50 24'218.20<br />
Nettoaufwand<br />
57'703.70 60'030 66'755.30<br />
300 Kulturförderung 77'691.20 24'605.30 78'230 21'000 89'341.80 24'218.20<br />
350 Uebrige Freizeitgestaltung 4'617.80 0.00 2'800 0 1'631.70 0.00<br />
4 GESUNDHEIT<br />
29'834.30 0.00 41'300<br />
0 35'280.70 0.00<br />
Nettoaufwand<br />
29'834.30 41'300 35'280.70<br />
460 Schulgesundheitsdienst 29'834.30 0.00 41'300 0 35'280.70 0.00<br />
9 FINANZEN UND STEUERN<br />
1'466'968.19 7'518'321.35 1'461'600 7'505'300 1'444'850.48 7'295'621.15<br />
Nettoertrag<br />
6'051'353.16 6'043'700 5'850'770.67<br />
900 Gemeindesteuern 360'373.70 6'070'120.10 364'000 6'401'000 579'650.75 7'123'271.35<br />
920 Finanzausgleich 0.00 1'422'768.00 0 1'064'000<br />
0.00 128'182.00<br />
940 Kapitaldienst 4'105.85 2'233.25 3'500 13'900 4'402.45 16'167.80<br />
941 Buchgewinne und Buchverluste 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
- 1 - 11.05.2010 13:51
Jahresrechnung 2009<br />
Schulgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Kto.-Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br />
Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
942 Grundeigentum Finanzvermögen 5'783.25 23'200.00 15'100 26'400 19'339.10 28'000.00<br />
990 Abschreibungen 1'096'705.39 0.00 1'079'000 0 841'458.18 0.00<br />
996 Neubewertung Grundeigentum<br />
Finanzvermögen<br />
0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
999 Abschluss der<br />
Laufenden Rechnung<br />
0.00 268'300.49 0 671'980<br />
0.00 262'196.55<br />
Nettoertrag<br />
268'300.49 671'980 262'196.55<br />
Ertragsüberschuss<br />
Aufwandüberschuss<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
8'276'521.24<br />
8'276'521.24<br />
8'276'521.24 8'276'521.24<br />
8'553'780<br />
8'553'780<br />
8'091'341.45<br />
8'091'341.45<br />
8'553'780 8'553'780 8'091'341.45 8'091'341.45<br />
- 2 - 11.05.2010 13:51
Jahresrechnung 2009<br />
Schulgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Kto.-Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br />
Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
2 BILDUNG<br />
391'705.39 0.00 300'000<br />
0 93'458.18 3'000.00<br />
Nettoausgaben<br />
391'705.39 300'000 90'458.18<br />
217 Schulliegenschaften<br />
und -Anlagen<br />
391'705.39 0.00 300'000 0 93'458.18 3'000.00<br />
220 Sonderschulung 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
9 FINANZEN UND STEUERN<br />
0.00 0.00 0<br />
0<br />
0.00 0.00<br />
942 Grundeigentum des Finanzvermögens 0.00 0.00 0 0<br />
0.00 0.00<br />
999 Abschluss<br />
0.00 391'705.39 0<br />
0 3'000.00 93'458.18<br />
Nettoeinnahmen<br />
391'705.39 90'458.18<br />
Einnahmenüberschuss<br />
Ausgabenüberschuss<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
391'705.39<br />
391'705.39<br />
391'705.39 391'705.39<br />
300'000<br />
96'458.18<br />
96'458.18<br />
- 1 - 11.05.2010 13:54<br />
0<br />
300'000<br />
300'000 300'000 96'458.18 96'458.18
Jahresrechnung 2009<br />
Schulgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Bilanzzusammenzug<br />
Bestand 31.12.2008 Bestand 31.12.2009<br />
Aktiven Passiven Aktiven Passiven<br />
9'250.65<br />
1'923'721.90<br />
438'529.85<br />
21'650.00<br />
2'393'152.40<br />
7'569'000.00<br />
7'569'000.00<br />
9'962'152.40<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
1<br />
10<br />
100<br />
101<br />
102<br />
103<br />
11<br />
114<br />
115<br />
116<br />
117<br />
12<br />
128<br />
Aktiven<br />
Finanzvermögen<br />
Flüssige Mittel<br />
Guthaben<br />
Anlagen<br />
Transitorische Aktiven<br />
Verwaltungsvermögen<br />
Sachgüter<br />
Darlehen und Beteiligungen<br />
Investitionsbeiträge<br />
Übrige aktivierte Ausgaben<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen<br />
Gesamtaktiven (ohne Kapitalkonto)<br />
8'712.55<br />
2'261'442.00<br />
445'504.10<br />
35'131.70<br />
2'750'790.35<br />
6'864'000.00<br />
6'864'000.00<br />
9'614'790.35<br />
- 1 - 11.05.2010 13:53
Jahresrechnung 2009<br />
Schulgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Bilanzzusammenzug<br />
