Geschäftsbericht 2004 - Fielmann

CORPORATE GOVERNANCE KODEX
30 Geschäftsbericht 2004
Entsprechenserklärung
zum Deutschen Corporate Governance Kodex
Die FIELMANN Aktiengesellschaft steht im
ständigen Dialog mit Aktionären, Kunden,
Mitarbeitern und der interessierten Öffent-
lichkeit. Eine transparente und damit akti-
onärsfreundliche Informationspolitik ist ein
wichtiger und integraler Bestandteil einer
verantwortungsvollen Unternehmensfüh-
rung. Die Kursentwicklung unserer Aktie
bestätigt uns in unserer Vorgehensweise.
Demgemäß erklären Vorstand und Auf-
sichtsrat der FIELMANN Aktiengesellschaft
nach § 161 Aktiengesetz: Die FIELMANN
Aktiengesellschaft entspricht der Empfeh-
lung der Regierungskommission Deutscher
Corporate Governance Kodex mit folgen-
den Ausnahmen:
Eine prinzipielle Altersgrenze für Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder besteht
nicht. Wir sind der Auffassung, dass Kompe-
tenz und Leistungsfähigkeit nicht anhand star-
rer Altersgrenzen bestimmt werden sollten.
Der Aufsichtsrat plant derzeit nicht
die Einrichtung eines „Audit Committee“.
Fragen der Rechnungslegung, des Risiko-
Managements sowie die Bestimmung der
Prüfungsschwerpunkte sollen weiterhin dem
Gesamtorgan vorbehalten bleiben. Um ih-
rer Verantwortung für diese wesentlichen
Aufgaben gerecht zu werden, beabsichti-
gen die Mitglieder des Aufsichtsrates auch
künftig hieran unmittelbar mitzuwirken.
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder
wurde und wird im Anhang des Konzern-
abschlusses im Geschäftsbericht, unterteilt
nach fixen und erfolgsbezogenen Kompo-
nenten, ausgewiesen. Der Vorsitzende des
Aufsichtsrats wird auf der Hauptversamm-
lung auf Nachfrage über die Grundzüge
des Vergütungssystems und deren eventu-
elle Veränderungen berichten. Von einer
Veröffentlichung im Internet wird abgese-
hen.
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglie-
der enthält keine erfolgsorientierten Bestand-
teile. Der Gesamtbetrag der Bezüge wurde
ebenfalls im Anhang zum Konzernabschluss
im Geschäftsbericht 2003 ausgewiesen.
Auch zukünftig wird auf eine individuali-
sierte Darstellung verzichtet.
Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglie-
der werden Wertpapiergeschäfte mit dem
Unternehmen entsprechend dem Wertpa-
pierhandelsgesetz bekannt geben und ver-
öffentlichen.
Der Konzernabschluss und die Zwi-
schenberichte werden entsprechend der
EU-Verordnung 1606/2002 ab dem Ge-
schäftsjahr 2005 nach internationalen
Rechnungsgrundsätzen erstellt.
Der geprüfte Konzernabschluss sowie
die Zwischenberichte werden innerhalb der
börslich vorgesehenen Fristen veröffentlicht.
Angaben über Drittunternehmen, an de-
nen die Gesellschaft nicht nur untergeordnet
beteiligt ist, erfolgen aus Wettbewerbsgrün-
den nicht.
Über die Beziehungen zwischen der
FIELMANN Aktiengesellschaft und den Ak-
tionären, die als nahe stehende Personen
zu qualifizieren sind, wurde ein Transpa-
renzbericht durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Susat & Partner OHG erstellt.
Auf eine Darstellung im Konzernabschluss
wurde verzichtet.
Hamburg, im Dezember 2004
Für den Vorstand
gez. Günther Fielmann
Für den Aufsichtsrat
gez. Prof. Dr. Mark K. Binz