Lagebild 2011 Finanzermittlungen - Polizei Nordrhein-Westfalen

Inhaltsverzeichnis Seite
1 Lagedarstellung ............................................................................................. 1
1.1 Vorbemerkungen...................................................................................................................... 1
1.2 Verdachtsmeldungen............................................................................................................... 1
1.3 Vermögensabschöpfung ......................................................................................................... 2
2 Maßnahmen.................................................................................................... 3
2.1 Besprechung mit den Ansprechpartnern bei den Finanzämtern für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung für Geldwäscheverfahren .................................................................... 3
2.2 Besprechung mit den Finanzermittler(inne)n der Kreispolizeibehörden des Landes ...... 4
2.3 Workshop “Terrorismusfinanzierung”................................................................................... 4
2.4 Besuch der „Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH“ ................................. 4
2.5 Unterstützung der Norwegischen Polizei .............................................................................. 4
2.6 ZIVED - Zentrale Informationsvermittlung Externe Datenbanken ....................................... 5
2.7 Bund-Länder-Projektgruppe „Vermögensabschöpfung in Fällen der
Finanzmarktkriminalität“ ......................................................................................................... 5
2.8 Bund-Länder-Projektgruppe „Elektronische Verdachtsmeldung (EVEM)“........................ 5
2.9 Bund-Länder-Projektgruppe „Leitlinien für die Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
nach dem Geldwäschegesetz“................................................................................................ 5
2.10 Interdisziplinärer Kreis „Steuerfahndung, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Justiz und
Polizei“....................................................................................................................................... 6
3 Gesetzesnovellierungen................................................................................ 6
3.1 Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie.......................................................... 6
3.2 Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung
(Schwarzgeldbekämpfungsgesetz)......................................................................................... 7
3.3 Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention............................................................ 7
4 Anlagen........................................................................................................... 8
4.1 Verdachtsmeldungen............................................................................................................... 8
4.1.1 Eingangszahlen .......................................................................................................................... 9
4.1.2 Anzahl bearbeiteter Verfahren ...................................................................................................9
4.1.3 Ermittlungsergebnisse.............................................................................................................. 10
4.1.4 Meldende.................................................................................................................................. 11
4.1.5 Anzahl und Nationalität der Tatverdächtigen ........................................................................... 12
4.2 Vermögensabschöpfung ....................................................................................................... 13
4.2.1 Anzahl der Verfahren................................................................................................................ 13
4.2.2 Polizeibehörden des Landes .................................................................................................... 14
4.2.3 Polizeipräsidien ........................................................................................................................ 15
4.2.4 Landratsbehörden .................................................................................................................... 16
4.2.5 Sicherungen nach Deliktsbereichen / Verwaltungsrecht.......................................................... 17
4.2.6 Sicherungszweck...................................................................................................................... 18
4.2.7 Vermögenswerte ...................................................................................................................... 18
4.2.8 Abschöpfung zu Gunsten Privater und zu Gunsten des Staates............................................. 19
4.2.9 Sonderfälle ............................................................................................................................... 20
4.3 Beispielhafte Phänomene / Sachverhaltsdarstellungen .................................................... 21
4.3.1 Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Abschluss von Krankenhaustagegeld- .......................
versicherungen ......................................................................................................................... 21
4.3.2 Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Kfz-Handel .............................................................. 21
4.3.3 Internationaler Haftbefehl wegen Betrugs................................................................................ 22
4.3.4 Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Handel von Edelmetallen über das Internet ........... 22
4.3.5 Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz..................................................................................... 23
4.3.6 Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz............................................................................ 23
4.3.7 Kapitalanlagebetrug in Zusammenhang mit Sportwetten ........................................................ 24
4.3.8 Betrug und Geldwäsche ...........................................................................................................25
4.3.9 Schwerer Bandendiebstahl ...................................................................................................... 25
4.3.10 Untreue..................................................................................................................................... 26