Bestand 31.12.2008 Bestand 31.12.2009<br />
Aktiven Passiven Aktiven Passiven<br />
5'734'956.76<br />
112'897.15<br />
4'000.00<br />
5'851'853.91<br />
5'851'853.91<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
2<br />
20<br />
200<br />
201<br />
202<br />
203<br />
204<br />
205<br />
21<br />
22<br />
228<br />
Passiven<br />
Fremdkapital<br />
Laufende Verpflichtungen<br />
Kurzfristige Schulden<br />
Langfristige Schulden<br />
Verpflichtungen für Sonderrechnungen<br />
Rückstellungen<br />
Transitorische Passiven<br />
Verrechnungen<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen<br />
Gesamtpassiven (ohne Kapitalkonto)<br />
5'658'833.10<br />
113'461.65<br />
5'772'294.75<br />
210 Steuern Rechnungsjahr<br />
212 Steuern früherer Jahre<br />
213 Verzugszinsen<br />
214 Quellensteuer<br />
215 Nach- und Strafsteuern<br />
216 Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen<br />
217 Verschiedene Steuern und Abgaben<br />
218 Übrige Verrechnungskonten 497.60<br />
219 Abschluss der Verrechnungskonten<br />
497.60<br />
5'772'792.35<br />
- 2 - 11.05.2010 13:53
Jahresrechnung 2009<br />
Schulgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Bilanzzusammenzug<br />
Bestand 31.12.2008 Kapitalkonto<br />
Bestand 31.12.2009<br />
Aktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven<br />
9'962'152.40<br />
9'962'152.40<br />
5'851'853.91<br />
4'110'298.49<br />
9'962'152.40<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
Gesamtaktiven<br />
9'614'790.35<br />
Gesamtpassiven 5'772'792.35<br />
Kapitalkonto<br />
Eigenkapital Anfangs Rechnungsjahr<br />
Bilanzfehlbetrag Anfangs Rechnungsjahr<br />
Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im<br />
Rechnungsjahr Konto 990.3330<br />
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des<br />
Rechnungsergebnisses:<br />
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung<br />
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 268'300.49<br />
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr<br />
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr<br />
4'110'298.49<br />
3'841'998.00 3'841'998.00<br />
9'614'790.35 9'614'790.35<br />
- 3 - 11.05.2010 13:53
Reformierte Kirchgemeinde<br />
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2009 der reformierten Kirchgemeinde<br />
<strong>Glattfelden</strong><br />
Antrag<br />
Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:<br />
Weisung<br />
Die Jahresrechnung 2009 der reformierten Kirchgemeinde wird genehmigt.<br />
Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 552'236.20 und einem Ertrag von<br />
CHF 451’604.35 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 100'631.85 ab.<br />
Die Bilanz zeigt Aktiven und Passiven von CHF 520’496.50 aus. Durch den Aufwandüberschuss der<br />
Laufenden Rechnung von CHF 100’631.85 vermindert sich das Eigenkapital auf CHF 449’119.32.<br />
Durch eine nachträgliche Verbuchung zeigt die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen bei<br />
Ausgaben von CHF 604.05 und Einnahmen von CHF 0.00 einen Ausgabenüberschuss in Höhe von<br />
CHF 604.05.<br />
Begründung der Abweichungen<br />
im Vergleich zum Voranschlag 2009<br />
390 Verwaltung Kirchgemeinde<br />
Minderaufwand CHF 16‘800<br />
Weil weniger Sitzungen als veranschlagt stattfanden und die Pfarrhaus-Baukommission aufgelöst<br />
wurde, verzeichnen die Tag- und Sitzungsgelder einen Minderaufwand von CHF 6’300. Zudem wurden<br />
weniger Sekretariatsarbeiten extern vergeben. Daraus resultiert ein entsprechender Minderaufwand<br />
bei den Sozialleistungen.<br />
Auf den budgetierten Beamer (CHF 2’000) wurde zugunsten der Scheinwerfer in der Kirche verzichtet<br />
(Konto 396.3110). Die Anschaffung des Druckers (CHF 1’500) und der Einsatz des Archivars<br />
(CHF 2’500) wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.<br />
Ein Mehraufwand wurde verzeichnet bei den Versicherungsprämien infolge Deckungsanpassung sowie<br />
bei der Rechnungsführung der Politischen Gemeinde.
