Torsdag d. 5. september 2002 - Greve Kommune

SocialudvalgGreve KommuneGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 1SocialudvalgReferatÅbenTorsdag den 05.09.02kl. 16.00 i mødelokale 6+7Medlemmer:Kirsten Stuckert (V)Lars Kilhof (V)Dan Bjerring ( (V)Kenneth Barreth (V)Jette Andersen (A)Preben Husted (O)Liselott Hansen (O)

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 2IndholdsfortegnelsePunkt Tekst Side1. Orientering 32. KALENDER - 2002 43. Opprioritering af indkøbsaftaler på hjælpemiddelområdet,herunder samarbejde med andre kommuner 54. Nyt hjælpemiddeldepot, herunder eventuel fælles depotdriftmed Solrød Kommune 85. Ændring af den faste normering for demensboligerne. 116. Budget 2003 - 2006, Socialudvalgets budgetbehandling 137. Ankestyrelsens afgørelse på sag omhandlendeindkøbsordninger. 198. Medlemstilskud til pensionister – henvendelse fra Ældresagen 209. 100 % anvisningsret til Askerød –ny aftale 2210. Revisionsberetning af 8. august 2002 for de sociale områdermed statsrefusion herunder boligstøtte og integration. 2311. Eventuelt 25

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 31. OrienteringKirsten Stuckert deltager i et arrangement med Ældresagen i Olsbækken for atdrøfte serviceniveau i forhold til tildeling af personlige tillæg.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 42. KALENDER - 2002Dato Aktivitet Tidspunkt26.09.02 Seminar – Tune Landboskole (program følger) 12.0003.10.02 Socialudvalgsmøde 16.0010.10.02 Besøg – Fountain House – program, adresse, transport m.v. vil blive 13.00fremsendt til Udvalgets medlemmer07.11.02 Besøg på Greve SprogcenterSocialudvalgsmøde13.0016.0014.11.02 Viden om sundhed (workshop) – invitation følger heldagsmøde28.11.02 Socialudvalgsmøde 16.0028.11.02 Fællesmøde med Børne- og Kulturudvalget 19.00Udkast til mødeplan for år 2003 blev udleveret. Mødeplanen blev godkendt.KALENDER - 2003Dato Aktivitet Tidspunkt09.01.03 Socialudvalgsmøde 16.0006.02.03 Socialudvalgsmøde 16.0004.03.03 Socialudvalgsmøde 16.0003.04.03 Socialudvalgsmøde 16.0008.-09.05.03 KL` Sociale temamøde i Ålborg Hele dage22.05.03 Socialudvalgsmøde 16.0012.06.03 Seminar Hele dagen07.08.03 Socialudvalgsmøde 16.0004.09.03 Socialudvalgsmøde 16.0025.09.03 Seminar Hele dagen02.10.03 Socialudvalgsmøde 16.0006.11.03 Socialudvalgsmøde 16.0027.11.03 Socialudvalgsmøde 16.00

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 53. Opprioritering af indkøbsaftaler påhjælpemiddelområdet, herunder samarbejde medandre kommunerBaggrundSom det fremgår af anden sag på denne dagsorden, har Greve og Solrød Kommunei nogen tid arbejdet med at analysere mulighederne for og perspektiverne i etsamarbejde på hjælpemiddelområdet. Dette analysearbejde tog udgangspunkt i atundersøge mulighederne for at etablere et fælles hjælpemiddeldepot. Det fremgåraf den pågældende sag på dagsordenen, at fælles depotdrift ikke anbefales.Derimod medførte analysearbejdet, at begge kommuner blev opmærksomme påden potentielle økonomiske gevinst ved at indgå fælles indkøbsaftaler. Enstikprøveundersøgelse på 10 hyppigt anvendte standardhjælpemidler viste, at bådeGreve og Solrød på de pågældende produkter aktuelt får en gennemsnitlig rabat påca. 3%. Ved indgåelse af fælles indkøbsaftaler på de samme 10 produkter viste detsig, at der kunne opnås en gennemsnitlig rabat på ca. 11% - altså ca. 8procentpoints større rabat. Det er der flere årsager til:• 2 kommuner kan indkøbe større partier ad gangen. Det giver større rabat.• Ved indkøb af større partier skal der ofte ikke betales separat forekspedition og fragt• Mulighed for andre ”storkundefordele”, fx rabat på andre af firmaetsprodukter eller rabat på reservedele og reparationer.Økonomisk gevinst for Greve KommuneBaseret på stikprøveundersøgelsen skønnes det, at Greve Kommune ved enintensiv opprioritering af hjælpemiddelindkøb kan opnå en økonomisk gevinst påca. 8% af budgettet til indkøb af genbrugshjælpemidler. Det svarer til enbesparelse på ca. 430.000 kr. årligt. Senere kan der blive tale om også at se på denuværende indkøbsaftaler vedrørende kropsbårne hjælpemidler. Også her kan derformentlig opnås en besparelse, hvis størrelse det dog ikke er muligt at sige nogetom på nuværende tidspunkt.Forudsætninger for at kunne opnå bedre indkøbsaftalerDet vil kræve en stor arbejdsindsats at få overblik over nuværende produkter,leverandører og aftaler – og at forhandle kontrakter med leverandørerne.Sidstnævnte kræver endvidere erfaring og ekspertise. Professionelt indkøb er et fagi sig selv.Hverken Greve eller Solrød Kommune har en indkøbsfunktion, der har ressourcertil denne opgave. For at opnå den økonomiske gevinst er det derfor enforudsætning at investere i form af at ansætte en indkøber specifikt til opgaven.Udgiften hertil skønnes til 350.000 kr. årligt. Beløbet dækker løn inkl. pension,kørselsgodtgørelse, ATP mv. samt kursusbudget. Endvidere éngangsudgift på ca.60.000 kr. til indretning af arbejdsplads samt udgift til stillingsannonce. Udgiftenafholdes af Greve og Solrød Kommune i fællesskab efter en fordelingsnøgle, jf.nedenfor. Det foreslås, at ansættelsesprocedure og indretning af arbejdsplads sker i2002, sådan at indkøberen kan starte i januar måned 2003.Anbefaling fra Greves og Solrøds borgmestreDe 2 kommuners borgmestre har undervejs i forløbet mødtes i alt 3 gange medrepræsentanter fra den fælles arbejdsgruppe for at drøfte et muligthjælpemiddelsamarbejde. På det sidste møde den 17.05.02 var borgmestrene enige

