Allgemeiner Teil - BWT Group

Regel 31
Da der Vorstand aus lediglich zwei Personen besteht, wird auf die Ausführungen oben zu den Regeln 28
bis 30 verwiesen.
Regel 34
Der Aufsichtsrat hat abgesehen vom Prüfungsausschuss keine weiteren Ausschüsse eingerichtet. Aufgrund
der effizienten Größe des Aufsichtsrates (sechs Personen) werden Beschlüsse gemeinsam gefasst.
Regel 36
Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2008 vier Sitzungen abgehalten.
Regel 39
Neben dem Prüfungsausschuss hat der Aufsichtsrat der BWT AG keine weiteren Ausschüsse eingerichtet.
Der Aufsichtsrat der BWT AG setzt sich aus Experten unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen und
hält in regelmäßigen Abständen konstruktive Sitzungen ab, die sich u.a. auch mit strategischen sowie
mit Bilanz- und Personalbelangen des Unternehmens befassen. In diesem Rahmen ist der Aufsichtsrat der
BWT AG auch in alle grundlegenden Entscheidungen des Vorstands als beratendes Organ involviert. Dem
Prüfungsausschuss gehören folgende Personen des Aufsichtsrates an: Dr. Bednar, Fr. Egger, Hr. Reicher.
Der Prüfungsausschuss hat im Jahr 2008 2 Sitzungen abgehalten, in denen die Arbeiten um den Jahresabschluss
und die internen Kontroll-, Revisions- und Risikosysteme behandelt wurden.
Regel 51
An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden für ihre Tätigkeit im Jahr 2008 Aufwandsentschädigungen in der
Höhe von insgesamt 46,4 T€ (2007: 31,1 T€) bezahlt. Die Basisvergütungen für die einzelnen Mitglieder
betragen jeweils 7,5 T€, für den Vorsitzenden 15 T€. Darüber hinaus gab es Reisekostenersätze.
Regel 53
Als „unabhängig“ im Sinne der Generalklausel der Regel 53 gelten jene Mitglieder des Aufsichtrats, die
in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur BWT AG oder deren Vorstand stehen, die einen
materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu beeinflussen.
Als Maßstab werden die Kriterien des Corporate Governance Kodex Anhang 1 angewendet.
Dem Aufsichtsrat gehören demnach folgende unabhängige Mitglieder an:
Dr. Leopold Bednar, Gerda Egger, Dr. Wolfgang Hochsteger, Klaus Kastner, Dipl.-Vw. Ekkehard Reicher,
Serge Schmitt.
Regel 57
In der Satzung der BWT AG ist keine Altersgrenze für die Mitglieder des Aufsichtsrates festgeschrieben.
Regel 58
Aufsichtsratsmitlied Erstbestellung Ende der laufenden Funktionsperiode
Dr. Leopold Bednar (Vorsitz, geb. 1948) 5. Juli 1991 2011
Dr. Wolfgang Hochsteger (Stv. Vs., geb. 1950) 5. Juli 1991 2011
Gerda Egger (geb. 1964) 24. Mai 1996 2011
Dipl.-Vw. Ekkehard Reicher (geb. 1941) 24. Mai 1996 2011
Serge Schmitt (geb. 1949) 29. Mai 2002 2011
Klaus Reinhard Kastner (geb. 1949) 23. Mai 2001 2011
Andere Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- oder ausländischen börsennotierten
Gesellschaften werden, soweit vorhanden, offen gelegt: Dr. Leopold Bednar, Frau Gerda Egger und
Dr. Wolfgang Hochsteger sind gleichzeitig Aufsichtsräte der Christ Water Technology AG. Herr Serge
Schmitt ist Vorstand der Christ Water Technology AG.
BWT Geschäftsbericht 2008 55
Corporate Governance