392 Seelsorge, Pfarreie<br />
Minderaufwand CHF 30‘700<br />
Weil die zusätzliche Katecheten-Stelle nicht besetzt werden konnte, ergab sich ein Minderaufwand<br />
bei Besoldungen und Material.<br />
Ein Mehrertrag von CHF 13'900 ergab sich bei den Rückerstattungen, weil eine Versicherungsleistung<br />
ausbezahlt wurde.<br />
394 Kirchliche Veranstaltungen<br />
Minderaufwand CHF 2’000<br />
Das Konfirmandenlager verzeichnete weniger Teilnehmer und konnte kostengünstiger organisiert<br />
werden.<br />
396 Kirchliche Liegenschaften<br />
Minderaufwand CHF 14’100<br />
Einen Minderaufwand weisen die Personalkosten auf infolge weniger Zusatzarbeiten (CHF 6'900).<br />
Beim Unterhalt der Liegenschaften/Gebäude fielen weniger unvorhergesehene Arbeiten an, daher<br />
resultiert ein Minderaufwand von CHF 5'500. Da die Energiepreise tiefer ausfielen als budgetiert,<br />
fielen beim Heizmaterial Minderkosten von CHF 2'000 an.<br />
398 Beiträge und Hilfsaktionen<br />
Minderaufwand CHF 8’000<br />
Weniger Vergaben und Beitragsgesuche.<br />
900 Gemeindesteuern<br />
Minderertrag CHF 90’500<br />
• Mehrertrag bei der ordentlichen Steuer von CHF 21’500.<br />
• Mehrertrag bei den Steuern früherer Jahre von CHF 170’900.<br />
• Quellensteuer: Mehrertrag von CHF 3’100.<br />
• Mehraufwand der Steuerbezugskosten der Gemeinde von CHF 15’000.<br />
• Minderaufwand bei Abschreibungen/Erlasse von CHF 15’000.<br />
• Mehrerertrag bei den Zinseinnahmen von CHF 4’900.<br />
• Passive Steuerausscheidungen: Mehraufwand von CHF 291’900.<br />
An die Gemeinden, in welchen Nebensteuerdomizile bestehen, müssen die anteiligen Steuern weitergegeben<br />
werden. Es hat sich gezeigt, dass die Anteile der anderen Gemeinden stark angestiegen sind,<br />
sodass erhebliche Mehraufwendungen entstanden sind. Eine erste Anpassung der Rückstellungen<br />
erfolgte im Jahr 2009.<br />
940 Kapitaldienst<br />
Minderaufwand CHF 3’800<br />
Die Auszahlung des Bau- und Subventionsbeitrags brachte mehr flüssige Mittel.