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 6om at anbefale ansættelse af en fælles indkøber til hjælpemiddelområdet.Borgmestrene var desuden enige om også at invitere de 2 øvrige kommuner (Køgeog Vallø) i erhvervssamarbejdet København Syd med i samarbejdet. Både Køge ogVallø har på direktørplan erklæret sig interesseret i et sådant samarbejde, men skalnaturligvis have politisk godkendelse først inden endeligt tilsagn.Fysisk placering af indkøberen og administrativt overhead til basiskommunenIndkøberen skal betjene de omfattede kommuner på lige fod. En af kommunerneskal dog være ansættelsesmyndighed og være indkøberens fysiske base.Basiskommunens indirekte administrative omkostninger herved (kontorhold,lønudbetaling, ledelse mv.) skal afholdes af de deltagende kommuner i fællesskab,hvor også basiskommunen skal bidrage med sin egen andel. Disse indirekteomkostninger skal nærmere beregnes og drøftes mellem kommunerne. Densamlede udgift skønnes dog at være begrænset, formentlig i størrelsesordenen ca.5.000 – 15.000 kr. årligt. Generelt er forvaltningen indstillet på at værebasiskommune for indkøberen, men samtidig også indstillet på placering i en andenkommune, hvis der er ønske om det. Forvaltningen foreslår, at Greve Kommunessocialdirektør får bemyndigelse til at indgå aftale med de andre deltagendekommuner om disse spørgsmål med efterfølgende orientering til Socialudvalget.Økonomisk fordelingsnøgleHjælpemidler kan bevilges til alle borgere fra 0 år og opefter. Forvaltningenforeslår derfor, at udgifterne til indkøberen fordeles efter de deltagende kommunersindbyggertal. Det er også den fordelingsnøgle, der i øvrigt anvendes i samarbejdetKøbenhavn Syd. Greve Kommunes udgift vil afhænge af, hvor mange af de 4kommuner i København Syd, der vælger at indgå i indkøbssamarbejdet.Mulighederne er følgende:• Kun Greve/Solrød : Greves andel bliver 70,5%• Greve/Solrød/Vallø : Greves andel bliver 61,3%• Greve/Solrød/Køge : Greves andel bliver 44,9%• Alle 4 kommuner : Greves andel bliver 41,0%Samlet økonomi for Greve KommuneFremgår af nedenstående tabel. I beregningerne er forudsat, at samarbejdet kunomfatter Greve og Solrød, sådan at Greves andel af udgifterne svarer til 70,5%.Hvis Køge og/eller Vallø går med, bliver Greves andel af udgifterne mindre. I detførste år forudsættes der udgiftsneutralitet, da der vil gå nogen tid med at kortlæggenuværende indkøbsmønstre og –aftaler. Beløb i 1.000 kr.:Greve Kommune 2002 2003 HerefterIndkøbsbesparelse 0 - 247 - 430Arbejdsplads og 42 0 0annonceringLønudgifter 0 247 247I alt 42 0 - 183Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Det anbefales1. at der ansættes en indkøber til hjælpemiddelområdet i samarbejde medSolrød Kommune. Køge og Vallø Kommune tilbydes at deltage isamarbejdet2. at udgiften fordeles efter de deltagende kommuners befolkningstal

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 73. at udgiften i 2002 afholdes inden for nuværende budget. De økonomiskekonsekvenser indregnes i budget 2003 og kommende år4. at Greve Kommunes socialdirektør bemyndiges til at indgå aftale med dedeltagende kommuner om fysisk placering mv. Socialudvalget orienteresefterfølgende.Socialudvalgets beslutning den 15.08.02:Udvalget udsætter sagen, og opfordrer forvaltningen til at foretage yderligereundersøgelser.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.Efterfølgende er notat om muligheder for at entrere med private virksomheder iløsningen af opgaverne på hjælpemiddelområdet udarbejdet. (Bilag vedlagt)Beslutning 05.09.02:Udvalget ønsker sagen udsat med henblik på nærmere undersøgelse.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 84. Nyt hjælpemiddeldepot, herunder eventuel fællesdepotdrift med Solrød KommuneBaggrundIgennem flere år har der været arbejdet på at få andre lokaler tilhjælpemiddeldepotet. Depotet er i dag spredt på 3 adresser: Hoveddepotet iStrandcentrets kælder, et sattelitdepot til børnehjælpemidler i kælderen under enkommunal bygning på Jerismosevej samt et lejet opmagasineringsrum i Tune.Samlet råder depotet over 441 m2, hvilket ikke er tilstrækkeligt til det aktuellebehov, og derudover medfører spredningen på 3 adresser irrationelle arbejdsgange,ekstra kørsel osv. Derudover er det fysiske arbejdsmiljø i hoveddepotet underStrandcentret ikke godt.I 1999 gennemførtes et EU-udbud om udlicitering af depotdrift og formidling afgenbrugshjælpemidler. Byrådet besluttede dog i begyndelsen af 2000 at bevareopgaven i kommunalt regi, fordi det var det billigste.I efteråret 2000 blev det besluttet at undersøge mulighederne for fælles depotdriftog andet hjælpemiddelsamarbejde med Solrød Kommune. Der blev nedsat enfælles arbejdsgruppe, der afleverede en