Geschäftsbericht 2010 - Investor Relations
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• die Erstellung des <strong>Geschäftsbericht</strong>es, die Vorbereitung und<br />
Durchführung der Generalversammlung sowie die Ausführung<br />
ihrer Beschlüsse,<br />
• die Verabschiedung von wichtigen Grundsätzen betreffend Corporate<br />
Governance sowie die Festlegung von Richtlinien für die<br />
Informations- und Kommunikationspolitik,<br />
• die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung<br />
und der Vertretung betrauten Personen sowie die Regelung der<br />
Zeichnungsberechtigung,<br />
• die Festlegung der Organisation und die Überwachung des internen<br />
Kontrollsystems,<br />
• die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.<br />
3.4.2 Ausschüsse des Verwaltungsrates<br />
Der Verwaltungsrat wird durch zwei Ausschüsse unterstützt.<br />
Prüfungsausschuss<br />
Der Prüfungsausschuss (Audit Committee) unterstützt den Verwaltungsrat<br />
bei der Wahrnehmung seiner Pflichten als finanzielle<br />
Oberaufsicht der Gesellschaft und bei der Regelung der Beziehung<br />
zur externen Revisionsstelle. Die Aufgabenschwerpunkte<br />
des Prüfungsausschusses sind:<br />
• die Überprüfung der Konzern- und Jahresrechnung der Cham<br />
Paper Group Holding AG gemeinsam mit der Geschäftsleitung<br />
und der externen Revisionsstelle,<br />
• die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit der angewandten<br />
Konzernrechnungslegungsgrundsätze,<br />
• die Überprüfung des Vorhandenseins eines wirksamen internen<br />
Kontrollsystems unter Einbeziehung des Risikomanagements,<br />
• die Bewertung und Auswahl der externen Revisionsstelle für<br />
die Nominierung zur Wahl durch die Generalversammlung,<br />
• die Beurteilung der Leistung der externen Revisionsstelle und<br />
die Sicherstellung von deren Unabhängigkeit,<br />
• die Überprüfung der Honorare der externen Revisionsstelle sowie<br />
die Vereinbarkeit der Revisionstätigkeit mit allfälligen Beratungsmandaten,<br />
• die Überprüfung der Angaben zur Corporate Governance gemäss<br />
Richtlinie der SIX Swiss Exchange,<br />
• die Entscheidung, ob die Konzern- und Jahresrechnung der<br />
Cham Paper Group Holding AG dem Verwaltungsrat zur Vorlage<br />
an die Generalversammlung empfohlen werden kann.<br />
Der Prüfungsausschuss hat keine Beschlusskompetenzen, sondern<br />
beurteilt die oben genannten Geschäfte und bereitet die Einzel-<br />
und Konzernabschlüsse zur Genehmigung durch den Verwaltungsrat<br />
vor. An den Sitzungen nehmen der CFO, teilweise auch<br />
der CEO, und je nach Bedarf Vertreter der externen Revisionsstelle<br />
teil. Der Prüfungsausschuss tagt mindestens halbjährlich, bei<br />
Bedarf auch häufiger. Im Geschäftsjahr <strong>2010</strong> wurden vier Sitzungen<br />
abgehalten, die je etwa einen halben Tag dauerten. Vertreter<br />
der externen Revisionsstelle waren an drei Sitzungen anwesend.<br />
Corporate Governance<br />
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Dr. Felix Thöni (Vorsitzender),<br />
Philipp Buhofer und Hans Schaller zusammen. Aufgrund ihres<br />
beruflichen Hintergrundes verfügen die Mitglieder des Prüfungsausschusses<br />
über genügend Erfahrung und Fähigkeiten in den<br />
Bereichen Rechnungslegung und Finanzmanagement, um ihre<br />
Aufgaben erfüllen zu können.<br />
Personalausschuss<br />
Der Personalausschuss (Compensation and Nomination Committee)<br />
legt die Grundsätze für die Entschädigung des Verwaltungsrates,<br />
des CEOs und der Mitglieder der Geschäftsleitung fest. Er<br />
bestimmt zudem die Leitlinien für die Auswahl von Kandidaten<br />
für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Die Aufgabenschwerpunkte<br />
des Personalausschusses sind:<br />
• die Festlegung der Entschädigungsprinzipien für den Verwaltungsrat,<br />
den CEO und die Mitglieder der Geschäftsleitung,<br />
• die Festlegung der finanziellen Entschädigung für den Verwaltungsrat,<br />
den CEO und die Mitglieder der Geschäftsleitung,<br />
• die Beurteilung der Leistung des CEOs,<br />
• die Beurteilung der Leistung des Verwaltungsrates,<br />
• die Festlegung der Grundsätze für die Auswahl von Kandidaten<br />
zur Zuwahl in den Verwaltungsrat sowie die Auswahl der Kandidaten,<br />
• die Festlegung der Grundsätze für die Auswahl der Nachfolge<br />
des CEOs, der Mitglieder der Geschäftsleitung und die Auswahl<br />
der Kandidaten,<br />
• die Überprüfung des Status der Vorsorgekasse der Cham Paper<br />
Group Holding AG und ihrer Tochtergesellschaften.<br />
Der Personalausschuss hat keine Beschlusskompetenzen, sondern<br />
beurteilt die oben genannten Geschäfte und bereitet sie zur<br />
Genehmigung durch den Verwaltungsrat vor. Der Personalausschuss<br />
tagt mindestens einmal halbjährlich, bei Bedarf auch häufiger.<br />
Er setzt sich aus Dr. René Furler (Vorsitzender), Philipp Buhofer<br />
und Urs Ziegler zusammen. Im Geschäftsjahr <strong>2010</strong> wurden<br />
zwei Sitzungen abgehalten, die je etwa einen halben Tag dauerten.<br />
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