990 Abschreibungen<br />
Minderaufwand CHF 7’600<br />
Die ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen jeweils 10 % des Restbuchwertes<br />
(siehe Abschreibungstabelle).<br />
Die detaillierte Jahresrechnung liegt auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 14. April 2010 REFORMIERTE KIRCHENPFLEGE<br />
Der Präsident Die Aktuarin<br />
Chr. Ulrich M. Leu<br />
Abschied der Rechnungsprüfungskommission<br />
Die RPK hat die Jahresrechnung 2009 der Reformierten Kirchgemeinde geprüft und dabei festgestellt,<br />
dass<br />
• Aufbau und Darstellung der Jahresrechung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;<br />
• die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen;<br />
• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.<br />
Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 100'631.85 ab.<br />
Die Investitionsrechnung zeigt im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 604.05 und keine<br />
Veränderung im Finanzvermögen.<br />
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 520'496.50 aus. Durch den Aufwandüberschuss<br />
der Laufenden Rechnung von CHF 100'631.85 vermindert sich das Eigenkapital auf CHF 449’119.32.<br />
Die RPK beantragt der <strong>Gemeindeversammlung</strong> die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 29. März 2010 Rechnungsprüfungskommission <strong>Glattfelden</strong><br />
Der Präsident Die Aktuarin<br />
H. Rindlisbacher E. Müller
Jahresrechnung 2009<br />
Ref. Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Rechnung 2008<br />
Voranschlag 2009<br />
Rechnung 2009<br />
Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
715'367.80<br />
17'203.35<br />
602'077.67<br />
113'290.13<br />
715'367.80 715'367.80<br />
61'606.65<br />
78'810.00<br />
78'810.00 78'810.00<br />
113'290.13<br />
61'606.65<br />
41'393.35<br />
10'290.13<br />
113'290.13 113'290.13<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
605'100<br />
605'100<br />
93'100<br />
512'000<br />
93'100<br />
605'100<br />
44'200<br />
48'900<br />
93'100 93'100<br />
1. Laufende Rechnung<br />
Total Aufwand<br />
Total Ertrag<br />
Aufwandüberschuss<br />
Ertragsüberschuss<br />
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen<br />
a) Nettoinvestitionen<br />
Total Ausgaben<br />
Total Einnahmen<br />
Nettoinvestitionen<br />
Einnahmenüberschuss<br />
b) Finanzierung I<br />
Nettoinvestitionen<br />
Einnahmenüberschuss<br />
Abschreibungen Verwaltungsvermögen<br />
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag<br />
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung<br />
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung<br />
Finanzierungsfehlbetrag I<br />
Finanzierungsüberschuss I<br />
552'236.20<br />
Übersicht<br />
451'604.35<br />
100'631.85<br />
552'236.20 552'236.20<br />
604.05<br />
604.05<br />
604.05 604.05<br />
604.05<br />
100'631.85<br />
36'604.05<br />
64'631.85<br />
101'235.90 101'235.90<br />
- 1 - 11.05.2010 13:57
Jahresrechnung 2009<br />
Ref. Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Rechnung 2008<br />
Voranschlag 2009<br />
Rechnung 2009<br />
Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
10'290.13<br />
359'647.47<br />
363'000.00<br />
10'290.13<br />
10'290.13 10'290.13<br />
172'896.30<br />
549'751.17<br />
722'647.47 722'647.47<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
48'900<br />
48'900<br />
48'900 48'900<br />
3. Investitionen im Finanzvermögen<br />
a) Nettoveränderung<br />
Total Ausgaben<br />
Total Einnahmen<br />
Nettoveränderung Zugang<br />
Nettoveränderung Abgang<br />
b) Finanzierung II<br />
Nettoveränderung Zugang<br />
Nettoveränderung Abgang<br />
Finanzierungsfehlbetrag I<br />
Finanzierungsüberschuss I<br />
Finanzierungsfehlbetrag II<br />
Finanzierungsüberschuss II<br />
