Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/S8. LedelseCorporate governanceSelskabets bestyrelse vurderer løbende udviklingen i Selskabets corporategovernance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalingerudmøntet i Københavns Fondsbørs (OMX) notat, dateret den 15. august2005. Selskabet vurderer at opfylde Nørby-udvalgets anbefalinger.Investor relationsSelskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfriinformation om Selskabets udvikling via hjemmeside, email-nyhedsbreve,månedsrapporter via e-mail, kvartalsvis aktionærorientering(Formuemagasin), halvårlige aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage)flere steder i landet, samt generalforsamlinger i Århus. Investorpræsentationerlægges ud på Selskabets hjemmeside senest dagen efterpræsentationen. Alt materiale udarbejdes på dansk. Der er etableretinterne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse.ÅrsrapporterSelskabets årsrapport vil under alle omstændigheder opfylde de krav,der stilles til denne kategori af selskaber og følge udviklingen i godregnskabsskik. Vedrørende eventuelle uddybende kommentarer i årsrapportenskønnes Selskabets karakter af porteføljeselskab at gøre detmindre relevant at vurdere Selskabets etiske og sociale ansvar samtarbejdsmiljø. Ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af Selskabetsinterne videnressourcer er mindre afgørende, da forvaltning og administrationer outsourcet via administrationsaftale.GeneralforsamlingenFor at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til generalforsamlingsanliggenderindkaldes der til generalforsamling i DagbladetBørsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel med en dagsorden,der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter.Navnenoterede aktionærer, der har anmodet om skriftlig indkaldelse fårtilsendt fuldmagter til førstkommende generalforsamling.BestyrelsenDet anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen eruafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må detenkelte medlem ikke:u være ansat eller have været ansat i Selskabet inden for de seneste 5 år.u være eller have været medlem af direktionen i Selskabet.u være professionel rådgiver for Selskabet eller ansat i eller have enøkonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiverfor Selskabet.u have en væsentlig strategisk interesse i Selskabet som andet endsom aktionærAlle Selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav.Bestyrelsesmedlemmerne oplyser i årsrapportenArbejdsdelingBestyrelsens opgave er at sikre Selskabets aktionærer det bedst muligeafkast inden for Selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt ogadministrationsaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellembestyrelse, direktion og Administrator.Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året for at fastlægge og godkendeinvesteringsstrategi, jvf. Bestyrelsens forretningsorden.Vurdering af Selskabets aktiestrukturSelskabet har kun én aktieklasse og ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsningeraf nogen art, hvilket vurderes at være den sikreste mådeat sikre alle aktionærer lige rettigheder.u stillingu uddannelseu direktions- og bestyrelsesposter i andre selskaberu kursværdi og antal aktier i Selskabetu kursværdi og antal aktier i andre selskaber, der administreres afFormuepleje A/S, Administrator.Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, således af der sikreskontinuitet. Hvert år er ét medlem af bestyrelsen således på valg.Da Selskabets administration er outsourcet til Administrator findes detikke formålstjenligt at arbejde med bestyrelseskomitéer eller -udvalg.36 / Børsprospekt maj 2006