Geschäftsbericht 2010 - Investor Relations
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4.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenverbindungen<br />
Mit Ausnahme der unter 4.1. erwähnten Funktionen bestehen<br />
keine weiteren Tätigkeiten und Interessenverbindungen der Geschäftsleitungsmitglieder.<br />
4.3 Managementverträge<br />
Die Cham Paper Group Holding AG hat keine Managementverträge<br />
mit Dritten abgeschlossen.<br />
5. Entschädigungen, Beteiligungen, Darlehen<br />
5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen<br />
und der Beteiligungsprogramme<br />
Verwaltungsrat<br />
Die Entschädigungsprinzipien sowie die Höhe der Entschädigungen<br />
der Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf Antrag des<br />
Personalausschusses vom Verwaltungsrat festgelegt. Beratungsmandate<br />
für Verwaltungsratsmitglieder mit zusätzlicher Entschädigung<br />
werden vom Gesamtverwaltungsrat erteilt und bedürfen der<br />
Zustimmung einer Mehrheit der Mitglieder. Solche Beratungsmandate<br />
sind klar definiert und zeitlich limitiert.<br />
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine jährliche Vergütung,<br />
die sich je nach Tätigkeit im Verwaltungsrat unterschiedlich<br />
bemisst. Die jährliche Vergütung besteht aus einem Grundgehalt<br />
inklusive Pauschalspesen und Sitzungsgelder. Das Grundgehalt<br />
richtet sich nach der Funktion im Verwaltungsrat. Der Präsident<br />
des Verwaltungsrates erhält ein Grundgehalt inklusive Pauschalspesen<br />
von TCHF 170. Der Vizepräsident des Verwaltungsrates<br />
erhält ein Grundgehalt inklusive Pauschalspesen von TCHF 40.<br />
Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einem<br />
Grundgehalt inklusive Pauschalspesen von TCHF 30 entschädigt.<br />
Die Pauschalspesen entschädigen die Verwaltungsräte für Reisen<br />
und andere notwendige Auslagen im Rahmen ihrer Verwaltungsratstätigkeit.<br />
Die Sitzungsgelder variieren abhängig von der Anzahl<br />
Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse. Die<br />
Sitzungsgelder betragen für jedes Mitglied des Verwaltungsrates<br />
TCHF 3 für eine Ganztagessitzung und TCHF 1.5 für eine Halbtagessitzung.<br />
Bei den Ausschusssitzungen betragen die Sitzungsgelder<br />
für den Vorsitzenden TCHF 4 für eine Ganztagessitzung<br />
und TCHF 2 für eine Halbtagessitzung. Die Sitzungsgelder für die<br />
übrigen Mitglieder der Ausschüsse entsprechen denjenigen der<br />
Verwaltungsratssitzungen.<br />
Der Gesamtbetrag der Entschädigungen für den Verwaltungsrat<br />
sowie der Entschädigungsbetrag für die amtierenden und ehemaligen<br />
Mitglieder des Verwaltungsrates für die Geschäftsjahre <strong>2010</strong><br />
und 2009 sind auf Seite 60 der Jahresrechnung der Cham Paper<br />
Group Holding AG aufgeführt.<br />
Corporate Governance<br />
Geschäftsleitung<br />
Die Entschädigungsprinzipien für die Vergütungen an den CEO<br />
und die übrigen Geschäftsleitungsmitglieder werden vom Personalausschuss<br />
festgelegt. Die Zielsetzungen und die Höhe der<br />
erfolgsabhängigen Leistungsprämie für den CEO und die Geschäftsleitung<br />
werden im Personalausschuss ausgearbeitet und<br />
vom Verwaltungsrat genehmigt. Nach Ablauf des Geschäftsjahres<br />
wird die Zielerreichung von den gleichen Personen, welche die<br />
Ziele festgesetzt haben, ermittelt und bewertet. Die erfolgsabhängigen<br />
Leistungsprämien werden jeweils im April des folgenden<br />
Geschäftsjahres in bar und/oder wahlweise in Form von Aktien<br />
entrichtet (vgl. Kapitel 5.2 Aktienbeteiligungsprogramm).<br />
Die Entschädigung des CEOs und der übrigen Geschäftsleitungsmitglieder<br />
besteht aus einem Grundgehalt und einer erfolgsabhängigen<br />
Leistungsprämie. Das Grundgehalt beinhaltet ein Bruttosalär<br />
(Entschädigung vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge<br />
des Arbeitnehmers), Pauschalspesen und Naturalleistungen (Geschäftsfahrzeug).<br />
Im Rahmen eines Bonusplanes werden ausserdem<br />
jährlich Leistungsprämien an die Geschäftsleitungsmitglieder<br />
entrichtet. Die Höhe dieser Prämien hängt von der Erreichung der<br />
im Voraus festgelegten Ziele des Unternehmens und der individuellen<br />
Ziele der einzelnen Personen ab. Die erfolgsabhängige Leistungsprämie<br />
wird für jedes Geschäftsleitungsmitglied prozentual<br />
zum Bruttosälar festgelegt. Der Bonus beträgt für den CEO maximal<br />
40% des Bruttosälars, für die übrigen Geschäftsleitungsmitglieder<br />
maximal 30% des Bruttosalärs. Unterschreitet die Zielerreichung<br />
die Mindestvorgaben, entfällt die Prämie. Die Prämie ist<br />
nach oben durch Maximalvorgaben limitiert. Die Zielsetzungen<br />
umfassen quantitative und qualitative Leistungsziele. Die quantitativen<br />
Leistungsziele basieren auf der Erreichung folgender budgetierter<br />
Grössen: Betriebsgewinn, Free Cash Flow und Kennzahlen<br />
des Nettoumlaufvermögens. Sie werden mit 70% gewichtet. Die<br />
qualitativen Ziele umfassen Leistungsziele, die klar messbare Vorgaben<br />
haben müssen. Sie fliessen mit einer Gewichtung von 30%<br />
in die Berechnung ein. Die erfolgsabhängigen Leistungsprämien<br />
werden im April des Folgejahres in bar oder wahlweise in Form<br />
von Aktien (ab 2011) entrichtet (vgl. Kapitel 5.2 Aktienbeteiligungsprogramm).<br />
Der Gesamtbetrag der Entschädigungen für die Geschäftsleitungsmitglieder,<br />
die Entschädigungen an ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder<br />
und die höchste an ein Geschäftsleitungsmitglied ausgerichtete<br />
Entschädigung für die Geschäftsjahre <strong>2010</strong> und 2009<br />
sind auf Seite 61 der Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding<br />
AG aufgeführt.<br />
5.2 Aktienbeteiligungsprogramm<br />
Im Berichtsjahr wurde ein Aktienbeteiligungsprogramm für die<br />
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung eingeführt.<br />
Die Aktien für dieses Programm werden aus dem Eigenbestand<br />
der Gesellschaft ausgegeben.<br />
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