Geschäftsbericht 2010 - Investor Relations

• die Erstellung des Geschäftsberichtes, die Vorbereitung und
Durchführung der Generalversammlung sowie die Ausführung
ihrer Beschlüsse,
• die Verabschiedung von wichtigen Grundsätzen betreffend Corporate
Governance sowie die Festlegung von Richtlinien für die
Informations- und Kommunikationspolitik,
• die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung
und der Vertretung betrauten Personen sowie die Regelung der
Zeichnungsberechtigung,
• die Festlegung der Organisation und die Überwachung des internen
Kontrollsystems,
• die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.
3.4.2 Ausschüsse des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat wird durch zwei Ausschüsse unterstützt.
Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss (Audit Committee) unterstützt den Verwaltungsrat
bei der Wahrnehmung seiner Pflichten als finanzielle
Oberaufsicht der Gesellschaft und bei der Regelung der Beziehung
zur externen Revisionsstelle. Die Aufgabenschwerpunkte
des Prüfungsausschusses sind:
• die Überprüfung der Konzern- und Jahresrechnung der Cham
Paper Group Holding AG gemeinsam mit der Geschäftsleitung
und der externen Revisionsstelle,
• die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit der angewandten
Konzernrechnungslegungsgrundsätze,
• die Überprüfung des Vorhandenseins eines wirksamen internen
Kontrollsystems unter Einbeziehung des Risikomanagements,
• die Bewertung und Auswahl der externen Revisionsstelle für
die Nominierung zur Wahl durch die Generalversammlung,
• die Beurteilung der Leistung der externen Revisionsstelle und
die Sicherstellung von deren Unabhängigkeit,
• die Überprüfung der Honorare der externen Revisionsstelle sowie
die Vereinbarkeit der Revisionstätigkeit mit allfälligen Beratungsmandaten,
• die Überprüfung der Angaben zur Corporate Governance gemäss
Richtlinie der SIX Swiss Exchange,
• die Entscheidung, ob die Konzern- und Jahresrechnung der
Cham Paper Group Holding AG dem Verwaltungsrat zur Vorlage
an die Generalversammlung empfohlen werden kann.
Der Prüfungsausschuss hat keine Beschlusskompetenzen, sondern
beurteilt die oben genannten Geschäfte und bereitet die Einzel-
und Konzernabschlüsse zur Genehmigung durch den Verwaltungsrat
vor. An den Sitzungen nehmen der CFO, teilweise auch
der CEO, und je nach Bedarf Vertreter der externen Revisionsstelle
teil. Der Prüfungsausschuss tagt mindestens halbjährlich, bei
Bedarf auch häufiger. Im Geschäftsjahr 2010 wurden vier Sitzungen
abgehalten, die je etwa einen halben Tag dauerten. Vertreter
der externen Revisionsstelle waren an drei Sitzungen anwesend.
Corporate Governance
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Dr. Felix Thöni (Vorsitzender),
Philipp Buhofer und Hans Schaller zusammen. Aufgrund ihres
beruflichen Hintergrundes verfügen die Mitglieder des Prüfungsausschusses
über genügend Erfahrung und Fähigkeiten in den
Bereichen Rechnungslegung und Finanzmanagement, um ihre
Aufgaben erfüllen zu können.
Personalausschuss
Der Personalausschuss (Compensation and Nomination Committee)
legt die Grundsätze für die Entschädigung des Verwaltungsrates,
des CEOs und der Mitglieder der Geschäftsleitung fest. Er
bestimmt zudem die Leitlinien für die Auswahl von Kandidaten
für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Die Aufgabenschwerpunkte
des Personalausschusses sind:
• die Festlegung der Entschädigungsprinzipien für den Verwaltungsrat,
den CEO und die Mitglieder der Geschäftsleitung,
• die Festlegung der finanziellen Entschädigung für den Verwaltungsrat,
den CEO und die Mitglieder der Geschäftsleitung,
• die Beurteilung der Leistung des CEOs,
• die Beurteilung der Leistung des Verwaltungsrates,
• die Festlegung der Grundsätze für die Auswahl von Kandidaten
zur Zuwahl in den Verwaltungsrat sowie die Auswahl der Kandidaten,
• die Festlegung der Grundsätze für die Auswahl der Nachfolge
des CEOs, der Mitglieder der Geschäftsleitung und die Auswahl
der Kandidaten,
• die Überprüfung des Status der Vorsorgekasse der Cham Paper
Group Holding AG und ihrer Tochtergesellschaften.
Der Personalausschuss hat keine Beschlusskompetenzen, sondern
beurteilt die oben genannten Geschäfte und bereitet sie zur
Genehmigung durch den Verwaltungsrat vor. Der Personalausschuss
tagt mindestens einmal halbjährlich, bei Bedarf auch häufiger.
Er setzt sich aus Dr. René Furler (Vorsitzender), Philipp Buhofer
und Urs Ziegler zusammen. Im Geschäftsjahr 2010 wurden
zwei Sitzungen abgehalten, die je etwa einen halben Tag dauerten.
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