rapport lige inden sommerferien 2001.Rapporten har været drøftet på et antal møder mellem de 2 kommuners borgmestre,som også undervejs har bedt arbejdsgruppen om nogle supplerende undersøgelser.På et afsluttende møde mellem de 2 borgmestre den 17.05.02 besluttedeborgmestrene at anbefale over for deres respektive byråd, at der ikke ertilstrækkeligt økonomisk grundlag for fælles depotdrift mellem de 2 kommuner –og at de 2 kommuner derfor arbejder videre hver for sig med depotlokaler ogdepotdrift i øvrigt. Derimod anbefaler borgmestrene, at der snarest muligt indledeset samarbejde om hjælpemiddelindkøb. Et forslag til et sådant indkøbssamarbejdebehandles som separat sag på dagsordenen.Resultatet af det fælles analysearbejde om depotdrift med Solrød Kommune ernærmere beskrevet i vedlagte baggrundsnotat. I baggrundsnotatet er endviderebeskrevet forslag til nye lokaler og andre forslag vedrørende hjælpemiddeldepotetsdrift. Denne dagsordentekst indeholder derfor kun et kort resume af de forslag, derer beskrevet i baggrundsnotatet.Nye depotlokalerForvaltningen foreslår, at der arbejdes på en løsning, hvor kommunen lejer sig ind iegnede lokaler. Huslejeniveauet forventes at ligge på ca. 320.000 kr. årligt.Herudover udgifter til el/vand/varme, rengøring, forsikring osv. Det må forventes,at de lejede lokaler skal ombygges indvendigt for at få en egnet indretning.Endvidere er der udgifter til indkøb af maskiner og værktøj, inventar ogflytteomkostninger. De samlede etableringsudgifter inkl. ombygning skønnes til ca.1,4 mill. kr., afhængig af de konkrete lokaler.For ikke at egnede lokaler skal udlejes til anden side er det nødvendigt at kunnehandle hurtigt. Det foreslås derfor, at socialdirektøren får bemyndigelse til at indgåhuslejekontrakt inden for en beløbsramme til husleje på 350.000 kr. årligt +eventuelt depositum. Bemyndigelsen gives dog under forudsætning af, at der opnåsdispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om deponering – og under

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 9forudsætning af, at udgifter til ombygning ifølge overslag fra håndværker kanholdes inden for en beløbsramme på 1 mill. kr.Det foreslås, at der efterfølgende forelægges separat sag for Socialudvalget ometableringsudgifterne.Alternativt kan det vælges at etablere depotet som en kommunal anlægsopgave.Selve byggeriet skønnes at koste ca. 5,25 mill. kr. Derudover øvrigeetableringsudgifter på 756.000 kr. Til gengæld spares huslejen på ca. 320.000 kr.årligt.Hjælpemiddeldepotets bemandingDepotet har 2 fastansatte medarbejdere på fuld tid. Derudover har depotet løbende1-2 personer i jobtræning/aktivering. Med den nuværende bemanding er det ikkemuligt at leve op til den politisk vedtagne målsætning om en gennemsnitligudbringningstid på maksimalt 5 arbejdsdage. Endvidere er hjælpemiddeldepotetsopgavemængde stigende som følge af den demografiske udvikling i kommunenmed flere ældre. Ca. 2/3 af alle hjælpemidler bevilges til borgere over 67 år.Forvaltningen foreslår derfor, at der ansættes 2 ekstra medarbejdere på depotet,hvoraf den ene skal være i flexjob. Det svarer netto til 1,5 stilling og en lønsum på435.000 kr. årligt.Hjælpemiddeldepotets bilparkDepotet råder over en Toyota Hiace til udbringning og afhentning. Bilen ersamtidig indrettet som servicevogn, så mindre reparationer/tilpasninger afhjælpemidler kan foretages i borgerens hjem.Én bil er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Kørslen udgør en flaskehals, og ermedvirkende til at forlænge udbringningstiden. Der anvendes i perioder en delkørsel med privat vognmand, hvilket på det lange sigt er en dyr løsning.Forvaltningen foreslår derfor, at der i år indkøbes en ekstra kassevogn med lift.Prisen er ca. 200.000 kr. Herudover budget til drift af den ekstra bil.ØkonomiDrift, lokaler og ekstra bilForslaget om andre lokaler samt køb af ekstra kassevogn medfører merudgifter tildrift på skønsmæssigt i alt 621.000 kr. årligt. Det foreslås at indarbejde denneudgift i budget 2003 og fremefter.Øvrig driftForslaget om at øge depotets lønsum svarende til 1,5 medarbejder medførermerudgift til drift på 435.000 kr. Det foreslås, at udgiften indgår i de politiskedrøftelser af budget 2003 og overslagsår.EtableringSom nævnt foreslås det at købe en ekstra kassevogn allerede i år til en forventetanskaffelsespris på 200.000 kr.Øvrige etableringsudgifter ved flytning til lejede lokaler forventes at udgøremaksimalt ca. 1,5 mill. kr., men vil helt afhænge af de konkrete lokaler. Det

