Lagebild 2011 Finanzermittlungen - Polizei Nordrhein-Westfalen

4.1.4 Meldende
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Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Verdachtsmeldungen (§ 11 Gw G) 1 722 1 479 1 714 1 775 2 154 1 860 1 602 1 902 2 258 2 703
Kreditinstitute 1 598 1 372 1 364 1 457 1 745 1 483 1 344 1 723 2 045 2 396
private Geschäftsbanken 582 636 575 602 707 566 549 776 910 1 221
Sparkassen, Girozentrale 766 579 604 680 824 668 601 743 886 923
Genossenschaftsbanken 213 143 167 150 186 215 181 190 236 242
Deutsche Bundesbank 37 13 18 23 27 31 12 14 5 4
sonstige Kreditinstitute - 1 - 2 1 3 1 - 8 6
Versicherungsunternehmen 12 7 15 12 10 18 12 14 22 32
Finanzdienstleistungsinstitute 108 96 323 303 392 340 235 152 178 257
Finanzunternehmen 2 1 - 1 4 11 2 - 4 2
Investmentaktiengesellschaft - - - - - 1 - - - 1
Spielbanken 1 2 2 - 2 - - 1 - 2
Behörden (§ 14 GwG) - - - - - - - - - 1
andere Verpflichtete (§ 3 Abs.1 Gw G) 1 1 10 2 1 7 9 12 9 12
Sonstige Geldw äschehinw eise 18 30 54 16 9 21 44 35 42 31
Privatpersonen 7 1 2 1 1 - - 2 1 1
Finanzbehörden (§ 31b AO) x 1 16 2 1 14 31 20 28 18
Bargeldkontrollen (§ 12a ZollVG) 15 x 13 18 12 7 7 7 8 12 10
Sonstige 11 15 18 1 - - 6 5 1 2
Gesamthinw eise Geldw äsche 1 740 1 509 1 768 1 791 2 163 1 881 1 646 1 937 2 300 2 734
15 Dargestellt sind nur diejenigen Fälle, in denen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.
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