Geschäftsbericht 2004 - Fielmann

Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat sich auch im Geschäfts-
jahr 2004 kontinuierlich über alle wichtigen
geschäftspolitischen Vorgänge informiert
und die Arbeit des Vorstandes beratend
begleitet. Die vom Vorstand erarbeitete Un-
ternehmensplanung 2005 und die mittel-
fristige Planung bis 2007 hat er eingehend
erörtert und in Form einer Rahmenplanung
verabschiedet. Der Aufsichtsrat hat ferner
über die nach der Geschäftsordnung für
den Vorstand zustimmungspflichtigen Ge-
schäftsführungsmaßnahmen beschlossen
und die Herren Dr. Emmanuel Siregar (Per-
sonal), Georg Alexander Zeiss (Finanzen/
Beteiligungen) und Dr. Jens Martin Abend
(Internationale Expansion/Controlling/IT/
Organisation) zu neuen Vorstandsmitglie-
dern bestellt.
Weitere wichtige Themen in den Sitzun-
gen des Aufsichtsrates waren die weitere
Expansion, insbesondere durch Akquisition
von ausländischen Optikerketten, die An-
passung der bisherigen Unternehmensstra-
tegie („Nulltarif-Brillen“) an die durch die
Gesundheitsreform veränderten Rahmenbe-
dingungen (Stichwort: Brillen-Versicherung),
die sonstigen Auswirkungen der Gesund-
heitsreform und der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung auf den Geschäftsverlauf, die
Schulungskonzepte und die künftige Ent-
wicklung der Fielmann Akademie Schloss
Plön sowie die künftigen Anforderungen
nach dem Anlegerschutz-Verbesserungsge-
setz. Eine Effizienzprüfung des Aufsichts-
rates entsprechend der Empfehlung des
Deutschen Corporate Governance Kodex
ist erfolgt.
Darüber hinaus gab es, wie in den ver-
gangenen Jahren, bei sonstigen wichtigen
Anlässen einen unmittelbaren Informations-
austausch zwischen dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrates und dem Vorstand.
Im Berichtsjahr haben der Aufsichtsrat
insgesamt viermal, der Personalausschuss
zweimal getagt. Der so genannte Vermitt-
lungsausschuss nach § 27 Abs. 3 Mitbe-
stimmungsgesetz hatte keinen Anlass zu-
sammenzutreten.
Der Jahresabschluss der FIELMANN
Aktiengesellschaft und der Konzernab-
schluss für das Geschäftsjahr 2004 sowie
der Bericht über die Lage der FIELMANN
Aktiengesellschaft und des Konzerns sind
durch den Abschlussprüfer, die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Susat & Partner, Ham-
burg, geprüft und mit uneingeschränkten
Bestätigungsvermerken versehen worden.
Diese Unterlagen, einschließlich des Ge-
winnverwendungsvorschlages des Vor-
standes, die jedem Aufsichtsratsmitglied
rechtzeitig vorlagen, wurden in der Bilanz-
sitzung am 14. April 2005 in Gegenwart
der Wirtschaftsprüfer Rainer Rudolph und
Dietmar Genz eingehend erörtert.
Der Aufsichtsrat hat nach dem abschlie-
ßenden Ergebnis seiner Prüfung keine Ein-
wendungen erhoben. Er hat den Jahresab-
schluss gebilligt, der damit festgestellt ist,
und sich dem Vorschlag des Vorstandes für
die Gewinnverwendung angeschlossen.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und
allen Mitarbeitern für die hervorragende Ar-
beit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
Hamburg, im April 2005
Prof. Dr. Mark K. Binz
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Professor Dr. Mark K. Binz
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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