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 10foreslås, at der først tages endelig bevillingsmæssig stilling til etableringsudgiften,når der foreligger et økonomisk overslag vedrørende de konkrete lokaler. Separatsag forelægges Socialudvalget.Bilag1. Baggrundsnotat af 18. juli 2002Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Det anbefales1. at der arbejdes videre på at etablere hjælpemiddeldepotet i egnede lejedelokaler. Der søges om dispensation fra deponeringsreglerne.Socialdirektøren bemyndiges til at indgå lejekontrakt inden for enbeløbsramme på 350.000 kr. i årlig husleje + eventuelt depositum -forudsat at der opnås dispensation fra deponeringsreglerne, og forudsatat udgiften til ombygning af de konkrete lokaler ikke overstiger 1 mill.kr. ifølge overslag fra håndværkerfirma2. at der indkøbes en ekstra kassevogn til depotet. Den anslåede udgift på200.000 kr. indarbejdes i budgetopfølgning 33. at de driftsøkonomiske konsekvenser af punkt 1-2 udgør i alt 621.000kr. årligt. Beløbet indarbejdes i budget 2003 og frem4. at der forelægges separat sag for Socialudvalget om etableringsudgifter,når disse endelig kendes5. at en forhøjelse af depotets lønsum med 435.000 kr. årligt indgår i depolitiske drøftelser af budget 2003-06.Socialudvalgets beslutning den 15.08.02:Udvalget udsætter sagen, og opfordrer forvaltningen til at foretage yderligereundersøgelser.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.Efterfølgende er der udarbejdet notat om muligheder for at entrere med privatevirksomheder i løsningen af opgaverne på hjælpemiddelområdet. (Bilag vedlagt)Beslutning 05.09.02:Udvalget ønsker sagen udsat med henblik på nærmere undersøgelse.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 115. Ændring af den faste normering for demensboligerne.Baggrund:I forbindelse med behovet for at skabe sammenhæng mellem opgaver og ressourceri budgettet for år 2003, har Socialudvalget på sit møde d. 26 juni 2002 bedtforvaltningen om at undersøge og beskrive konsekvenser ved at ændre den fastenormering i demensboligerne fra 1.1 fuldtidsstilling pr. bolig til 1.0.Muligheder for og konsekvenser ved en ændring af den faste normering idemensboligerne:Der er i alt 52 permanente boliger og 4 midlertidige demensboliger. Nuværendenormering på 1.1. fuldtidsstilling svarende til i alt 2279 timer pr. uger. Ennedsættelse af normeringen til 1.0 svarer til 2072 timer pr. uge, altså en samletpersonalereduktion på i alt 207 timer pr. uge.Det er muligt at gennemføre en reduktion af normeringen fra 1.1. til 1.0 og forsatsikre en døgndækning af personale i demensenhederne. Det vil dog værenødvendigt at se demensenhederne i en sammenhæng på de enkelte centre. Særligti aften- og nattevagten kan det være nødvendigt at arbejde med én gruppe afdemente på op til 16 beboere for at sikre vagtdækning i alle døgnets timer.Eksempelvis vil der kun være én nattevagt til deling i to demensenheder (6-8boliger) på det enkelte center.Det er forvaltningens og områdeledernes opfattelse, at det vil være muligt ogfagligt forsvarligt at reducere normeringen fra 1.1. til 1.0. Den konkreteudmøntning og fordeling af ressourcerne,1.0 fuldtidsstilling pr. demensbolig, kanog vil være forskellig fra demensenhed til demensenhed og center til centerafhængig af beboernes konkrete behov, den fysiske beliggenhed og driften af deøvrige opgaver på centrene – særlig i nattevagten. Ansvaret for en optimalfordeling af ressourcerne fordelt på de forskellige vagter og de enkeltedemensenheder er naturligvis placeret hos områdelederne.Om sammenhængen mellem økonomien og normeringen:I budgetoplægget til budget 2003 har forvaltningen foreslået en udvidelse afbudgettet til demensboligerne på i alt kr. 2.786.554 (2002-priser). Behovet forbudgetudvidelsen skal ses i lyset af, at lønnen pr. medarbejder har været for lavtbudgetteret.Med en beslutning om fremover at budgettere demensenhederne med 1.0 stillingmod nuværende 1.1 stilling vil der blive en besparelse på kr. 1.700.000, hvorvedbehovet for en budgetudvidelse på området vil falde fra nuværende kr. 2.786.554til kr. 1.086.000 (2002-priser).Budgetskema nr. 512.013 i budgetmappen kan derfor ændres fra kr. -2.900.000 tilkr.-1.100.000 (2003-priser).Konklusion:Det er forvaltningens og områdeledernes opfattelse at det er muligt at gennemføreen nednormering fra 1.1 stilling til 1.0 under forudsætning af, at der samtidig skeren budgetregulering således, at der fremover budgetteres med de faktiskelønudgifter for området.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 12Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Det godkendes1. at normeringen i demensenhederne nedsættes fra 1.1. til 1.02. at budgetskema nr. 512.013 i budgetmappen ændres fra kr. –2.900.000 tilkr.-1.100.000, således at lønbudgettet fra år 2003 budgetteres med de faktiskeudgifter.Beslutning:Punkt 1 godkendes.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 136. Budget 2003 - 2006, Socialudvalgets budgetbehandlingBY10/26.02.02, Ø/23.04.02, BY/30.04.2002 Ø13/20.08.02IndledningFor budgetlægningen 2003 - 06 besluttede Byrådet på mødet den 26. februar 2002at ændre metoden for budgetudarbejdelse til blokbudgettering med mål, således atalle budgetændringer skal ses i relation til målsætninger om serviceniveau ogjusteringer heri.Byrådet godkendte den 30. april 2002 Direktionens mandat til udarbejdelse afadministrativt oplæg til budget 2003-06:Forudsætninger for budgetudarbejdelsenBudgetproceduren for budgetlægningen til budget 2003 - 06 er baseret på følgende3 hovedfaser:• temamøder i fagudvalgene og dialog med brugerbestyrelser, ledere ogmedarbejdere (maj-juni)• Direktionens administrative