4. Bilanzübersicht<br />
Finanzvermögen<br />
Verwaltungsvermögen<br />
Fremdkapital<br />
Verrechnung<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital<br />
64'631.85<br />
193'496.50<br />
327'000.00<br />
Übersicht<br />
64'631.85<br />
64'631.85 64'631.85<br />
71'377.18<br />
449'119.32<br />
520'496.50 520'496.50<br />
- 2 - 11.05.2010 13:57
Jahresrechnung 2009<br />
Ref. Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Kto.-Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br />
Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT<br />
461'752.20 50'367.50 518'000 35'000 600'198.60 35'064.65<br />
Nettoaufwand<br />
411'384.70 483'000 565'133.95<br />
390 Verwaltung Kirchgemeinde 62'659.72 0.00 79'500 0 67'545.40 300.00<br />
392 Seelsorge / Pfarrei 245'424.85 22'618.35 261'500 8'000 239'709.00 18'605.20<br />
394 Kirchliche Veranstaltungen 9'354.55 831.95 10'500 0 10'310.45 1'833.20<br />
396 Kirchliche Liegenschaften 68'310.08 26'917.20 82'500 27'000 221'553.50 14'326.25<br />
398 Beiträge und Hilfsaktionen 76'003.00 0.00 84'000 0 61'080.25 0.00<br />
9 FINANZEN UND STEUERN<br />
90'484.00 401'236.85 87'100 477'000 115'169.20 567'013.02<br />
Nettoertrag<br />
310'752.85 389'900 451'843.82<br />
900 Gemeindesteuern 31'742.35 379'205.55 32'000 470'000 53'260.65 546'972.70<br />
940 Kapitaldienst 134.70 28.40 3'900 0 1'665.20 1'190.32<br />
990 Abschreibungen 36'604.05 0.00 44'200 0 41'393.35 0.00<br />
995 Neutrale Aufwendungen und<br />
Erträge<br />
22'002.90 22'002.90 7'000 7'000 18'850.00 18'850.00<br />
999 ABSCHLUSS<br />
0.00 100'631.85 0 93'100<br />
0.00 113'290.13<br />
Nettoertrag<br />
100'631.85 93'100 113'290.13<br />
Ertragsüberschuss<br />
Aufwandüberschuss<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
552'236.20<br />
552'236.20<br />
552'236.20 552'236.20<br />
605'100<br />
605'100<br />
715'367.80<br />
715'367.80<br />
605'100 605'100 715'367.80 715'367.80<br />
- 1 - 11.05.2010 13:59
Jahresrechnung 2009<br />
Ref. Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Kto.-Nr.<br />
Bezeichnung<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT<br />
604.05 0.00 0<br />
0 17'203.35 78'810.00<br />
Nettoeinnahmen / Ausgaben<br />
604.05 61'606.65<br />
396 Liegenschaften Verwaltungsvermögen<br />
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br />
Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
604.05 0.00 0 0 17'203.35 78'810.00<br />
999 ABSCHLUSS<br />
0.00 604.05 0<br />
0 78'810.00 17'203.35<br />
Nettoeinnahmen / Ausgaben<br />
604.05 61'606.65<br />
Einnahmenüberschuss<br />
Ausgabenüberschuss<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
604.05<br />
604.05<br />
604.05 604.05<br />
0<br />
96'013.35<br />
96'013.35<br />
- 1 - 11.05.2010 14:10<br />
0<br />
0 0 96'013.35 96'013.35
Jahresrechnung 2009<br />
Ref. Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Bilanzzusammenzug<br />
Bestand 31.12.2008 Bestand 31.12.2009<br />
Aktiven Passiven Aktiven Passiven<br />
268'306.37<br />
91'341.10<br />
359'647.47<br />
363'000.00<br />
363'000.00<br />
722'647.47<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
1<br />
10<br />
100<br />
101<br />
102<br />
103<br />
11<br />
114<br />
115<br />
116<br />
117<br />
12<br />
128<br />
Aktiven<br />
Finanzvermögen<br />
Flüssige Mittel<br />
Guthaben<br />
Anlagen<br />
Transitorische Aktiven<br />
Verwaltungsvermögen<br />
Sachgüter<br />
Darlehen und Beteiligungen<br />
Investitionsbeiträge<br />
Übrige aktivierte Ausgaben<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen<br />
Gesamtaktiven (ohne Kapitalkonto)<br />
187'759.15<br />
5'737.35<br />
193'496.50<br />
327'000.00<br />
327'000.00<br />
520'496.50<br />
- 1 - 11.05.2010 14:00
Jahresrechnung 2009<br />
Ref. Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Bilanzzusammenzug<br />
