Geschäftsbericht 2004 - Fielmann

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ORGANE Vorstand Aufsichtsrat 6 Geschäftsbericht 2004 Günther Fielmann Hans Joachim Oltersdorf Günter Schmid Dr. Emmanuel Siregar Georg Alexander Zeiss Dr. Jens Martin Abend Günther Fielmann Vorstandsvorsitzender Vertrieb/Marketing (Personal bis 31. 3. 2004), Lütjensee Hans Joachim Oltersdorf Immobilien/Expansion (Finanzen/Beteiligungen bis 30. 6. 2004), Rellingen Günter Schmid Materialwirtschaft/Produktion, Kummerfeld Dr. Emmanuel Siregar Personal seit 1. 4. 2004, Lütjensee Georg Alexander Zeiss Finanzen/Beteiligungen seit 1. 7. 2004, Ahrensburg Jan-Christoph Maiwaldt (Controlling/Organisation/IT bis 8. 7. 2004), Hamburg Dr. Jens Martin Abend Internationale Expansion/Controlling/IT/Organisation seit 1. 10. 2004, München Prof. Dr. Mark K. Binz Rechtsanwalt, Stuttgart (Vorsitzender) Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell Vorstandsvorsitzender der A. W. Faber-Castell AG, Stein/Nürnberg Prof. Dr. Ing. Jobst Herrmann Diplom-Ingenieur, Aalen Helmut Nanz Geschäftsführender Gesellschafter der Nanz-Gruppe, Stuttgart Prof. Dr. Hans-Joachim Priester Notar, Hamburg Hans-Otto Wöbcke Kaufmann, Hamburg Uwe Martens Gewerkschaftssekretär der ver.di, Hamburg (stellvertr. Vorsitzender) Christl Böhm-Biazik Dozentin, Blüssen Karin Höft Betriebsrätin der FIELMANN Aktiengesellschaft, Hamburg Uwe Pagel Regionalleiter in der FIELMANN Aktiengesellschaft, Kulmbach Franz Salzig Hauptabteilungsleiter in der FIELMANN Aktiengesellschaft, Hamburg Sabine Thielemann Feinoptikerin der Rathenower Optik GmbH, Schmiedehausen
Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat sich auch im Geschäfts- jahr 2004 kontinuierlich über alle wichtigen geschäftspolitischen Vorgänge informiert und die Arbeit des Vorstandes beratend begleitet. Die vom Vorstand erarbeitete Un- ternehmensplanung 2005 und die mittel- fristige Planung bis 2007 hat er eingehend erörtert und in Form einer Rahmenplanung verabschiedet. Der Aufsichtsrat hat ferner über die nach der Geschäftsordnung für den Vorstand zustimmungspflichtigen Ge- schäftsführungsmaßnahmen beschlossen und die Herren Dr. Emmanuel Siregar (Per- sonal), Georg Alexander Zeiss (Finanzen/ Beteiligungen) und Dr. Jens Martin Abend (Internationale Expansion/Controlling/IT/ Organisation) zu neuen Vorstandsmitglie- dern bestellt. Weitere wichtige Themen in den Sitzun- gen des Aufsichtsrates waren die weitere Expansion, insbesondere durch Akquisition von ausländischen Optikerketten, die An- passung der bisherigen Unternehmensstra- tegie („Nulltarif-Brillen“) an die durch die Gesundheitsreform veränderten Rahmenbe- dingungen (Stichwort: Brillen-Versicherung), die sonstigen Auswirkungen der Gesund- heitsreform und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf den Geschäftsverlauf, die Schulungskonzepte und die künftige Ent- wicklung der Fielmann Akademie Schloss Plön sowie die künftigen Anforderungen nach dem Anlegerschutz-Verbesserungsge- setz. Eine Effizienzprüfung des Aufsichts- rates entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex ist erfolgt. Darüber hinaus gab es, wie in den ver- gangenen Jahren, bei sonstigen wichtigen Anlässen einen unmittelbaren Informations- austausch zwischen dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates und dem Vorstand. Im Berichtsjahr haben der Aufsichtsrat insgesamt viermal, der Personalausschuss zweimal getagt. Der so genannte Vermitt- lungsausschuss nach § 27 Abs. 3 Mitbe- stimmungsgesetz hatte keinen Anlass zu- sammenzutreten. Der Jahresabschluss der FIELMANN Aktiengesellschaft und der Konzernab- schluss für das Geschäftsjahr 2004 sowie der Bericht über die Lage der FIELMANN Aktiengesellschaft und des Konzerns sind durch den Abschlussprüfer, die Wirtschafts- prüfungsgesellschaft Susat & Partner, Ham- burg, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen worden. Diese Unterlagen, einschließlich des Ge- winnverwendungsvorschlages des Vor- standes, die jedem Aufsichtsratsmitglied rechtzeitig vorlagen, wurden in der Bilanz- sitzung am 14. April 2005 in Gegenwart der Wirtschaftsprüfer Rainer Rudolph und Dietmar Genz eingehend erörtert. Der Aufsichtsrat hat nach dem abschlie- ßenden Ergebnis seiner Prüfung keine Ein- wendungen erhoben. Er hat den Jahresab- schluss gebilligt, der damit festgestellt ist, und sich dem Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverwendung angeschlossen. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die hervorragende Ar- beit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Hamburg, im April 2005 Prof. Dr. Mark K. Binz BERICHT DES AUFSICHTSRATS Professor Dr. Mark K. Binz Vorsitzender des Aufsichtsrats Geschäftsbericht 2004 7
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