budgetoplæg (juni-august) og• den politiske behandling (august-oktober)Direktionen fik til opgave at udarbejde et administrativt budgetoplæg indenforfølgende rammer:• budgettet skal være i balance over alle 4 år i budgetperioden• uændrede skattesatser - og• skatter, tilskud og udligning m.v. dækker de løbende driftsudgifter• at forsyningsområdet budgetteres selvstændigt uden negativ påvirkning afspillerum.Direktionen fik desuden til opgave, ved siden af det administrative budgetforslag,at udarbejde et prioriteringskatalog til Byrådets politiske budgetarbejde.Prioriteringskataloget er baseret på følgende forudsætninger:• mindreudgifter (”minusmål”) på serviceudgiftsrammen og/eller anlæginden for hvert budgetområde. Mindreudgifterne skal svare til 3 % afservicerammen på budgetområdet - og• merudgifter (”plusmål”) på serviceudgiftsrammen og/eller anlæg inden forhvert budgetområde. Merudgifterne skal svare til 1 % af servicerammen påbudgetområdet - foruden• mindreudgifter (”minusmål”) og merudgifter (”plusmål”) for alle nyelovændringer af betydning for budget 2003-2006 med udgangspunkt iændret opgave- og byrdefordeling, hvor kommunen får reguleret sitbloktilskud som følge heraf.Resultatet af Direktionens budgetarbejdeResultatet af Direktionens budgetarbejde er blevet til under ændredeforudsætninger i forhold til situationen i april måned hvor Byrådet gav direktionenbudgetopgaven.På indtægtssiden sker der over årene en stagnation i væksten af skatteindtægterpga. betydelige ændringer i befolkningens sammensætning. På den baggrund

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 14baseres det administrative oplæg på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i2003.På udgiftssiden betyder de befolkningsmæssige ændringer i kommunen flereskolebørn, flere ældre men dog et fald i antallet af småbørn.En nærmere gennemgang af enkelthederne er givet i Direktionens budgetnotat, iØkonomisk Forvaltnings notat af 12.08.2002 “Skatter, tilskud, udligning” samt iaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernesøkonomi i 2003. Yderligere kan den demografiske udvikling læses i GreveKommunes befolkningsprognose 2002.Det betyder, at Direktionen fremlægger et budgetforslag med• regulering af udgifter med befolkningsprognose og andre prognoser(ældreområdet)• ajourførte skønskonti• indregning af seneste byrådsvedtagelser• ajourført indtægtsside - og• en række tekniske konsekvensrettelser.Ud fra en forudsætning om uændret serviceniveau.Direktionen har på dette grundlag ikke kunnet udarbejde et budgetforslag medbalance over alle årene uden væsentlige ændringer i serviceniveauet, idet enafbalancering af budgettet ligger ud over det givne mandat.Som følge af den ændrede økonomiske situation har Direktionen i samråd medBorgmesteren fundet yderligere minusmål, således at summen af de samledeminusmål bliver ca. 4% af driftsbudgettet.Direktionens administrative budgetoplæg blev præsenteret for Byrådet den 12.august 2002.Det administrative budgetoplægI nedenstående tabel vises de økonomiske nøgletal i Direktionens budgetforslag:2003 2004 2005 2006Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.Udgangspunkt:Samtlige indtægter 1.487,8 1.552,8 1.627,0 1.651,7Driftsudgifter -1.495,1 -1.564,3 -1.624,9 -1.681,3- heraf befolkningsprognoseregulering 0,1 -0,5 -1,6 -5,4- heraf skønskonti -10,4 -5,2 -0,9 -1,0- heraf tekniske Konsekvensrettelser -14,8 -15,6 -18,5 -19,7Ordinær driftsvirksomhed -7,3 -11,5 2,1 -29,6Anlæg m.v. (ekskl. Forsyning) -31,4 - 8,0 - 7,8 -40,1Det Skattefinansierede område -38,7 -19,5 -5,7 -69,7Forsyningsvirksomhed 2,5 4,1 4,1 11,7Resultat -36,2 -15,4 -1,6 -58,0Lån m.v. -2,1 -10,2 -9,7 -10,3Ændring af Kassebeholdning -38,3 -25,6 -11,3+ = merindtægt/mindreudgift; - = mindreindtægt/merudgift. Afrundinger kan forekomme.-68,3

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 15Med ovenstående administrative budgetoplæg hvor udgifterne i helebudgetperioden er større end indtægterne, må forudses en negativ effekt påkommunens likvide beholdning.Udviklingen i ultimo-likviditeten på baggrund af Direktionens budgetforslag:År 2002 2003 2004 2005 2006Mio. kr. 122 84 58 47 -21PrioriteringskatalogI forlængelse af det administrative budgetoplæg har Direktionen udarbejdetprioriteringskatalog som indeholder ændrede målsætninger med deraf følgendebudgetmæssig virkning. Prioriteringskataloget er opdelt i 5 forslagstyper:• effekten af årets lov- og cirkulæreprogram fra Folketinget• minusmål• plusmål• forslag til nye anlæg• tværgående forslagUdgangspunktet for enkeltforslagene i katalogerne er, at langsigtede løsningerforetrækkes frem for kortsigtede løsninger, at udvikling af organisation ogpersonale fortsat har høj prioritet samt at lønsomme investeringer iserviceomlægninger har høj prioritet.Enkeltforslagene kan sammenfattes en lang række forslag, der giver mulighed forbudgetforbedringer:1000 kr. 2003 2004 2005 2006Forslag til budgetforbedringerEffekt af lov- og cirkulæreprogram 4,0 4,1 4,2 4,2Minusmål 49,5 50,0 51,4 51,9Tværgående forslag -1,1 1,5 6,3 9,5I alt 52,5 55,6 61,9 65,5Nye forslagPlusmål -13,1 -14,6 -15,9 -15,9Nye anlæg -28,8 -19,4 -21,7 -25,2I alt -41,9 -34,0 -37,6 -41,1+ = mindreudgift; - = merudgiftDet politiske budgetarbejdeØkonomiudvalget besluttede på mødet den 20. august 2002 at oversendeDirektionens administrative budgetforslag til byrådets 1. behandling af budget den27. august 2002.Økonomiudvalget fremsender endvidere sit budgetforslag 2003-2006 tilfagudvalgenes behandling med følgende mandat til udvalgene:

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 16Driftsbudgettet:Med henvisning til ubalancen i kommunens samlede økonomi ønskerØkonomiudvalget gennemført en samlet reduktion i driftsudgifterne på 35 mio. kr.med virkning fra 2003 og efterfølgende år. Reduktionen udmøntes af udvalgenesom nettobesparelser med udgangspunkt i de fremlagte prioriteringskataloger. Detbetyder, at finansiering af plusmål skal ske inden for den fastlagte ramme for detenkelte udvalg ved omprioritering af aktiviteter og udgifter.Reduktionerne fordeles således på udvalgene:Udvalg Reduktion Lov /Cirk. progr. I altØkonomiudvalg 3,5 mio. kr. 0,9 mio. kr. 4,4 mio. kr.Teknisk Udvalg 0,8 mio. kr. 0,8 mio. kr.Social- og sundhedsudvalg 13,5 mio. kr. 13,5 mio. kr.Børne- og Kulturudvalg 13,0 mio. kr. 3,1 mio. kr. 16,1 mio. kr.Beredskabet 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr.I alt 31,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 35,0 mio. kr.Efterfølgende tager Økonomiudvalget stilling til de tværgående forslag.Anlægsbudgettet:Udgangspunktet for fastlæggelsen af anlægsbudgettet er det fremlagteanlægsbudget som revideret i marts 2002. Der afsættes herudover en samlet rammepå 10 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004, som finansieres ved jordsalg.Udvalgene anmodes om at fremlægge prioriterede forslag til anlægsarbejderindenfor deres respektive områder. Økonomiudvalget prioriterer herefteranvendelsen af den afsatte anlægsramme.Social- og Sundhedsforvaltningens bemærkninger til afstemningsprocedurenI medfør af budgetproceduren behandler fagudvalgene budgetforslaget alene pådette møde. Økonomiudvalgets beslutning indebærer, at det videre budgetarbejdetager afsæt i Direktionens budgetforslag. Udvalgets eventuelle ændringsforslaghertil, tager udgangspunkt i Direktionens prioriteringskatalog og tilbagesendes tilØkonomiudvalget med angivelse af stillingtagen (for, imod, undlader at stemme).Der skal stemmes om alle forslag på afstemningslisten, dvs. om tekniskekonsekvensrettelser, effekt af lov- og cirkulæreprogram, minusmål, plusmål oganlæg samt om de forslag, der fremkommer på mødet.Bilag som tidligere er uddeltBudgetmappen inkl. ajourføringer (udsendt til Byrådet 16.08.02)Bilag• Afvikling af budgetpunktet - program• Afstemningsliste til Socialudvalgets budgetbehandling• Udtalelser fra samarbejdsudvalgene:1. Hedebos SU2. Strandcentrets SU3. Møllehøjs SU

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 174. Nældebjergs SU5. Tandplejens SU6. Familiehusenes SU• Greve Sprogcenters brev af 7/8 2002 inkl. bilag vedrørende budgetforslag medhhv. 3 og 5% reduktion• Social- og Sundhedsforvaltningens notat af 21/8 2002 om forslag til reduktionaf danskundervisning og 598 beskæftigelsesordninger• Besvarelse af budgetspørgsmål:o Spørgsmål fra Bo Johansen om udgifter til ledige gennem 10 åro Spørgsmål fra Kirsten Stuckert om sundhedsplejeo Spørgsmål fra Kirsten Stuckert om forebyggelseskonsulentero Spørgsmål fra Kirsten Stuckert om budget for borgere ihjemmeplejeno Spørgsmål fra Dan Bjerring om kontanthjælpsudgift contraførtidspensiono Spørgsmål fra Socialudvalget – en oversigt over udgifter tilkommunale aktiveringsprojektero Spørgsmål fra Socialudvalget – opgørelse over økonomiskekonsekvenser for de kommunale aktiveringsprojekter, hvis deretableres et center for Job- og Erhvervsserviceo Spørgsmål fra Liselott Hansen om forslag 511.001o Spørgsmål fra Liselott Hansen om uansøgt afsked – jf. ØU1020.08.02Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Resultatet af udvalgets behandling med tilhørende afstemningsliste oversendes tiløkonomiudvalgets 2. behandling den 17.09.02.Beslutning:Forslag til Socialudvalgets mål jfr. budgetmappen anbefales.De indarbejdede takster anbefales.Budgetmappens bemærkninger til område 511-513 justeres med de senesteudvalgsbeslutningerI forhold til det oversendte budgetforslag skulle Socialudvalget finde reduktionerpå 13,5 mio. kr. Resultatet af flertallets afstemninger er:2003: reduktioner på 14,4 mio. kr.2004: reduktioner på 13,2 mio. kr.2005: reduktioner på 13,4 mio. kr.2006: reduktioner på 14,1 mio. kr.Socialudvalgets beslutninger i øvrigt, fremgår af henholdsvis afstemningslisten foralle behandlede forslag og afstemningslisten over flertallets beslutninger, somsendes til Økonomiudvalget via Økonomisk Forvaltning.Notat fra Social- og Sundhedsforvaltningen af 5. september 2002 ”Svar vedrørendeudgifter til indkvartering af flygtninge i henhold til Integrationsloven” blev uddelt.