Bestand 31.12.2008 Bestand 31.12.2009<br />
Aktiven Passiven Aktiven Passiven<br />
87'881.30<br />
26'933.80<br />
58'081.20<br />
172'896.30<br />
172'896.30<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
2<br />
20<br />
200<br />
201<br />
202<br />
203<br />
204<br />
205<br />
21<br />
22<br />
228<br />
Passiven<br />
Fremdkapital<br />
Laufende Verpflichtungen<br />
Kurzfristige Schulden<br />
Langfristige Schulden<br />
Verpflichtungen für Sonderrechnungen<br />
Rückstellungen<br />
Transitorische Passiven<br />
Verrechnungen<br />
210 Steuern Rechnungsjahr<br />
212 Steuern früherer Jahre<br />
213 Verzugszinsen<br />
214 Quellensteuer<br />
215 Nach- und Strafsteuern<br />
216 Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen<br />
217 Verschiedene Steuern und Abgaben<br />
218 Übrige Verrechnungskonten<br />
219 Abschluss der Verrechnungskonten<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen<br />
Gesamtpassiven (ohne Kapitalkonto)<br />
44'308.68<br />
27'068.50<br />
71'377.18<br />
71'377.18<br />
- 2 - 11.05.2010 14:00
Jahresrechnung 2009<br />
Ref. Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Bilanzzusammenzug<br />
Bestand 31.12.2008 Kapitalkonto<br />
Bestand 31.12.2009<br />
Aktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven<br />
722'647.47<br />
722'647.47<br />
172'896.30<br />
549'751.17<br />
722'647.47<br />
Erstellt durch Martin Bühlmann<br />
Gesamtaktiven<br />
520'496.50<br />
Gesamtpassiven 71'377.18<br />
Kapitalkonto<br />
Eigenkapital Anfangs Rechnungsjahr<br />
Bilanzfehlbetrag Anfangs Rechnungsjahr<br />
Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im<br />
Rechnungsjahr Konto 990.3330<br />
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des<br />
Rechnungsergebnisses:<br />
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung<br />
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 100'631.85<br />
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr<br />
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr<br />
549'751.17<br />
449'119.32 449'119.32<br />
520'496.50 520'496.50<br />
- 3 - 11.05.2010 14:00
2. Wahl von fünf Mitgliedern in die Rechnungsprüfungskommission der<br />
reformierten Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
Antrag<br />
Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:<br />
Für die Kontrolle des Kirchenguts der reformierten Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong><br />
werden für die Amtsdauer 2010 bis 2014 folgende Mitglieder in die Rechnungsprüfungskommission<br />
der reformierten Kirchgemeinde <strong>Glattfelden</strong> gewählt:<br />
1. René Gasser, Dorfstrasse 48, 8192 <strong>Glattfelden</strong><br />
2. Hermann Hediger, Rheinsfelderstrasse 13a, 8192 Zweidlen<br />
3. Hans Rindlisbacher, Hohwindenstrasse 14, 8192 <strong>Glattfelden</strong><br />
4. Antonio Rudin, Steinbodenstrasse 1, 8192 <strong>Glattfelden</strong><br />
5. Eveline Winterberg, Mettelitobelstrasse 27, 8192 <strong>Glattfelden</strong><br />
Weisung<br />
Präsident<br />
René Gasser, Dorfstrasse 48, 8192 <strong>Glattfelden</strong><br />
Ab dem Inkrafttreten des neuen Kirchengesetzes, d.h. ab der Amtsdauer 2010 bis 2014, ist jede<br />
Kirchgemeinde verpflichtet, eine eigene Rechnungsprüfungskommission zu bestellen (§ 11 Absatz 1<br />
lit. c KiG). Die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde verliert ihre Zuständigkeit<br />
für die Prüfung des Finanzhaushalts und des Rechnungswesen der Kirchgemeinde.<br />
Die Rechnungsprüfungskommission der reformierten Kirchgemeinde besteht aus fünf Mitgliedern,<br />
einschliesslich der Präsidentin oder des Präsidenten (Art. 166 Absatz 2 nKO).<br />
<strong>Glattfelden</strong>, 10. Mai 2010 REFORMIERTE KIRCHENPFLEGE<br />
Der Präsident Die Aktuarin<br />
Chr. Ulrich M. Leu