Lagebild 2011 Finanzermittlungen - Polizei Nordrhein-Westfalen

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Entwicklung im Überblick Finanzermittlungen 2010 2011 Änderung Verdachtsmeldungen 2.300 2.734 + 18,8 % erkannte Straftaten 1.530 1.633 + 6,7 % Abschöpfungsergebnisse aller Polizeibehörden (Angabe in Mio. Euro) 47,081 50,053 + 6,3 % Verfahren mit Abschöpfungsmaßnahmen 994 794 - 20,1 %
Inhaltsverzeichnis Seite 1 Lagedarstellung ............................................................................................. 1 1.1 Vorbemerkungen...................................................................................................................... 1 1.2 Verdachtsmeldungen............................................................................................................... 1 1.3 Vermögensabschöpfung ......................................................................................................... 2 2 Maßnahmen.................................................................................................... 3 2.1 Besprechung mit den Ansprechpartnern bei den Finanzämtern für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung für Geldwäscheverfahren .................................................................... 3 2.2 Besprechung mit den Finanzermittler(inne)n der Kreispolizeibehörden des Landes ...... 4 2.3 Workshop “Terrorismusfinanzierung”................................................................................... 4 2.4 Besuch der „Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH“ ................................. 4 2.5 Unterstützung der Norwegischen Polizei .............................................................................. 4 2.6 ZIVED - Zentrale Informationsvermittlung Externe Datenbanken ....................................... 5 2.7 Bund-Länder-Projektgruppe „Vermögensabschöpfung in Fällen der Finanzmarktkriminalität“ ......................................................................................................... 5 2.8 Bund-Länder-Projektgruppe „Elektronische Verdachtsmeldung (EVEM)“........................ 5 2.9 Bund-Länder-Projektgruppe „Leitlinien für die Bearbeitung von Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz“................................................................................................ 5 2.10 Interdisziplinärer Kreis „Steuerfahndung, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Justiz und Polizei“....................................................................................................................................... 6 3 Gesetzesnovellierungen................................................................................ 6 3.1 Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie.......................................................... 6 3.2 Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz)......................................................................................... 7 3.3 Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention............................................................ 7 4 Anlagen........................................................................................................... 8 4.1 Verdachtsmeldungen............................................................................................................... 8 4.1.1 Eingangszahlen .......................................................................................................................... 9 4.1.2 Anzahl bearbeiteter Verfahren ...................................................................................................9 4.1.3 Ermittlungsergebnisse.............................................................................................................. 10 4.1.4 Meldende.................................................................................................................................. 11 4.1.5 Anzahl und Nationalität der Tatverdächtigen ........................................................................... 12 4.2 Vermögensabschöpfung ....................................................................................................... 13 4.2.1 Anzahl der Verfahren................................................................................................................ 13 4.2.2 Polizeibehörden des Landes .................................................................................................... 14 4.2.3 Polizeipräsidien ........................................................................................................................ 15 4.2.4 Landratsbehörden .................................................................................................................... 16 4.2.5 Sicherungen nach Deliktsbereichen / Verwaltungsrecht.......................................................... 17 4.2.6 Sicherungszweck...................................................................................................................... 18 4.2.7 Vermögenswerte ...................................................................................................................... 18 4.2.8 Abschöpfung zu Gunsten Privater und zu Gunsten des Staates............................................. 19 4.2.9 Sonderfälle ............................................................................................................................... 20 4.3 Beispielhafte Phänomene / Sachverhaltsdarstellungen .................................................... 21 4.3.1 Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Abschluss von Krankenhaustagegeld- ....................... versicherungen ......................................................................................................................... 21 4.3.2 Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Kfz-Handel .............................................................. 21 4.3.3 Internationaler Haftbefehl wegen Betrugs................................................................................ 22 4.3.4 Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Handel von Edelmetallen über das Internet ........... 22 4.3.5 Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz..................................................................................... 23 4.3.6 Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz............................................................................ 23 4.3.7 Kapitalanlagebetrug in Zusammenhang mit Sportwetten ........................................................ 24 4.3.8 Betrug und Geldwäsche ...........................................................................................................25 4.3.9 Schwerer Bandendiebstahl ...................................................................................................... 25 4.3.10 Untreue..................................................................................................................................... 26
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