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 18Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 197. Ankestyrelsens afgørelse på sag omhandlendeindkøbsordninger.Ankestyrelsen har behandlet og truffet afgørelse i en sag fra en kommune, hvorindkøbsordningen var organiseret efter en model, hvor borgerne fik refunderet etkontantbeløb til betaling for udbringning af varer.Ankestyrelsen fandt ikke at serviceloven indeholder hjemmel til at erstattenødvendig personlig hjælp med et kontant tilskud. Ankestyrelsen fandt samtidig, atbehov for indkøb af dagligvarer efter en konkret vurdering, kan opfyldes vedudbringning af varer i stedet for hjælp i form af ledsagelse til at få købt ind.I Greve Kommune er der for nuværende begge modeller i kvalitetsstandarden forindkøb. Det er således, at borgere som selv magter at bestille varer, modtage disseog stille på plads modtager et kontant tilskud hver måned til dækning af udgifterforbundet med udbringning. For borgere der ikke magter at bestille og stille påplads løses opgaven af hjemmeplejen.Det er forvaltningens oplevelse at de nuværende ordninger er velfungerende og atborgerne er tilfredse med serviceniveauet.Forvaltningen vurderer derfor at der også i den fremtidige løsning afindkøbsopgaverne bør være fleksibilitet i organiseringen af tilbudene.Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Det indstilles• at udvalget drøfter krav og ønsker til den fremtidige organisering afindkøbsordning i hjemmeplejen.Beslutning:Sagen udsættes.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 208. Medlemstilskud til pensionister – henvendelse fraÆldresagenBaggrundÆldresagen har i et brev den 12. juli 2002 ansøgt om forhøjelse af foreningensmedlemstilskud fra og med budget 2003. Endvidere beder Ældresagen om at fåstillet flere lokaler til rådighed for foreningens aktiviteter.Om lokalerForvaltningen vil tage kontakt til Ældresagen for at få konkretiseret lokalebehovet.Så vidt det er muligt, vil vi selvfølgelig hjælpe Ældresagen med at få løstlokaleproblemerne.Generelt om medlemstilskudMedlemstilskud til pensionistforeninger ydes med hjemmel i Servicelovens §65.§65 er en ”kan-bestemmelse”. Det betyder, at den er frivillig for kommunerne, ogat serviceniveauet fastlægges lokalt. Medlemstilskuddet udgør 160 kr. pr. medlem,som er pensionist og bosiddende i Greve Kommune. En enkelt forening kan dogmaksimalt få et medlemstilskud på 85.000 kr. Tilskuddet er senest reguleret i år2000, hvor det blev forhøjet fra 150 kr. til de nuværende 160 kr., en stigning på7%. Maksimumbeløbet blev dog ikke reguleret.Socialudvalget behandlede på sit møde den 24.01.02 et forslag til ændring afreglerne for medlemstilskud. Forvaltningen foreslog i sagen, at medlemstilskuddet ihøjere grad skulle udbetales efter omfanget af foreningernes aktiviteter og at det”passive” medlemstilskud skulle vægtes mindre. Konkret foreslog forvaltningen athalvere det faste medlemstilskud og halvere det nuværende maksimumbeløb.Socialudvalget besluttede imidlertid, at nuværende tilskudsregler skal fortsætteuændret. Samtidig besluttede Socialudvalget at give forvaltningen kompetencen tilat fordele den årlige pulje til aktiviteter for pensionister. Indtil nu har forslag tilfordeling været forelagt Socialudvalget én gang årligt. Forslag til fordeling afaktivitetspuljen bliver fremover kun forelagt, hvis der er tale om væsentligeændringer i hidtidige fordelingsprincipper.Den samlede aktivitetspulje er i 2002 på 822.000 kr. Heraf bruges 232.000 kr. tilalmindeligt medlemstilskud til pensionistforeningerne. Den øvrige pulje bruges tilældreidræt, medlemstilskud til handicaporganisationer, drift af pensionistcentrene,pensionisthaverne, Dialog på Tværs, Ældre hjælper ældre, seniorbio mv.Om Ældresagens medlemstilskudÆldresagen er den eneste forening, der rammer maksimumbeløbet på 85.000 kr.Ældresagen har ved flere lejligheder gjort gældende, at maksimumbeløbet burdepristalsreguleres – og har hver gang brugt foreningens stigende medlemstal somargumentation.Ældresagen har ret i, at foreningen ikke fik noget ud af den seneste regulering afmedlemstilskuddet i 2000 på 7%, fordi maksimumbeløbet ikke blev reguleret. Enregulering på 7% af maksimumbeløbet svarer til 5.950 kr. Der kan godtargumenteres for, at maksimumbeløbet derfor bør hæves med 6.000 kr. til 91.0000kr.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 21Det er imidlertid forvaltningens opfattelse, at det maksimale tilskud ikke skalforhøjes. Tilskuddet til Ældresagen på 85.000 kr. årligt udgør 37% af den samledeudgift til medlemstilskud og godt 10% af det samlede budget til aktiviteter forældre. Derudover skal en forhøjelse på 6.000 kr. tages fra nogle af de andre formål,som aktivitetspuljen støtter. Og endelig er det forvaltningens opfattelse, at en del afproblemstillingen for Ældresagen er, at kun en meget lille del af foreningens egetmedlemskontingent kanaliseres ud til Ældresagens lokalforeninger.Som nævnt besluttede Socialudvalget den 24.01.02 at delegere kompetencenvedrørende aktivitetspuljen til forvaltningen – med mindre fordelingen ændrer påhidtidige principper. I tråd med den beslutning foreslår forvaltningen, athenvendelser fra Ældresagen og fra andre foreninger om medlemstilskud fremoverbehandles administrativt.Bilag1. Ældresagens brev af 12. juli 20022. Notat af 29. august 2002 – supplerende oplysningerSocial- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Det godkendes3. at maksimumbeløbet på 85.000 kr. ikke ændres4. at henvendelser om medlemstilskud fremover afgøres i forvaltningen,med mindre henvendelsen er af principiel karakter.Socialudvalgets beslutning den 15.08.02:Udvalget ønsker supplerende oplysninger, og udsætter sagen til næste møde.