Geschäftsbericht 2010 - Investor Relations

4.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenverbindungen
Mit Ausnahme der unter 4.1. erwähnten Funktionen bestehen
keine weiteren Tätigkeiten und Interessenverbindungen der Geschäftsleitungsmitglieder.
4.3 Managementverträge
Die Cham Paper Group Holding AG hat keine Managementverträge
mit Dritten abgeschlossen.
5. Entschädigungen, Beteiligungen, Darlehen
5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen
und der Beteiligungsprogramme
Verwaltungsrat
Die Entschädigungsprinzipien sowie die Höhe der Entschädigungen
der Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf Antrag des
Personalausschusses vom Verwaltungsrat festgelegt. Beratungsmandate
für Verwaltungsratsmitglieder mit zusätzlicher Entschädigung
werden vom Gesamtverwaltungsrat erteilt und bedürfen der
Zustimmung einer Mehrheit der Mitglieder. Solche Beratungsmandate
sind klar definiert und zeitlich limitiert.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine jährliche Vergütung,
die sich je nach Tätigkeit im Verwaltungsrat unterschiedlich
bemisst. Die jährliche Vergütung besteht aus einem Grundgehalt
inklusive Pauschalspesen und Sitzungsgelder. Das Grundgehalt
richtet sich nach der Funktion im Verwaltungsrat. Der Präsident
des Verwaltungsrates erhält ein Grundgehalt inklusive Pauschalspesen
von TCHF 170. Der Vizepräsident des Verwaltungsrates
erhält ein Grundgehalt inklusive Pauschalspesen von TCHF 40.
Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einem
Grundgehalt inklusive Pauschalspesen von TCHF 30 entschädigt.
Die Pauschalspesen entschädigen die Verwaltungsräte für Reisen
und andere notwendige Auslagen im Rahmen ihrer Verwaltungsratstätigkeit.
Die Sitzungsgelder variieren abhängig von der Anzahl
Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse. Die
Sitzungsgelder betragen für jedes Mitglied des Verwaltungsrates
TCHF 3 für eine Ganztagessitzung und TCHF 1.5 für eine Halbtagessitzung.
Bei den Ausschusssitzungen betragen die Sitzungsgelder
für den Vorsitzenden TCHF 4 für eine Ganztagessitzung
und TCHF 2 für eine Halbtagessitzung. Die Sitzungsgelder für die
übrigen Mitglieder der Ausschüsse entsprechen denjenigen der
Verwaltungsratssitzungen.
Der Gesamtbetrag der Entschädigungen für den Verwaltungsrat
sowie der Entschädigungsbetrag für die amtierenden und ehemaligen
Mitglieder des Verwaltungsrates für die Geschäftsjahre 2010
und 2009 sind auf Seite 60 der Jahresrechnung der Cham Paper
Group Holding AG aufgeführt.
Corporate Governance
Geschäftsleitung
Die Entschädigungsprinzipien für die Vergütungen an den CEO
und die übrigen Geschäftsleitungsmitglieder werden vom Personalausschuss
festgelegt. Die Zielsetzungen und die Höhe der
erfolgsabhängigen Leistungsprämie für den CEO und die Geschäftsleitung
werden im Personalausschuss ausgearbeitet und
vom Verwaltungsrat genehmigt. Nach Ablauf des Geschäftsjahres
wird die Zielerreichung von den gleichen Personen, welche die
Ziele festgesetzt haben, ermittelt und bewertet. Die erfolgsabhängigen
Leistungsprämien werden jeweils im April des folgenden
Geschäftsjahres in bar und/oder wahlweise in Form von Aktien
entrichtet (vgl. Kapitel 5.2 Aktienbeteiligungsprogramm).
Die Entschädigung des CEOs und der übrigen Geschäftsleitungsmitglieder
besteht aus einem Grundgehalt und einer erfolgsabhängigen
Leistungsprämie. Das Grundgehalt beinhaltet ein Bruttosalär
(Entschädigung vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge
des Arbeitnehmers), Pauschalspesen und Naturalleistungen (Geschäftsfahrzeug).
Im Rahmen eines Bonusplanes werden ausserdem
jährlich Leistungsprämien an die Geschäftsleitungsmitglieder
entrichtet. Die Höhe dieser Prämien hängt von der Erreichung der
im Voraus festgelegten Ziele des Unternehmens und der individuellen
Ziele der einzelnen Personen ab. Die erfolgsabhängige Leistungsprämie
wird für jedes Geschäftsleitungsmitglied prozentual
zum Bruttosälar festgelegt. Der Bonus beträgt für den CEO maximal
40% des Bruttosälars, für die übrigen Geschäftsleitungsmitglieder
maximal 30% des Bruttosalärs. Unterschreitet die Zielerreichung
die Mindestvorgaben, entfällt die Prämie. Die Prämie ist
nach oben durch Maximalvorgaben limitiert. Die Zielsetzungen
umfassen quantitative und qualitative Leistungsziele. Die quantitativen
Leistungsziele basieren auf der Erreichung folgender budgetierter
Grössen: Betriebsgewinn, Free Cash Flow und Kennzahlen
des Nettoumlaufvermögens. Sie werden mit 70% gewichtet. Die
qualitativen Ziele umfassen Leistungsziele, die klar messbare Vorgaben
haben müssen. Sie fliessen mit einer Gewichtung von 30%
in die Berechnung ein. Die erfolgsabhängigen Leistungsprämien
werden im April des Folgejahres in bar oder wahlweise in Form
von Aktien (ab 2011) entrichtet (vgl. Kapitel 5.2 Aktienbeteiligungsprogramm).
Der Gesamtbetrag der Entschädigungen für die Geschäftsleitungsmitglieder,
die Entschädigungen an ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder
und die höchste an ein Geschäftsleitungsmitglied ausgerichtete
Entschädigung für die Geschäftsjahre 2010 und 2009
sind auf Seite 61 der Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding
AG aufgeführt.
5.2 Aktienbeteiligungsprogramm
Im Berichtsjahr wurde ein Aktienbeteiligungsprogramm für die
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung eingeführt.
Die Aktien für dieses Programm werden aus dem Eigenbestand
der Gesellschaft ausgegeben.
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