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.Efterfølgende er udarbejde bilag nr. 2 med supplerende bemærkningerBeslutning 05.09.02:Udvalget godkender at maksimumbeløbet på 85.000 kr. fastholdes, idet antallet afsvage ældre er stigende i kommunen og dermed anvendes der flere ressourcer.Afgørelse om medlemstilskud skal forelægges for Socialudvalget.Udvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 229. 100 % anvisningsret til Askerød –ny aftaleJ.nr. 16.00.00P20/doc.sagnr. 27236S9/29.11.01, S12/15.08.02På møde i Socialudvalget den 15. august 2002 blev det besluttet, at udkast til nyaftale om ordningen med 100 % kommunal anvisning skulle forelægges tilgodkendelse i Socialudvalget.Aftaleteksten har været drøftet med Vridsløselille Andelsboligforening.I forhold til den gamle aftale er kriterier for anvisning indføjet, herunder denpraksis, som har været anvendt. I den hidtidige forsøgsperiode fremgik kriterierneaf korrespondancen med By- og Boligministeriet, som havde godkendt forsøget.Ændringerne i aftaleteksten er således af redaktionel karakter. Selve anvisningenvil ske på tilsvarende vis som hidtil.Vridsløselille Andelsboligforening har meddelt, at deres bestyrelse på møde den15.08.02 har behandlet aftaleteksten. De kan gå ind for teksten som den foreligger ivedlagte bilag.Når aftalen er endelig godkendt vil den blive lagt ind på www.greve.dk. Det villette kommunikationen i forhold til borgerne - og gøre det mere gennemsigtigthvordan anvisningen foregår – når kriterier og praksis fremgår af aftalen.Bilag:Udkast til aftale om 100 % kommunal anvisning til Askerød for perioden indtil30.06.04.Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Det godkendes1. at aftalen for perioden indtil 30.06.04 om 100 % kommunal anvisning tilAskerød underskrives.2. at ordningen evalueres i foråret 2004 med henblik på eventuel genforhandlingaf aftalen.Beslutning:GodkendtUdvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 2310. Revisionsberetning af 8. august 2002 for de socialeområder med statsrefusion herunder boligstøtte ogintegration.Greve kommune har modtaget ovennævnte revisionsberetning i undertegnet standfra Ernst & Young (kommunens revisionsselskab). Ernst & Young redegør dels forderes generelle indtryk af regnskabet, dels for resultaterne af de kontrolbesøg somrevisionen har foretaget vedrørende regnskabsår 2001. I det efterfølgenderedegøres der kort for revisionens konklusioner, opdelt i de samme overskriftersom fremgår af selve besøgsrapporten.1.2 Revision af det sociale område med statsrefusionRevisionen har påset, at sagsbehandlingen er sket med hjemmel i gældende love ogbestemmelser, at der foreligger fyldestgørende dokumentation for udbetalteydelser, samt at borgerne sikres en ensartet og lovmedholdelig sagsbehandling. Derer i alt udtaget 88 personsager på det sociale område til kontrol: Heraf er fundet 4fejl, alle af formel karakter, og forholdene er efterfølgende berigtigede.Yderligere er der foretaget temarevision af hjælp til enkeltudgifter efter § 81 iaktivloven. Her er gennemgået 9 sager, som alle viser, at § 81 administrereshensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Revisionen har fulgt op påbemærkninger fra år 2000 om forretningsgange og kontroller, og vurderer nu, at deuændrede interne instrukser lever op til gældende regelsæt og vejledninger.1.3 Revision af integrationsområdetRevisionen har gennemgået grund- og programtilskud, samt kontrolleret 6personsager. Refusion samt sagsbehandlingen er sket i overensstemmelse medintegrationsloven.1.4 Revision af andre områder med statsrefusionHer drejer det sig om boligsikring, boligydelse og lån til beboerindskud. Der erudtaget 48 personager til kontrol, alle uden fejl.1.5 Revision af områder med amtskommunal refusionHeraf fremgår, at revisionen har påset, at området forvaltes i overensstemmelsemed gældende lovgivning og indgåede aftaler på området.2. Revisors erklæringerHeraf fremgår, at revisionen af årsregnskabet er foretaget i henhold til gældendebestemmelser herom.Bilag:1: Beretning for de sociale områder med statsrefusion herunder boligstøtte ogintegration.Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling:Det anbefales:• at beretningen anbefales og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg ogByråd, samt efterfølgende fremsendelse til Socialministeriet og Tilsynsrådet forRoskilde Amt.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 24Beslutning:AnbefaletUdvalget har taget Ældrerådets udtalelser til efterretning.

SocialudvalgGreve KommuneTorsdag den 05.09.02 kl. 16.00 i mødelokale 6+7 Side 2511. Eventuelt